CC BY
7DOI 10.47643/1815-1337_2023_9_352
ДОПРОС, КАК ОСНОВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛНОГО ХОЗЯЙСТВА INTERROGATION AS THE MAIN INVESTIGATIVE ACTION AT THE INITIAL AND SUBSEQUENT STAGES OF THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES IN THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR
ИЛЬИНЦЕВ Вячеслав Алексеевич,
адъюнкт кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления Министерства внутренних дел России. 125171, Россия, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8. E-mail: iwa285@bk.ru;
Ilyintsev Vyacheslav Alekseevich,
Adjunct of the Department of Management of Crime Investigation Bodies of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 125171, Russia, Moscow, Zoya and Alexander Kosmodemyanskikh str., 8. E-mail: iwa285@bk.ru
Краткая аннотация: В данной статье приводится актуальность рассматриваемой темы и ее значимость в современном мире. В статье делается акцент на допросе, как основном следственном действие на первоначальном и последующих этапах расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ. Целью статьи является исследование допроса, как основного следственного действия на первоначальном и последующих этапах расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ. В ходе исследования были применены такие методы как синтез, анализ, контент-анализ, сравнительно-правовой и метод правового толкования.
Abstract: This article presents the relevance of the topic under consideration and its significance in the modern world. The author notes the most common investigative actions, among which he highlights: interrogation of persons involved in the orbit of pre-trial investigation; seizure; inspection of objects and things (documents); obtaining samples for comparative research; appointment and conduct of appropriate forensic examinations (technical, handwriting). At the same time, focusing in this article on the interrogation, as the main investigative action at the initial and subsequent stages of the investigation of economic crimes in the housing and utilities sector. The purpose of the article is to study interrogation as the main investigative action at the initial and subsequent stages of the investigation of economic crimes in the housing and utilities sector. In the course of the study, such methods as synthesis, analysis, content analysis, comparative law and the method of legal interpretation were applied.
Ключевые слова: допрос, жилищно-коммунальное хозяйство, расследование, экономические преступления.
Keywords: interrogation, housing and communal services, investigation, economic crimes.
Для цитирования: Ильинцев В.А. Допрос, как основное следственное действие на первоначальном и последующем этапах расследования экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Право и государство: теория и практика. 2023. № 9(225). С. 352-355. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_9_352.
For citation: Ilyintsev V.A. Interrogation as the main investigative action at the initial and subsequent stages of the investigation of economic crimes in the housing and utilities sector//Law and state: theory and practice. 2023. No. 9(225). pp. 352-355. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_9_352.
Статья поступила в редакцию: 14.07.2023
Всегда жилищные отношения имели большое значение в жизни каждого человека. Жилье во все времена было неотъемлемой необходимостью. Без жилища не представляется возможным естественное существование человека. Сфера ЖКХ создает стабильную основу для развития экономики в целом, обеспечивая насущные потребности граждан. Актуальность данной сферы подчеркивается и тем, что сфера ЖКХ затрагивает абсолютно всех граждан нашей страны. Сложности, а как следствие и преступность в данной сфере чаще всего возникает в процессе экономической нестабильности в стране, так, например, всплесками преступности в ЖКХ отмечается период всемирного экономического кризиса 2008 года, период пандемии в 2020-2021 гг., когда множество людей остались без средств к существованию и способности отплачивать услуги ЖКХ. На конец 2022 г. задолженность по оплате услуг ЖКХ составила 1,5 трлн руб. Большую часть уголовных дел в сфере ЖКХ составляют дела о преступлениях, по невыполнению обязательств в области ремонтно-строительных работ и неправомерному использованию денежных средств, полученных ТСЖ и УК в форме коммунальных платежей, полученных от жильцов, состоящих в них. Невыполнение работ выражается в различных формах это могут быть и некачественно выполненные работы, или работы, выполненные из ненадлежащего материала, либо невыполнение работ вообще.
Безопасное функционирование сферы ЖКХ является залогом стабильного функционирования экономики и благополучия населения. ЖКХ одна из наиболее чувствительных сфер поскольку затрагивает интересы огромного количества граждан и организаций.
В ходе изучения материалов уголовных дел об уголовных правонарушениях исследуемой сферы наиболее распространенными следственными действиями являются:
- допрос лиц, вовлеченных в орбиту досудебного расследования;
- выемка, обыск;
- осмотр предметов и документов;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- назначение и проведение соответствующих судебных экспертиз (экономических, технических, почерковедческих).
В научной литературе не мало трудов, посвященных тактике проведения следственных действий. В контексте данной статьи нас инте-
ресует именно допрос, как одно из ключевых следственных действий в ходе расследования экономических преступлений в сфере ЖКХ. В процессе проведения допроса потерпевшего и свидетелей извлекается наиболее полезная и значимая для расследования преступления информация.
Большое значение в тактике допроса потерпевшего имеет подготовка к проведению данного следственного действия. В основе подобного рода подготовки заложено изучение криминалистически значимой информации. Как результат данной подготовки выступает составление плана допроса. Еще до начала следственного действия следователь должен иметь перечень интересующих его вопросов и план допроса, что в свою очередь значительно повысит эффективность допроса. Соответственно с целью повышения эффективности намечаемого допроса необходимо обозначить составные элементы подготовки, в которую необходимо включить:
- анализ имеющихся на момент начала досудебного расследования материалов, с целью выяснения обстоятельств дела, подтверждения статуса допрашиваемого (потерпевшего), составления перечня интересующих вопросов, отбор первичных документов, отчетов, заключений, которые могут быть предъявлены допрашиваемому лицу;
- ознакомление с иной значимой информацией, позволяющей более свободно ориентироваться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства (нормативная база, справочная информация, специальная литература, консультация со специалистами);
- процедура изучения личности допрашиваемого (потерпевшего), образа жизни, наличие образования, роль деятельности, наличие интересов, источники дохода, характер взаимоотношений с другими участниками досудебного процесса.
Подобного рода подготовка будет полезной и при проведении других следственных действий. В большинстве случаев допрос потерпевшего является одним из первых следственных действий, проводимых по уголовному делу после регистрации заявления (сообщения) о совершенном преступлении по делам связанных с жилищно-коммунальных хозяйством. В качестве потерпевшего может выступать как собственник жилого помещения/плательщик коммунальных платежей, так и управляющая компания или поставщик коммунальных услуг, в лице соответствующего представителя.
Несмотря на то, что с одной стороны потерпевший заинтересован в эффективности расследования уголовного дела и теоретически должен с максимальной возможностью способствовать в этом органу следствия, однако, с другой стороны следователю необходимо со своей стороны при работе с потерпевшим проявлять сдержанность и терпение, и что не маловажно чувство такта, поскольку последний может находится в состоянии эмоционального возбуждения. При контакте с потерпевшим необходимо еще учитывать, что нервозное состояние последнего может быть обусловлено наличием определенной информации, которую он утаил или не желает сообщать органу досудебного расследования [4, с.6].
Важно перед началом допроса потерпевшего провести сбор информации о личности последнего с целью установления благоприятного психологического контакта. Краткая информация подобного рода, как правило, уже содержится в имеющихся материалах до начала досудебного расследования. Владение первичной информации о личности потерпевшего позволит легче ориентироваться в сформировавшейся на тот момент следственной ситуации, своевременно выявить наличие прогнозируемых противоречий в показаниях допрашиваемого и обратить на них особое внимание. Сложившаяся на момент допроса следственная ситуация влияет на перечень вопросов, подлежащих уяснению, а именно:
- об обстоятельствах знакомства с лицами, фигурирующими в деле;
- о лицах посредниках или лицах, способствовавших действиям злоумышленника при совершении уголовного правонарушения;
- подробное описание действий каждого из фигурантов, в чем непосредственно заключалась роль каждого из них;
- частоту уплаты коммунальных платежей по тому или иному делу;
- подробное описание обстоятельств встреч и содержание диалогов, условия, обговариваемые в процессе разговора;
- сведения о месте нахождения подозреваемых, адреса проживания, контактные телефоны, место работы;
- подробное описание обстоятельств контактов между потерпевшим и представителем подозреваемой стороны.
Если же личность преступника установлена необходимо ответить на следующие вопросы:
- способ совершения преступления;
- способ, время и место передачи денежных средств (если речь идет о коммунальных платежах или хищении денежных
средств);
- установить круг свидетелей и очевидцев совершенного преступления;
- по чьей инициативе совершались сделки и все сопутствующие действия, если речь идет, например о ненадлежащем выполнении работ в сфере ЖКХ.
Не смотря на ранее описанные обстоятельства, которые могут послужить поводом не искреннего поведения со стороны потерпевшего, в большинстве случаев сведения, предоставляемые допрашиваемыми являются достоверными и полными [5, с.12]. При этом, не мало примеров, когда потерпевшие не могут с полной уверенностью и объективностью предоставить все необходимую информацию в силу плохой осведомленности по обстоятельствам совершенного преступления. Но не стоит забывать, что действия, например, по ремонту ЖКХ, являются длительным процессом, сопровождающийся не однократными встречами между жильцами и представителями УК/ТСЖ и жильцами домов, а также иными подрядными организациями.
Истинное положение обстоятельств дел не должно основываться лишь только на основе показаний одного потерпевшего, его показания в обязательном порядке должны быть проверены, путем допроса свидетелей, специалистов, проведением выемок, обысков и осмотров. Только при комплексном изучении всех имеющихся в материалах уголовного дела сведений можно формировать предварительные выводы.
В свою очередь более детально прояснить картину сложившихся обстоятельств позволяет допрос свидетелей и очевидцев. Круг допрашиваемых свидетелей по делам в сфере ЖКХ может значительно меняться в силу сложившейся следственной ситуации на момент оценки состояния досудебного расследования. Данный список может состоять из:
- родственников, сожителей, знакомых, обладающих хоть какой-то информацией, имеющей значение для дела, а таже работников соответствующих предприятий и организаций;
- свидетели, не имеющие отношение к потерпевшему, но в силу сложившихся обстоятельств стали очевидцами совершенного преступления либо обладающие криминалистически значимой информацией;
- сотрудники государственных и негосударственных учреждений;
- законные владельцы отчуждаемого имущества, а также лиц сопровождавшие различные юридически значимые действия, оформление и подписание договоров.
Как правило именно допрос свидетелей и очевидцев протекает в большей степени бесконфликтной обстановке в отличии от допроса потерпевшего в силу ранее описанных обстоятельств. Факторы, влияющие на искажение предоставляемой потерпевшим информации, не свойственны большинству свидетелей. Однако описываемая группа лиц, в отдельных случаях, в большей степени склонны к даче ложных показаний при допросе. Объясняется данное обстоятельство тем, что допрашиваемое лицо может являться соучастником совершенного уголовного правонарушения, либо находиться под влиянием со стороны подозреваемого в силу наличия угроз со стороны последнего. В случае установления следователем описанных обстоятельств, со стороны допрашиваемого лица необходимо использование всего арсенала возможных способов, приемов и тактических методов выявления лжесвидетельства, применять иные способы и методы преодоления противодействия расследованию. Вопросу тактике преодоления лжесвидетельства посвящено немало научных трудов [6, 7], в связи с чем детально останавливаться на данном вопросе нет смысла.
Тем не менее, поскольку допрашиваемое лицо является свидетелем по делу, в большинстве случаев занимающее не последнее социальное положение в обществе, необходимо избегать применения не оправданного проявления давления на допрашиваемое лицо, поскольку это чревато нарушением психологического контакта со свидетелем, избрания замкнутой позиции со стороны последнего и отказом от сотрудничества с органами досудебного расследования. В связи с чем, во время диалога с допрашиваемым, следователю необходимо проявлять крайнею осторожность, соблюдать чувство такта и корректности. Суть интересующего вопроса излагать лаконично, избегая возможности двусмысленного толкования. Задаваемые вопросы необходимо конструировать таким образом, чтобы не выходить за рамки интересующих обстоятельств. Также в самом вопросе не должна содержаться информация, позволяющая частично ответить на него.
Анализ успешной практики расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности, в том числе в сфере ЖКХ, показал, что допрос свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, в обстоятельствах их противодействия расследованию, в целях преодоления такового, целесообразно и эффективно проводить с использованием аудио или видео записи. Используя такой тактический прием рекомендуется проводить допрос в форме свободной беседы, не отвлекаясь на составление протокола. Составлять протокол допроса в таком случае следует после окончания допроса и ознакомления участников следственного действия с аудио или видео записью, что не противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства. Факт ознакомления с аудио или видео записью по окончанию допроса, а таже отношение допрашиваемого и иных участников следственного действия к её полноте, наличию или отсутствию замечаний и дополнений к содержанию такого допроса, зафиксированного на запись, также фиксируется на запись. После чего следователь объявляет участникам этого допроса о том, что после подготовки протокола они будут приглашены дополнительно для ознакомления с его содержанием и подписания.
Протокол по результатам такого допроса составляется следователем уже после завершения допроса, в спокойной обстановке, в отсутствии участников данного следственного действия и фактически представляет собой дословную текстовую расшифровку фонограммы аудио или видео записи такого следственного действия. Подготовку проекта протокола в таком случае следователь также может поручить мне квалифицированным сотрудникам, например «помощнику следователя», высвободив тем самым время для более важной и сложной следственной работы. После подготовки проекта такого протокола следователь приглашает к себе участников допроса, ранее зафиксированного на аудио или видео запись, для ознакомления и подписания протокола этого следственного действия, изготовленного на бумажном носителе. Случаи отказа от подписания такого протокола фиксируются в порядке, определённом ст.167 УПК РФ, что не снижает доказательственного значения данного следственного действия и составленного по его результатам протокола.
Из анализа практической деятельности можно констатировать, что экономическим преступлениям в сфере ЖКХ свойственно совершение их в различных групповых формах, а именно группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, а иногда и в составе преступного сообщества (преступной организации). Данные признаки выявляются именно на последующем этапе расследования преступлений данной категории, по результатам проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, на это в свое время обращал внимание Белкин Р.С. [1, с.65]
В процессе производства расследования преступлений в сфере ЖКХ весьма острой стоит проблема длительности производства всех следственных действий, в том числе и допросов, связанно это так же с многосубъектностью и многоэпизодностью, сложностью и запутанностью данных преступлений, проблемами в кадровом составе и обеспечении правоохранительных органов, вызванными недостаточным уровнем квалификации и экономической специализации, определенной узкоспециализированностью следователей на общеуголовных составах, как правило не вызывающих особых трудностей в расследовании, и потребностью вовлекать в процесс расследования специалистов и экспертов для анали-
за и оценки тех или иных документов по делам в сфере ЖКХ, что создает сложности и в процессе допроса по данным делам.
Таким образом, необходимо постоянно совершенствовать профессиональный уровень следователей, занимающихся расследованием экономических преступлений в сфере ЖКХ. Так же необходимо наиболее тщательно подходить к подготовительной части допроса, что позволит исключить ошибки в ходе следствия, и активнее применять аудио или видео запись при производстве следственных действий, как наиболее современный и совершенный способ фиксации их хода и результатов.
Библиография:
1. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3-х т. Т.3. Этапы расследования преступления. М.: ИНФРА-М, Юридическая фирма «Контакт». 1997. С.65.
2. Весельская Н.Р. Основные направления жилищной политики // Жилищное право на современном этапе. Караганда: Болашак-Баспа, 2013. С.74.
3. Захарова В.О. Правовые и нравственные аспекты продолжительности допроса на предварительном следствии // Российский следователь. 2017. № 12. С. 22 - 24.
4. Кальницкий В.В. Органы расследования обязаны обеспечивать право обвиняемого допрашивать лиц, свидетельствующих против него // Законодательство и практика. 2016. № 1. С. 6 - 9.
5. Мальчук О.И., Румянцев Н.В. Роль оперативно-розыскных данных при допросе осужденных // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 2. С. 12 - 14.
6. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. С.47;
7. Соловьев А.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии: Методическое пособие. М., 1986. С.79.
References:
1. Belkin P.C. Course of criminology. In 3 t. t.3. Stages of the investigation of the crime. M.: INFRA-M, Law firm "Contact". 1997. p.65.
2. Veselskaya N.R. The main directions of housing policy // Housing law at the present stage. Karaganda: Bolashak-Baspa, 2013. p.74.
3. Zakharova V.O. Legal and moral aspects of the duration of interrogation at the preliminary investigation // A Russian investigator. 2017. No. 12. pp. 22-24.
4. Kalnitsky V.V. Investigative bodies are obliged to ensure the right of the accused to interrogate persons testifying against him // Legislation and practice. 2016. No. 1.
pp. 6 - 9.
5. Malchuk O.I., Rumyantsev N.V. The role of operational search data during the interrogation of convicts // Penal enforcement system: law, economics, management. 2017. No. 2. pp. 12-14.
6. Soloviev A.B. The use of evidence during interrogation at the preliminary investigation. Moscow: LLC Publishing House "Yurlitinform", 2001. p.47;
7. Soloviev A.B., Centers E.E. Interrogation at the preliminary investigation: Methodical manual. M., 1986. p.79.
