CC BY
69
Правосудие и правоохранительная деятельность в евразийском пространстве
Гармаев Ю.П.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ АСПЕКТЫ
Цель: Обоснование необходимости содержательного, междисциплинарного наполнения антикоррупционных комплаенс-программ в компаниях частного сектора экономики.
Методология: Использованы аналитический, формально-юридический, сравнительно-правовой методы и просветительский подход.
Результаты: Доказано, что в рамках создания междисциплинарной концепции антикоррупционного ком-плаенса в России составляющей этой концепции являются достижения наук криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, включая специально адаптированные знания из криминалистических характеристик и частных методик расследования различных коррупционных преступлений, в том числе совершаемых в коммерческих организациях.
Новизна/оригинальность/ценность: Впервые приводятся доводы в пользу того, что антикоррупционные комплаенс-программы могут быть эффективно реализованы при помощи опытных адвокатов, специализирующихся на защите и представительстве по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях, антикриминальной защите бизнеса.
Ключевые слова: антикоррупционный комплаенс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, коррупционные риски, междисциплинарный подход, противодействие коррупции, адвокат-защитник, незаконное уголовное преследование, защита от обвинения.
Garmaev Y.P.
ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE: CRIMINALISTIC AND OPERATIONAL SEARCH ASPECTS
Purpose: Justification of the need for a meaningful, interdisciplinary filling of anti-corruption compliance programs in companies in the private sector of the economy.
Methodology: Analytical, formal legal, comparative legal methods and educational approach were used.
Results: It is proved that within the framework of the creation of an interdisciplinary concept of anti-corruption compliance in Russia, a component of this concept is the achievements of the sciences of forensic science and operational-search activity, including specially adapted knowledge from forensic characteristics and private methods of investigation of various corruption crimes, including those committed in commercial organizations.
Novelty/originality/value: For the first time, arguments are made in favor of the fact that anti-corruption compliance programs can be effectively implemented with the help of experienced lawyers specializing in defense and representation in criminal cases of official and corruption crimes, anti-criminal protection of business.
Keywords: anti-corruption compliance, criminalistic, operational-search activities, corruption risks, interdisciplinary approach, anti-corruption, defense lawyer, illegal criminal prosecution, defense from prosecution.
В конце ХХ - начале XXI века все большая роль в предупреждении коррупции и некоторых других видов противоправной деятельности стала отводиться бизнес-сообществу. В компаниях негосударственного сектора экономики всего мира началось постепенное внедрение антикоррупционного комплаенса. Данный процесс не оставил в стороне и российские, в первую очередь крупные, компании [8, с. 7].
По мнению Э.А. Иванова, антикоррупционный комплаенс представляет собой процесс управления, который позволяет определять применимые правовые нормы, выявлять и оценивать коррупционные риски, создавать локальные нормы организации с учетом этических принципов, а затем принимать меры, направленные на соблюдение организацией и взаимодействующими с ней лицами правовых норм, локальных норм
организации и профилактику коррупционных рисков [12, с. 15].
В монографии «Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты» нами (мной и моими соавторами Э.А. Ивановым и С.А. Маркунцовым) обосновывается тезис о том, что одним из недостатков развития антикоррупционного комплаенса как на научном, так и на практическом уровне является сведение его к набору формальных управленческих стандартов и процедур. То есть форма преобладает над сущностью, содержанием. Антикоррупционный комплаенс рассматривается как один из элементов корпоративного управления и не более того. При этом роль антикоррупционного комплаенса как эффективного механизма предупреждения коррупционных преступлений отходит на второй план. Для устранения названного
недостатка необходимо содержательное наполнение антикоррупционных комплаенс-программ и обучение сотрудников компаний, нацеленное на предотвращение коррупционных деяний. Необходимо создание междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса, основанной на использовании достижений наук международного права, уголовного права, криминологии, а также криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Остановимся кратко на вкладе двух последних наук в концепцию [8, с. 8].
Частью 1 ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» в России установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Соответственно, исходя из требований закона, уполномоченные подразделения и лица (любых организаций) должны знать, сами информировать и просвещать руководство и весь коллектив, как минимум, по поводу того:
- какими бывают коррупционные преступления и иные правонарушения применительно к деятельности их организации, как их отличать от правомерного поведения;
- какими бывают типичные проявления конфликта интересов, подделки документов применительно к их организации, сфере ее деятельности и деятельности контрагентов.
Но это лишь самый общий и неполный перечень необходимых знаний и компетенций, если исходить только из требований названного закона. Более полный перечень знаний и компетенций позволяет сформировать анализ иных нормативных правовых актов. Например, к числу основных задач органов внутреннего контроля некредитных финансовых организаций (НФО) относится разработка внутренних документов, направленных, в том числе, на:
- противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
- противодействие мошенничеству (внешнему и внутреннему);
- выявление конфликта интересов и управление им в деятельности НФО;
- информирование и обучение работников НФО в отношении регуляторного риска (т. е. риска возникновения убытков из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемых организаций, внутренних документов НФО; см. Концепцию ниже), а также значения функции внутреннего контроля в НФО (п. 3.4.3 Концепции [16]).
От органов внутреннего контроля НФО требуется также принятие мер по противодействию коррупции в целом, включая, но не ограничиваясь политикой нетерпимости в отношении подарков и представительских расходов (п. 5.3).
Чтобы успешно решать эти задачи, органы управления НФО, как и любой иной организации, структурные подразделения и должностные лица, выполняющие функции в рамках системы внутреннего контроля, должны по крайней мере знать, как обычно совершается коммерческий подкуп, внешнее и внутреннее мошенничество применительно к НФО, как дарятся неправомерные подарки и осуществляются неприемлемые «представительские расходы». Только на основе этих знаний можно эффективно осуществлять информирование и обучение работников НФО.
Все эти знания носят междисциплинарный характер и относятся к предметной области целого ряда юридических наук антикриминального цикла: уголовного права, криминологии, криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. К сожалению, все эти науки в настоящее время чрезмерно обособились по отношению друг к другу. Усугубляется пресловутый «разрыв между теорией и практикой», межотраслевых исследований крайне мало. Применительно к антикоррупционному комплаенсу таковых исследований нет вообще.
Кроме того, из перечисленных нормативных положений вытекает, что уполномоченные подразделения и лица компаний должны обладать знаниями, умениями и навыками в части эффективного применения современных методик антикоррупционного просвещения. Проще говоря, мало знать, например, что такое коррупционные преступления, иные правонарушения. Нужно знать, какие из этих и иных преступных посягательств наиболее актуальны в контексте антикоррупционного комплаенса, как они выявляются и раскрываются и, главное, как их эффективно предотвратить в компании. В то же время нужно уметь учить всему этому других людей, вообще не обладающих юридическими познаниями.
Представляется очевидным, что подавляющее большинство руководителей и уполномоченных сотрудников компаний по определению не обладают, да и не могут обладать столь широким спектром междисциплинарных знаний, умений и тем более личным профессиональным опытом. Антикоррупционные просветительские занятия, проводимые сотрудниками правоохранительных органов и учеными, преподавателями юридических вузов, имеют свои особенности. Первые,
хорошо зная антикоррупционную практику на местном уровне, как правило, не утруждают себя советами, полезными для бизнеса, и изложением материала доступным языком. Вторые, хорошо ориентируясь в теоретических положениях, не всегда обладают надлежащим практическим опытом и прикладными знаниями. С доступностью языка тоже бывают проблемы.
В этой связи недооцененными представляются услуги опытных адвокатов, специализирующихся на защите и представительстве по уголовным делам о должностных и коррупционных преступлениях, антикриминальной защите бизнеса. Такие специалисты хорошо мотивированы к проведению антикоррупционных мероприятий и компла-енс-процедур, обладают надлежащим опытом, знаниями и, как правило, хорошо понимают важность доступного изложения столь сложного материала [1]. Данная статья во многом является теоретической основой для их подготовки к работе в рамках антикоррупционного комплаенса.
Основные криминалистические и оперативно-розыскные источники для антикоррупционного комплаенса
Итак, проведем краткий обзор криминалистических и оперативно-розыскных источников для формирования содержательной стороны антикоррупционного комплаенса.
В традиционной структуре науки криминалистики существует завершающий - четвертый -раздел под названием «Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений». В этом разделе одной из наиболее разработанных является группа методик расследования преступных коррупционных посягательств [2; 3; 6; 22; 24; 26]. Речь идет о методиках, посвященных отдельным видам коррупционной преступности, исходя как из уголовно-правовой квалификации (расследование взяточничества, коммерческого подкупа и т.п.), так и, например, из сфер деятельности: методика расследования коррупционных преступлений в сфере закупок, в правоохранительных органах, в коммерческих организациях и т. п. Каждая из этих методик состоит из двух частей:
- криминалистическая характеристика соответствующей преступной деятельности: данные о типичных субъектах, способах, следах, обстановке преступлений и других элементах;
- собственно рекомендации по их выявлению, расследованию и предупреждению (то же самое можно сказать об оперативно-розыскных методиках - менее развитой, но от того не менее полезной научной категории).
Примерно аналогичную структуру имеют и так называемые оперативно-розыскные методики. Они включают оперативно-розыскную характеристику преступлений и собственно методические рекомендации. Если кратко, то, в отличие от методик криминалистических, в оперативно-розыскных разработках связующим звеном между элементами является агентурно-оперативный аспект [19]. Значительная часть оперативно-розыскных методик носит секретный характер. Они менее разработаны, чем криминалистические методики, хотя сходны по содержанию. Для целей антикоррупционного комплаенса, вероятно, должны использоваться как первые, так и вторые.
Обе части криминалистических методик - характеристика преступлений и собственно методика их расследования - ценнейший и пока совершенно невостребованный источник, кладезь полезной информации для содержательной стороны антикоррупционного комплаенса. Однако источник этот вряд ли получится использовать непосредственно. Причина проста. Соответствующие разработки адресованы профессиональным участникам уголовного процесса со стороны обвинения - прежде всего оперативным сотрудникам и следователям. Этот источник информации, вернее его содержание, подлежит глубокой переработке и адаптации криминалистами-разработчиками для целей:
- профессиональной подготовки уполномоченных подразделений и лиц, например компа-енс-офицеров;
- организации и проведения профилактических мероприятий для менеджмента и сотрудников организаций.
Переработанный и адаптированный по специальным методологическим правилам контент может информировать указанные целевые аудитории о следующем:
- как совершаются коррупционные преступления в целом и в бизнес-секторе в частности. При этом недопустимо представлять эти сведения в качестве неких «инструкций по совершению преступлений и уклонению от уголовной ответственности». Информация излагается в этом разделе в контексте того, какими могут быть попытки вовлечения добросовестных сотрудников в преступную деятельность; каковы негативные последствия преступной деятельности для этих лиц и всей организации;
- какие типичные заблуждения существуют применительно к коррупционной преступной деятельности, а также применительно к работе правоохранительной системы; чем вредны эти за-
блуждения и как их преодолеть, развенчать. Например, многие ошибочно считают, что запись переговоров, произведенная до возбуждения уголовного дела и без судебного решения, не может иметь доказательственного значения;
- как выявляются, раскрываются и расследуются преступные посягательства в контексте:
а) неотвратимости уголовного преследования;
б) негативных последствий, которые повлечет оно (уголовное преследование) для компании и конкретного менеджера, сотрудника; в) средств и методов защиты от незаконных и / или некомпетентных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов.
Последний пункт нуждается в дополнительных пояснениях. Предотвращение коррупционных преступлений требует исследования уголовно-правовых рисков, в том числе необоснованных. Так, П.С. Яни и Н.В. Прохоров, цитируя А.Э. Жа-линского, указывают: «В целом необоснованность риска означает возможность: а) применения уголовно-правовой нормы без законного фактического основания; б) расширительного толкования нормы; в) неправильной уголовно-правовой оценки деяния; г) незаконного или несправедливого наказания... При этом к уголовно-правовым факторам риска относятся те, которые дают возможность принятия незаконного и несправедливого решения, но не связаны напрямую с открытым нарушением предписаний уголовного закона [10; 27]. Авторы как специалисты в области уголовного права ограничились предметом лишь этой науки. Задача создания междисциплинарной концепции антикоррупционного комплаенса позволяет шире взглянуть на проблему и рассмотреть, в том числе, криминалистические и оперативно-розыскные факторы риска. Речь идет, например, о рисках проведения против менеджмента и сотрудников компании незаконных оперативно-розыскных мероприятий, применения провокаций, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и т. п.
В контексте необоснованных рисков сотрудникам уполномоченных подразделений организаций и их руководителям важно изучать и глубоко понимать сущность и содержание феномена так называемого «обвинительного уклона» как ментальной установки и разновидности неправомерных действий отдельных сотрудников полиции, иных правоохранительных органов и суда.
Итак, содержательная сторона антикоррупционного комплаенса должна включать достаточно распространенные закономерности необоснованного уголовного преследования (а также
незаконных оперативно-розыскных мероприятий), следственных и судебных ошибок, неправомерных действий конкурентов в рыночной среде, а также клеветы со стороны недобросовестных лиц и СМИ. Все эти риски актуальны для менеджмента (прежде всего) и сотрудников компаний и, соответственно, должны быть эффективно минимизированы.
В жестком современном мире необходимо учитывать, что в России, как и во многих иных, в том числе развитых, странах, организации и их сотрудники, включая иностранные компании, могут быть обвинены в коррупции в целях их дискредитации и выдавливания с рынка.
Как верно отметил Э.А. Иванов, на фоне мирового экономического кризиса экстратерриториальное применение антикоррупционного законодательства (прежде всего, США и Великобритании) к иностранным компаниям может не только способствовать международной борьбе с коррупцией, но и использоваться заинтересованными странами в качестве эффективного метода пополнения бюджетов. В этой связи риски экстратерриториального применения к российским компаниям иностранного антикоррупционного законодательства будут возрастать [8, с. 60-61]. Иными словами, пресловутый обвинительный уклон может проявляться не только на национальном, но и на международном уровне.
Таким образом, принимаемые компаниями антикоррупционные политики должны учитывать и ситуации необоснованных рисков, для чего не только максимально соответствовать требованиям законодательства государств, в которых компания ведет свой бизнес, но и обеспечивать должный уровень защиты от незаконного и необоснованного уголовного и иного преследования.
Однако считаем недопустимым прямо или косвенно поддерживать формирование негативного имиджа сотрудников правоохранительных органов. Ошибки и нарушения закона случаются в любой профессиональной деятельности. Факты незаконного и необоснованного привлечения к уголовной и иной юридической ответственности физических лиц и компаний имеются как в России, так и в иных, в том числе в экономически развитых странах мира [28; 29].
Сотрудничество с правоохранительными и иными государственными органами также является одним из элементов антикоррупционного комплаенса. В частности, своевременное информирование правоохранительных органов, а также подразделений собственной безопасности различных организаций, может позволить защитить
компанию от вымогательства и иных противоправных действий, предотвратить серьезные негативные последствия для конкретной компании, ее руководителей и сотрудников.
В России эти и многие иные обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие ответственность в рамках дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ [4].
Все эти сведения междисциплинарного характера должны формулироваться и излагаться, транслироваться не в традиционном (для ученых-юристов и правоприменителей), а в принципиально ином - просветительском - формате, кратком и доступном для сотрудников уполномоченных подразделений и должностных лиц организаций, а также для широких слоев населения. В методологическом контексте данный формат есть результат применения специфического исследовательского подхода, в рамках которого сложная и объемная по содержанию информация после некоего теоретико-методологического обоснования излагается упрощенно и кратко с учетом типовых задач «целевой аудитории».
Криминалистическая и оперативно-розыскная характеристика коррупционных преступлений в контексте антикоррупционного комплаенса
Как верно заметил Э.А. Иванов, обобщая мировые антикоррупционные практики, нередко в процессе применения компанией соответствующей комплаенс-программы выясняется, что описанные в ней политики и процедуры не учитывают существующие в той или иной стране коррупционные риски, модели и схемы совершения коррупционных преступлений и правонарушений. Основные этические принципы и ценности компании должны быть сформулированы понятным гражданам языком с учетом их социальных и культурных особенностей. Только в этом случае антикоррупционная комплаенс-про-грамма имеет перспективу получить поддержку сотрудников и реально начать работать в различных странах [8, с. 63].
В Российской Федерации, в отличие от множества иных стран, задача описания коррупционных рисков, способов и иных элементов моделей преступной коррупционной деятельности в определенном смысле упрощается в результате активного развития ряда наук антикриминального цикла, разрабатывающих эти модели в рамках самостоятельных теорий и учений. Так, одной из таких теорий в криминалистике является частная теория криминалистической характеристики
преступлений (в большинстве экономически развитых стран мира в криминалистике как в науке не уделяется должного внимания методикам расследования преступлений и, соответственно, их криминалистической характеристике).
Одно из множества определений криминалистической характеристики (далее - КХ или КХП) гласит: «Это система сведений (информации) о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида (группы), отражающая закономерные связи между ними, способствующая диагностике следственных ситуаций, определению направлений расследования, выдвижению и проверке следственных версий для решения конкретных задач расследования» [18, с. 501].
Опуская все дискуссии, отметим, что в науке нет единства ни по поводу понятия, ни по поводу структуры типовой КХП. Вместе с тем большинство авторов-криминалистов включают в нее в качестве элементов:
1. Сведения о распространенности преступного деяния;
2. Данные о личности типичного преступника, а если есть потерпевшие, то и о них;
3. Данные о типичных способах преступления;
4. Данные о типичных следах и следовых картинах, иные данные, имеющие значение для расследования отдельных видов и групп преступлений [5, с. 221-224; 9, с. 330-331].
По поводу оперативно-розыскной характеристики преступлений (далее - ОРХ или ОРХП) подходы к определению ее понятия также весьма разнообразны. Так, А.В. Никитин понимает под ней информационную модель, построенную на основе обобщения данных о признаках уголовно-правового, криминологического, криминалистического и оперативно-розыскного характера (где агентурно-оперативный аспект является связующим звеном) определенной категории преступлений и предназначенную для разработки наиболее эффективного комплекса приемов и методов оперативно-розыскной деятельности по противодействию этим преступлениям [21, с. 62].
Вновь опуская научные дискуссии, отметим, что обобщение данных из многочисленных диссертационных и иных монографических работ [15; 17] показывает, что чаще всего в структуру ОРХП включаются:
- динамика и общие характеристики преступности, при необходимости и региональный ее компонент;
- особенности квалификации соответствующего вида преступления;
- способы преступлений, включая подготовку, совершение и сокрытие, их следы;
- предмет преступного посягательства, потерпевшие (если есть);
- обстановка совершения преступлений, рассматриваемая как в широком, так и в узком смысле;
- особенности личности типичного преступника, его мотивы и цели, организованные формы преступности данного вида и др. [7].
За исключением уголовного права, где структуру характеристики можно считать устоявшейся (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона), представители наук антикриминального цикла высказываются по поводу поливариантности структур КХП и ОРХП. Например, В.Г. Неклюдов отмечает: «Система сведений, составляющих содержание ОРХП, не может быть представлена универсальной и статистической структурой, пригодной для всех видов преступлений и абсолютной во временном отношении» [20, с. 14]. С этой позицией следует согласиться и ее можно считать устоявшейся в науке.
Простое формальное сопоставление элементов типовых структур уголовно-правовой, криминалистической, криминологической и оперативно-розыскной характеристик указывает на их явное сходство. Тот же вывод можно сделать о содержании некоторых сходных элементов отраслевых характеристик. При этом наибольшее сходство в общем содержании и в сущности отдельных элементов наблюдается между криминалистической и оперативно-розыскной характеристиками преступлений. Однако специфика ОРД, кроме прочего, заключается в применении преимущественно негласных форм и методов, которые в минимальной степени учитываются в криминалистике и игнорируются в уголовном праве и криминологии. «То, что принято в литературе по теории ОРД рассматривать как «характеристику сил и средств», при углубленном подходе оказывается своеобразным массивом информации, отражающим возможности агентуры, оперативников по негласному получению информации, в том числе и характеристику их разведывательных возможностей» [25, с. 616]. Особое место в ОРД занимают проблемы совершенствования работы с лицами, оказывающими содействие органам, осуществляющим ОРД, и особенно оперативно-розыскное обеспечение их безопасности при решении задач ОРД [23, с. 57].
Итак, уголовное право, криминология, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность изучают одни и те же явления, а именно - престу-
пления и лиц, их совершивших. Однако каждая наука изучает эти явления с позиции «собственных интересов», под различным углом зрения, в зависимости от направленности каждой из них.
Для решения комплекса задач, связанных с разработкой и внедрением программ подготовки и повышения квалификации сотрудников, отвечающих за антикоррупционный комплаенс, а также методик антикоррупционного обучения остальных сотрудников компаний, необходимо применять обозначенный выше подход, заключающийся в переработке достаточно сложной, профессионально изложенной (для юристов-криминалистов) и объемной информации в краткой и упрощенной форме. Иными словами, содержательные элементы антикоррупционого компла-енса в части криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений должны быть изложены доступным языком и с учетом специфического адресата. Этот адресат стремится получить, прежде всего, прикладные рекомендации, причем особого свойства. В отличие от следователей и оперативных сотрудников (а также прокуроров и судей), которым прежде всего адресуется все существующее криминалистическое и оперативно-розыскное научное знание, перед руководством и сотрудниками компаний не стоят задачи выявления, раскрытия и расследования коррупционных преступлений, наказания виновных. Их задачи носят профилактический характер, а инструментарий в известной мере специфичен, что в обязательном порядке должно быть учтено разработчиками содержательной стороны антикоррупционного комплаенса.
Например, любой управленец в коммерческой или иной организации даже интуитивно понимает, что получать незаконное вознаграждение («откат») опасно. Некоторые понимают, что это не просто противоправно, а преступно - запрещено ч. 5-8 ст. 204 УК РФ (составы получения коммерческого подкупа). Однако мало кто из управленцев знает, что преступным является и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Например, тот же управленец остережется получать коммерческий подкуп, но не всегда проявит должную осмотрительность в следующей криминальной ситуации.
Генеральный директор ООО заключает сделку от имени организации на условиях, заранее невыгодных, по заниженным или по завышенным ценам, зачастую без согласования с участниками ООО, с контрагентами, которые подконтрольны ему лично. В результате ООО терпит убытки, а контрагенты и / или сам генеральный директор -
имущественную выгоду [13; 14; 11]. Предположим, что следователи и оперативные сотрудники не выявили и не доказали коммерческий подкуп в действиях генерального директора. Возможно, он и не совершал этого преступления. Но, вероятно, он, не осознавая этого, при прочих равных условиях совершил злоупотребление полномочиями - ст. 201 УК РФ. Правоохранители основным направлением расследования выберут доказывание этого преступления и множества эпизодов, ему подобных.
Чтобы успешно профилактировать эти и подобные преступления, органы управления, структурные подразделения и должностные лица, выполняющие функции в рамках системы антикоррупционного комплаенса, во взаимодействии с опытными адвокатами с соответствующей специализацией должны проводить антикоррупционные просветительские мероприятия, разъясняя доступным языком криминалистическую характеристику коррупционных преступлений, а также средства и методы их эффективного выявления и расследования в контексте, как уже отмечалось, неотвратимости наказания, демонстрации негативных последствий уголовного преследования, а также возможностей защиты от незаконных и / или некомпетентных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов.
Пристатейный библиографический список
1. Адвокатское бюро «Criminal Defense Firm» (уголовная защита). г. Москва [Электронный ресурс]. URL: https://www.criminaldefense.ru/ru/.
2. Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений): науч.-практич. пособ. М.: Эксмо, 2009.
3. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М.: Юрлитинформ, 2007.
4. Бейкер Макензи, 2019. Отчет о результатах исследования практики применения ст. 19.28 КоАП РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.bakermckenzie.com/ ru/insight/publications/2019/11/corporate-anti-rarruption-enforcement.
5. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.
6. Гармаев Ю.П. Основы методики расследования коррупционных преступлений [Электронный ресурс]. URL: http://www.iuaj.net/node/2490.
7. Гармаев Ю.П., Гаджиев В.Э. Теоретические основы формирования оперативно-розыскной характеристики преступлений и ее разграничение со смежными научными категориями // Актуальные вопросы теории
и практики оперативно-розыскной деятельности: мат-лы III Всерос. науч.-практ. конференции (21.11.2014). Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ. 2015. С. 27-36.
8. Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: монография. М.: ИД Юриспруденция, 2020.
9. Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений: Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпки-на. М., 1994.
10. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.
11. Злоупотребление полномочиями. Ст. 201 УК РФ // Официальный сайт специализированной коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита», г. Москва [Электронный ресурс]. URL: https://prestuplenia.net/articles/ authorities.html.
12. Иванов Э.А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС. М.: Юриспруденция, 2015.
13. Кассационное определение Ростовского областного суда по делу № 22-9035 от 28.10.2010.
14. Кассационное определение Ростовского областного суда по делу № 22-6998 от 19.09.2012.
15. Коварин Д.А. Оперативно-розыскное противодействие корыстно-насильственным преступлениям, совершаемым в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005.
16. Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций (утв. Банком России). 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/27671/inf_note_ oct_3117.pdf.
17. Коробейников В.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с вымогательством: дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 2001.
18. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищен-ко. М.: Проспект, 2014.
19. Мазунин Я.М., Кудрявицкий А.С. О соотношении понятий криминалистической и оперативно-розыскной методик // Оперативник (сыщик). 2010. № 3. С. 51-55.
20. Неклюдов В.Г. Общие положения предупреждения оперативными аппаратами органов внутренних дел массовых беспорядков на почве межнациональных конфликтов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Изд-во МВШМ МВД России, 1992.
21. Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие корыстным и корыстно-насильственным преступлениям против собственности: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2007.
22. Организация и методика расследования взяточничества: метод. пособ. / Е.А. Миронова, А.В. Бриллиантов, Н.А. Гаража, С.П. Кушниренко и др. М., 2001.
23. Павличенко Н.В. Охрана конфиденциального сотрудничества: проблемы систематизации норм права // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 2 (8).
24. Смахтин Е.В., Христинина Е.В. Расследование получения взятки в системе высшего образования:
криминалистические аспекты и некоторые вопросы квалификации: монография. М.: Юрлитинформ, 2018.
25. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2010.
26. Халиков А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение (криминалистический аспект): монография. М.: Юрлитинформ, 2012.
27. Яни П.С., Прохоров Н.В. Антикоррупционный комплаенс в уголовно-правовой сфере: содержательный элемент // Российская юстиция. 2018. № 9. С. 54-57.
28. Cruz J.M. Police Misconduct and Political Legitimacy in Central America // Journal of Latin American Studies. 2015. № 47(2), P. 251-283.
29. Stinson P.M.Sr., Liederbach J., Buerger M., Steven L. & Brewer Jr. To protect and collect: a nationwide study of profit-motivated police crime. Criminal Justice Studies // A Critical Journal of Crime, Law and Society. 2018. № 31 (3). P. 310-331.
References (transliterated)
1. Advokatskoe byuro «Criminal Defense Firm» (ugo-lovnaya zashhita). g. Moskva [Elektronny'j resurs]. URL: https://www.criminaldefense.ru/ru/.
2. Baev O.Ya. Osnovy" metodiki ugolovnogo presle-dovaniya i professionarnoj zashhity" ot nego (na primere ugolovno-processuaTnogo issledovaniya dolzhnostny"x i sluzhebny"x prestuplenij): nauch.-praktich. posob. M.: E"ksmo, 2009.
3. Bashmakov I.S. Osobennosti pervonachaTnogo e"tapa rassledovaniya korrupdonny'x prestuplenij, sovershaemy"x predstavitelyami organov mestnoj vlasti. M.: Yurlitinform, 2007.
4. Bejker Makenzi, 2019. Otchet o rezuktatax issledovaniya praktiki primeneniya st. 19.28 KoAP RF [E"lektron-ny"j resurs]. URL: https://www.bakermckenzie.com/ru/ insight/publications/2019/11/corporate-anti-corruption-enforcement.
5. Belkin R.S. Kriminalistika: Problemy" segodnyash-nego dnya. Zlobodnevny"e voprosy" rossijskoj kriminalis-tiki. M., 2001.
6. Garmaev Yu.P. Osnovy" metodiki rassledovaniya korrupcionny"x prestuplenij [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www.iuaj.net/node/2490.
7. Garmaev Yu.P., Gadzhiev V.E". Teoreticheskie os-novy" formirovaniya operativno-rozy"sknoj xarakteristiki prestuplenij i ee razgranichenie so smezhny"mi nauchny"mi kategoriyami // AktuaTny'e voprosy" teorii i praktiki oper-ativno-rozy"sknoj deyateknosti: mat-ly" III Vseros. nauch.-prakt. konferencii (21.11.2014). Krasnodar: Krasnodarskij universitet MVD RF. 2015. S. 27-36.
8. Garmaev Yu.P., Ivanov E".A., Markunczov S.A. Antikorrupdonny'j komplaens v Rossijskoj Federacii: mezhdisciplinarny"e aspekty": monografiya. M.: ID Yuris-prudenciya, 2020.
9. Gerasimov I.F. Obshhie polozheniya metodiki rassle-dovaniya prestuplenij: Kriminalistika: uchebnik dlya vu-zov / pod red. I.F. Gerasimova, L.Ya. Drapkina. M., 1994.
10. Zhalinskij A.E". Ugolovnoe pravo v ozhidanii peremen: teoretiko-instrumentakny'j analiz. 2-e izd., pererab. i dop. M.: Prospekt, 2009.
11. Zloupotreblenie polnomochiyami. St. 201 UK RF // Oficiakny'j sajt specializirovannoj kollegii advokatov «E'kKorp-Zashhita», g. Moskva [E'lektronny'j resurs]. URL: https://prestuplenia.net/articles/authorities.html.
12. Ivanov E".A. Antikorrupcionny'j komplaens-kon-trok v stranax BRIKS. M.: Yurisprudenciya, 2015.
13. Kassacionnoe opredelenie Rostovskogo oblastnogo suda po delu № 22-9035 ot 28.10.2010.
14. Kassacionnoe opredelenie Rostovskogo oblastnogo suda po delu № 22-6998 ot 19.09.2012.
15. Kovarin D.A. Operativno-rozy'sknoe protivodejstvie kory'stno-nasikstvenny'm prestupleniyam, sovershaemy'm v sfere e'konomiki: dis. ... kand. yurid. nauk. SPb., 2005.
16. Koncepciya organizacii sistemy" vnutrennego kon-trolya dlya nekreditny'x finansovy'x organizacij (utv. Bank-om Rossii). 2017 [E'lektronny'j resurs]. URL: http://www. cbr.ru/content/document/file/27671/inf_note_oct_3117.pdf.
17. Korobejnikov V.N. Operativno-rozy'sknoe obespech-enie raskry'tiya i rassledovaniya prestuplenij, svyazanny'x s vy'mogatekstvom: dis. ... kand. yurid. nauk. Izhevsk, 2001.
18. Kriminalistika: uchebnik / pod red. E.P. Ishhenko. M.: Prospekt, 2014.
19. Mazunin Ya.M., Kudryaviczkij A.S. O sootnoshenii ponyatij kriminalisticheskoj i operativno-rozy'sknoj meto-dik // Operativnik (sy'shhik). 2010. № 3. S. 51-55.
20. Neklyudov V.G. Obshhie polozheniya preduprezh-deniya operativny'mi apparatami organov vnutrennix del massovy'x besporyadkov na pochve mezhnadonaTny'x konfliktov: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. M.: Izd-vo MVShM MVD Rossii, 1992.
21. Nikitin A.V. Operativno-rozy'sknoe protivodejstvie kory'stny'm i kory'stno-nasikstvenny'm prestupleniyam protiv sobstvennosti: dis. ... kand. yurid. nauk. SPb., 2007.
22. Organizaciya i metodika rassledovaniya vzyatoch-nichestva: metod. posob. / E.A. Mironova, A.V. Brilliantov, N.A. Garazha, S.P. Kushnirenko i dr. M., 2001.
23. Pavlichenko N.V. Oxrana konfidendaTnogo sotrud-nichestva: problemy" sistematizacii norm prava // Yuridiches-kaya nauka i pravooxraniteknaya praktika. 2009. № 2 (8).
24. Smaxtin E.V., Xristinina E.V. Rassledovanie po-lucheniya vzyatki v sisteme vy'sshego obrazovaniya: kriminalisticheskie aspekty" i nekotory'e voprosy" kvalifi-kacii: monografiya. M.: Yurlitinform, 2018.
25. Teoriya operativno-rozy'sknoj deyateknosti: uchebnik / pod red K.K. Goryainova, V.S. Ovchinskogo, G.K. Sinilova. M.: INFRA-M, 2010.
26. Xalikov A.N. Dolzhnostny'e prestupleniya: xara-kteristika, rassledovanie, preduprezhdenie (kriminalis-ticheskij aspekt): monografiya. M.: Yurlitinform, 2012.
27. Yani P.S., Proxorov N.V. Antikorrupdonny'j komplaens v ugolovno-pravovoj sfere: soderzhatekny'j element // Rossijskaya yusticiya. 2018. № 9. S. 54-57.
28. Cruz J.M. Police Misconduct and Political Legitimacy in Central America // Journal of Latin American Studies. 2015. № 47(2), P. 251-283.
29. Stinson P.M.Sr., Liederbach J., Buerger M., Steven L. & Brewer Jr. To protect and collect: a nationwide study of profit-motivated police crime. Criminal Justice Studies // A Critical Journal of Crime, Law and Society. 2018. № 31 (3). P. 310-331.
