CC BY
35DOI 10.37523/SUI.2021.44.3.004 УДК 340
Карлеба Владимир Александрович
кандидат исторических наук, доцент кафедры уголовного процесса, Кубанский государственный аграрный университет, 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: karleba@mail.ru
Vladimir A. Karleba
Candidate of History,
Assistant Professor of the Department of Criminal Procedure, Kuban State Agricultural University, Kalinin str., 13, Krasnodar, Russia, 350044, e-mail: karleba@mail.ru
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА В ЧЕЧНЕ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI в.
Аннотация. Вопросы борьбы с терроризмом и особенно с финансированием террористической деятельности всегда имели первостепенное значение в работе спецслужб и всех правоохранительных органов мирового сообщества. Особенно успешной представляется работа российской правоохранительной системы.
В 2019 г. в Российской Федерации предотвращено 57 преступлений террористического характера, в том числе 34 теракта. В результате работы спецслужб нейтрализовано 32 преступника, из них девять главарей террористических группировок, а всего за 2019 г. задержаны 41 главарь, 241 боевик и 606 пособников террористов.
В период подготовки статьи стало известно, что 4 марта 2020 г. сотрудники спецслужб разоблачили террористическую ячейку в г. Тверь, 22 марта 2020 г. ликвидировали боевика, который планировал совершить террористический акт в Башкирии, 27 марта 2020 г. органами ФСБ в Краснодарском крае задержан 27-летний россиянин, у которого обнаружено и изъято взрывное устройство, а в его смартфоне обнаружена переписка с членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».
Возможность осуществлять террористическую деятельность напрямую зависит от ее финансирования, а поэтому спецслужбы уделяют особое внимание перекрытию каналов финансирования терроризма. Так, в начале 2019 г. УФСБ по Краснодарскому краю пресечен масштабный канал финансирования терроризма, организованный членами так называемого «Краснодарского джимада». Пособниками террористов был осуществлен перевод денежных средств в размере более 10 млн р. на счета, используемые террористической организацией «Исламское государство». В состав преступной группы входили жители Краснодарского края, республик Дагестан, Северная Осетия, граждане Азербайджана.
Перечисленные примеры говорят о необходимости обобщать и распространять опыт спецслужб Российской Федерации, и особенно находящихся на Северном Кавказе, по перекрытию каналов финансирования террористической деятельности и борьбе с терроризмом.
В предлагаемой статье мы рассматриваем финансовые истоки международной террористической деятельности на Северном Кавказе, а именно основные черты и особенности преступного финансирования первого в мире террористического государства «Ичкерия» на территории Чеченской республики.
К сожалению, исторический опыт и уроки борьбы с международным терроризмом Российской Федерации до сих пор не усвоен ее зарубежными партнерами, что повлекло в дальнейшем создание еще более мощного террористического государства на территории Ирака и Сирии.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, отмывание преступных доходов, «Республика Ичкерия», ваххабизм, «Аль-Каида», «Братья мусульмане», «Аль-Гамма Аль-Исламия», «Джамаат Аль-Муслими», «Международный исламский фронт», «Комитет мусульманской солидарности».
Summary. The fight against terrorism, especially terrorist financing, has always had a high priority in the work of the special services and all law enforcement agencies of the world community. The work of the Russian law enforcement system seems to be particularly successful.
In 2019 in the Russian Federation 57 of terrorist crimes were prevented, including 34 attacks. As a result of work of the security services 32 of the offender were neutralized, nine of which were leaders of terrorist groups, and in 2019 the total 41 gangleaders were arrested as well as 241 terrorist fighters and 606 accomplices of terrorists.
During the preparation of the article, it became known that on March 4, 2020, the security services exposed a terrorist cell in the city of Tver, on the 22 March 2020 liquidated terrorist fighters who planned to commit terrorist acts in Bashkiria and on March 27, 2020 a 27-year-old Russian was detained by the FSB in Krasnodar
FINANCING THE INTERNATIONAL TERRORISM IN CHECHNYA IN THE LATE 20TH - EARLY 21ST CENTURIES
© 2021 Карлеба В. А.
region, an explosive device was discovered and seized. In his smartphone there was a correspondence with members of the «Islamic state» banned in Russia.
The opportunity to carry out a terrorist activity is directly dependent on its funding, and therefore the security services are paying special attention to the overlapping of channels offinancing of terrorism. So, in early 2019, the FSB in Krasnodar region prevented large-scale channel of financing of terrorism, organized by members of the so-called «Krasnodar jimad». Accomplices of terrorists were carried out the transfer of funds in the amount of 10 million rubles to the accounts used by the terrorist organization «Islamic state». The structure of the criminal group consisted of residents of the Krasnodar territory, the republics of Dagestan, North Ossetia, the citizens of Azerbaijan.
These examples speak of the need to consolidate and disseminate the experience of special services of the Russian Federation, and especially those in the North Caucasus, to cut off the channels offinancing terrorist activities and the fight against terrorism.
In the present paper we considered the financial sources of international terrorist activities in the North Caucasus, namely the main features and peculiarities of criminal funding the world's first terrorist state «Ichkeria» on the territory of the Chechen Republic.
Unfortunately, the foreign partners of Russian haven't learnt its historical experience and lessons of the fight against international terrorism, which resulted in the further establishment of a more powerful terrorist state in Iraq and Syria.
Keywords: terrorism, extremism, the proceeds of crime laundering, the Republic of Ichkeria, Wahhabism, Al-Qaeda, Muslim Brotherhood, Al-Gamma, Al-Islamiya, Jamaat Al-Muslimi, International Islamic Front, «Committee of Muslim Solidarity».
В условиях жесткой конкуренции, нестабильности и регулярного использования военной силы в решении спорных международных вопросов мировые державы в конце XX - начале XXI в. закрыли глаза на деятельность многих криминальных и даже террористических структур, более того, негласно обращались к их услугам (Югославия, Никарагуа, Палестина, Чечня).
В частности, впервые в мировой истории была предпринята попытка легализации терроризма в государственной форме, а именно становление «Республики Ичкерия», которую открыто или тайно поддерживало значительное количество государств и международных организаций с антироссийской направленностью.
В указанный период в мире действовала хорошо организованная сеть взаимодействующих террористических организаций, преступная деятельность которых была очень тесно связана с торговлей наркотиками, подпольным оружейным бизнесом, современным пиратством и другими видами транснациональной организованной преступности.
Политические мотивы террористов переплетались с меркантильными интересами, они не могли решать поставленные задачи без крупной финансовой поддержки. Экономическую основу такой поддержки, как уже было сказано, составляли криминальные доходы, «отмытые» через различные международные финансовые институты, что и является главной причиной мировой и региональной нестабильности.
По данным австрийского профессора Фридриха Шнайдера, общий объем капиталов только одной террористической организации «Аль-Каида» составлял 5 млрд долл. Значительная ее часть, 40 %, приходится на наркоторговлю, 30 % составляют поступления от поддерживающих бен Ладена религиозных организаций, а 20 % своих средств «Аль-Каида» добыла при помощи самого настоящего рэкета некоторых стран, которые вынуждены откупаться от нее под угрозой террористических актов.
Ежегодные «доходы» возглавляемой бен Ладеном террористической организации австрийский ученый оценивал в 20-50 млн долл. [1].
Всплеск террористических актов, убийств и нападений боевиков на Северном Кавказе также напрямую был связан с финансовыми поступлениями из-за рубежа. Поставку валюты от террористических зарубежных организаций контролировали представители и курьеры Басаева, Арсанова, Бараева, Ахмадова и других лидеров. Поступающие в Чечню «гонорары» раздавались по цепочке, вплоть до рядового боевика. По оперативным данным все деньги шли непосредственно через Хаттаба. Он являлся главным казначеем экстремистской организации «Братья мусульмане», и через него было направлено почти 30 млн долл.
На все существовали «расценки». Так, жизнь офицера российских Вооруженных сил оценивалась в 500 долл., милиционера - 300, генерала - 3 тыс. При такой финансовой подпитке и на фоне полной разрухи в Чечне было довольно сложно вернуть рядовых участников бандформирований
к мирной жизни. За годы правления Дудаева, а затем Масхадова они научились только одному: стрелять и убивать людей [2].
В Чечне вакхабиты материально опекали одиноких матерей, предлагали за обучение их детей в специальных школах за границей от 1000 долл. и выше, а впоследствии банды пополнялись обученными боевиками 19-20 лет, выросшими и воспитанными по законам войны.
Финансовая поддержка боевикам была закамуфлирована под сбор пожертвований беженцам. На самом деле денежные средства поступали на вербовку новых наемников из числа проживающих на Ближнем Востоке жителей Северного Кавказа, а также их боевую подготовку на специальных базах. В поле зрения спецслужб попали такие организации, как «Аль-Харамейн», «Международная организация исламской помощи», «Общество социальных реформ», «Ассоциация возрождения исламского наследия» и «Всемирная исламская лига». Только ими в Чечню было направлено в конце 2000 г. около 2,5 млн долл., а всего за 2000 г. представители международных экстремистов, в том числе и Усама бен Ладен, выделили 55 млн долл. «для помощи чеченским моджахедам».
Новая система финансирования полностью устраивала полевых командиров, пользующихся возможностью обогатиться и приобрести недвижимость за границей. В Турции, Болгарии, Грузии, Азербайджане и других странах был отмечен небывалый до этого интерес к скупке чеченцами недвижимости и созданию совместных фирм, где отмывались «спонсорские» деньги.
Указанные денежные средства шли транзитом через Азербайджан и Грузию. Схема действий была отработана еще во время первой чеченской кампании. Деньги обналичивались и переправлялись курьерами в Чечню. Для перевода денежных сумм в Закавказье использовались счета в банках, имеющих отделения в Баку и Грузии или поддерживающих корреспондентские связи с местными банками, среди которых «Креди Либанэ», «АБН-АМРО Банк», «М-Банк» и др.
Многие организации, которые оказывали помощь чеченским боевикам («Чечено-ингушское общество Америки», «Аль-Гамма Аль-Исламия», «Джамаат Аль-Муслими», «Исламский верховный совет Америки», «Ассоциация американских мусульман», фонд «Наследие», «Фонд международных пожертвований» и еще более 50 некоммерческих организаций), действовали в США. В Великобритании таких организаций было более 20, в том числе «Международный исламский фронт», «Комитет мусульманской солидарности», «Евро-Кавказское движение», «Британские студенты за мир в Чечне», фонд «Чеченское воззвание» и др. В Германии, Франции, Израиле, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Ливане было создано более 60 подобных организаций.
Активную помощь в движении преступных капиталов оказывали финансовые организации Саудовской Аравии: Исламский банк развития, Национальный коммерческий банк Королевства Саудовская Аравия; Объединенных Арабских Эмиратов: Исламский банк ОАЭ, Dubai Islamic bank; в Иордании: «Baraka bank», «Attaka bank»; крупнейшие банки Ирана и Египта: «Банке меллят», «Джамаат ансар аль-Шариа», «Джамаат аль-мухаджирин», «Джихад исламий», Egyption Saudi finance bank, а также финансовые группы: «Модер моторс», «Шершни пластик», «Дар ас-Салям паблисити» [3, 4, 5].
«Подпитывали» чеченских террористов и некоторые олигархи России. ФСБ России выдвинуло публичное обвинение в отношении Б. А. Березовского, объявив его в международный розыск.
Уже является аксиомой, что миграционные процессы во всем мире имеют объективную тенденцию к росту, что в свою очередь ведет к образованию в различных странах этнических диаспор, которые также используют организованные преступные группировки. В России эти группировки очень часто использовались для отмывания «грязных» денег и финансирования терроризма. Национальная солидарность, родственные связи, языковой и культурные барьеры надежно защищали такие группировки от проникновения в них посторонних лиц, в том числе агентов спецслужб [6].
Нашим зарубежным партнерам приходилось долго разъяснять, что пресечение глобального террора - это не только поимка или уничтожение конкретных лиц, а также объявление вне закона созданные ими организации. Усилия мирового сообщества необходимо сосредотачивать и на уничтожении мировой финансовой системы международного террористического сообщества, что достижимо только при искоренении двойных стандартов в оценке деятельности самих террористов. Однако голос России так и не был услышан.
В этот период информационная поддержка террористов действовала во всем мире. Так, были созданы и действовали информационные агентства Масхадова и Хаттаба в Грузии, Азербайджане, Прибалтике, Польше, Азии, США, странах Западной Европы, которые пытались превратить международных террористов, убивающих людей в Чечне, в неких борцов за свободу и независимость.
За спиной России с лидерами бандформирований Чечни велись переговоры и в Нью-Йорке и Брюсселе. Боевикам помогали не только экстремистские организации, но и «нейтральные» общественно-политические организации, например, созданный небезызвестным г-н Бжежинским комитет содействия Чечне. Подобных «миротворцев» и «помощников» в мире было немало, и двигало ими не желание помочь беженцам или мирному населению, а мечта расчленить Россию, то есть сделать то, что было сотворено с Советским Союзом.
В заключение необходимо отметить, что международные террористические группировки, хотя и потерпели поражение в России, однако получили определенный опыт и его успешно реализовали в Ираке, Ливии и Сирии.
Так, «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) просуществовало всего шесть лет (2013-2019 гг.) и распространяло свое влияние на территории Сирии и Ирака. Оно являлось непризнанным квазигосударством, которое было провозглашено как всемирный халифат с шариатской формой правления.
Вместе с тем, прекратив свое существование, ИГИЛ до настоящего времени имеет вполне боеспособные и подконтрольные группировки на территории таких стран, как Ливия, Сомали, Нигерия, Афганистан, Египет, Йемен, и ведет террористическую деятельность на Северном Кавказе, в Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, Филиппинах и некоторых других странах.
В качестве первоначальной финансовой основы этого «государства» стала захваченная ИГИЛ во второй половине 2014 г. на территории Ирака наличная валюта, эквивалентная не менее полумиллиарду долларов США. Одновременно ИГИЛ установило контроль над филиалами государственных банков в иракских провинциях Ниневия, Анбар, Салах-эд-Дин и Киркук и сосредоточило внимание на ограблении банков в Мосуле, втором по величине городе Ирака и крупном финансовом центре, где назначило своих управляющих в отделениях банков города. ИГИЛ свободно вело свою деятельность в Эль-Фаллуджа и Эр-Рамади в Ираке [7].
Приведенные примеры отчетливо указывают, что террористические организации в начале XXI в. превратились в крупные международные корпорации с развитой структурой и высокой конспиративной подготовкой, имеющие свои сети во многих странах мира и пользующиеся серьезной государственной и частной финансовой поддержкой [8].
Библиографический список
1.. «Общак» бен Ладена потянул на 5 миллиардов долларов США // Комсомольская правда. 2001. 9-16 нояб.
2. Манилов В. Мы призваны взрастить былую мощь отечества // Парламентская газета. 2002.1 февр.
3. Кто выдает зарплату Хаттабу? // Утро. 2001. 26 марта.
4. Терроризм на экспорт // Красная звезда. 2000. 13 июля.
5. Откуда деньги у бандитов? // Век. 2000. 1 дек.
6. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. 525 с.
7. Мелкумян К. С. Финансирование терроризма: тренды XXI в. с сирийским акцентом // Вопросы безопасности. 2018. № 3. С. 78-93.
8. Пчелкин Д. А. Деятельность международных организаций по предупреждению финансирования терроризма (экономический аспект): дис. ... канд. экон. наук. М., 2011. 225 с.
Reference
1.. «Obshchak» ben Ladena potyanul na 5 milliardov dollarov SSHA [The «common fund» of Bin Laden amounted to $ 5 billion]. Komsomol'skaya Pravda [Komsomolskaya Pravda], 2001, no. 206 [in Russian].
2. Manilov V. My prizvany vzrastit' byluyu moshch' otechestva [We are called to nurture the former power of the fatherland]. Parlamentskaya gazeta [Parliamentary newspaper], 2002, no. 23 [in Russian].
3. Kto vydaet zarplatu Hattabu? [Who gives the salary to Khattab?]. Utro [Morning], 2001, 26 marta [in Russian].
4. Terrorizm na eksport [Terrorism for export]. Krasnaya zvezda [Krasnaya zvezda], 2000, 13 iyulya [in Russian].
5. Otkuda den'gi u banditov? [Where did the bandits get the money from?]. Vek [Century], 2000, 1 dek. [in Russian].
6. Luneev V. V. Prestupnost' XX veka. Mirovye, regional'nye i rossijskie tendencii [Crime of the 20th century. International, regional and Russian trends]. Moscow, 1997, 525 p. [in Russian].
7. Melkumyan K. S. Finansirovanie terrorizma: trendy XXI v. s sirijskim akcentom [Terrorist Financing: 21st Century Trends with a Syrian accent]. Voprosy bezopasnosti [Security issues], 2018, no. 3, pp. 78- 93 [in Russian].
8. Pchelkin D. A. Deyatel'nost' mezhdunarodnyh organizacij po preduprezhdeniyu finansirovaniya terrorizma (ekonomicheskij aspekt). Diss. kand. ekon. nauk [The activities of international organizations to prevent the financing of terrorism (economic aspect). Candidate's of economic science thesis]. Moscow, 2011, 225 p. [in Russian].
