CC BY
4DOI 10.47643/1815-1337_2023_8_361 УДК 343.985.1
К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ И ТАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ On the problem of developing methods and tactics of applying specialist knowledge in the investigation of crimes in the field of digital transformation
ТХАКУМАЧЕВ Борис Юрьевич
кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедры уголовно-правовых дисциплин АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА» (АНО ВО МПА ВПА). 300026, Россия, Тульская обл., г. Тула, ул. Рязанская, 1. E-mail: men2007kbr@bk.ru;
Thakumachev Boris Yurievich,
Candidate of Law, Deputy Head of the Department of Criminal Law Disciplines
of the Autonomous Non-profit Organization of Higher Education International Police Academy of the VPA (ANO IN IPA VPA). 300026, Russia, Tula region, Tula, Ryazan str., 1. E-mail: men2007kbr@bk.ru
Краткая аннотация: с целью осуществления предварительного расследования преступлений, которые совершаются в сфере цифровой трансформации, необходимы наличие и технических, и теоретических знаний, которые целесообразно применять в разработанной единообразной методике и тактике применения специальных знаний специалиста при расследовании преступлений в указанной сфере в рамках науки криминалистики.
Abstract: in order to carry out a preliminary investigation of crimes that are committed in the field of digital transformation, it is necessary to have both technical and theoretical knowledge, which is advisable to apply in the developed uniform methodology and tactics of applying specialist's special knowledge in the investigation of crimes in this area within the framework of the science of criminology.
Ключевые слова: специалист, специальные знания, информационно-телекоммуникационные технологии, компьютерная информация, цифровая трансформация.
Keywords: specialist, special knowledge, information and telecommunication technologies, computer information, digital transformation.
Для цитирования: Тхакумачев Б.Ю. К проблеме разработки методики и тактики применения знаний специалиста при расследовании преступлений в сфере цифровой трансформации // Право и государство: теория и практика. 2023. № 8(224). С. 361-364. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_8_361.
For citation: Thakumachev B.Yu. On the problem of developing methods and tactics of applying specialist knowledge in the investigation of crimes in the field of digital transformation // Law and state: theory and practice. 2023. No. 8(224). pp. 361-364. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_8_361.
Статья поступила в редакцию: 11.07.2023
По результатам анализа следственной практики вытекает вывод, что главная проблема, которая возникает в процессе обнаружения и расследования преступлений в сфере цифровой трансформации' заключается в отсутствии у сотрудников правоохранительных органов минимально необходимых специальных знаний в указанной сфере. Наибольшее количество ошибок имеет место в процессе производства следственных действий, которые, довольно часто, осуществляется без приглашения квалифицированного специалиста, а также без анализа индивидуальных особенностей расследуемой категории преступлений в сфере цифровой трансформации.
При расследовании указанных преступлений возникает большинство затруднений, связанные с документированием совершения преступления, обнаружением лиц их совершивших и побуждает к приглашению специалистов в сфере средств электронно-вычислительной техники, защиты секретных сведений и информации, средств телекоммуникаций.
Также возникают, проблемы, связанные с практической подготовкой соответствующих специалистов. В России для решения проблем в указанном направлении, отводилось меньше времени и внимания, чем в зарубежных странах, в которых указанной проблеме в последние годы уделяется чрезмерное и внимательное внимание органами государственной власти1.
С 1976 года в США в учебных заведениях Федерального бюро расследований, студенты изучают специальный учебный курс по теме «Техника расследования преступлений, связанных с использованием компьютеров».
Кроме вышесказанного, во всех низовых структурных подразделениях Федерального бюро расследования присутствует штатный специалист, специализирующийся на расследовании указанных преступлений, а с 1982 года работает специальное структурное подразделение в количестве 500 сотрудников.
В Канаде функционирует специальная группа специалистов в структуре уголовной полиции, которая занимается обнаружением и расследованием преступлений исследуемой категории в пределах всего государства; аналогичная группа создана в Швеции, количество сотрудников данного подразделения составляет 150 человек 2.
При расследовании данных преступлений осуществляют помощь, во-первых, применяющийся на практике специальный программно-
1 См. Компьютерные преступления и методы борьбы с ними // Проблемы преступности в капиталистических странах. - М. ВИНИТИ, 1985. - № 1. - С. 6.
2 См. Федоров В. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профилактика // Законность. - М., 1994. - № 6. - С.45.
технический комплекс, который предназначен для автоматизации работы конкретного вида операционной системы, применяемый лицом, осуществляющим предварительное расследование; во-вторых, наличие специальной информационной базы сведений, к примеру, применение информационной системы «SIS»; в-третьих, использование специальной программы «Автоматизированная методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации» 1.
В процессе производства следственных действий при расследовании указанных преступлений целесообразно применять следующие практические рекомендации:
- заблаговременно осуществить подготовку к процедуре изъятия электронного носителя информации, который являлся местом хранения указанной информация, так как он, как обычно, сохраняет в себе следы проникновения, исследование которых будет способствовать достоверному установлению способа и времени, а при возможности и места, из которого имело место проникновение;
- осуществить прибытие на место его изъятия как можно быстрее, с целью ограничения доступа посторонних лиц к указанному устройству. Указанное действие вытекает из того, что, как обычно, именно работники предприятий, организаций, учреждений выступаю в качестве или преступников, или в качестве соучастников преступления, и могут совершить действия по сокрытию следов совершенного преступления;
- произвести отключение электронно-вычислительного устройства от электрической сети, с целью ограждения указанного устройства от возможного повторного вмешательства с использованием удаленного соединения;
- постараться до момента изъятия в самостоятельном порядке не производить абсолютно никаких действий с средством электронно-вычислительной техникой, в случае, когда нет уверенности в положительном результате определенного действия. Результаты следственной практики свидетельствуют о том, когда технически сложнее происходит способ проникновения в операционную систему либо электронную сеть, то тогда упрощается возможность обнаружения подозреваемого, так как перечень специалистов, которые обладают соответствующими практическими навыками, являются ограниченными еще больше по количеству 2.
Работа лица, осуществляющего предварительное расследование, связанная с преодолением защиты средства электронно-вычислительной техники от неразрешенного доступа, является одной из наиболее сложных задач. По причине некорректного обращения конфиденциальная информация может самоуничтожиться, исказиться, спрятана и т.п. с использованием специальных прикладных программных продуктов. В целях недопущения указанных фактов, в процессе подготовки к производству следственных действий, целесообразно наиболее конкретно и в полном объеме установить степень защиты средства электронно-вычислительной техники, наименование средств защиты, пароли, ключевые термины и т.п.
Существуют противоположные точки зрения. Во-первых, по мнению одних программистов, в соответствии с мнениями специалистов в сфере автопрограммирования, в современное время отсутствуют программно-технические средства, которые способны сто процентов обеспечить гарантированную защиту. По указанной причине, представляется возможным, осуществить преодоление любой преграды в процессе поиска информации.
Во-вторых, по мнению других программистов, имеющиеся средства защиты, являются очень разнообразными, применяют разнообразные алгоритмы, принципы осуществления защиты информации, что с целью их преодоления требуется много времени.
В обществе взломщиков именно осуществление процесса преодоления защиты от возможного неразрешенного электронного доступа, выступает в качестве одного из наилучших подтверждений высокого класса специалиста в сфере цифровой трансформации. К осуществлению данной работы лицу, осуществляющему предварительное расследование, необходимо приглашать специалиста в сфере автопрограммирования.
Повышение эффективности работы правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере цифровой трансформации, по нашему мнению, в большинстве своем заключается в разработке современной научнообоснованной частной криминалистической мето-
- 3
дики по расследованию указанных преступлений .
Имеющаяся криминалистическая методика расследования указанных преступлений с приглашением специалиста в области компьютерных технологий, является несовершенной. Причина этого факта вытекает из ряда индивидуальных признаков указанных преступлений.
В-первую очередь, в большинстве случаях указанные преступления носят международный характер, так как совершаются в пределах разных государств. Во-вторую очередь, возникают проблемы, связанные с определением места совершения преступления.
В-третью очередь, имеет место факт наличия слабых связей между различными стадиями и звеньями, составляющих систему доказательств4. В-четвертую очередь, имеют место факты, связанные с не воспринимаемостью визуальным способом следовой картины преступления, которое совершается в сфере цифровой трансформации. Все вышеуказанные причины создают практическую проблему для формирования справочной базы, направленной на разработку частной криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений в сфере цифровой трансформации с приглашением специалиста.
С целью разработки частной криминалистической методики в роли справочной конфигурации преступления часто применяется его
1 См. Хомяков Э.Г. Об актуальных проблемах раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации// Тенденции развития уголовной политики в современной России: сборник статей. - Ижевск, 2019. - С. 298-314.
2 См. Кузнецов П. С. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации / П. С. Кузнецов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - М., 2020. - № 15 (305). - С. 210-212. - URL: https://moluch.ru/archive/305/68688/ (дата обращения: 10.07.2022).
3 См. Хлус А.М. Проблемы методического обеспечения противодействия киберпреступлениям // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - Саратов: Саратовская государственная академия права, 2019. - № 2 (14). - С. 15 - 20.
4 См. Кравцова М.А. Понятие киберпреступности и ее признаки [Электронный ресурс]. File:///C:/Users/Admin/Downloads/Chkup_2015_2_78.pdf (дата обращения: 10.07.2022 года).
криминалистическая характеристика. Учитывая факторы мобильности указанных преступлений, их возможности по активному усовершенствованию, что способствует возникновению не только новейших способов их совершения, но и, в сущности, появлению новых преступлений, не представляется возможным произвести наиболее объективное описание, т.е. раскрыть криминалистическую характеристику определенного вида указанных преступлений.
Низкая степень практического назначения криминалистической характеристики преступления привела к пониманию целесообразности исследования знаний об указанных преступлениях в соответствии с новой основой. Указанной новой основой выступает криминалистическая структура преступления.
Разработка указанной справочной конфигурации отдельных видов и групп указанных преступлений, а в последующем ее применение в процессе раскрытия и расследования определенного преступления представляется возможным на основе применения специальных знаний специалиста в процессе расследования преступлений в сфере цифровой трансформации.
В качестве средства для совершения указанных преступлений, выступает средство электронно-вычислительной техники, разнообразные прикладные программные продукты, которые обеспечивают доступ к безопасной система обработки информации на базе средства электронно-вычислительной техники или сети, вредоносные программы.
В качестве предмета преступного воздействия выступает компьютерная информация, программный продукт. Также предметом может являться, например, средство электронно-вычислительной техники, автоматизированная система, электронная сеть либо электронный носитель информации.
В процессе развития следственной ситуации, если субъект, совершивший преступление не выявлен, то процесс его познания и иных элементов структуры определенного преступления в сфере цифровой трансформации, возникает с момента изучения объекта преступных действий. Изучение автоматизированной системы, электронной сети либо электронных носителей информации с помощью исследования следов преступления способствует выявлению особенностей обстановки совершения преступных действий и установлению конкретного способа совершения преступления. Совокупная система следов, которая отразилась на объекте преступного действия от воздействия других структурных элементов преступления, способствует возникновению так называемой следовой картины, информация о которой выступает в качестве элемента криминалистической характеристики 1.
Проведя анализ индивидуальных особенностей, при которых формируется следовая картина в процессе совершения преступлений в сфере цифровой трансформации, можно сделать вывод о том, что следами совершения указанных преступлений являются:
1) возникновение изменений в первоначальных сведениях на электронных носителях информации;
2) возникновение следов устранения либо блокировки информации;
3) возникновение следов удаленного доступа к информации с применением глобальных либо локальных сетей передачи данных.
Нестандартные признаки указанных следов привели к возникновению научных предложений относительно понятия «виртуальный
след»2.
Посредством исследования следовой картины определенного преступления обнаруживается взаимосвязь способа совершения преступления и свойств субъекта преступного посягательства и обстановки, при которой было совершено преступление указанным методом.
Информация относительно способа и обстановки совершения преступления способствует возникновению информационной основы криминалистической характеристики преступлений в сфере цифровой трансформации.
Их применение в процессе исследования объекта преступного воздействия способствует лицу, осуществляющему предварительное расследование, сформулировать наиболее правдоподобную версию о субъекте, который совершил указанное преступление3.
Например, для деятельности взломщиков характерно применение средств, которые направлены на возможность получения неразрешенного доступа к компьютерной информации 4. Главной задачей, которую преследуют взломщики, заключается во взломе автоматизированной системы для получения неразрешенного доступа к информации, принадлежащей ее собственнику.
Таким образом, разработка элементов криминалистической структуры преступлений в сфере цифровой трансформации с разработанной методикой и тактикой применением специальных знаний специалиста, а в последующем их анализ способствуют наиболее полному и объективному познанию определенного преступления в указанной сфере.
1 См. Криминалистика: учебник: в 3 ч. Ч. 3: Криминалистическая методика / под ред.Г.Н. Мухина; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва Внутр. дел Респ. Беларусь». 2-е изд., испр. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010.- С. 237 - 247.
2 См. Ищенко Е.П. Об актуальных проблемах технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений // Актуальные проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы: матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь (Минск,3 июня 2011 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва Внутр. дел Респ. Беларусь»; ред кол. Н.И. Порубов [и др.]. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. - С. 59.
3 См. Мелтонян Р.М., Рудавин А.А. К вопросу о сложившихся проблемах выявления и раскрытия преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
- URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/83047-aktualnye-problemy-rassledovaniya-kiberprestuplenij (дата обращения: 10.07.2022 года).
4 См. Хлус А.М. Проблемы методического обеспечения противодействия киберпреступлениям // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы.
- Саратов: Саратовская государственная академия права, 2019. - № 2 (14). - С. 15 - 20.
Библиография:
1. Ищенко Е.П. Об актуальных проблемах технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений // Актуальные проблемы современной криминалистики и судебной экспертизы: матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь (Минск,3 июня 2011 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва Внутр. дел Респ. Беларусь»; ред кол. Н.И. Порубов [и др.]. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2011. - С. 59.
2. Компьютерные преступления и методы борьбы с ними // Проблемы преступности в капиталистических странах. - М. ВИНИТИ, 1985. - № 1. - С. 6.
3. Кравцова М.А. Понятие киберпреступности и ее признаки [Электронный ресурс]. File:///C:/Users/Admin/Downloads/Chkup_2015_2_78.pdf (дата обращения: 10.07.2022 года).
4. Криминалистика: учебник: в 3 ч. Ч. 3: Криминалистическая методика / под ред.Г.Н. Мухина; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва Внутр. дел Респ. Беларусь». 2-е изд., испр. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. - С. 237 - 247.
5. Кузнецов П. С. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации / П. С. Кузнецов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - М., 2020. № 15 (305). - С. 210-212. - URL: https://moluch.ru/archive/305/68688/ (дата обращения: 10.07.2022).
6. Мелтонян Р.М., Рудавин А.А. К вопросу о сложившихся проблемах выявления и раскрытия преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий. - URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/83047-aktualnye-problemy-rassledovaniya-kiberprestuplenij (дата обращения: 10.07.2022 года).
7. Федоров В. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профилактика // Законность. - М., 1994. - № 6. - С.45.
8. Хлус А.М. Проблемы методического обеспечения противодействия киберпреступлениям // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. - Саратов: Саратовская государственная академия права, 2019. - № 2 (14). - С. 15 - 20.
9. Хомяков Э.Г. Об актуальных проблемах раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Тенденции развития уголовной политики в современной России: сборник статей. - Ижевск, 2019. - С. 298-314.
References:
1. Ishchenko E.P. About actual problems of technical and forensic support of crime investigation // Actual problems of modern criminalistics and forensic examination: mater. international scientific and practical conference, dedicated. To the 35th anniversary of the formation of the Department of Criminology of the Academy of Sciences. Ministry of Internal Affairs Rep. Belarus (Minsk, June 3, 2011) / M-in internal affairs Rep. Belarus, educational institution "Akad. M-va Internal Affairs Rep. Belarus"; edited by N.I. Porubov [et al.]. - Minsk: Akad. Ministry of Internal Affairs Rep. Belarus, 2011. - p. 59.
2. Computer crimes and methods of combating them // Problems of crime in capitalist countries. - M. VINITI, 1985. - No. 1. - p. 6.
3. Kravtsova M.A. The concept of cybercrime and its signs [Electronic resource]. File:///C:/Users/Admin/Downloads/Chkup_2015_2_78.pdf (accessed 10.07.2022).
4. Criminalistics: textbook: at 3 h. h. 3: Criminalistic methodology / edited by G.N. Mukhin; M-in internal affairs Rep. Belarus, educational institution "Akad. M-va Internal Affairs Rep. Belarus". 2nd ed., ispr. - Minsk: Akad. Ministry of Internal Affairs Rep. Belarus, 2010. - pp. 237 - 247.
5. Kuznetsov P. S. Problems of investigation of crimes in the field of computer information / P. S. Kuznetsov. - Text: direct // Young scientist. - M., 2020. № 15 (305). -Pp. 210-212. - URL: https://moluch.ru/archive/305/68688 / (date of address: 10.07.2022).
6. Meltonyan R.M., Rudavin A.A. On the existing problems of detection and disclosure of crimes in the field of computer information and high technology. - URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/83047-aktualnye-problemy-rassledovaniya-kiberprestuplenij (accessed: 10.07.2022).
7. Fedorov V. Computer crimes: detection, investigation and prevention // Legality. - M., 1994. - No. 6. - p.45.
8. Khlus A.M. Problems of methodological support for countering cybercrime // Problems of criminal process, criminalistics and forensic examination. - Saratov: Saratov State Academy of Law, 2019. - № 2 (14). - Pp. 15-20.
9. Khomyakov E.G. On actual problems of disclosure and investigation of crimes in the field of computer information // Trends in the development of criminal policy in modern Russia: collection of articles. - Izhevsk, 2019. - pp. 298-314.
