CC BY
38
Олейник Екатерина Петровна, адъюнкт, [email protected], Россия, Москва, Военный Университет Министерства Обороны
HISTORICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE LAW GOVERNING CONTRACTING RELATIONSHIPS, THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT CONTRACTS FOR THE NEEDS OF THE FATHER TROOPS
E.P. Oleynik
The formation and development of legislative bases regulating contractual relations (public contract) in the implementation of public procurement, construction and other types of work for the needs of the Fatherland troops is considered. A comparative legal analysis of the rules of law governing contractual legal relations in a historical retrospective is carried out.
Key words: contract, state, law, procurement, public and private interests.
Oleynik Ekaterina Petrovna, adjunct, lavkat-2 7 @ mail. ru, Russia, Moscow, Military University of the Ministry of Defense
УДК 343.985.7
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К.А. Плясов
Исследованы вопросы применения криминалистических операций при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Объектом исследования выступила правоприменительная практика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, предметом - закономерности применения криминалистических операций в типовых ситуациях при расследовании преступлений. Цель статьи - раскрыть проблемы и определить пути решения применения криминалистических операций в расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: криминалистика, комплексная методика, криминалистические методы, виды криминалистических операций.
Качественные и количественные изменения преступности с начала ХХ века, комплекс угроз экономической безопасности на фоне глобализации современного мироустройства, как и многие другие обстоятельства актуализируют необходимость разработки и систематизации криминалистических методов борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности.
Президент РФ В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному собранию подчеркивает, что «принципы справедливости, уважения и доверия
79
универсальны. Мы твёрдо отстаиваем их - и, как видим, не без результата -на международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их реализацию внутри страны, в отношении каждого человека и всего общества» [1].
Проблемность познавательной ситуации достаточно точно охарактеризовала Н.П. Каторгина, которая отмечает, что современный анализ состояния борьбы с преступностью, и особенно с организованными ее формами свидетельствует о том, что некоторые существующие традиционные положения криминалистической тактики становятся малоэффективными и не в полной мере отвечают решению задач уголовного судопроизводства: быстрому и полному раскрытию и расследованию преступлений, изобличению виновных и обеспечению правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. Отрицательными последствиями сложившейся ситуации, отчасти, становятся: низкое качество добываемых следователями доказательств, утрата отдельных важных доказательств в связи с невозможностью их фиксации традиционными методами и средствами; слабое использование возможностей благоприятных следственных ситуаций для целей и задач конкретного расследования и др., в результате чего увеличиваются процессуальные сроки следствия, ущемляются конституционные и процессуальные гарантии прав участников уголовного процесса. Круг негативных последствий, которые могут возникать от использования в расследовании только традиционных средств криминалистической тактики, значительно шире. Их вряд ли возможно перечислить и охарактеризовать, так как они достаточно индивидуальны и зависят от особенностей каждого, отдельно взятого уголовного дела [2, с. 8086].
Борьба с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности в равной степени выступает действенным средством возмещения ущерба, вреда между физическими (порой и юридическим лицами) как на международной арене, так и внутри РФ. Нами отмечалось, что статистические данные о преступности в РФ за последние 25 лет свидетельствуют, что число преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности в количественном выражении относительно не велико [3], что, по нашему мнению, свидетельствует об их групповом, организованном, скрытном, серийном характере, с одной стороны, а с другой - о недостатках деятельности правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию, обусловленных в том числе наличием недостатков в разработке комплексов методико-криминалистического обеспечения.
Весьма интересен подход Е.А. Жегалова, который отмечает, что при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности чрезвычайно актуальны особенности тактики следственных действий, подготовка, совершение, сокрытие которых происходило посредством компьютерной системы Интернет и, в частности, с помощью электронной
почты. Информационное взаимодействие во внешнеэкономической деятельности не может не осуществляться все более и более современными способами. Система Интернет превратилась в огромное виртуальное поле социальной деятельности, посредством которого происходит обмен информацией от заключения сделок до простого общения. Невинная компьютерная переписка о дате прилета, месте встречи на самом деле может оказаться согласованием способа, места и времени приготовления, сокрытия или совершения преступления. В своих выводах автор считает, что криминалистические аспекты работы с компьютерной информацией требуют дальнейшего творческого развития на основе учения о тактических операциях. Необходимо законодательно урегулировать вопрос о контроле над глобальными информационными системами, действующими на территории России. Нужно установить объем и место хранения информации о прошедших сообщениях, сроки хранения самих сообщений, перечень документов о присвоении и изменении электронных адресов физическим и юридическим лицам, порядок работы коллективных пользователей с целью возможности установления личности автора сообщения [4, с. 40-42].
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются обширной группой общественно опасных посягательств, дифференциация которых, как нами отмечалось, носит дискуссионный характер [5, с. 3-10].
На специальные юридические науки возложено научное обеспечение системной борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности.
Концептуальные исследования методико-криминалистического обеспечения расследования преступлений длятся более века лет, при этом как отмечают ведущие учёные-криминалисты, в настоящий момент остается нерешенным значительное количество вопросов [6, с. 9-17], особое место среди которых занимают криминалистические средства и методы.
Среди таких методов особое место занимают криминалистические операции как средство разрешения наиболее сложных задач.
Теория криминалистических операций начала формироваться более 40 лет назад. Необходимость возникновения теории тактических операций определил Р. А. Ратинов (1972), отметивший значение усиления ресурсности следственных действий. В.И. Шиканов (1983) на монографическом уровне изучил теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. В.В. Степанов и А.Е. Михальчук (1991) исследовали разновидность тактических операций - тактическую комбинацию.
Криминалистические операции как объект криминалистического познания теоретического и прикладного характера исследованы в трудах известных ученых-криминалистов: О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, А.Н. Васильева, А.В. Варданяна, Н.Т. Ведерникова, В.К. Гавло, В.Н. Григорьева, А.Ю. Головина, Ф.В. Глазырина, Л.Я. Драпкина, А. А. Закатова, Е.П. Ищенко, Л. Л. Каневского, С.И. Коновалова, В.Н. Карагодина,
И.М. Комарова, А.С. Князькова, В.И, Куклина, Г.М. Меретукова, В.А. Образцова, О.В. Полстовалова, Н.И. Порубова, Л. Д. Самыгина, Н.П. Яблокова и многих других.
Концептуальные основы теории криминалистических операций в досудебном производстве разработаны И.М. Комаровым. Однако, несмотря на то что имеются достаточные криминалистические разработки, проблема криминалистических операций при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности ранее отдельно и самостоятельно не изучалась.
Анализ криминалистической литературы показал, что под тактической операцией понимается:
- проведение группы следственных, оперативно-розыскных, ревизионных действий для решения одной общей задачи (А.В. Дулов);
- комплекс следственных, оперативно-розыскных, организационно-подготовительных и иных действий, проводимых по единому плану, направленных на решение отдельных промежуточных задач, подчиненных общим целям расследования уголовного дела (Л.Я. Драпкин);
- система согласованных между собой следственных действий оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, предпринятых в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона (В.И. Шиканов).
На наш взгляд, наиболее полно с содержательной стороны отразил понятие криминалистических операций И.М. Комаров, который считает, что они представляют собой систему действий и других мероприятий теоретического и практического характера [7, с. 51-56].
М.Ю. Лакомская представляет тактические операции как криминалистические средства, которые в процессе своей реализации позволяют проводить проверку сразу нескольких следственных версий, как по-разному объясняющих одно и то же обстоятельство, так и разнородных, нацеленных на установление различных обстоятельств происшедшего события. Кроме того, тактические операции хорошо типизируются в зависимости от определенной тактической задачи и также легко могут быть перестроены, по причине мобильности объединенных указанной задачей криминалистических средств, для конкретных обстоятельств и расследования и разрешения проблемной ситуации, когда это необходимо с учетом фактической базы данных следственной версии [8, с. 84-92].
При этом следует отметить особое значение криминалистических операций как методического способа решения многих задач расследования (Н.П. Яблоков).
А.В. Руденко пришел к выводу о том, что, к такому явлению, как совокупность следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, необходимо применять термин «тактическая операция», который более широко и емко учитывает особенности следственной деятельности [9, с. 98-100].
Для криминалистических операций при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности важными являются факторы-детерминанты. По данному вопросу наиболее характерными являются точки зрения В. М. Шевчук и Н. В. Яджина.
В.М. Шевчук вполне справедливо указывает на то, что факторы прямо влияют на разработку тактических средств и их реализацию в практической деятельности следственных органов. Система типовых тактических операций в теории криминалистики должна складываться применительно к определенному виду преступления, этапу их расследования, следственной ситуации и вытекающих из нее тактических задач. Каждый из указанных факторов имеет свою степень влияния на процедуру построения операций. Так, фактором, непосредственно предопределяющим характер и специфику тактической операции, выступает тактическая задача, на решение которой направлена операция, тогда как базовым, отправным можно считать вид преступления. Неоднозначность детерминации стимулирует потребность детального рассмотрения каждого из названных факторов с учетом специфики его влияния на построение такой операции.
Тактические операции формируются в рамках определенного вида преступлений, а его особенности учитываются при их построении и планировании. Рассматриваемая детерминированность проявляется также в том, что вид преступления:
а) обуславливает потребность в построении и применении в целом тактической операции исходя из специфики предмета доказывания, диспозиции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодека и криминалистической характеристики;
б) определяет направленность тактических операций в зависимости от непосредственного объекта преступного посягательства (против собственности, против жизни и здоровья человека и др.) и условий совершения преступления (очевидные или неочевидные);
в) определяет структуру тактической операции, т.е. систему следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, входящих в тактическую операцию, их вариантность и пр., осуществляя тем самым определенное управленческое воздействие на любую тактическую операцию.
По этим и многим другим причинам автор считает, что важным направлением исследования такого феномена, как тактическая операция, является учет факторов-детерминантов, важных для формирования и реализации данных тактических средств.
При этом построение и проведение тактических операций определяются не только видом преступления, но и этапами его расследования, следственными ситуациями, тактическими задачами. Поэтому дальнейшее научное исследование факторов, обусловливающих построение и применение таких организационно-тактических средств расследования преступлений, их влияния
на формирование тактических операций имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение.
Четкое представление о факторах-детерминантах, воздействующих на формирование и реализацию данных тактических средств служит развитию теории криминалистики, совершенствованию методических рекомендаций по расследованию преступлений, реализации тактических операций в целях оптимизации досудебного производства [10, с. 35].
Н.В. Яджин в свою очередь отмечает, что действительно, при реализации операции по задержанию в зависимости от действия ряда факторов приходится отказываться от проведения запланированных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий либо изменять их очередность. Данное изменение не должно нарушать работу по достижению целей, а наоборот, приводить к повышению эффективности криминалистической операции [11, с. 61-65].
Л.Я. Драпкин и К.Г. Иванов отмечают, что особую роль в структуре поисковых тактических операций играют принципы ее проведения, которые дают возможность наиболее точно определить объем подготовительных мероприятий, наметить наиболее рациональные пути разработки и практического осуществления данных операций. Из общей системы принципов, используемых в криминалистике, можно выделить следующие: строжайшее соблюдение законности; соблюдение служебной тайны; соблюдение конспирации в процессе подготовки и проведения операции; обеспечение безопасности участников операции; обеспечение максимальной безопасности граждан, случайно оказавшихся на месте проведения операции; оптимальная затрата сил, средств и времени при проведении операции; принцип динамичности; сочетание коллегиальности и единоначалия; процессуальная фиксация результатов операции с целью получения доказательственных фактов.
Наиболее оптимальной формой проведения поисковых тактических операций является структурное поисковое звено сотрудников правоохранительных органов, в состав которого входят: следователь или группа следователей; несколько оперативных работников; специалисты; группа силовой поддержки, осуществляющая захват подозреваемых; сотрудники для сопровождения задержанных; специалисты по эксплуатации технико-криминалистических и иных средств. В зависимости от ситуаций, возникших при расследовании преступных посягательств, может осуществляться взаимодействие сотрудников органов внутренних дел с сотрудниками федеральной службы безопасности, других ведомств и служб [12, с. 90-93].
Различные подходы к пониманию криминалистических операций в науке криминалистике причинно обуславливают противоречивые взгляды правоприменителей, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Опрос 116 субъектов раскрытия и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности ЮФО и СКФО Российской Федерации показал следующие результаты.
На вопрос о регулярности использования криминалистических операций при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности только 35,5% респондентов отметили, что регулярно используют данное средство при расследовании указанных преступлений, тогда как более половины субъектов применяют от случая к случаю.
Необходимость проведения криминалистических операций при расследовании данных преступлений, по мнению респондентов, обусловлено особенностями преступной деятельности (47,3%), активным и беспрецедентным противодействием раскрытию и расследованию преступлений (22,4%), неочевидностью и информационной неопределенностью исходных следственных ситуаций (30,3%).
Под криминалистическими операциями при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности опрошенные субъекты понимают: средства доказывания (28,2%); линию поведения субъектов расследования (21,3%), научную рекомендацию (15,7%), иное (34,8%).
Ряд аналогичных вопросов были исследованы И.М. Комаровым. Наличие статистических расхождений, к сожалению, подтверждает тезис разработчика теории криминалистических операций об отсутствии единства понимания криминалистических операций как у ученых-криминалистов, так и практиков [7, с. 51-56].
Более 63% опрошенных указывают на необходимость разработки криминалистических операций при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Данная необходимость подтверждается отсутствием криминалистических разработок (89% опрошенных).
Подобная познавательная ситуация требует дальнейших теоретико-прикладных разработок криминалистических операций на базе комплексных методик расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Мы согласны с точкой зрения тех ученых, которые считают, что в качестве оснований криминалистических операций должны выступать, с одной стороны, отражение закономерностей предмета криминалистики, а с другой -цели и задачи такой операции.
При этом мы полностью разделяем точку А.С. Андреева [13, с. 24-28], [14, с. 27-37] и считаем, что тактика отдельных следственных действий, как и тактические операции должны строиться с учётом посткриминального поведения лиц, связанных с преступной деятельностью, что требует, по нашему мнению, проработки не только достаточно сформированных теорий (версий и планирования расследования, операций, ситуалогии и многих других), но дальнейшего формирования и развития криминалистического учения о посткриминальном поведении лиц, связанных с преступной деятельностью.
В связи с чем криминалистические операции в рамках комплексных методик расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности включают:
1) вспомогательные технико-криминалистические операции по собиранию материальных и идеальных следов;
2) тактико-криминалистические операции, связанные с нейтрализацией противодействия раскрытию и расследованию данной группы преступлений;
3) методико-криминалистические операции (расследование по горячим следам, задержание и т. д.).
В заключение отметим, что планирование и разработка криминалистических операций не оканчивается досудебным производством, а могут и должны реализовываться в суде.
Как отмечает Д.Г. Шашин, в этом ключе целью тактической операции «Защита доказательств в суде» является ни что иное, как опровержение доводов стороны защиты о недоброкачественности доказательств вины подсудимого. Спрогнозировав возможные «выпады» стороны защиты, государственный обвинитель должен незамедлительно среагировать и предложить суду убедительные доводы о несостоятельности аргументов защиты путем проведения судебных действий и толкования законодательства. Нельзя не лазать, что практика накопила определенный опыт по проведению подобных тактических операций, ведь в суде государственные обвинители прибегают к определенным приемам преодоления противодействия стороны защиты уголовному преследованию, однако указанные приемы на практике принимают своего рода «смутные прецеденты» в виде советов старших товарищей по службе [12, с. 90-93].
Таким образом, криминалистические операции при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности имеют важное теоретико-прикладное значение, требующие разработки в ближайшее время, с учётом формирующейся комплексной криминалистической методики расследования данного вида преступления.
Список литературы
1. Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию. 01.12.2016. // http://www.kremlin.ru/events/president/news/53379.
2. Каторгина Н.П. Основы частной теории тактических операций (комбинаций) в расследовании преступлений: историко-криминалистические аспекты // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. №14 (109). С.80-86.
3. ЬИрБ^/мвд.рф/Бе^еЫов^айвйсв.
4. Жегалов Е.А. Тактическая операция по собиранию информации о преступлении, связанном с использованием электронной почты // Известия АлтГУ. 2000. № 2. С. 40-42.
5. Варданян А.В., Плясов К.А. Полномочия органов дознания как субъектов расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2017. Вып. 1. Ч. II. С. 3-10.
6. Варданян А.В., Ларионов И.А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. Вып. 4. Ч. II. С. 9-17.
7. Комаров И.М. Криминалистические операции и криминалистическая характеристика раскрытия, расследования и предотвращения преступлений // Известия АлтГУ. 2003. № 2. С. 51-56.
8. Лакомская М.Ю. Тактические операции и следственные версии как средства преодоления проблемной ситуации расследования // ППД. 2017. №3. С. 84-92.
9. Руденко А.В., Завьялов В. А. Дифференциация понятий «Тактическая операция» и «Тактическая комбинация» // Теория и практика общественного развития. 2015. № 21. С. 98-100.
10. Шевчук В.М. Роль факторов-детерминантов формирования тактических операций при расследовании преступлений // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. №2 (53). С.35.
11. Яджин Н.В. Понятие криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений // Концепт. 2014. №S29. С.61-65.
12. Драпкин Л.Я., Иванов К.Г. К вопросу о понятии и сущности поисковых тактических операций в раскрытии и расследовании преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. №1 (4). С. 90-93.
13. Андреев А.С. Общая гипотеза криминалистического учения о посткриминальном поведении лиц, связанных с преступной деятельностью // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. С. 24-28.
14. Андреев А.С. Теоретико-прикладные вопросы уточнения объекта криминалистической науки // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 5. Ч. II. С. 27-37.
Плясов Константин Анатольевич, канд. юрид. наук, доц., начальник института, [email protected], Россия, Ростов, Ростовский юридический институт МВД России
FORENSIC OPERATIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
K.A. Plyasov
The issues of using forensic operations in the investigation of crimes in the sphere of foreign economic activity are investigated. The object of the study was the law enforcement practice of combating crimes in the sphere of foreign economic activity, the subject - the pattern of using forensic operations in typical situations in the investigation of crimes. The purpose of the article is
to solve the problems and determine the ways of solving the use of criminalistic operations in the investigation of crimes in the sphere offoreign economic activity.
Key words: criminalistics, complex methodology, forensic methods, types of criminalistic operations.
Plyasov Konstantin Anatolyevich, Cand. jurid. in Economics, Associate Professor, Head of the Institute, [email protected], Russia, Rostov, Rostov Institute of Law of the Ministry of Internal Affairs of Russia
УДК 343.985
СУДЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИЧНОСТИ ПОДСУДИМОГО
И.И. Прейбис, Е.В. Осипова
Исследуются проблемы изучения личности подсудимого, а также особенности тактики изучения личности подсудимого в ходе судебного следствия по уголовному делу. Выделяются компоненты судебной тактики при изучении личности подсудимого. На основе изучения особенностей осуществления судебного разбирательства и зарубежного опыта по данному вопросу предлагается алгоритм исследования личности подсудимого в суде.
Ключевые слова: судебное следствие, личность подсудимого, судебная тактика, изучение личности подсудимого.
Порядок изучения личности подсудимого регламентирован действующим уголовно-процессуальным законодательством, вместе с тем отдельные вопросы по исследованию личности данного участника уголовного процесса продолжают привлекать внимание ученых.
Несмотря на то, что изначально сферой использования криминалистических рекомендаций являлась стадия предварительного расследования, в криминалистической научной литературе все чаще стали рассматриваться вопросы, связанные с исследованием тактических и методических особенностей процесса судебного разбирательства [1; 2; 3]. Развитие криминалистической науки и судебной практики показало, что достижения криминалистики успешно могут применяться и в процессе судебного следствия [4; 5; 6].
Вопросы тактики изучения личности подсудимого судом разрабатывались такими известными юристами прошлого, как К.К. Арсеньев, А.Ф. Кони, Н.П. Тимофеев и другими. Видную роль в процессе совершенствования научных основ, а также практики судебной деятельности сыграли работы таких ученых-криминалистов, как О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.В. Дулов, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, В.И. Комиссаров, Н.С. Манова, А.Р. Ратинов, С.А. Шейфер и др. На необходимость научной разработки проблем
