CC BY
191
5.10. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Мирошников Владимир Васильевич, капитан милиции, адъюнкт. Место учебы: кафедра криминалистики, Краснодарский университет МВД России. E-mail: mi-roshnikov-dv@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена особенностям расследования организации незаконной миграции (322.1 УК РФ). Определены типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования рассматриваемых преступных деяний, предложены к реализации в практической деятельности программы (алгоритмы) действий следователя по каждой ситуации расследования.
Ключевые слова: организация незаконной миграции, следственные ситуации, методика расследования
THE SPECIAL FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION ORGANIZATION OF THE ILLEGAL MIGRATION
Miroshnikov Vladimir Vasilyevich, militia captain, adjunct. Place of study: criminalities chair, Krasnodar University of MIA Russia. E-mail: miroshnikov-dv@mail.ru
Annotation: The article is devoted to special features of the investigation the organization of illegal migration (item 322-1 of the criminal code of Russian Federation). Determined the typical investigation situations, arising in the initial stage of investigation, are determined, the programs (algorithms) of the actions of inspector for each situation of investigation are proposed.
Keywords: the organization of illegal migration, investigation situations, method of investigation.
В последние годы масштабы и темпы незаконной миграции в Россию, а также негативные последствия нерегулируемой миграции для всех сфер жизнедеятельности общества стали представлять значительную угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Наблюдается отток денежных средств из России в экономику стран, поставляющих мигрантов, формируется теневой оборот финансовых средств в значительных объемах, эти неучтенные денежные средства используются для финансирования преступной деятельности, а также легализуются теневиками путем приобретения наиболее рентабельных предприятий.
Многие незаконные мигранты занимаются противоправной деятельностью, в том числе в составе организованных групп, сформированных по этническому принципу. Они контролируют распространение наркотиков, осуществляют другую криминальную деятельность в ряде регионов страны. Нередко они находят общие интересы с местными организованными группами и коррумпированными чиновниками1.
Актуальность данной проблемы вызвана еще и тем, что преступления, совершаемые мигрантами, вызы-
1 Бобырев В.В. Незаконная миграция, ее влияние на криминогенную обстановку в Российской Федерации. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с незаконной миграцией // Право и безопасность. 2007, №1-2.
вают огромный общественный резонанс, провоцируют на разжигание ксенофобии, ненависти по признакам расы, национальности и вероисповедания. Особую остроту этот вопрос приобрел в последнее время, существенный рост экстремизма в стране вызывает серьезную обеспокоенность2.
Как показывает криминалистическая теория и практика, выбор направления и программы расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграцией, во многом зависит от следственной ситуации, складывающейся к моменту возбуждения дела.
По мнению одних авторов, следственная ситуация представляет собой объективно повторяемое положение в процессе расследования, обусловленное фактическими данными3. Другие авторы придерживаются взгляда, согласно которому данное понятие определяется как совокупность фактических данных, система значимой информации, отражающая существенные черты события на том или ином этапе расследования преступления4. Согласно третьей позиции, следственная ситуация определяется как динамическая информационная система, отражающая с различной степенью адекватности многообразные логикопознавательные связи между установленными и еще неизвестными обстоятельствами, имеющими значение для дела, тактико-психологические отношения участников (сторон) уголовного судопроизводства, а также организационно-управленческую структуру и уровень внутренней упорядоченности5.
Многообразие различных подходов к определению следственной ситуации в некоторой степени оправдывается сложным характером исследуемого явления, а также широкой лексической трактовкой значения слова «ситуация», которое понимается в Словаре русского языка как «совокупность обстоятельств, положение, обстановка»6.
Нам представляется наиболее правильной позиция тех ученых - криминалистов, которые считают, что следственная ситуация - это прежде всего, состояние процесса расследования и совокупность тех условий, в которых в данный конкретный момент осуществляется расследование преступления; причем, важным фактором в данном понимании следственной ситуации является включение в ее содержание не только «объективного», но и «субъективного» компонента.
По результатам анализа архивных уголовных дел исследуемой категории, а также анкетирования практических работников, с учетом мнений ученых-
2 Бастрыкин А.И. Миграция: из света в тень // Итоги, 2009. №28.
3 См.: Корноухов В. Е. Расследование как процесс и его закономерности // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. - Красноярск, 1985. - С. 32; Колесниченко А. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. - Иркутск, 1983. - С. 33.
4 См.: Гавло В. К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Дисс.... докт. юрид. наук - М., 1983. - С. 30; Селиванов Н. А. Советская криминалистика. Система понятий. - М., 1982. - С. 132; Филиппов А. Г., Целищев А. Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений // Советское государство и право. 1982. № 8. - С. 74-75.
5 См.: Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация: сборник научных трудов. М.1 985. С. 13; Выдрина Н. В. Исходные доследственные ситуации по фактам самоубийств // Криминалистические методы расследования преступлений. Вып. 2. - Тюмень, 1995. С. 45.
6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1994.
1S0
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Мирошников В.В.
криминалистов7 представляется возможным сформулировать следующие типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
1. Лицо, совершившее преступление установлено, но не доказана его причастность к совершению преступления
2. Лицо, совершившее преступление не установлено.
Алгоритм деятельности по расследованию фактов
организации незаконной миграции, можно представить следующим образом:
а) оценка следственной ситуации;
б) выдвижение версий по основным обстоятельствам расследуемого события;
в) постановка тактических задач;
г) планирование и производство отдельных следственных действий и тактических операций по проверке версий, решению поставленных задач.
Заключенная в той или иной следственной ситуации первичная информация является достаточной для конструирования общих следственных версий.
Источниками информации для следствия должны быть сведения о способе совершения преступления, личности преступника, полученной в результате осмотра места происшествия, допроса свидетелей, проведения экспертиз и т.п.8
Первая обозначенная нами следственная ситуация достаточно распространена на практике и является наиболее благоприятной для успешного проведения расследования и раскрытия данных преступлений, поскольку имеется информация о преступном событии и конкретных данных о лице (лицах) его совершивших.
Для реализации задач расследования следователю (дознавателю) совместно с сотрудниками оперативнорозыскных подразделений и других служб, на наш взгляд, необходимо провести следующий комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:
допрос мигрантов;
изъятие и осмотр документов, удостоверяющих личность задержанного и предоставляющих ему право въезда, проживания или транзитного проезда через территорию Российской Федерации;
допрос в качестве свидетелей лиц выявивших признаки преступления, предусмотренного ст.332.1 УК РФ
Допрос задержанного в качестве подозреваемого, который целесообразнее проводить только после сбора необходимого доказательственного материала, по следующим обстоятельствам совершения данного преступления:
• кто организовывал его прибытие на территорию России;
• каким способом (маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в оформлении и приобретении проездных документов, предоставление места жительства (работы), заключение трудовых договоров, выплата зарплаты, подъемных средств и др.);
• место и время пересечения границы Российской Федерации;
• причины отсутствия необходимых документов;
• в чем выражался незаконный транзитный проезд через территорию Российской Федерации иностранно-
7 Методика расследования организации незаконной миграции. Учебное пособие / Бирюков С.Ю. - Волгоград: ВА МВД России, 2007. - С.60.
8 Филлипов А.Г. Некоторые дискуссионные вопросы учения о криминалистической версии// в сб.: Версии и планирование расследования. - Свердловск,. 1985. - С.9.
го гражданина (если таковой имел место), откуда и в какое государство направлялся задержанный.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников совершения преступления и их задержание (наблюдение, наведение справок, прослушивание телефонных переговоров и др.).
Установлению личности соучастников может также способствовать показания свидетелей, относительно тех лиц, с которыми общался задержанный при прохождении им пограничного контроля, а также его жестов, обращенных к другим лицам, и действий, раскрывающих его поведение в момент выявления данного преступления и задержания.
Кроме того, необходимо:
- произвести с участием мигрантов осмотр фактических мест совершения преступления: места проживания и работы незаконных мигрантов. Осмотр мест пребывания (работы) незаконного мигранта, с целью фиксации следов организации незаконного их пребывания, в конкретном помещении, необходимо производить с участием экспертов, применением фото- и видеотехники. При этом следует обращать внимание на наличие оборудования, мебели, продуктов питания, санузлов и др.
- установить и опросить «цепочку» лиц, причастных к незаконному въезду и пребыванию на территории РФ или транзиту через нее мигранта, осуществляющих сотрудничество с организатором незаконной миграции, а также лицами, предоставившими мигранту работу и жилье, а также иных граждан России, выступающих в качестве субъектов рассматриваемого преступления, которые могут способствовать незаконной миграции так же различными путями, как непосредственно сами, так и путем использования коррупционных связей с представителями власти и другими должностными лицами, призванными охранять порядок на территории России: путем сговора с проводниками поездов и капитанами морских или речных судов; служащими пограничной и таможенной службы; с работниками правоохранительных органов, когда речь идет о незаконном пребывании иностранных граждан на территории России, в том числе указанных должностных лиц и т.д.;
- опросить понятых, участвующих при осмотрах мест происшествий (их показания должны подтверждать быт мигранта по месту жительства и условия труда по месту работы, в том числе наличие мебели, предметов быта, продуктов питания, униформы, орудий труда и т.д., в свою очередь все это должно быть отражено в протоколах ОМП);
- направить запрос в Федеральную пограничную службу ФСБ России о дате и месте пересечения границы мигрантом и получении им миграционной карты, а также пограничный контрольно-пропускной пункт, через который, согласно, показаниям мигранта и миграционной карте он незаконно въехал на территорию РФ;
- направить запрос в отдел виз и регистрации Управления Федеральной Миграционной службы России по области с целью получения информации о наличии и месте временной регистрации мигранта, получении им миграционной карты, разрешения на временное проживание или вида на жительство (аналогичный запрос направляется в Территориальный отдел (отделение, пункт) УФМС по области конкретного района;
- опросить сотрудников отдела виз и регистрации Управления Федеральной Миграционной службы России по области, о порядке и полноте получения необ-
ходимых документов, позволивших мигранту въехать на территорию РФ, пребывать на ее территории, либо осуществлять транзит через нее, необходимых для той или иной ситуации;
- направить запрос в Департамент консульской службы МИД России с целью получения информации о наличии и сроках визы у мигранта;
- принять меры к криминалистическому исследованию документов, на предмет их подлинности, подтверждающих законное нахождение мигранта на территории РФ (миграционная карта и т.д.);
- а также выполнить иные действия, в которых возникнет необходимость.
Следующая ситуация, когда информация о преступнике минимальна, является наиболее сложной. В данном случае, основная задача первоначального этапа расследования состоит в том, чтобы как можно быстрее собрать информацию о приметах преступника, месте его нахождения, и эффективно использовать полученные данные для выявления, задержания и изобличения указанного лица9.
В данной ситуации планируется:
- получение и использование показаний очевидцев о признаках преступника;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в местах возможного нахождения подозреваемого;
- исследование материально фиксированных объектов, принадлежащих преступнику и оставленных им на месте происшествия или в его окрестностях, а также по месту его проживания;
- выявление на основе использования криминалистических, оперативных и иных учетов, лиц причастных к организации незаконной миграции, проверка их алиби и выяснение других обстоятельств поведения;
- осуществление криминалистического анализа и использование полученных данных о способе, орудиях, приспособлениях и других технических средствах, примененных при подготовке, совершении и сокрытии преступления и др.
Таким образом, необходимо сказать, что знание и умелый анализ типовых следственных ситуаций позволяют следователю более полно и обоснованно определять дальнейшие направления расследования, намечать и продумывать систему первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тем самым преодолевать информационную неопределенность характерную для того или иного этапа расследования.
Список литературы:
1. Бастрыкин А.И. Миграция: из света в тень // Итоги, 2009. №28.
2. Бирюков С.Ю. Планирование расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, в зависимости от следственной ситуации // Актуальные проблемы уголовной политики и судопроизводства. Материалы VII научно-практической конференции, г. Волжский, 22 апреля 2008 г. - Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2008.
3. Бобырев В.В. Незаконная миграция, ее влияние на криминогенную обстановку в Российской Федерации.
9 Бирюков С.Ю. Планирование расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, в зависимости от следственной ситуации // Актуальные проблемы уголовной политики и судопроизводства. Материалы VII научнопрактической конференции, г. Волжский, 22 апреля 2008 г. - Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2008. - С. 114.
Проблемы законодательного обеспечения борьбы с незаконной миграцией // Право и безопасность. 2007, №1-2.
4. Выдрина Н.В. Исходные доследственные ситуации по фактам самоубийств //Криминалистические методы расследования преступлений. Вып.2. -Тюмень, 1995.
5. Гавло В. К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Дисс.... докт. юрид. наук - М., 1983.
6. Драпкин Л. Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация: сборник научных трудов. М. 1985.
7. Колесниченко А. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы // Криминалистические проблемы пространственновременных факторов в методике расследования преступлений. - Иркутск, 1983.
8. Корноухов В. Е. Расследование как процесс и его закономерности // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. - Красноярск, 1985.
9. Методика расследования организации незаконной миграции. Учебное пособие / Бирюков С.Ю. - Волгоград: ВА МВД России, 2007.
10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка
11. Селиванов Н.А. Советская криминалистика. Система понятий.-М, 1982
12. Филлипов А.Г. Некоторые дискуссионные вопросы учения о криминалистической версии //в сб.: Версии и планирование расследования. - Свердловск,. 1985.
13.Филиппов А. Г., Целищев А.Я. Узловые проблемы методики расследования преступлений //Советское государство и право. 1982. № 8.
Рецензия
на статью адъюнкта Краснодарского университета МВД России Мирошникова В.В. «Особенности первоначального этапа расследования организации незаконной миграции»
Статья В.В. Мирошникова выполнена на достаточно актуальную тему, поскольку уголовные дела об организации незаконной миграции достаточно сложны для расследования, имеют существенную специфику как в плане возбуждения дела, так и в плане выдвижения версий и программы следственных и оперативнорозыскных мероприятий. Многие же практические работники имеют недопустимо слабые знания и навыки работы по данной категории дел, не используют всех возможностей для раскрытия преступления и изобличения виновного.
Автором рассмотрены особенности возбуждения уголовного дела, наиболее типичных следственных ситуаций, рекомендаций по выдвижению версий и планированию расследования.
Несмотря на некоторые спорные положения, в целом статья представляет существенный научный интерес, написана хорошим юридическим языком и может быть рекомендована к опубликованию в издании, рекомендованном ВАК.
Научный руководитель - доцент кафедры криминалистики Краснодарского университета, майор милиции, к.ю.н., доцент Пахомов С.В.
