CC BY
102УДК 343.98 ББК 67.52
DOI 10.24412/2073-3313-2021-3-158-160
НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ирина Александровна НЕУПОКОЕВА, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики Омской академии МВД России irinaneupokoeva55@yandex.ru
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы назначения судебной фоноскопической экспертизы при расследовании мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий. Через историю возникновения и задачи фоноскопической экспертизы автор определяет ее значение при расследовании данных преступлений.
Автором обращено внимание на организационные и тактические особенности этапа подготовки к фоноскопической экспертизе, определен обязательный перечень материалов, направляемых на экспертизу с учетом специфики расследования преступлений.
В статье уделено внимание соблюдению тактических и правовых правил получения сравнительных образцов голоса и речи, определен перечень вопросов в рамках фоноскопической экспертизы, приведены практические примеры назначения фоноскопической экспертизы с учетом специфики расследования мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: судебная фоноскопическая экспертиза, мошенничество, информационно-коммуникационные технологии, техническое исследование фонограммы, образец голоса и речи, голосовое сообщение.
Annotation. The article deals with some issues of appointment of forensic phonoscopic examination in the investigation of fraud, using information and communication technologies. Through the history of the origin and tasks of phonoscopic examination, the author determines its significance in the investigation of these crimes.
The author draws attention to the organizational and tactical features of the stage of preparation for phonoscopic examination, defines a mandatory list of materials sent for examination, taking into account the specifics of the investigation of crimes.
The article pays attention to the observance of tactical and legal rules for obtaining comparative samples of voice and speech, defines a list of issues within the framework of phonoscopic examination, provides practical examples of the appointment of phonoscopic examination, taking into account the specifics of the investigation of fraud using information and communication technologies.
Keywords: forensic phonoscopic examination, fraud, information and communication technologies, technical study of the phonogram, voice and speech sample, voice message.
Интернет-мошенничество широко шагнуло в мир российского криминала. Данные преступления имеют высокую ла-тентность, что вызывает трудности в установле-
нии отдельных фактов и событий, доказывающих преступные действия и умысел на совершение преступления. Аспект использования специальных знаний при расследовании данных пре-
ЗАКОН И ПРАВО • 03-2021
ступлений является приоритетным и обоснованным. Не менее востребованы и результаты различных судебных экспертиз, и одна из них —судебная фоноскопическая экспертиза.
Судебная фоноскопическая экспертиза — одно из предусмотренных законодательством процессуальных действий по проверке относи-мости и достоверности записанной на фонограмме информации, имеющей значение доказательства1.
Фоноскопическая экспертиза проводится для идентификации и определения личности по голосу и речи, записанных на аудионосителях, выявления монтажа или других изменений, внесенных в запись, исследования голоса человека, а также для решения аналогичных задач, связанных с познаниями в фоноскопии.
Использование звукозаписи и ее возможностей было предложено криминалистами еще в начале XX в., но широкое ее применение в расследовании преступлений получило только в конце 1960 годов прошлого столетия2.
На целесообразность назначения судебной фоноскопической экспертизы при расследовании уголовных дел указывает тот факт, что данные, которые были записаны на фонограмму и имеют существенное значение для раскрытия уголовного дела, могут быть использованы для проверки выдвинутых версий, определения путей раскрытия преступного деяния и розыска преступника, отождествления источника установление наличия монтажа или изменения записи и т.д., а фонограммы, получаемые субъектами оперативно-розыскной деятельности, могут выступать в качестве средства совершения преступления, сохранять его следы, сохранять сведения о фактических данных, имеющих значение доказательств, являться средством обнаружения преступления и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию3.
Фоноскопическая экспертиза не относится к числу судебных экспертиз, назначение которых является обязательным в соответствии со ст. 196 УПК РФ, но она является доказательством, определяющим направление расследования по уголовному делу. В случае проведения оперативно-розыскных мероприятий при расследовании данных преступлений следователю необходимо истребовать от органа дознания результаты оперативно-розыскной деятельности.
В рамках подготовки к назначению фонос-копической экспертизы фонограммы телефонных переговоров следует осмотреть и принять решение о том, какие именно фонограммы дол-
жны быть направлены на экспертное исследование с целью получения доказательственного значения. Объект (фонограмма) предоставляется с указанием содержания точных начальных и конечных реплик разговора в соответствии с прилагаемым к постановлению протоколом осмотра, в котором посредством прослушивания и фиксации содержания фонограммы лицом, назначившим экспертизу, отражается криминалистическая значимость данного объекта. Протокол осмотра и прослушивания фонограммы входит в обязательный перечень направляемых на экспертизу материалов.
В процессе подготовки к назначению фонос-копической экспертизы необходимо получить у подозреваемого образцы для сравнительного исследования в порядке ст. 202 УПК РФ (образцы голоса и речи) или сделать это в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Полученные образцы голоса и речи должны отвечать следующим требованиям:
1) предпочтительные типы образцов: условно-свободные или свободные;
2) установление конкретного факта, от какого лица или предмета они получены (это устанавливается в ходе расследования);
3) чистая речь должна длиться 7—10 минут или более;
4) происхождение образца для сравнительного исследования заверяется следователем или судом.
При получении образца необходимо соблюдать и технические правила, например, исключать возможность отражения на фонограмме посторонних звуков (вибрации, шумы, звуковые волны). При завершении записи необходимо ее осмотреть (прослушать) и упаковать в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Запись выполняется на диске формата CD-R в формате «wav», записывать голос в формате МР-3 запрещается.
Вопросы могут быть сформулированы следующим образом и должны быть согласованы с экспертом:
1) установить дословное содержание разговора представленной на экспертное исследование фонограммы, зафиксированной на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файле «1234 wav»;
2) пригодны ли представленные на экспертное исследование материалы для идентификации гр. А. и гр.Б. по голосу и звучащей речи;
3) принадлежат ли голоса и звучащая речь на представленной на экспертное исследование
ЗАКОН И ПРАВО • 03-2021
фонограмме, зафиксированной на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файле «1234 wav», гр. А и гр. Б., образцам устной речи, которые представлены на экспертизу;
4) какие именно фрагменты речи на представленной фонограмме, зафиксированной на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файле «1234 wav», произнесены гр. А., а какие гр. Б.;
5) имеются ли признаки монтажа и / или других изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания, в представленной на экспертное исследование фонограмме, зафиксированной на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файле «1234 wav»;
6) сколько лиц принимало участие в разговоре, зафиксированном на рабочем слое компакт-диска формата CD-R в файле «1234 wav»;
7) является ли представленная на экспертное исследование фонограмма оригиналом или копией; и др.
При совершении мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий преступники используют средства мобильной связи, сеть Интернет, мессенджеры «WhatsApp», «Telegram» и др. И в материалах уголовного дела имеются образцы голоса и речи, полученные либо в рамках оперативно -розыскной деятельности, либо в установленном уголовно-процессуальном порядке. В таком случае в обязательном порядке должна быть назначена и проведена судебная фоноскопичес-кая экспертиза.
В изученных нами материалах уголовных дел назначению данной экспертизы предшествует осмотр диска CD-R для контроля и записи переговоров или осмотр диска CD-R с голосовыми сообщениями субъектов уголовно-процессуального расследования.
Так, при расследовании преступления по факту совершения гражданином П., 1992 года рождения, пяти эпизодов, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, следователем было назначено и впоследствии экспертом проведено пять фо-носкопических экспертиз, которые доказали факт общения подозреваемого П. с потерпевшими с целью совершения им хищения личных денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием гло бальной информационно -коммуникацион -ной сети Интернет, на интернет-ресурсе «Zabster.ru»4.
Назначению данных экспертиз предшествовали осмотр диска CD-R с результатами опера-
тивно-розыскной деятельности, полученными в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров».
Приведем еще один пример. При расследовании преступления по обвинению гр. С. и гр. К. в совершении деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159.6 УК РФ, была назначена и проведена судебная фоноскопическая экспертиза, подтверждающая преступный сговор и постоянное общение между подозреваемыми гр. С. и гр. К. с целью совершения хищения электронных денежных средств с платежных карт потерпевших посредством информационно-телекоммуникационных сетей и сервиса «Apple Pay». При расследовании данного преступления на фоноско-пическую экспертизу были направлены голосовые сообщения подозреваемых в файлах на диске CD-R5.
В заключение хочется отметить, что на сегодняшний день с учетом большого количества и разнообразия способов совершения мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий необходимо сказать, что доказательственное значение результатов судебной фоноскопической экспертизы возрастает. Ее результаты помогут расширить возможности проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и закрепления их доказательственного значения, разработать действенные алгоритмы расследования, выработать меры по предупреждению данных преступлений и достойно противостоять противодействию на всех этапах расследования.
1 Российская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект, 2010. С. 303.
2 См., напр.: Белкин Р. С. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001. С. 355—358;
Бинберг А.Е., Эйсман A.A. Фототелеграфия и звукозапись в криминалистике. М., 1946. С. 21.
3 Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза: проблемы диагностики аутентичности фонограмм // Вестник ун-та им. O.E. Кутафина. 2014. №3. С. 16.
4 По материалам расследования уголовных дел отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, средств мобильной связи, сети Интернет и вредоносного программного обеспечения, СУ УМВД России по г. Омску за 2018 — 2019 гг.
5 По материалам расследования уголовных дел отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, средств мобильной связи, сети Интернет и вредоносного программного обеспечения, СУ УМВД России по г. Омску за 2020 г.
ЗАКОН И ПРАВО • 03-2021
