CC BY
607
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Дворкин А.И., к.ю.н., ведущий научный сотрудник Смирнов Г.К., научный сотрудник
НИИ Генеральной прокуратуры РФ Перейти на Главное МЕНЮ Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
Социально- экономические факторы, определяющие особенности организации и функционирования каналов торговли людьми
Если отвлечься от уголовно- правовой составляющей, то в социально- экономическом аспекте канал торговли людьми можно рассмотреть как особую форму организации криминального бизнеса, заключающегося в незаконной торговле объектами, изъятыми из гражданского оборота-людьми.
Как и другие виды преступного бизнеса, торговля людьми подчинена определенным закономерностям рыночных отношений и, в первую очередь, таким как законы спроса и предложения, развития, рентабельности, необходимости учета и рекламирования товаров и услуг.
Указанные факторы имеют важное криминалистическое значение, так как закономерно определяют тот или иной способ совершения преступления, а также характер отдельных его элементов. Кроме того, указанные факторы имеют непреодолимый характер, в связи с чем, организаторы и иные соучастники каналов торговли людьми не могут изменить их, а вынуждены корректировать свое поведение в строгом соответствие с их действием. В противном случае канал торговли людьми потеряет рентабельность и будет самоликвидиро-ван.
Действие закона спроса и предложения предполагает необходимость учета уровня спроса на тот или иной вид эксплуатации в стране, где осуществляется вербовка жертв и соотнесение его с уровнем спроса на данный вид эксплуатации в стране где осуществляется эксплуатация. Высокий уровень предложение рабочей силы для целей эксплуатации закономерно порождается в регионах и странах с меньшим уровнем доходов населения и высоким уровнем безработного населения, а соответствующий спрос на данных лиц в странах с
высоким уровнем экономического развития, где существует низкий уровень спроса на тяжелые, малопрестижные виды трудовой деятельности-строители, дворники, уборка урожая. В связи с этим, типовые маршруты перемещения жертв торговли людьми пролегают из деревень, сел и поселков в крупные города, из стран с менее развитой экономикой в страны с более развитой.
Другой важной закономерностью, определяющей особенности организации и функционирования каналов торговли людьми, особенно транснациональных, является тенденция к развитию экономической деятельности. Как известно, развитие процесса или явления может осуществляться в двух взаимопереходящих направлениях- качественном и количественном.
Характерно, что на определенном этапе развития организации каналов торговли людьми, в их структуре могут выделяются отдельные относительно самостоятельные участки деятельности, функционирование которых обеспечивается разными преступными формированиями. Такие участки деятельности канала торговли людьми мы назовем фазами, процесс их формирования- структурированием канала торговли людьми, а сам канал торговли людьми, соответственно- структурированным. Таким образом, в отличие от неструктурированных каналов торговли людьми, где все фазы деятельности осуществляются одним преступным формированием, в структурированных каналах торговли людьми, отдельная фаза или фазы деятельности канала торговли людьми подконтрольны различным преступным формированиям. К числу типовых фаз, характерных для структурированных каналов торговли людьми, последовательно сменяющих друг друга следует отнести:
■ вовлечение(вербовка, похищение и т.д.) жертв, их перевозка и продажа контрагентам, специализирующимся на 2-й и 3-й фазах;
■ посредническая торговля людьми. Предполагает покупку жертв у преступных формирований, специализирующихся на 1-й фазе и продажа их за более высокую цену контрагентам, специализирующимся на 3-й фазе. Данная фаза не является обязательной и в зависимости от организации конкретного канала, может отсутствовать;
■ покупка жертв у контрагентов, специализирующихся на 1-й, 2-й фазах и эксплуатация приобретенных лиц в подконтрольных местах.
Как показывает практика, подавляющее большинство транснациональных каналов торговли людьми носят именно структурированный характер. Как правило, на той или иной фазе специали-
зируются преступные формирования состоящие преимущественно из лиц постоянно проживающих на территории той страны, в пределах которой осуществляется данная фаза. В связи с тем, что Россия является страной, где преимущественно происходит вербовка жертв и вывоз их для целей эксплуатации в другие страны, множество российских транснациональных преступных формирований специализируются именной на 1-й фазе транснациональных структурированных каналов торговли людьми. Что касается региональных каналов торговли людьми, то в подавляющем большинстве случаев они носят неструктурирированный характер.
В целях обеспечения нормального функционирования и количественного развитие канала торговли людьми, их участники вынуждены систематически вовлекать в сферу торговли как можно большее количество новых жертв, а также увеличивать число потребителей их работ и услуг. В этих целях участники каналов торговли людьми вынуждены использовать различные средства и приемы рекламирования. В частности, такие средства и приемы включают распространение информации о возможности трудоустройства среди знакомых, случайным знакомым на улицах, в барах, ресторанах, клубах, дискотеках, помещение рекламных объявлений о трудоустройстве, либо оказании соответствующих услуг в средствах массовой информации. При этом, в целях сокрытия преступных намерений, при рекламировании, участники каналов торговли людьми, как правило, применяют прием инсценирования предлагаемых услуг под правомерные виды деятельности.
Вышеуказанные действия, направленные на приискание жертв для целей эксплуатации и потребителей их услуг порождают значительную по своему объему следовую информацию в виде идеальных следов в сознании лиц, которым было предложено трудоустройство, самих жертв, лиц, которым были проданы их услуги, а также материальных следов в местах приема и публикации рекламных объявлений. Кроме того, во многих случаях открытий характер трудоустройства и пользования услугами таких лиц делает возможным проведение оперативно- розыскных мероприятий по легенди-рованному введению конфидентов в сферу торговли людьми под видом лиц желающих устроиться на работу, а также оперативное документирование оказание такими лицами услуг в процессе их эксплуатации.
Другим фактором, обуславливающим торговлю людьми как экономическую деятельность, является необходимость ведения учета проданных или приобретенных лиц, а также распределения полученной прибыли. В связи со значительным объемом, такие учеты ведутся и хранятся на материальных носителях информации- в записных книжках, тетрадях, дневниках, электронных запис-
ных книжках, жестких дисках компьютеров, а также переносных компьютерных электронных и магнитных накопителях информации.
Пространственные факторы и условия обстановки преступления. Маршрут торговли людьми
Механизм совершения торговли людьми предполагает перемещение жертв после заключения в отношении них незаконных сделок, или в целях заключения таких сделок в другие регионы или страны, где они и подвергаются эксплуатации. Как показывает анализ практики, такое перемещение имело место в 98% уголовных дел. При этом, следуя к месту эксплуатации, жертвы торговли людьми могут перемещаться через один или несколько транзитных регионов, где они могут быть перепроданы, временно эксплуатированы или сокрыты в транзитных или перевалочных квартирах.
В связи с этим, традиционно включаемое в криминалистическую характеристику понятие места совершения преступления, отражающее пространственную характеристику преступления на статическом уровне, мы заменим более широким понятием маршрут торговли людьми, которое опосредует пространственные элементы и связи преступного события в динамике. По своей сути, маршрут канала торговли людьми является его пространственной составляющей. Применительно к рассматриваемому нами виду преступления, понятие маршрут имеет значительно большую информативную насыщенность чем традиционное понятие места совершения преступления.
Структуру маршрута торговли людьми образуют следующие элементы:
1) регионы, а в случае транснациональной торговли людьми- страны в которых пребывают жертвы в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления, в том числе:
а) регионы или страны где потенциальные, а впоследствии, реальные жертвы были завербованы или похищены. Такие территориальные образования согласно общепринятой международно- правовой терминологии называются, соответственно, регионами или странами происхождения;
б) регионы, а в случае транснациональной торговли людьми- страны, на территорию которых лицо ввозилось для временного пребывания в целях облегчения дальнейшего незаконного или легального переезда в другую страну, временной эксплуатации, перепродажи, временного сокрытия и т.д.. Согласно общепринятой международноправовой терминологии такие территориальные образования называются, соответственно, транзитными регионами или странами;
в) регионы, страны конечного следования, на территории которых осуществляется эксплуатация пострадавших. Согласно общепринятой международно- правовой терминологии такие территориальные образования называются, соответственно, регионами или странами назначения.
2) направление перемещения потерпевшего в пространстве. Данный элемент является динамическим элементом маршрута торговли людьми.
Маршруты торговли людьми можно классифицировать на локальные и транснациональные; простые(однозвенные) и сложные(транзитные); импортные(ввозные), экспортные(вывозные) и импортно- экспортные(обоюдные). Локальный маршрут предполагает перемещение потерпевшего в пределах Российской Федерации, транснациональный же за ее пределы. Простые маршруты предполагают непосредственное перемещение потерпевшего из места вербовки или похищения в место его эксплуатации, транзитные включают промежуточные- транзитные звенья такого перемещения. В рамках импортно- экспортно-го(обоюдного) маршрута, потерпевшие по одному и тому же маршруту могут вывозится для одного вида эксплуатации, а ввозится для другого. Кроме того, следует различать маршруты единичных преступлений рассматриваемого нами вида и маршруты каналов торговли людьми.
Маршруты каналов торговли людьми можно рассмотреть на различных уровнях абстракции-типовом и индивидуальном. Индивидуальные маршруты канала торговли людьми отражают регионы и страны, а также направления перемещения пострадавших в рамках конкретного индивидуального канала торговли людьми. Типовые же маршруты- это результат обобщения индивидуальных маршрутов конкретных каналов торговли людьми, действовавших в пределах какой- либо территории. Фактически они содержат сведения о регионах или странах куда чаще всего вывозятся жители данного региона для целей эксплуатации, из каких регионов и стран чаще всего завозятся пострадавшие на территорию данного региона для целей эксплуатации, а также регионы и страны, которые чаще всего выступают в качестве транзитных при вышеуказанных перемещениях.
Одним из важных пространственных факторов преступления рассматриваемого вида, закономерно влияющих на многие особенности преступного поведения и носящих непреодолимый характер является необходимость нахождения контрагентов по незаконным сделкам в отношении человека в различных регионах или странах. Это означает, что часть соучастников, действующих в рамках неструктурированных каналов торговли людьми или преступных формирований, действующих в
рамках структурированных каналов, в целях обеспечения нормального функционирования канала на фазе приискания и вовлечения жертв, должна находится в регионе происхождения, а другая часть, в целях обеспечения нормальной реализации фазы эксплуатации- в регионе назначения. Кроме того, часть соучастников может пребывать на территории транзитных регионов или стран.
Потребность в общении, в том числе в целях согласования условий заключаемых незаконных сделок в отношении человека, предварительных заказов, вынуждает указанных лиц пользоваться техническими средствами и каналами связи. В этих целях используются междугородние, международные и иные каналы телефонной связи, каналы сотовой и спутниковой связи, факсимильная связь, возможности связи, предоставляемые глобальной сетью Интернет, почтовые и телеграфные отправления. Данные действия образуют материальную криминалистически значимую информацию двоякого рода. Во- первых, такая информация может содержать идентификационные данные абонента с которым контрагент устанавливал сеанс связи, во-вторых, не менее важное значение имеет содержание переданной контрагенту и полученной от него информации. Указанная информация может хранятся и сниматься с информационных носителей компаний и учреждений предоставляющих соответствующие услуги связи.
Необходимость быстрого проведения финансовых взаиморасчетов при пребывании контрагентов по незаконным сделкам в различных регионах или странах обуславливает их осуществление в форме банковских, почтовых и иных безналичных переводов. В результате таких действий в электронных, бумажных и иных документальных носителях указанных учреждений также остается важная информация о личности контрагентов, номере его банковского счета, сумме перевода, заявленных целях перевода, иных ранее произведенных данным лицом финансовых операциях.
Вместе с тем, необходимо иметь ввиду, что в целях сокрытия преступного характера указанных действий, содержание отдельных элементов телефонного разговора, электронных посланий, а также цели перевода могут быть сокрыты или инсценированы под правомерные, бытовые нужды. Сотовые или стационарные телефонные аппараты, могут быть зарегистрированы на «подставных» лиц, а переводы осуществляться по предварительной договоренности на третьих лиц.
Само событие перемещения пострадавшего в пространстве также порождает следовую информацию. В информационных системах компаний, осуществлявших перевозку пострадавших, а также лиц совершающих преступление хранятся сведения о личности данных лиц, дате и маршруте перемещения, фактах их посадки и реального нахождения на борту самолета или поезда(такая инфор-
мация отражается посадочных талонах). Во многих аэропортах, аэро-, ж/д и речных вокзалах установлены системы видеонаблюдения, которые также могут запечатлеть важную информацию о лицах, следующих совместно с пострадавшим. Кроме того, в вышеуказанных местах возможно установление очевидцев перемещения пострадавших из числа работников указанных учреждений, водителей автобусов, проводников или бортпроводников, а также иных пассажиров. Важное значение имеет и информация, образуемая вследствие перемещения жертв торговли людьми через государственную границу России и иных государств. Факт такого пересечения государственной границы Российской Федерации фиксируется в базе данных пограничной службы России, а перемещение отдельных предметов в таможенной службе. Для въезда на территорию большинства иностранных государств необходимо предварительное получение соответствующего разрешения- визы в посольствах или консульствах таких государств.
Важным пространственным элементом преступления является материальная(вещная) обстановка мест совершения преступления. Как правило, вербовка жертв для целей эксплуатации, а также непосредственно эксплуатация осуществляются в офисных или жилых помещениях. Похищения же, чаще всего совершаются на улицах и сопровождаются перевозкой пострадавшего с помощью личного автотранспорта. В результате контактного взаимодействия лиц совершающих преступление, а также пострадавших с окружающей материальной обстановкой, в ней могут дактилоскопические, биологические, трасологические, запаховые следы, микроследы- наслоения или отслоения и другие традиционные криминалистические следы контактного взаимодействия одежды и самого пострадавшего с окружающей вещной обстановкой. Важное значение также имеют отдельные такие предметы и документы обстановки как тетради, дневники, клочки бумаги с записями, содержание которых имеет значение для дела, различная техника, предметы одежды и интерьера, средства принуждения и эксплуатации пострадавших, бланки типовых договоров и иных документов, визитки, кредитные карты, накладные, фотографии, личные документы потенциальных и вовлеченных в сферу торговли людьми жертв, продукция порнографического или иного содержания, указывающая на обстоятельства эксплуатации жертв торговли людьми.
Временная характеристика торговли людьми
Отличительной особенностью торговли людьми является то, что она является продолжаемым преступлением. Как показывает практика, значительный период времени занимает развитие преступного события на до- и посткриминальном этапе, в частности- приискание контрагентов для
совершения незаконных сделок в отношении человека, приискание и вовлечение в сферу торговли людьми пострадавших, оформление личных и выездных документов. Сам факт эксплуатации жертв также носит продолжаемый во времени характер. Как было отмечено ранее, для жертв торговли людьми преступный характер совершенных в отношении них действий- то есть направленность их на эксплуатацию, как правило, становится очевидным уже после наступления общественно- опасных последствий преступления. При этом с момента вовлечения пострадавшего до момента начала его эксплуатации проходит значительный период времени, как показывает практика от месяца до четырех. В это время пострадавшие уже находятся на территории другого региона или даже государства. При этом, вследствие действия различных факторов, в частности, - физического или психического принуждения, ограничения свободы передвижения, перемещения в сопровождении охранников, запугивания привлечением к уголовной ответственности, нахождения в чуждой социальной среде без документов, пострадавшие во многих случаях не желают или не имеют возможности обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Как правило, преступления подобного вида выявляются в связи с заявлением родственников пострадавших, когда последним удается связаться с ними и сообщить о случившемся по телефону или иным образом, например, передать информацию через клиента, или в случаях, когда пострадавшим удается сбежать. Таким образом, с момента совершения преступления до момента его выявления и принятия правоохранительных мер проходит значительный период времени. И хотя в этот период времени появляются множество следов преступления, фактор времени положительно влияет на их сокрытие.
Взаимодействие с очевидцами преступного события
К очевидцам преступного события следует отнести лиц, которые в той или иной форме воспринимали процесс подготовки, совершения или сокрытия преступления в целом, либо отдельные его элементы, а также участвовали в нем, за исключением лиц совершающих преступление, а также лиц на эксплуатацию которых были направлены преступные действия(непосредственных жертв торговли людьми). Последние из перечисленных лиц относятся к соучастникам преступления. Очевидцев торговли людьми можно условно разделить на три категории:
1) лица неосведомленно способствовавшие подготовке, совершению, сокрытию преступления или преступной деятельности. Здесь следует отметить, что осведомленное способствование указанным действиям или деятельности образует соучастие в форме пособничества, то есть
прямое участие в совершении преступления. Одной из важных особенностей лиц входящих в данную категорию является то, что узнав о преступном характере деятельности которой они способствовали, такие лица, как правило, активно сотрудничают с правоохранительными органами, способствуя раскрытию и расследованию преступления. Отсутствие такого сотрудничества со стороны указанных лиц, желание огородить лиц виновных в совершении преступления должны рассматриваться как основание для выдвижения и проверки версии об их причастности к совершению преступления. К рассматриваемой категории лиц следует отнести:
а) дополнительных вербовщиков- лиц, которые неосведомленно за вознаграждение лично осуществляют вербовку жертв;
б) наемных работников туристических, модельных, брачных агентств, агентств по трудоустройству и иных компаний, созданных в целях инсценировки вербовочных действий для целей эксплуатации человека под правомерную предпринимательскую деятельность;
в) арендодателей жилых и нежилых помещений, в которых осуществляется вербовка, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми, неосведомленных о целях использования предоставленных ими помещений;
г) лиц, неосведомленно обеспечивающих те или иные направления нормального функционирования вербовки, перевозки, сокрытия и эксплуатации жертв, в том числе-бухгалтера, официантки, бармены, водители, охранники и т.д.,
д) сотрудники компаний, занимавшихся
оформлением виз или иных документов необходимых для перемещения пострадавшего к месту его эксплуатации.
2) Лица воспринимавшие событие преступление или отдельные его элементы, однако не влияющие на ход его развития. В данную категорию могут войти:
а) лица проживающие или работающие по соседству с помещением где осуществляется вербовка, укрывательство или эксплуатация жертв торговли людьми;
б) очевидцы похищения человека, в отношении которого в дальнейшем было совершено преступление рассматриваемого нами вида;
в) лица, которых пытались завербовать для целей эксплуатации, однако они по тем или иным причинам отказались;
г) очевидцы перемещения прямых участников в пространстве- попутчики, стюардессы, проводники, воители автобусов и т.д.
3) Лица осведомленно или неосведомленно препятствовавшие или осложнявшие подготовку, совершение или сокрытие преступления. К данной категории, в первую очередь, следует отнести лиц, состоящих в родстве или свойстве с пострадавшим. Как правило, именно таким лицам, с помощью телефонной связи или иным способом, ограниченные в свободе пострадавшие сообщают о происшедшем с просьбой о помощи.
Также к данной категории следует отнести лиц, которые в силу своих должностных обязанностей выполняют различные контрольные, правоохранительные и иные функции, направленные на противодействие торговле людьми. Это сотрудники посольств и консульств, проводившие собеседование и принимавшие решение о выдаче въездных виз пострадавшим и торговцам людьми; сотрудники паспортно- визовой, пограничной и таможенной службы, осуществлявшие выдачу и проверку личных документов, а также досмотр багажа; участковые уполномоченные, осуществляющие охрану правопорядка и другие лица которые прямо или косвенно в силу своих функциональных обязанностей осложняли или препятствовали совершению преступления. К сожалению, в современных условиях действие указанных лиц не всегда носят непреодолимый характер. В целях преодоления негативного действия данного фактора, препятствующего или осложняющего подготовку, совершение или сокрытие преступления, торговцы людьми прибегают к обману или подкупу указанных лиц, осуществляющих контрольные, правоохранительные и иные функции в рамках деятельности по противодействию торговле людьми.
Типовые способы совершения и сокрытия преступления
Способ совершения преступления представляет систему взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенных единым замыслом, детерминированных условиями внешней среды и психологическими свойствами личности1. В целях систематизации, всю совокупность действий образующих способ совершения преступления можно разделить на последовательно сменяющие друг друга стадии, которые представляют собой совокупность взаимосвязанных действий, объединенных общностью решаемых посредством их совершения промежуточных задач. В конечном итоге каждая из промежуточных задач направлена на достижение общей
1 См. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2002, С. 215.
преступной цели. Как показывает анализ следственной практики, способ совершения торговли людьми включает в себя следующие стадии:
1-я стадия.
Приискание потенциальных жертв для целей торговли людьми.
Решение данной промежуточной задачи осуществляется посредством совершения следующих действий:
■ поиска жертв через друзей и знакомых;
■ знакомств с потенциальными жертвами на улицах, в клубах, барах и других заведениях;
■ размещения рекламных объявлений в печатных, электронных и иных средствах массовой информации - журналах, газетах, телевидении, глобальной сети Интернет;
■ приискание потенциальных жертв в среде безработных на биржах труда;
■ поиск жертв в определенных социальных группах, группах занимающихся определенной сферой деятельности, информационных системах специализированных учреждений, например, в среде лиц, занимающихся проституцией, в среде лиц, обладающих здоровыми органами и тканями с использованием картотек медицинских учреждений, содержащих сведения об их здоровье и группе крови, среди новорожденных от которых отказались родители в родильных домах, среди душевнобольных или изувеченных лиц(лишенных конечностей или иных органов) для целей их эксплуатации в форме попрошайничества.
Как уже было отмечено ранее, в целях повышения доходности, субъекты каналов торговли людьми вынуждены систематически находить и вовлекать для целей эксплуатации все большее количество новых пострадавших, а также потребителей их сексуальных, трудовых и иных услуг. В зависимости от степени открытости деятельности торговцев людьми для доступа из вне при приискании ими жертв торговли людьми, а также потребителей их услуг, следует различать торговлю людьми, осуществляемую в гласной и негласной форме.
При осуществлении преступной деятельности в гласной форме, торговцы людьми в целях приискания и вовлечения новых жертв и потребителей их услуг практически открыто(гласно), обращаются с соответствующими предложениями к большому количеству потенциальных жертв или потребителей их услуг. Во многих случаях такое рекламирование осуществляется не просто в ходе личных бесед с конкретными лицами, а приобретает публичный характер, когда соответствующие рекламные объявления размещаются в средствах массовой информации и обращены к неограниченному числу потенциальных жертв или лиц нуждающихся в их услугах. В целях сокрытия преступного характера гласной торговли людьми или отдельных ее
элементов, носящих гласный характер, субъектами такой деятельности применяются описанные выше приемы ее инсценировки.
Одной из криминалистически значимых особенностей торговли людьми осуществляемой в гласной форме является то, что образующие ее действия лиц совершающих преступления порождают большой объем идеальных следов в памяти потенциальных жертв и потребителей их услуг. Кроме того, с учетом того, что субъекты, осуществляющие гласную торговлю людьми готовы завербовать любое обратившееся к ним по рекламе или ином образом лицо, отвечающее предъявляемым требованиям или продать услуги таких лиц любому желающему, представляется возможным и тактически обоснованным проведение оперативно- розыскных мероприятий, предполагающих негласное, легендированное внедрение агентов в такую деятельность в роли потенциальных жертв или потребителей их услуг.
При негласной(сокрытой) форме торговли людьми, приискание потенциальных жертв субъектами преступной деятельности осуществляется самостоятельно, без какого либо рекламирования, обычно в среде, где могут находится или собираться потенциальные жертвы, например, в базах данных или картотеках лечебных учреждений, интернатов, роддомов, агентств по трудоустройству, в среде лиц, занимающихся проституцией, бродяжничеством, поиском работы и т.д.. Во многих случаях приискание таких жертв осуществляется по предварительному заказу перекупщиков или потенциальных эксплуататоров. При этом, в целях завладения пострадавшими, как правило, применяется похищение и насильственное удержание в подконтрольном помещении. Эксплуатация таких пострадавших, также может осуществляться негласно и строго ограниченным кругом лиц.
В связи с тем, что субъекты сокрытой торговли людьми вовлекают в нее лишь заранее выисканных ими лиц и не применяют рекламирование своих услуг среди потенциальных эксплуатируемых, легендированное внедрение агентов оперативно- розыскной деятельности в сферу преступной деятельности таких субъектов представляет значительную сложность и тактический риск. Кроме того, преступление не порождает значительный объем идеальной следовой информации, как в случае гласной торговли людьми. Как правило, информацией имеющей значение для дела располагают лишь сами субъекты такой деятельности, их контрагенты, пострадавшие, а также случайные очевидцы их насильственного захвата, удержания и транспортировки. В связи с подобной скрыто-стью преступления, к моменту начала расследования, следствию, как правило, не известны ни данные о характере происшедшего события, ни сведения о возможно причастных к преступлению лицах, а во многих случаях и место нахождение по-
страдавшего. При этом основными задачами следствия на первоначальном этапе, в первую очередь, является установление места нахождения пострадавшего и уяснение происшедшего с ним события.
2-я стадия. Понуждение потенциальной
жертвы к определенному поведению и вовлечение ее в сферу торговли людьми, либо насильственное завладение ею.
Решение данной задачи предполагает установление контроля над поведением потенциальной жертвы, насильственное принуждение или обманное склонение ее к смирению. В ходе реализации этой задачи, торговцами людьми могут совершаться следующие действия:
■ похищение потенциальной жертвы и подавление ее воли к сопротивлению посредством насильственного удержания в подконтрольном помещении, а также путем введения в организм веществ различного действия, тормозящих психические процессы;
■ вербовка2.
Психологическим элементом, побуждающим пострадавших обращаться к вербовщикам и соглашаться на предложенные условия являются значительно завышенные суммы предлагаемых им доходов. В некоторых случаях, как правило, при сексуальной эксплуатации, в ходе личной беседы пострадавшим сообщается истинный характер их деятельности, например занятие проституцией, труд на нелегальном производстве и т.д., однако с учетом суммы обещанных доходов, многие пострадавшие не смотря на это дают свое согласие. Вербовка потенциальных жертв может осуществляться как лицами осведомленными в том, что они действуют для целей последующей эксплуатации человека, так и неосведомленными о том, что завербованные ими лица в дальнейшем подвергнутся эксплуатации- дополнительными вербовщиками. К их числу последних следует отнести лиц, которые согласно достигнутой с торговцами людьми договоренности, за определенное вознаграждение, размещают номера своих телефонов в печатных или иных средствах массовой информации и отбирают из позвонивших лиц потенциальных жертв, после чего, в целях окончательной вербовки и неосведомленности о дальнейшей судьбе вербуемых лиц отсылают их к торговцам людьми. Практике также известны случаи, когда лицо, ранее подвергшееся эксплуатации, по указанию торговцев людьми возвращается обратно в регион проживания и начинает вербовать других лиц, передавая или продавая их в дальнейшем для целей эксплуатации.
Также характерно использование зависимого положения жертвы. Ситуации, обуславливающие подобное положение жертвы могут быть целена-
2 О понятии вербовки см. главу 1 настоящей работы. 56
правленно созданы торговцами людьми(например, дача потенциальной жертве денег в долг заведомо зная, что она не сможет возвратить его, введение потенциальной жертвы в наркотическую зависимость), вытекать из закона или иного нормативноправового акта(например, зависимость детей от родителей, подопечных от опекунов, руководителей от подчиненных), а также сложившихся межличностных отношений(например, использование дружеских отношений, любви или иной привязанности жертвы).
3-я стадия.
Приискание контрагентов и заключение с ними незаконных сделок имущественного характера в отношении подконтрольных лиц.
Приискание контрагентов может осуществляться:
■ через друзей и знакомых;
■ посредством глобальной сети Интернет;
■ через сотрудников компаний по трудоустройству, располагающих информационной системой данных о работодателях, нуждающихся в работниках;
■ через лиц, осуществляющих эксплуатацию людей, например содержателей притонов для занятия проституцией, владельцев различных нелегальных или полулегальных производств;
■ через сотрудников медицинских учреждений, связанных с трансплантацией органов и тканей, а также научными исследования в области медицины
■ через лидеров организованных преступных формирований, контролирующих те или иные виды криминального бизнеса, предполагающего эксплуатацию человека, например попрошайничество.
Данная стадия может предшествовать всем вышеперечисленным в случаях, когда лица совершающие преступление осуществляют поиск и вовлечение жертв по заранее оговоренному заказу, то есть согласно ранее достигнутой с контрагентами предварительной договоренности. В ходе такой договоренности контрагенты предварительно согласуют условия последующих сделок в отношении определенных лиц, вовлечение которых планируется в будущем(в частности- цену, требования, предъявляемые к жертвам, их количество и др.). Как правило, торговля людьми по предварительному заказу характерна для структурированных каналов торговли людьми, в которых преступные формирования страны происхождения согласно ранее оговоренному заказу осуществляют поиск и вовлечение жертв проживающих с ними в одном регионе, после чего, согласно достигнутой договоренности перевозят их в страны(регионы) назначения, где продают их местным преступным формированиям, занимающимся их эксплуатацией. В неструктурированных же каналах торговли людьми,
которые совершают весь процесс от приискания жертв до их эксплуатации самостоятельно, как правило, преступные формирования сначала создают места и условия для эксплуатации человека, после чего, посредством привлечения в свои ряды вербовщиков или иным способом, осуществляют поиск, вовлечение и перевозку жертв в место эксплуатации.
4-я стадия. Перемещение жертв к месту назначения и передача их контрагентам, осуществляющим эксплуатацию.
Решение данной задачи может осуществляться посредством совершения следующих действий:
■ безтранзитной перевозки пострадавших из места происхождения в место назначения;
■ перевозки пострадавших через одно или несколько транзитных стран или регионов. Такое перемещение может преследовать следующие цели:
а) сокрытие маршрута перемещения жертв. При этом сокрытые пострадавшие могут некоторое время пребывать в перевалочных квартирах, после чего, направляются в место назначения;
б) накопления необходимого количества жертв, для их коллективной транспортировки в место назначения;
в) временной эксплуатации на территории транзитных государств;
г) перепродажи на территории транзитных государств;
д) перемещение жертв в страну назначения, в случаях когда их прямое перемещение из страны происхождение представляется затруднительным.
В зависимости от форм участия торговцев людьми в процессе перемещения жертв, следует различать:
■ самостоятельное добровольное перемещение пострадавших к месту назначения по маршруту указанному торговцами людьми, без сопровождения, при котором лица совершающие преступление осуществляют финансирование транспортировки, обеспечивают необходимыми подложными или легальными документами, организуют их встречу в месте назначения;
■ добровольная перевозка пострадавшего в сопровождении курьера;
■ принудительная перевозка пострадавшего, посредством насильственного подавления его воли к сопротивлению путем связывания, заточения в помещения транспортного средства, введения в организм веществ, тормозящих психические процессы и т.д..
Рассматриваемой нами стадии могут предшествовать действия, связанные с обеспечением жертв документами необходимыми для их пере-
мещения к месту назначения. К числу таких документов можно отнести:
■ общегражданский паспорт;
■ заграничный паспорт;
■ приглашение, визы, дорожные чеки, медицинские, страховые и иные документы необходимые для получения визы или пересечения государственной границы страны назначения.
Указанные документы могут подделываться или получаться легально. Также следует особо отметить, что такие документы могут быть изготовлены или получены легально на вымышленные или измененные в порядке, предусмотренном законодательством имена, что может существенно затруднить розыск таких пострадавших. Так практике известны случаи, когда лица, депортированные из страны назначения обратно в Россию, по указанию торговцев людьми меняли свои фамилия, имя или отчество и, получив новый общегражданский, а затем и заграничный паспорт, а также визу возвращались в ту же страну, но под иным именем.
В целях ускорения процесса получения указанных документов торговцы людьми, как правило, напрямую или через посредников устанавливают связи с должностными лицами органов паспортновизовых служб, которые за вознаграждение в сжатые сроки, либо с нарушением установленных правил делают регистрации, выдают жертвам торговли людьми заграничные паспорта. Наряду с этим, в целях ускоренного получения визы для въезда в страны пребывания, торговцы людьми, как правило, сотрудничают с одной или несколько компаниями, осуществляющими содействие в оформлении документов и получении таких виз. Следует отметить, что в связи с усложненным режимом въезда граждан России в некоторые государства, торговцы людьми вынуждены прибегать к различным приемам, направленным на преодоление таких барьеров. Наряду с ранее описанными случаями смены имени, практике известны случаи, когда граждан России нелегально перемещают в одну из восточноевропейских стран, например в Польшу, после чего изготавливают подложные документы, по которым они значатся гражданами этой страны, а затем перемещаются уже на легальных основаниях в страну назначения. Во многих случаях в целях въезда в страну назначения пострадавшим оформляются туристические визы на непродолжительные сроки. Однако после въезда в страну, такие жертвы насильственно удерживаются на ее территории значительно больший период времени, нарушая ее миграционное законодательство или перемещаются обратно в Россию в целях легального получения новой визы.
5-я стадия. Применение мер воздействия в отношении пострадавших, в целях подавления их воли к сопротивлению, смирению со своим поло-
жением и обеспечения подконтрольности их поведения.
Действия, образующие данную стадию могут комплексно совершаться на определенном этапе, как правило, после перемещения пострадавшего к месту его эксплуатации, однако отдельные из них могут присутствовать и на других стадиях совершения преступления. В целях решения указанных задач, торговцами людьми в отношении пострадавших могут быть применены следующие меры:
Обман.
При использовании данного вида вовлечения потенциальных жертв в сферу торговли людьми, пострадавшие умышленно вводятся в заблуждение относительно рода(вида), а также существенных условий осуществляемой ими трудовой деятельности, например, таких как оплата труда, продолжительность рабочего дня, наличие системы непомерных «неформальных штрафов» за допущенные нарушения установленной дисциплины, существование некоторых условий, опасных для жизни или здоровья, например необходимость оказание сексуальных услуг, предполагающих незащищенные половые контакты и т.д.. Обман должен носить существенный характер. Это означает, что пострадавший, зная реально существующие условия труда или род трудовой деятельности, которой ему предстоит заниматься, объективно бы отказался, или должен был отказаться от предложенных ему условий, например в случаях, когда женщине изначально предлагается работа няни, а в последствии она принуждается к занятию проституцией.
Лишение пострадавшего документов удостоверяющих личность.
В отсутствие указанных документов пострадавшие фактически лишаются возможности вернуться в страну назначения, обращаться в правоохранительные органы, а некоторых случаях безопасно перемещаться по городу;
Психическое воздействие.
Данная форма принуждения может выражаться в высказывании в отношении пострадавшего, а также близких ему лиц угроз лишения жизни или применения насилия, повреждения имущества; систематического унижения и оскорбления человеческого достоинства; угроз распространения порочащих сведений; использования для причинения вреда личных связей, в среде сотрудников правоохранительных органов. Особо следует отметить такой вид психического принуждения как склонение пострадавшего к совершению преступления или иного правонарушения, с последующим шантажом его передачи правоохранительным органам страны назначения. К числу наиболее распространенных видов таких правонарушений относятся: незаконное изготовление и использование заведомо подложных документов(паспортов, виз и т.д.); незаконное пересечением государственной
границы; нарушение миграционного законодательства и режима проживания на территории страны назначения. Психическое насилие часто выражаться в шантаже пострадавшего передать его правоохранительным органам страны назначения за совершенные им или мнимые правонарушения;
Физическое насилие и понуждение к определенному поведению.
Данная форма принуждения может выражаться в систематическом или разовом нанесении пострадавшему побоев, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, истязании, насильственном ограничении свободы перемещения, предполагающем помещение пострадавшего в запертое подконтрольное помещение, запрете его перемещения за пределами такого помещения без сопровождения охранников и т.д.. В целях склонения лица к занятию проституцией, в отношении него может быть совершено изнасилование, различные насильственные действия сексуального характера. Как правило, физическое насилие в отношении пострадавшего применяется в целях обеспечения его надлежащего поведения при такой форме эксплуатации как подневольное состояние. Нанесение побоев не характерно для эксплуатации, предполагающей оказание сексуальных услуг, так как применение подобного насилия оставляет на теле пострадавших синяки, гематомы и делает их внешний вид «нетоварным»;
Преднамеренное поставление пострадавшего в положение долговой кабалы или иное зависимое состояние.
Например, пострадавшему после перемещения его к месту эксплуатации и сообщения о реальных условиях деятельности, предлагается отдать сумму денежных средств, затраченных на обеспечение его документами и переезд, либо отработать их в натуре в процессе эксплуатации. Как правило, заявляемая таким пострадавшим сумма во много раз превосходит реально понесенные затраты. Кроме того, практике известны случаи, когда пострадавшему, заведомо не имеющему возможности возврата долга, преднамеренно передавались денежные средства, после чего предлагалось отработать их, осуществляя ту или иную деятельность. В целях обеспечения соблюдения дисциплины, лицами, осуществляющими эксплуатацию может устанавливаться система «неформального штрафования» эксплуатируемых лиц за те или иные зачастую надуманные провинности, предполагающая вычет суммы наложенных «штрафов» из заработанных таким лицом денежных средств. В некоторых случаях сумма таких штрафов превышает размер дохода эксплуатируемого лица, которое таким образом также ставится в долговую кабалу. К иному зависимому положению пострадавшего относятся проставление потенциальной жертвы в состояние наркотической, алкогольной
зависимости, использование зависимости душевно больных лиц и т.д..
6-я стадия. Эксплуатация жертв торговли ■ людьми.
Система действий, составляющих данную стадию образуют посткриминальный этап развития преступления. В зависимости от характера примененных в отношении эксплуатируемого лица мер в целях обеспечения надлежащего поведения, а также вида эксплуатации, указанные действия также могу содержать признаки самостоятельного преступления3.
Практике известны следующие виды эксплуатации:
■ сексуальная эксплуатация, предполагающая систематическое использование эксплуатируемого лица в целях возмездного оказания услуг, связанных с удовлетворением сексуальных потребностей иным лицам;
■ производственная эксплуатация. К ней относится систематическое использование чужого труда для производства материальных или иных благ или оказания услуг не связанных с удовлетворением сексуальных потребностей их потребителей. Производственная эксплуатация человека может иметь место в таких отраслях хозяйства, как строительство, полулегальное или не легальное производство различных товаров, сельском хозяйстве, например сезонные уборки урожая, в личном хозяйстве и других;
■ попрошайничество;
■ изъятие органов и тканей для целей трансплантации или проведения научных и иных опытов.
На каждой из стадий совершения преступления образуется определенный объем следовой информации в виде изменений в материальной обстановке и сознании отдельных лиц4.
Важным элементом способа совершения торговли людьми является система действий, направленных на распределение и использование прибыли, получаемой в результате совершения преступлений.
К числу типовых направлений распределения прибыли, полученной от торговли людьми, следует отнести:
1) покрытие текущих расходов, обеспечивающих нормальное функционирование канала торговли людьми;
2) развитие и совершенствование канала торговли людьми;
3) распределение прибыли в качестве чистого дохода между участниками канала торговли людьми, согласно имеющейся договоренности, характера и степени участия каждого из них.
3 Подробнее об этом см. §1 главы 1 настоящей работы.
4 Подробнее следы преступления, а также методы и средства работы с ними будут рассмотрены в соответствующих разделах главы 3 настоящей работы.
К текущим расходам, обеспечивающим нормальное функционирование канала торговли людьми относятся затраты на: размещение рекламных объявлений для целей вовлечения новых жертв в сферу торговли людьми, а также привлечение потребителей их услуг;
■ предоставление денежных займов потенциальным жертвам заведомо не имеющим возможности возвратить полученные средства в целях введения их в долговую кабалу и по-ставление в состояние материальной зависимости;
■ обеспечение жертв торговли людьми подложными или легальными документами, визами, а также расходы, связанные с их транспортировкой в места эксплуатации;
■ подкупом отдельных коррумпированных сотрудников пограничной, таможенной службы, милиции, посольств и консульств зарубежных государств;
■ оплатой труда эксплуатируемых лиц, их содержанием, в некоторых случаях лечением, закупку расходных материалов, связанных с эксплуатацией, например алкогольной продукции, презервативов;
■ оплатой труда лиц, оказывающих содействие деятельности канал торговли людьми, например таких как наемные сотрудники компании, созданной в целях инсценировки торговли людьми под правомерную деятельность, дополнительные вербовщики, осуществляющие вербовочную деятельность с использованием личных телефонов, водители, охранники, обслуживающий персонал мест где осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми;
■ арендой, обустройством и содержанием помещений, в которых осуществляется вербовка, временное укрывательство, проживание или эксплуатации жертв торговли людьми.
К типичным видам расходов, направленных на развитие и совершенствование деятельности канала торговли людьми следует отнести затраты, связанные с арендой, покупкой и оборудованием новых помещений для целей вовлечения жертв торговли людьми и их эксплуатации, вовлечение в преступную деятельность новых соучастников, контрагентов в целях расширения рынков вербовки и сбыта услуг жертв торговли людьми.
Прибыль, распределяемая между участниками канал торговли людьми в качестве чистого дохода расходуется каждым конкретным участником канала торговли людьми по своему усмотрению на личные нужды. В зависимости от размера, такая прибыль может быть направлена на покупку различных материальных ценностей(автомобилей, квартир, ювелирных украшений.
Все вышеперечисленные действия также порождают значительную по своему объему следовую информацию в виде: документов об открытии
и обслуживании банковских счетов и вкладов, проведению различных банковских переводов и иных финансовых операций, в том числе безналичных расчетов за покупку имущества, записях о доходах гражданина, а также находящимся в собственности или арендованном движимом и недвижимом имуществе, в том числе, в документах территориальных органов налоговой инспекции, территориальных комитетах по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, территориальных подразделениях органов внутренних дел, осуществляющих регистрацию автотранспортных средств, в накладных на приобретение товаров и оборудования, и других источниках материальной следовой информации. Также имеющая значение для дела следовая информация может сохраниться в памяти очевидцев, воспринимавших или принимавших прямое или косвенное участие в совершении указанных действий.
Противодействие расследованию
Одной из значимых особенностей противодействия раскрытию и расследованию торговли людьми является то, что в ряде случаев субъектом такого противодействия являются не только лица, совершающие преступления, но и сами пострадавшие. Практике известно множество случаев, когда на докриминальных, непосредственно- преступных, а в некоторых случаях и посткриминальных этапах развития преступления пострадавшие действуют согласовано с торговцами людьми, способствуя им как в совершении преступления, так и в сокрытии его следов. Такое сотрудничество например на стадии вербовки обусловлено тем, что потенциальным жертвам изначально предлагаются выгодные условия трудовой деятельности, а также высокий уровень доходов, в связи с чем, они дают свое согласие на осуществление данной трудовой деятельности и исполняют все сопутствующие указания вербовщиков. Как правило, такое сотрудничество продолжается до наступления стадии эксплуатации пострадавшего, когда он узнает о том, что был обманут торговцами людьми относительно существенных условий, а также оплаты осуществляемой им трудовой деятельности. В это время пострадавшие уже находятся в ином регионе, а то и стране. Однако даже узнав на стадии эксплуатации, что они были обмануты, жертвы торговли людьми, как правило, не обращаются или не имеют возможности обратиться в правоохранительные органы за помощью вследствие принятых в отношении них мер принуждения. Наряду с противодействием, предполагающим добровольное или принудительное содействие торговцам людьми в совершении преступления, его инсценировке и сокрытию следов, со стороны пострадавших во многих случаях имеет место и противодействие ведущемуся расследованию, которое может выражаться в отказе от подачи заявления, уклонении под
надуманными предлогами от дачи изобличающих торговцев людьми показаний или участия в иных следственных действиях. Анализ предпосылок такого противодействия, позволяет выделить следующие типичные причины, побуждающие потерпевших к такому поведению:
■ согласие потерпевшего на свою эксплуатацию или со своим положением и нежелание его менять;
■ антиобщественные жизненные установки пострадавшего, несовместимые с идеей сотрудничества с правоохранительными органами;
■ боязнь физической расправы с ним или близкими ему лицами;
■ нежелание распространения сведений, порочащих его честь и достоинство, и в первую очередь, таких как занятие проституцией;
■ отдельные психологические факторы, в том числе, нежелание инициирования негативных воспоминаний о пережитом;
■ желание сокрыть от правоохранительных органов совершенные им правонарушения или преступления, к которым, в большинстве случаев относятся: незаконное пересечение государственной границы, использование заведомо подложных документов, нарушение миграционного законодательства страны пребывания или установленного режима проживания в ней. Как правило, именно торговцы людьми склоняют пострадавших к совершению указанных правонарушений и преступлений. Наибольшую сложность в преодолении, представляет противодействие расследованию, оказываемое организованными преступными группами и сообществами, причастными к созданию и функционированию различных каналов торговли людьми. Как показывает практика, такие группы обладают развитой организационной структурой, предполагающей распределению ролей и криминальную специализацию отдельных ее участников, отлаженные внешние связи, в том числе с представителями органов государственной власти. В наиболее развитых преступных формированиях функционируют специальная группа лиц, обеспечивающих безопасность данного формирования и осуществляющих функции разведки и контрразведки, инсценировки и сокрытия совершаемых группировкой преступлений. Указанная организационнофункциональная, а также значительная материальная база позволяет преступным группам и сообществам, специализирующимися на торговле людьми, осуществлять эффективное противодействие уголовному преследованию, как в форме воспрепятствования расследованию, так и в форме предварительного сокрытия преступления.
В криминалистике, сокрытие преступления определяется как деятельность, направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника либо их носи-телей5.
Как было сказано ранее, в процессе осуществления деятельности каналов торговли людьми,
5 См. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2002, С. 212.
его участники, в силу ряда объективных факторов, носящих непреодолимый характер не могут избежать совершения ряда действий, детерминирующих материальные следы которые могут изобличить их в совершении преступления. К числу таких действий относятся проведение с контрагентами переговоров с использованием технических каналов связи, взаиморасчетов посредством безналичных перечислений, получение виз на свое имя, а также на имя потенциальных жертв и т.д.. Кроме того, отмечалось, что ряд таких действий должны носить гласно- публичный характер, в частности, размещение рекламных объявлений в средствах массовой информации для привлечения потенциальных жертв, а также потребителей их услуг. В силу ряда объективных факторов, сокрытие указанных действий путем их утаивания, уничтожения или иных форм не представляется возможным, в связи с чем, торговцы людьми вынуждены использовать приемы их инсценировки под внешне правомерное поведение.
Инсценировка - это смешанный способ сокрытия преступления, предполагающий сочетание действий по фальсификации с иными способами сокрытия6. С учетом этого, под инсценировкой следует понимать создание видимости какого- либо мнимого события, путем целенаправленного внесения в обстановку реального события изменений, направленных на дезориентацию органов дознания, предварительного следствия и правосудия .
Прием инсценировки торговли людьми под внешне правомерную деятельность используется как в целях сокрытия преступного характера преступной деятельности данного вида в целом, так и отдельных ее элементов. Как правило, преступная деятельность каналов торговли людьми инсценируется под законную предпринимательскую деятельность по трудоустройству граждан, туристический, модельный бизнес, деятельность брачных агентств. В этих целях организаторами каналов торговли людьми создаются фиктивные юридические лица, которые регистрируются на неосведомленных «подставных» лиц (бомжей, алкоголиков и т.д.), умерших, а также с использованием утраченных или похищенных паспортов, либо не регистрируются вообще, то есть существуют только по подложным документам. Такими фирмами, уже на легальных основаниях, могут открываться счета в банках, приобретаться лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности определенного вида, либо использоваться подложные бланки таких лицензий. В целях осуществления преступной деятельности, подобные компании арендуют офисные помещения, размещают рекламные объявления в средствах массовой информации, нанимают работников, которые, как правило, неосведомленно о характере деятельности данной компании, вербуют потенциальных жертв.
6 См. Белкин Р.С.. Курс советской криминалистики в 3-х томах. Т..3. М., 1979. С.238.
7 См. Криминалистика. Учебник. Под ред. Образцова В.А..
М.1999. С.594.
В целях инсценировки преступного характера действий по эксплуатации человека, а также мест, где она осуществляется, торговцами людьми может осуществляться продажа услуг эксплуатируемых лиц при банях, саунах, массажных салонах, клубах, барах, ресторанах и иных увеселительных заведениях. При этом рекламирование подобных видов эксплуатации инсценируются под оказание правомерных услуг, например, такие как массаж, приватный танец, ролевые игры и других. В целях сокрытия преступного характера содержания рекламных объявлений, может также применяться прием ее двусмысленного понимания, например, массаж с нескромными массажистками, бар с раскрепощенными официантками и т.д.
Как правило, торговцы людьми стараются применять приемы двусмысленного понимания фраз, а также подмены терминов и в целях инсценировки телефонных переговоров, электронной переписки, избегая при этом употребление фраз, которые могли бы изобличать их в причастности к торговле людьми. Под правомерные инсценируются также и цели, заявленные при проведении безналичных перечислений денежных средств и иных финансовых операций в рамках взаиморасчетов участников каналов торговли людьми. Различные приемы инсценировок под правомерные, применяются и при совершении действий, направленных на получение виз для целей перевозки пострадавших в страны назначения. Как правило, в подобных случаях получаются туристические или гостевые визы. Для получения гостевых виз, торговцами людьми используются подложные приглашения граждан, различных учреждений и организаций, осуществляющих благотворительную, религиозную, выставочную или иную общественно полезную деятельность государства назначения. В целях инсценировки законности вывоза пострадавших также могут использоваться различные схемы с фиктивными браками, усыновлениями, суррогатным материнством.
В целях сокрытия следов перемещения торговцев людьми, а также их жертв через границу государства могут приобретаться и использоваться подложные документы на вымышленные имена. Данный прием существенно осложняет розыск безвестно пропавших потерпевших.
Криминальные инсценировки разоблачаются посредством установления обстоятельств, признаков и следов происшедшего события, которые по разумной логике вещей должны были возникнуть с учетом соответствующих условий события, однако они отсутствуют в действительности, или которые должны были отсутствовать, однако они имеют место. Фактически, это все противоречия между тем, что произошло в действительности и тем, что в результате инсценировки якобы имело место, то
есть, предстает нашему восприятию8. Такие признаки, обстоятельства и следы в криминалистке получили название негативные.
К негативным обстоятельствам и признакам, которые предположительно могут указывать на торговлю людьми можно отнести:
■ неоднозначность, двусмысленность содержания рекламных объявлений, по которым осуществлялось трудоустройство лица, использование в них понимаемых неоднозначно фраз и оборотов, вуалирующих их истинный смысл. Возможность их понимания как рекламирование набора потенциальных жертв для целей эксплуатации, а также привлечения потребителей их услуг. Например, приглашение девушек приятной наружности для различной работы или массажный салон с «нескромными» массажистками;
■ фиктивность юридического лица, от имени которого осуществлялся набор лиц для целей трудоустройства; подложность учредительных или иных правоустанавливающих документов такого юридического лица; фактическое управление деятельностью такой компанией или получение прибыли от ее деятельности лицами, не указанными в учредительных документах; отсутствие у фирмы необходимых лицензий, или их подложность;
■ наличие оперативных или иных данных о причастности физических лиц или организаций, осуществлявших трудоустройство к торговле людьми, в том числе, наличие информации о лицах ранее пострадавших от их действий, а также сведений о причастности указанных лиц к торговле людьми в Интерполе, неправительственных организациях, осуществляющих реабилитацию жертв торговли людьми, посольствах и консульствах иностранных государств;
■ нерентабельность деятельности по трудоустройству граждан на предлагаемых потенциальному работнику условиях;
■ значительная несоразмерность уровня обещаемых трудоустраиваемому лицу доходов или условий труда, уровню оплаты и условиям труда иностранцев в стране, где данное лицо будет осуществлять трудовую деятельность, а также очевидное превышение суммы предлагаемых работнику доходов от правомерной трудовой деятельности, уровню рыночной стоимости аналогичных услуг,
■ умолчание или неконкретность вида и содержания предлагаемой трудоустраиваемому лицу деятельности, которую он должен будет осуществлять;
8 См. Криминалистика. Учебник под ред. Образцова В.А.. М.1999. С.596.
■ невостребованность предлагаемого трудоустраиваемому лицу вида деятельности в стране, где оно должно будет работать;
■ оформление личных и выездных документов трудоустраиваемого за счет лиц, осуществляющих его трудоустройство, без предварительного сообщения трудоустраиваемому и отражения в письменном договоре суммы денежных средств, которые он должен будет отработать;
■ выезд трудоустраиваемого лица по подложным документам, с использованием различных схем, связанных с фиктивным усыновлением, браком и т.д.;
■ выезд трудоустраиваемого лица за счет лиц осуществляющих его трудоустройство без оформления договора об оказании ему услуг трудоустройства;
■ поездка трудоустраиваемого лица в место трудоустройства по туристической или гостевой визе, получение которой оплачивали лица, осуществлявшие трудоустройство;
■ поездка трудоустраиваемого лица по туристической визе в страны, где отсутствует или не развита туристическая деятельность;
Необходимо иметь ввиду, что наличие в условиях конкретной ситуации указанных признаков и обстоятельств лишь повышают степень вероятности выводов об имевшем месте преступлении рассматриваемого нами вида и не должно рассматриваться как основание для однозначного вывода о происшедшем событии. Естественно, такая вероятность повышается в зависимости от количества таких признаков присутствующих в конкретной ситуации.
Наряду с инсценировками и сокрытием следов преступления, торговцами людьми часто применяется такой прием противодействия, как предварительная разработка легенды на случай уголовного преследования. Он заключается в том, что с учетом положений уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за торговлю людьми, соучастниками преступной деятельности разрабатывается легенда, обеспечивающая отсутствие в действиях торговцев людьми состава преступления. Данная легенда заучивается всеми участниками преступной группы и в случае их уголовного преследования сообщается органам предварительного следствия, вследствие чего данные ими оправдательные показания носят внешне непротиворечивый характер9. Указанный прием существенно снижает эффективность действия фактора внезапности при одновременном задержании и допросе подозреваемых.
Перейти на Главное МЕНЮ
9 Подробнее о приемах преодоления данного вида противодействия см. §4 главы 2, а также §4 главы 3 настоящей работы.
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ
