CC BY
191
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ
ECONOMIC CRIMES IN CYBERSPACE AMONG THE CONTEMPORARY PROBLEMS
УДК 343:316
Н.Л. КИДАНОВА,
кандидат экономических наук (Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Россия, Белгород) [email protected]
NATALIA L. KIDANOVA,
Candidate of Economic Sciences (Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia, Belgorod, Russia)
Аннотация: одним из важнейших факторов своевременности и полноты учета киберпреступлений экономического характера является эффективное правовое регулирование стадий киберпреступле-ния, которое может быть достигнуто за счет законодательной регламентации, что в целом позволит устранить имеющиеся в действующем законодательстве пробелы, скрытые правовые коллизии и явные внутренние противоречия, а также будет способствовать повышению эффективности правового механизма, призванного создавать возможность уголовного преследования. Практическая реализация обеспечит вывод из латентного состояния, позволит оценить количественные и качественные характеристики, а также отслеживать динамику в изменившихся социально-политических и экономических условиях. Так как главные задачи внутренней политики Российской Федерации - это обеспечение защищенности граждан и укрепление обороноспособности страны, а также повышение уровня правопорядка, одно из условий решения указанных задач - борьба с экономическими кибер-преступлениями. Развитие высоких технологий в нашей стране и внедрение передового опыта зарубежных организаций в интернет-индустрию будет являться действенным методом противодействия экономической киберпреступности.
Ключевые слова: экономика, преступления, киберпространство, сеть Интернет.
Abstract: one of the most important factors in the timely and complete economic cybercrime reporting is the effective legal regulation of the stages of cybercrimes, which can be achieved through legislative regulation. This will enable to eliminate the legal gaps, latent collisions of law and evident internal contradictions, and will enhance the efficiency of legal mechanics aimed at a provision of crime prosecution. Practical implementation will put an end to "latency" and will enable to assess the qualitative and quantitative characteristics and to monitor the dynamics in the changed socio-political and economic conditions. As the main tasks of the domestic policy of the Russian Federation are ensuring the security of citizens and strengthening the national defense capability, as well as the improvement of law and order, one of the conditions for the solution of these tasks is economic cybercrimes fighting. The development of high technologies in our country and the implementation of best practice of foreign agencies in the Internet industry will be an effective method of economic cybercrime counteraction.
Keywords: economics, crimes, cyberspace, Internet.
В настоящее время с развитием технологий появились новые виды преступлений, совершаемых в киберпространстве. Огромное их количество являются экономическими, причиняющими существенный вред предпринимательской деятельности, экономике и государству. С точки зрения уголовного права и криминологии активно «обсуждаются» поня-
тие, природа, виды киберпреступлений, а также меры противодействия им. Такому новому виду преступности необходимо противопоставить действенные меры, в число которых должны входить и меры уголовно-правового воздействия. Однако уголовное законодательство не всегда успевает своевременно реагировать на вызовы преступности. Следовательно, дея-
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ
2018 ' 1
ния, совершаемые в киберпространстве, остаются вне сферы действия уголовного закона, а в отношении уже криминализированных деяний возникают существенные проблемы их правовой оценки и привлечения виновных к ответственности, это обстоятельство и обусловливает актуальность данной статьи. Размер причиняемого экономическими киберпресту-плениями ущерба за последние годы только возрастает. По мнению многих ученых, доходы теневого бизнеса в сети Интернет могут сравниться с прибылью от незаконной торговли наркотиками. Ежегодные потери мировой экономики от экономических преступлений, совершаемых в киберпространстве, составляют миллиарды.
Киберпреступления являются преступлениями международного уровня, поскольку совершаются вне государственных границ. В связи с этим во многих странах мира сформировались собственные представления о противодействии киберугрозе. Для разработки наиболее эффективных мер противодействия экономическим киберпреступлениям в Российской Федерации необходимо обратиться к опыту международных организаций и зарубежных стран. Главными факторами, которые оказывают влияние на совершение экономических преступлений в киберпространстве, являются:
- экономический кризис;
- повышение цен на товары первой необходимости;
- снижение уровня жизни;
- повышение уровня безработицы и т.д.
Использование возможностей киберпро-
странства облегчает процесс совершения преступления на каждом этапе, позволяет оставаться анонимным и снижает риск быть пойманным.
Основой киберпреступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются незаконные предпринимательская и банковская деятельности, а также организация и проведение азартных игр, что, в свою очередь, приводит к созданию теневой экономики и черного рынка товаров и услуг. Однако если еще несколько десятилетий назад все операции осуществлялись банками, то сегодня международный перевод денежных средств можно совершить в киберпространстве. Благодаря своей анонимности и «безграничности» киберпространство даёт почти любые возможности по приданию легальной формы преступному доходу. Интернет является местом осуществления всей мировой торговли, где возникают предпосылки для «отмывания денег», что является новым спо-
собом легализации. Данное обстоятельство образует множество трудностей в вопросах квалификации деяний, поиска и привлечения к ответственности виновных лиц, усложняет доказывание совершенных преступлений, а также создаёт условия для укрепления организованной киберпреступности. Рассмотрим несколько основных способов легализации денежных средств в киберпространстве, которые представлены на рисунках 1 и 2.
Рис. 1 Основные способы легализации денежных средств в киберпространстве
Рис. 2 Схема продажи несуществующего имущества через сайты
Одним из распространённых способов легализации денежных средств является продажа несуществующего имущества через сайты-объявления. Преступник создаёт несколько аккаунтов на сайте, регистрируясь под разными именами с разных Р-адресов, и выставляет на сайте различные товары, главное, при этом фактическое наличие товаров отсутствует. Далее в качестве покупателя использует денежные средства, полученные преступным путём (рисунок 2). Во-первых, правонарушитель переводит деньги в электронную валюту на заранее созданные ложные аккаунты электронных денежных систем. Во-вторых, переводит деньги с этих аккаунтов на электронные кошельки якобы различных покупателей. В-третьих, зло-
2018'1
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ
умышленник от имени каждого «ложного покупателя» покупает несуществующие товары, которые он же и выставил на продажу в качестве продавца. В результате осуществления этой схемы полученные деньги переводятся на действительный банковский счет. В качестве подтверждения легальности полученного дохода может быть предоставлена выписка из истории покупок сайта или иные документы, свидетельствующие о правомерном характере дохода. Осуществив данные экономические операции, злоумышленник присваивает деньги, тем самым совершая преступление, предусмотренное статьёй 174 УК РФ.
Идентичная складывается ситуация и на сайтах-аукционах. Преступник создаёт множество ложных аккаунтов на сайте интернет-аукциона, но главной отличительной и характерной чертой является то, что это осуществляет один человек, который автоматизирует весь процесс (данное деяние в случае автоматизации следует квалифицировать по ст.ст. 174, 272 и 273 УК РФ). Система легализации денежных средств, полученных преступным путём, с использованием интернет-магазина немного сложнее, чем с использованием сайтов-объявлений или сайтов-аукционов, однако принцип тот же.
Ещё более сложной системой легализации денежных средств является система с использованием интернет-казино. Сложность заключается в том, что казино открываются на серверах за пределами России, а доступ к ним может быть осуществлён с любой точки земли. Для перевода денег в киберпространстве интернет-банками создаются специальные системы обслуживания: пластиковые карты, предоставление доступа к счетам через Интернет. При этом многие банки не контролируют поток такой интернет-валюты и даже не взимают комиссию за перевод, что создаёт условия для легализации «незаконных» денежных средств. Осуществление экономических операций с «незаконными» денежными средствами с помощью интернет-банкинга значительно усложняет процесс доказывания преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Ещё одним способом легализации денег посредством использования киберпростран-ства могут являться финансовые операции с криптовалютой, а именно с системой «Бит-коин» (ВТС). В настоящее время использование криптовалюты для легализации денежных средств представляет собой угрозу, потому что данное явление объективно не изучено ни законодателем, ни экономистами, ни юристами,
ни судом. Анонимность пользователей систем «Биткоин», анонимность экономических операций и их международный характер значительно усугубляют сложившуюся обстановку.
Мероприятия правового и организационного характера будут способствовать качественному криминологическому анализу состояния киберпреступности с целью принятия своевременных мер, направленных на противодействие и, как следствие, на повышение эффективности всего сегмента правоохранительной деятельности.
Глобальная всемирная паутина и образованное ею киберпространство создали единственную среду и уникальные условия для осуществления преступной деятельности (легализация денежных средств, полученных преступным путём, получение быстрого и стабильного дохода). Легализация денежных средств в киберпространстве создаёт трудности в правоприменительной практике, и это, в свою очередь, приводит к необходимости совершенствования законодательства.
С появлением новых технологий наблюдается появление нового, более сложного вида преступности. Это свидетельствует о том, что преступники достаточно оперативно используют результаты научно-технического прогресса в своих целях. Данная тенденция представляет серьёзную угрозу всем общественным отношениям, складывающимся в киберпространстве, поскольку на данном этапе развития киберпространство и общество уже неразрывны. Главными причинами и условиями существования экономической киберпреступности являются анонимность пользователей киберпространства и анонимность информационных сетей, техническое несовершенство, а также низкий уровень информационной безопасности людей. Правоохранительным органам становится известна лишь малая часть совершаемых экономических киберпреступлений. Основными направлениями противодействия экономической киберпреступности должны стать правовое регулирование, организационные и организационно-технические меры.
В заключение отметим, что киберпростран-ство должно быть в рамках правового поля. Информационные технологии уже проникли во все жизненно важные сферы общества и стали неотъемлемой их частью. Игнорирование киберпреступлений экономической направленности приведет к разрушению нашего общества. Необходима оперативная реализация всех мер противодействия киберпреступ-ности, в том числе в экономической сфере.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ
2018'1
Литература
1. Гладких В.И. Компьютерное мошенничество: а были ли основания его криминализации? // Российский следователь. 2014. № 22. С. 25-31.
2. Гузеева О.С. Действие Уголовного кодекса России в отношении интернет-преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 10. С. 15-19.
3. Домбровская Л.А., Яковлева Н.А., Стахно Р.Е. Современные подходы к защите информации, методы, средства и инструменты защиты // Наука, техника и образование. 2016. № 4 (22). С. 16-19.
4. Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность: прогнозы и проблемы борьбы // Библиотека криминалиста. 2013. № 5 (10). С. 148-159.
5. Сабадаш В.П. Специальные подразделения и организации по борьбе с интернет-мошенничеством в различных государствах мира // Библиотека криминалиста. 2013. № 5 (10). С. 328-338.
6. Смирнов А.А. Сеть «Интернет» в механизме криминологической детерминации // Библиотека криминалиста. 2013. № 5 (10). С. 161-173.
7. Тонконогов А.В. Кибернетическая безопасность: понятие и сущность феномена // Право и кибербезопасность. 2013. № 2. С. 36-43.
8. Парфенов Н.П., Стахно Р.Е. Технология защиты персональных данных // Наука, техника и образование. 2016. № 4 (22). С. 15-16.
9. Харина Э.Н. О возможностях использования сети Интернет при расследовании преступлений / Современное состояние и перспективы развития научной мысли: сборник статей международной научно-практической конференции. - Уфа, 2015. С. 131-134.
10. Чекунов И.Г. Киберпреступность: понятие и классификация // Российский следователь. 2012. № 2. С. 37-43.
References
1. Gladkih V.I. Komp'juternoe moshennichestvo: a byli li osnovanija ego kriminalizacii? // Rossijskij sledovatel'. 2014. № 22. S. 25-31.
2. Guzeeva O.S. Dejstvie Ugolovnogo kodeksa Rossii v otnoshenii internet-prestuplenij // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2013. № 10. S. 15-19.
3. Dombrovskaja L.A., Jakovleva N.A., Stahno R.E. Sovremennye podhody k zashhite informacii, metody, sredstva i instrumenty zashhity // Nauka, tehnika i obrazovanie. 2016. № 4 (22). S. 16-19.
4. Nomokonov V.A., Tropina T.L. Kiberprestupnost': prognozy i problemy bor'by // Biblioteka kriminalista. 2013. № 5 (10). S. 148-159.
5. Sabadash V.P. Special'nye podrazdelenija i organizacii po bor'be s internet-moshennichestvom v razlichnyh gosudarstvah mira // Biblioteka kriminalista. 2013. № 5 (10). S. 328-338.
6. SmirnovA.A. Set' «Internet» v mehanizme kriminologicheskoj determinacii // Biblioteka kriminalista. 2013. № 5 (10). S. 161-173.
7. Tonkonogov A.V. Kiberneticheskaja bezopasnost': ponjatie i sushhnost' fenomena // Pravo i kiberbezopasnost'. 2013. № 2. S. 36-43.
8. ParfenovN.P., Stahno R.E. Tehnologija zashhity personal'nyh dannyh // Nauka, tehnika i obrazovanie. 2016. № 4 (22). S. 15-16.
9. Harina Je.N. O vozmozhnostjah ispol'zovanija seti Internet pri rassledovanii prestuplenij / Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija nauchnoj mysli: sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - Ufa, 2015. S. 131-134.
10. ChekunovI.G. Kiberprestupnost': ponjatie i klassifikacija // Rossijskij sledovatel'. 2012. № 2. S. 37-43.
(статья сдана в редакцию 16.01.2018)
