CC BY
87
Третьяков Владимир Иванович,
кандидат юридических наук, доцент,
г. Барнаул, начальник Барнаульского юридического
института МВД России
ЛОВИ Я воспроизводства экономи-эской и финансовой преступности в эвременных условиях глобализации эренным образом отличаются от ус-~ ловий десятилетней давности, посколь-
ку непосредственно связаны с процессами криминализации мировых экономических отношений. Сегодня организованная преступность диктует порядок функционирования целым отраслям экономики, являясь таким образом основным фактором их криминализации.1 Вместе с этим появилось большое число новых видов экономических преступлений, что обусловлено общей криминализацией социума и резким расширением возможностей извлечения незаконной, противоправной прибыли, которую предоставляет сегодня сфера финансов.2 Здесь важно подчеркнуть, что ко всем новым видам экономических преступлений относится правило нераспространения действия уголовного закона на преступления, совершенные до момента его принятия, если такой закон впервые устанавливает или каким-либо образом отягчает ответственность виновного.3
На рубеже XX - XXI вв. в России произошли существенные изменения в структуре и динамике экономической преступности, которая стала более
организованной, профессиональной, вооруженной, чем десять или даже пять лет тому назад. Преступная деятельность становится более изощренной, расширяются и становятся более “тонкими” способы посягательства на собственность, Совпадение и переплетение интересов криминально ориентированных социальных групп привело к образованию и укреплению действующих в сфере экономики организованных преступных сообществ, которые распространили свое влияние на ключевые отрасли и сферы экономической деятельности, и, прежде всего, — на финансово-кредитную систему, внешнеэкономические отношения, сферу обращения валютных ценностей, процесс приватизации. Именно здесь происходит “перекачивание” в частную собственность национального богатства страны. Сложились устойчивые структуры отечественной наркомафии. Важнейшим фактором дестабилизации экономической и социальной жизни стали теневая экономика и криминальное предпринимательство. По оценкам экспертов, теневой сектор российской экономики в валовом внутреннем продукте составляет от 45 до 70%.4 Вместе с ростом российской теневой экономики в девяностых годах криминологи отмечают тенденции глобализации теневой экономики, которая имеет место во всех странах.5
'Обнинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001. С. 15.
г Кудрявцев B.H. Социальные причины организованной преступности в России // Чиновника. 2000. № 3 (9).
3 О трактовке категории «экономическая преступность» в отечественной и зарубежной криминологии см.: Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб, 2000. С. 33 - 72.
4 Российское государство и углубление реформ в контексте глобализации мировых процессов, внешних и внутренних угроз
безопасности России, борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Материалы Всероссийской научно-практйческой конференции (18-20 апреля 2001 года). Калуга, 2001. С. 10. .
5 Там же, с. 209 - 210.
Ощутимый вред развитию экономики страны причиняют должностные злоупотребления и взяточничество в органах государственной власти и управления. Они не только наносят прямой материальный ущерб, но и подрывают доверие граждан к государственным институтам власти и управления, препятствуют реализации экономической политики государства, ущемляют имущественные интересы многих юридических и физических лиц. Экономическая преступность и коррупция, таким образом, вышли на уровень, угрожающий национальной безопасности России. Поэтому борьба с этими преступлениями является важнейшей задачей Российского государства.
Сегодня в криминологии принято различать организованную преступность в традиционном понимании и организованную экономическую преступность. Наиболее точное, и терминологически, и содержательно, различие проводят Т.В. Пинке-вич и А.И. Эльканов, говоря о необходимости различать общеуголовную организованную преступность и экономическую организованную преступность. Подобное различие обосновано эмпирическими данными, свидетельствующими о существовании устойчивых группировок, которые занимаются только общеуголовной или только экономической преступной деятельностью.1 С этим следует согласиться с той лишь оговоркой, что на самом деле все же можно говорить лишь о значительном приоритете того или иного вида деятельности: в реальности и группировки общеуголовной направленности вынуждены вторгаться в сферу экономических отношений (в особенности, если речь идет о легализации преступных денежных доходов), и экономические преступные группировки вынуждены прибегать к таким методам в своей работе как шантаж, рэкет, запугивание или физическое устранение неугодных лиц. Более того, в последнее время криминологи отмечают факт ускоренной интеграции общеуголовной организованной преступности с организованной экономической преступностью. Их объединение происходит прежде всего на экономической основе, т.к. организованная преступная деятельность в сфере экономики является наиболее выгодной по сравнению с общеуголовной корыстной преступной деятельностью. Организованная экономическая преступность способствует консолидации и повышению уровня организованности общеуголовной преступной среды. При этом обращение нелегального капитала является основой для постоянного самовоспроизводства и расширения организованной преступности.2 В то же время аргументы Т.В. Пин-
кевича и А.И. Эльканова в пользу трактовки политической организованной преступности как проявления более высокого уровня экономической организованной преступности3 мы считаем возможным принять без дополнительных оговорок.
Важнейшее место в сфере экономической преступности составляет финансовая преступность. И это не случайно. Фактически каждое экономическое преступление в той или иной мере сопровождается преступными действиями в финансовой сфере. Поэтому помимо того, что финансовая преступность составляет собственный сегмент экономической преступности, она является и своего рода «несущим элементом» других сфер ее деятельности. Преступления в финансовой системе, как правило, носят групповой, многоэпизодный характер и обычно осуществляются лицами и группами лиц, слабо связанными с конкретными финансовыми структурами, в отношении которых осуществляется преступление. Как правило, это национальные и территориальные преступные кланы.
За последние десятилетия в преступном мире резко возросла роль международных криминальных сообществ, особенностью которых является именно расширение масштабов финансовой деятельности. Зарубежные криминологи, анализируя данный феномен, называют в числе его факторов следующие: развитие мировых систем коммуникаций; развитие международной торговли, чему способствовало введение системы свободной торговли в послевоенный период; развитие технологии контейнерных перевозок; увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов; «прозрачные» границы между государствами, входящими в Европейский Союз и Содружество Независимых Государств. Сюда можно добавить также и такие социально-экономические тенденции мирового развития как: общая тенденция к неравномерному распределению ресурсов, доходов и богатства; образование международных центров концентрации новейших технологий, что приводит к различиям в способности отдельных стран преодолевать кризисы; значительная концентрация населения в городах, которая может создать как возможность накопления опыта и знаний, так и опасность перенаселения и деградации городов; растущая подвижность порога недозволенное™, равно как и слияние культурных моделей и ценностей различных стран.4
Финансовая сфера преступной организации и ее построение зависят от многих факторов: величины организации, видов деятельности, специфики рынков, положения членов организации и их
1 Пинкевич Т.В., Эльканов А.И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. Ставрополь, 2001. С. 6. Ср.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 1997. С. 300.
Хаупшев А.Х. Правовое обеспечение экономической безопасности и проблемы борьбы с организованной преступностью (региональный аспект). М., 1998. С. 15.
* Пинкевич Т.В., Эльканов А.И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. Ставрополь, 2001. С. 7. ‘ Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 1994. С. 22-23. '
95
этнической принадлежности. Финансовая сфера транснациональнык криминальных корпораций, как и другие сферы их деятельности, характеризуется иерархическим построением и организационным разделением отдельных функций (сбор наличных денег, ведение учета, управление финансами, непосредственно отмывание денег и размещение инвестиций). Общим управлением финансовой сферы обычно занимается доверенное лицо руководителя организации. Отдельные функции возлагаются на членов организации. Для осуществления отдёльных видов операций, требующих специальных профессиональных знаний, привлекаются сторонние лица (финансовые консультанты, юристы, аудиторы). В целях безопасности финансовая сфера отделена от других сфер преступной деятельности организации. Лица, задействованные в финансовой сфере, часто не знают, из каких источников получены деньги, которыми они управляют. В отдельных случаях создаются специальные организации, осуществляющие легализацию финансовых средств для различных преступных организаций под свою ответственность за фиксированные комиссионные (обычно от 2 до 8% от суммы).1
Совершение финансовых преступлений сопровождается правонарушениями иного характера (наиболее типичны убийства, вымогательства, шантаж, похищение заложников, кражи и т.п.). Они способствуют"повышению криминогенной среды в обществе и, в свою очередь, сами детерминируются усиливающимся криминогенным фоном социума. Важнейшим факторбм активизации финансовой деятельности транснациональных организованных преступных групп стал рост удельного веса теневой экономики, а также увеличение объемов производства наркотиков и торговли ими.2 При этом складывается ситуация своего рода глобализации финансовой преступности.3
Теневая экономика является основной питательной средой организованной преступности. Действующие правовые нормы всегда определяют те или иные рыночные или экономические модели и исключают другие. Однако существующий в настоящее время избыток норм неизбежно приводит к нестыковкам, так как эти нормы более не являются обозримыми (особенно в мировом масштабе) и их содержание которых может постоянно изменяться. Отличие безупречного с криминологической и экономической точки зрения поведения субъекта хозяйственной деятельности от деятельности организованной преступности должно Содер-
жаться в этих правовых нормах, которые, однако, отчасти вводят в заблуждение или имеют пробелы, позволяющие осуществлять противоправные действия, вплетающиеся в ткань теневой экономики.
В литературе используются самые различные термины, характеризующие понятие неучтенной экономической деятельности — теневая экономика, неформальная, подпольная, неофициальная, черная, скрытая, параллельная, вторая и т.п.4 Это в большей степени объясняет отсутствие единого общепринятого понятия теневой экономики.
Наиболее полным можно считать определение, по которому в теневую экономику включается вся экономическая деятельность, которая по каким-либо причинам не учитывается официальной статистикой и не включается в валовой национальный продукт.5 При таком определении теневая экономика включает в себя две части: 1) экономическая деятельность, являющаяся вполне легальной, нескрываемой деятельностью, но не подвергающаяся налогообложению и по разным причинам не учитываемая официальной статистикой; 2) противозаконная, преднамеренно скрываемая экономическая деятельность. Следовательно, можно предположить, что в теневую экономику входит: а) производство вполне легальной продукции, но скрываемое от властей в связи с нежеланием платить налоги; б) производство запрещенных товаров и услуг; в) скрываемые доходы в натуральной форме. Наибольший вклад в теневую экономику дает деятельность под пунктом а), к которой в основном относятся дополнительные работы во внерабочее время, а также незарегистрированная по тем или иным причинам деятельность. Среди причин отмечается желание избежать уплаты налогов, а также просто потребность в дополнительном заработке. Не зарегистрированным в официальных документах работникам платится более низкая заработная плата, но они не платят подоходные налоги, не несут бремя других социальных отчислений.
Криминологи не имеют единого мнения по поводу включения непроизводственных видов нелегальной деятельности (например, организованная преступность, распространение наркотиков, вымогательство, мошенничество и т.п.) в противозаконную экономическую деятельность. Большинство считает, что это - проблемы неэкономического характера.6
Противоречивость в определении теневой экономики не случайна. Обычно возрастание интереса к проблеме теневой экономики совпадает
' МьІІег С. Geldwascherei. Motive - Formen - Abwechr. Zbrich. 1992. S. 113 - 114.
2 См.: Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. М., 1999. '
3См.: Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М., 2001. С. 18 - 20.
4 Анализ понятия теневой экономики см.: Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы
борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 61 - 69. Подробнее см.: Глинкина С.П. проблемы и тенденции развития «теневой» экономики в современной России. М„ 1995. .
5 Wittkamper G^W., Krevert Р., Kohl A. Europa und die innere Sicherheit. BKA-Wiesbaden.1996.S.605-606; Bernasconi P. Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalitat und organisirtes Verbrechen. Zurich-Wiesbaden,1998.S. 102-103, 114-115. ■ ■■
6 Burr Ch. Geldwflsche. Bonn, 1995. S. 26 - 27.
по времени с затяжным спадом в экономике ряда высокоразвитых капиталистических стран. Именно в такие моменты наиболее остро встает вопрос о том, в какой мере официальная отчетность, замедление или прекращение роста (а зачастую и уменьшение) валового национального продукта, рост безработицы правильно отражают истинное состояние экономики и занятости. Задаются самые разнообразные вопросы, например, такие как, что первично и что вторично — замедление роста валового национального продукта приводит к росту теневой экономики или неучтенное расширение неофициальной экономической активности искажает правильную оценку состояния социальной экономики. Среди многих возможных причин существования теневой экономики и коррупции выделяется две основные: 1) рост налогов; 2) усиление государственного регулирования и контроля над экономикой.' Часто к основным относят и моральный фактор. Но мы не будем специально останавливаться на факторах и причинах теневой экономики.
Очевидно, что экономическая деятельность организованных преступных группировок не может складываться из случайных правонарушений, так как они требуют логистики, осуществляемой с тщательностью профессионального предпринимателя. Эта деятельность требует совершено определенного исследования рынка, к примеру, для похищенных предметов (железнодорожных контейнеров, ценных грузов из автопоездов, угнанных автомобилей и т.п.) должен существовать совершенно определенный рынок, гарантирующий совершенно определенные условия сбыта. Гарантия сбыта проявляется в том, что похищенные предметы или материалы в больших количествах исчезают с рынка. Исследование рынка приведет к определенному спросу на товары, которые преступная организация должна целенаправленно приобретать. Прежде всего, разумеется, этот спрос касается неофициального «черного» рынка как прямой противоположности официальному рынку.
Для работы на черном рынке требуется организация предприятия (подпольного, «полулегального» или полностью легального), которая может привести к различным организационным формам деятельности преступных сообществ, от рудиментарных до дифференцированных. Формальная организационная структура предприятия может рассматриваться как организационная система, связывающая между собой элементы задач, лиц и средств с точки зрения их особого организационного назначения. Их можно обозначить как отношения распределения и рабочие отношения, причем отдельные организационные элементы долж-
ны быть структурированы формально, пространственно и по времени. Это структурирование приводит к разделению труда внутри организации от планирования и проведения действия до обеспечения успеха определенных действий.
Создание предприятия, контролируемого организованной преступностью, обычно соответствует экономическим нормам, присущим официальному рынку, например, открытым торговым обществам, обществам с ограниченной ответственностью или акционерным обществам. Они едва ли отличаются от легальных предприятий такими общими установками, как максимизация прибыли, минимизация накладных расходов, оптимальное соотношение затрат и эффективности. Однако для организации предприятия, включенного в систему деятельности организованной преступности, кроме того, должны иметь место или быть созданы условия для маскировки и прикрытия этой деятельности. Преступники не могут просто оставить сферу своей деятельности, ориентируясь на прибыль, они должны разработать целую систему мер, которая позволила бы им удерживать позиции в сфере своих действий и оправдывать себя полулегальным или полностью легальным способом при наличии подозрения правоохранительных органов. В этом заключаются возможности их предварительной идентификации как субъектов криминальной экономической деятельности. Подозрения в уклонении от уплаты налогов или действиях, направленных к легализации неучтенных доходов, позволяют сделать предположение о причастности данного субъекта экономической деятельности к системе организованной преступности.
Результаты анализа деятельности организованной преступности в области налоговой преступности в Западной Европе были достаточно подробно описаны в серьезном критическом исследовании голландского криминолога Ван Дуйна.1 2
Он показал, что в особенности налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы оказались очень привлекательной сферой для представителей организованной преступности, а также для криминально ориентированных «легальных» предпринимателей. Тем не менее автор делает вывод о том, что криминальные предприниматели, злоупотребляющие НДС и акцизами, проникли не во все отрасли легальной промышленности. Отраслями, которые за последние десять лет оказались самыми «проницаемыми» для организованной преступности, являются рынок бытовой электротехники и рынок минерального топлива. На рынке бытовой электротехники путем мошенничества в отношении НДС были совершены широкомасштабные злоупотребления. Это особенно касалось Бенилюкса, где
1 См.. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996; Хайденхаймер А.Дж. Топография коррупции: исследования в сравнительной перспективе// Межд. журнал соц. наук. Париж.№16. С.41-53.
2 Duyne Р.С. van Organized crime in Europe. N.Y., 1996. P. 101 - 110.
система “открытых границ” существовала задолго до того, как встал; вопрос о формировании объединенной Европы.
В целом описанный прием их действий был достаточно, простым: вы платите НДС в стране потребления,; что означает, что фирма-экспортер может потребовать возмещения ранее оплаченного НДС. Это оказалось приглашением к организованным злоупотреблениям для криминальных предпринимателей, которые знали рынок или уже приобрели обширный опыт контрабандных операций. С начала восьмидесятых годов они создали обширные сети, которые в конечном счете вышли за пределы собственно Бенилюкса.
Рынок бытовой электротехники, включая телевизоры, стереосистемы, радиоприемники, бытовые приборы и другие подобные товары, пользующиеся большим спросом, в течение последнего десятилетия являлся одной из основных сфер деятельности для криминальных предпринимателей в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Профессиональное мошенничество с НДС требует соответствующей организации и доступа в легальную экономику: невозможно совершать такие преступления, просто получая возмещение НДС и не неся за это никакой ответственности. Налоговую службу необходимо вводить в заблуждение, используя какого-либо рода реальный бизнес и выплачивая НДС в некоторых размерах. Это означает, что должен иметься легальный фасад для закупок у производителей и доступ на розничный рынок с целью продажи товаров без привлечения ненужного внимания. Кроме того, необходимы компании-ширмы или сообщники в лице криминальных предпринимателей в других государствах, чтобы создать непрозрачную схему импорта и экспорта для введения налоговиков в заблуждение.
Сложно организованные криминальные «сети» начала восьмидесятых прекрасно отвечали данной цели. Многие преступники на более низких ступенях криминальной иерархии имели полезный опыт контрабанды марихуаны и возможности для экспорта через границу. Другие имели опыт рэкета и хорошо разбирались в том, как можно создать «дымовую завесу» при помощи фальшивых счетов, распределенных по многочисленным компаниям-ширмам. Спустя короткое время эти сети приобрели профессиональный характер и распространились на Германию и Францию. Более важной оказалась стабилизация “ядра” этих сетей: основных организаторов и их сообщников в странах Бенилюкса, которые превратились в “профессиональное преступное сообщество”. Однако организаторы этой сети не создали строгой иерархии. Они образовали своего рода “оси” мошеннического бизнеса, вокруг которых вращались их подчиненные, некоторые из которых имели свои собственные криминальные предприятия меньшего размера.
На рынке минерального топлива с середины восьмидесятых годов происходили аналогичные.
события. Однако после подключения американской организованной преступности развитие “профессионального сообщества” приобрело более серьезный характер. История становления криминальной структуры здесь является следующей.
Основной организатор начинал как рэкетир, избежав ответственности за подобную деятельность. После этого он стал исполнительным директором завода по переработке отходов, что привело к одному из крупнейших скандалов с токсичными отходами в Нидерландах и Бельгии в начале восьмидесятых. Отсидев срок в тюрьме, он открыл для себя прибыльную торговлю минеральным топливом. Вскоре он нашел способы поставлять минеральное топливо на так называемые “белые автозаправки” по самым конкурентоспособным ценам, уклоняясь от НДС и акцизов. Когда его мошенничество было раскрыто, он переключился на другие методы, в частности, смешивание дизельного топлива с жидкими токсичными отходами, получение наличных за прием отходов и разбавление продаваемого бензина. Естественно, подобный метод оказался лишь временным, потому что ущерб для автомобилей, использовавших это ядовитое топливо, скрыть было невозможно. Прочие методы включали симуляцию экспорта с целью возмещения НДС, деколорацию бензина, облагающегося высокими налогами, с целью выдать его за бытовое топливо, облагающееся низкими налогами, а также банальный угон грузовиков.
Более интересной, чем эти общеупотребительные методы, является сама структура его преступного синдиката. Вскоре у этого предпринимателя появился большой выбор сообщников, Стоявших ниже по рангу в криминальной иерархии: бельгийцы и голландцы, закоренелые преступники и капитаны нефтяных танкеров брались за дело и получали гарантии внутренней стабильности предприятия несмотря на постоянные изменения, вызванные арестами. Столь же важным был его стабильный доступ в легальную экономику — к руководителям крупных предприятий, которые могли сообщить полиции, что ничего не знают о нарушениях, а лишь получают нефть по “привлекательным конкурентоспособным ценам”. Анализ имеющихся у полиции данных позволял с большой долей вероятности предположить, что эти легальные предприниматели были по крайней мере, соорґа-низаторами различных мошеннических схем. Имеются признаки того, что в дело были вовлечены высокопоставленные лица: журналисты получали предупреждения об отрицательных последствиях их любопытства, асвидетелей заставляли замолчать.
Прибыли использовались для расширения доли на рынке “белого бензина” в Бельгии и Нидерландах. Организация распространилась на Западную Германию и Северную Францию.
Похожие схемы организованного мошенничества применялись в США одним из мафиозных кланов. Они включали подкуп высокопоставленных
лиц и манипулировали избирательными фондами. Этот мафиозный клан настолько глубоко проник в голландско-бельгийское криминальное предприятие, что возникают сомнения в последующей “независимости” голландского организатора. После шести месяцев подготовки (1989-1990), в ходе которых мафиозный клан открыто обсуждал возможности, которые откроются в Европе в 1992 г., на работу были наняты итальянские юристы, которым было поручено создать компании-ширмы в Бельгии, Северной Франции, а затем и в Северной Германии по образцу голландского предпринимателя. После этой подготовки была запущена в действие схема уклонения от НДС и акцизов, принесшая примерно за год минимум 100 000 000 голландских флоринов прибыли.
Поскольку продажи осуществлялись только за наличные, необходимо было разработать схему отмывания денег. Они связались с ведущим швейцарским банкиром, представив ему письменное заявление о том, что деньги для инвестиций никак не связаны с наркотиками. Деньги доставлялись наличными в мешках в базельскую гостиницу, где их передавали без пересчета и выдачи расписок. Иногда мешки даже не открывались. Часть отмываемых денег инвестировалась в недвижимость в Северной Франции и Южной Бельгии. Остальные деньги, вероятно, исчезали в лабиринте счетов в Лихтенштейне, Австрии, России и, возможно, Польше.
Еще один пример, демонстрирующий сотрудничество между нарушителями правил в европейском криминальном мире, касается рынка мяса. Здесь определенные криминальные возможности были созданы особо сложными правилами ЕС, призванными защитить легальных предпринимателей в государствах-членах от конкурентоспособных мировых цен. Поскольку это создает “ценовой клин” между себестоимостью и ценой поставки, нарушение правил ЕС является заманчивой возможностью для индивидуальных преступников и криминальных синдикатов. Однако события в Средней и Восточной Европе, особенно либерализация торговли в Польше, Чехии и Венгрии, создали возможности для крупных международных криминальных предприятий, некоторые из которых развились в профессиональные сообщества. Особенно интересным было “транзитное мошенничество” с польскими коровами. Хотя действия криминальных предпринимателей были разоблачены, отношения между ними остаются невыясненными. Техника проста: польские коровы на бумаге импортируются для экспорта в Северную Африку. Они перевозятся в качестве “транзитных товаров” через территорию ЕС. При этом в Германии они обман-
ным путем превращаются в немецких коров, чтобы избежать европейских тарифов на импорт. На бумаге коровы все еще должны быть экспортированы из испанского порта в Северную Африку. Коррумпированные должностные лица незаконно скрепляют печатями документы, доказывающие экспорт, хотя в реальности местом назначения коров оказываются блюда граждан ЕС в Нидерландах, Бельгии, Франции и Северной Испании. На первый взгляд кажется, что предприниматели действуют независимо друг от друга при помощи слабо организованных сетей. При этом представляется, что существуют “общие оси” или точки координации. Это касается организованного, то есть хорошо защищенного доступа к коррумпированным должностным лицам, незаконно ставящим печати на экспортных бланках, условленных мест продажи коров, мест въезда в ЕС и объекта в Восточной Германии, где польские коровы превращаются в европейских. Транспортное подразделение частично состояло из новых независимых мелких предпринимателей, которые изучили ремесло в роли платных водителей транспортных компаний, уже участвующих в деле.
Эти расследования Ван Дуйна говорят об очень активном и прибыльном рынке, европейском криминальном рынке с минимальным присутствием правоохранительных органов, что побуждает организованную преступность создавать новые структуры и стимулирует «расширенное воспроизводство» организованной преступности.
Существенной стороной деятельности организованной преступности, развитие которой характерно именно для высокотехнологичного общества в условиях глобализации,является организация ею промышленного шпионажа с целью несанкционированного и незаконного доступа к высоким технологиям, ноу-хау, лицензированным информационным программам и т.п.1 Целью здесь является как перепродажа их третьей стороне, особенно из стран «третьего мира», так и использование на предприятиях, контролируемых данной преступной группировкой. Особое место здесь занимает «взлом» информационных систем с целью приобретения продукта для его последующего «пиратского» тиражирования. В настоящее время эти преступления в основном совершаются при помощи компьютера, либо путем подкупа служащих конкурента.2
Рассматривая данный вопрос, западные криминологи отмечают, что здесь организованная преступность может выступать в союзе с государственными структурами (прежде всего - спецслужбами) стран третьего мира, стремящихся как к легальной, так и нелегальной добыче западных
1 Ср.: Репецкая А,Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 34 ■ 35.
2 Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и
Германии). М., 1992, С. 18. '
ноу-хау.1 При этом подчеркивается, что недостаточный контроль безопасности, подробные и часто опрометчивые отчеты по конфиденциальным вопросам и объектам, недостаточная охрана объектов и т.п. являются причинами почти беспрепятственного сбора экономических секретов как специальными службами стран третьего мира, так и работающими на них криминальными структурами.2 В последние годы все больший интерес к секретным технологиям, прежде всего, в области вооружений, включая средства массового уничтожения людей, проявляют террористические организации.
Важным аспектом проблемы является обмен технологиями между структурами организованной преступности и террористическими организациями, включающий в себя торговлю продукцией и системами, содержащими коммерческие и государственные секреты, которые нелегально добывают преступные группировки. Это проникновение продукции высоких технологий в страны третьего мира прямо или косвенно влияет на военный потенциал террористических организаций. Возникают эффекты дестабилизации в области международной политики, противостоящие государственной политике безопасности, направленной на предотвращение конфликтов, влекущих за собой человеческие жертвы.
Способы «добывания» криминальными структурами, высоких технологий можно приблизительно разделить на несколько различных категорий:
. - Отслеживание легального обмена между государствами с учетом открытости общества в условиях глобализации при помощи научной литературы и конференций, обмена учеными, публикации правительственных отчетов об исследованиях, а также ярмарок и выставок.
- Отслеживание легального обмена техноло-
гиями между государствами без риска для безо. пасности и без национального или многостороннего контроля экспорта. . .
- Отслеживание легального обмена техноло-
гиями между, государствами, по одной отдельной утвержденной, лицензии. . .
- Отслеживание нелегального обмена технологиями между государствами, обеспечение доступа к ним через сотрудничество с агентами спецслужб стран третьего мира, добыча через подставные фирмы.
- Включенность организованной преступности в систему нелегального обмена между государствами при помощи промышленного шпионажа или нелегальной добычи секретных правительственных документов. .
В целях противодействия этому в США был
подготовлен на правительственном уровне секретный список, «Economic Defense List», в котором были указаны подозрительные и наказанные за аналогичные преступления фирмы-импортеры в западных и восточных странах. Экспортные сделки, в которых участвуют эти фирмы, либо запрещаются, либо находятся под особенно строгим контролем. Этот так называемый секретный «черный список» разрабатывается министерством торговли. Несмотря на меры по защите и штрафные санкции, этот список только в 1989 г. пополнился 2510 лицами и предприятиями.3 В 1991 г. Соединенные Штаты начали широкое расследование против подозрительных фирм и лиц. Контроль экспорта был резко усилен с помощью баз данных и современных электронных средств розыска.
Активизация организованной преступности на поприще промышленного шпионажа, отмеченные при этом контакты с террористическими организациями, указывают на то, что в девяностые годы влияние организованной преступности на экономику не просто усилилось, но и претерпело значительные качественные изменения.
Наряду с указанными видами деятельности организованная экономическая преступность получает прибыль от официально зарегистрированных бизнес-структур в легальной экономике. В качестве одного из важнейших направлений их деятельности обычно называют отмывание «грязных» денег традиционной организованной преступности. Вместе с тем организованная экономическая преступность имеет определенный доход и за счет разрешенного производства товаров и услуг. «При этом по мере легализации криминализированных капиталов роль данного вида источников дохода для бывших субъектов организованной экономической преступности будет возрастать и на определенном этапе станет основным, а затем и единственным. при окончательной легитимизации источников дохода».4 ....
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, является необходимым элементом деятельности организованной преступности в экономической сфере, значительно увеличивающим степень ее социальной опасности.5 Именно для этого, заключительного, этапа противоправной деятельности характерен особенно высокий уровень прибыли. Поэтому не случайно, что объемы операций по легализации преступных доходов постоянно растут. По оценке ООН, в процесс отмывания денег в 80-е годы вовлекалось примерно 300 млрд, долларов США в год, а в 90-е годы -уже до 350 млрд.6 Только в США размер
1 Fernstadt Н. Organisierte Kriminalitflt - Auswirkungen auf die Wirtschaft? // Organisierte Kriminalitqt. Heidelberg, 1997. S. 55 - 57.
2 Ibid, s. 57.
3 ibid, s. 58-59.
4 Там xo.
5 Агафонов Ю.А. Борьба с отмыванием денег в рыночной экономике. Краснодар, 2000. С. 5 - 6.
6 Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 111.
отмываемых капиталов оценивается в сумму от 100 до 200 млрд, долларов США в год.1 Легализация преступных доходов является своего рода связующим звеном между открытой экономикой и криминальным сектором теневой экономики.2
Не случайно в странах, где имеется большой опыт борьбы с организованной преступностью и для этого разработана эффективная система мер, прежде всего, ищут и «отсекают» деньги преступной организации, которые составляют финансовую основу ее деятельности, отмываются и идут на воспроизводство преступного бизнеса. Исключение возможности распоряжаться полученными таким образом доходами является одним из методов предупреждения и пресечения корыстных правонарушений, разрушения финансовой базы организованной преступности в целом, что в конечном итоге способствует общему оздоровлению экономики. ;
Подводя итоги, отметим, что экономическая деятельность организованной преступности в конце XX столетия в первую очередь претерпела существенные изменения. Причем речь идет об изменениях не только количественного характера. Трансформируются ее качественные параметры. Глобализация и связанный с ней своего рода «взлом» национальных храниц становится из фактора, облегчающего деятельность (организованной преступности (большая безопасность проведения операций, рост возможностей легализации криминальных капиталов и т.п.), важнейшим условием ее деятельности. Преступные группировки стремят-
ся не только к интернационализации своей деятельности, но и к тому, чтобы поставить под контроль уже сложившиеся транснациональные корпорации, обеспечивающие переливание капитала по всему миру, что значительно упрощает процессы отмывания незаконных доходов, сокрытия прибыли от налогообложения и другие финансовые махинации.3 В свою очередь преступные группировки активно внедряют свой опыт незаконного, несанкционированного проникновения на рынки суверенных государств, промышленного шпионажа в области высоких технологий и ноу-хау, пиратского производства, поставок запрещенной продукции, коррупции и др. Используются методы насилия для устранения и запугивания конкурентов, в том числе и при поддержке террористических организаций.
Самую значительную угрозу экономике заключает в себе наметившийся симбиоз транснациональной организованной преступности и крупных транснациональных корпораций, стремительно приобретающих в условиях глобализации все большую реальную власть в противоположность ослаблению ее рычагов у традиционных'институтов государственной власти. Подобное положение дел заключает в себе реальные угрозы стабильности мировой экономики в целом и экономических структур отдельных государств. Особенно это значимо для Российской Федерации, где механизмы государственного регулирования рыночной экономики еще не сложились в полной мере, а уровень интереса со стороны мировых преступных синдикатов чрезвычайно высок.
’ Листов В. «Стиральные доски» для наркодолларов..Российская газета. 1998. 25 декабря. С. 8.
2 Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998, . .
3 См.: Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 30 - 31.
101
