CC BY
702
УДК 343.98
ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Новикова М.А.
В статье рассмотрены основные способы коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства как элементы криминалистической характеристики данных преступлений.
Ключевые слова: коррупционные преступления, жилищно-коммунальное хозяйство, способ совершения преступлений.
Жилищно-коммунальный комплекс является одним из важнейших структурных элементов национального хозяйства, который обеспечивает функционирование экономики государства и создает необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека.
В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство следует рассматривать в качестве одной из наиболее криминализированных сфер отечественной экономики, требующей постоянного оперативного внимания со стороны правоохранительных органов.
По данным фонда ИНДЕМ, приведенным в докладе «Диагностика российской коррупции: социологический анализ», риск коррупции во взаимоотношениях с жилищно-коммунальным хозяйством составляет 32 %, то есть почти одна треть обращений граждан в жилищно-коммунальные хозяйства подвергается коррупционному воздействию. Это четвертый показатель среди шестнадцати областей возможной бытовой коррупции во взаимоотношениях граждан и власти. Выше коррупционный риск только во взаимоотношениях с ГИБДД, сферой здравоохранения и военкоматами. При этом объем рынка коррупционных услуг в данной сфере, то есть количество денег, затрачиваемых гражданами России в год на взятки жилищно-коммунальной службе, составляет 22, 7 млн. долларов - двенадцатый показатель из шестнадцати возможных. Эти данные позволяют предположить, что незначительная в сравнении с другими сферами взаимодействия граждан и власти сумма взяток в жилищно-коммунальном хозяйстве при их повсеместном распространении приводит к так называемому опривычиванию коррупции [1].
За последние годы на рынке жилищно-коммунальных услуг сложилась ситуация когда на смену муниципальным жилищным службам пришли частные компании. Если муниципальным службам было невыгодно экономить полученные средства, то приход в сферу содержания жилья частных компаний повернуло все прямо наоборот. Частному предпринимателю выгодно получить максимальную прибыль от своей работы, а она максимально в коммунальной сфере образуется только тогда, когда за полученные на содержание
определённых услуг средства эти услуги не оказываются, а деньги остаются у предпринимателя.
Коррупция - главная причина плачевного положения в сфере жилищно-коммунального хозяйства по мнению большинства парламентариев.
При этом следует отметить, что объектом криминалистического изучения является коррупционная преступная деятельность, т.е. система действий, отношений и поступков, которая составляет содержание механизма преступления, и деятельность отдельных субъектов, органов и подразделений всей правоохранительной системы по выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений, судебному разбирательству уголовных дел. Данные виды человеческой деятельности взаимозависимы и взаимообусловлены, из чего можно сделать вывод о двуединстве объекта криминалистического исследования.
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из наиболее коррумпированных, что, безусловно, негативно влияет на ее развитие и функционирование. Это обстоятельство, в свою очередь, ставит приоритетные задачи перед криминалистической наукой по разработке методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Важно разработать такие законные процедуры раскрытия, пресечения и доказывания фактов коррупции, которые были бы адекватны механизмам совершения и защиты коррупционных преступлений (сокрытия, распределения ролей с выделением фигур организаторов, исполнителей и других, создания систем легализации преступных доходов и т. п.). Основой для разработки такой методики служит криминалистическая характеристика преступления как совокупность данных о криминалистически значимых признаках данного преступления и лицах, его совершивших.
Основополагающим элементом криминалистической характеристики коррупционной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства является способ совершения преступления, который представляет собой систему действий субъекта по подготовке, совершению и сокрытию общественно опасного деяния. Говоря о способе преступления, необходимо также отметить, что он является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Конечно же, нельзя не согласиться с тем, что способ совершения преступления не может не включать эти необходимые элементы, так как он через них раскрывает свою сущность. Кроме того, описывая поведение субъекта до, в момент и после совершения преступления (способ) охватывает и следы, оставляемые этим субъектом, которые с помощью криминалистических средств и методов позволяют представить картину преступного события. Так, например, при хищении преступники будут, как правило, производить целый ряд отдельных действий, которые в комплексе составят сам способ хищения. Если были похищены товарно-материальные ценности, то, по нашему мнению, действия преступников будут связаны с выносом или вывозом этих ценностей,
далее, возможно, будут прослеживаться нарушения в бухгалтерских документах. Соответственно, способы будут указывать на саму природу хищения. Таким образом, невозможно изучать способ преступления отдельно от других элементов криминалистической характеристики преступлений. Вместе, они образуют стройную, взаимодополняющую систему, которая будет успешно работать для достижения целей раскрытия и расследования преступлений.
Способы совершения коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства многочисленны, в частности, путем нарушения правил нормативного характера, устанавливающих порядок и условия деятельности государственного аппарата и аппарата органов местного самоуправления, управляющих и ресурсных компаний, регламентирующих права и обязанности ее участников. При этом способ совершения должностных преступлений коррупционной направленности развивается в рамках одного события преступления, отражающим преступное поведение должностных лиц [2,С.9]. Большая часть преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлена против собственности (более 60 % от общего числа выявленных преступлений в рассматриваемой сфере).
Необходимо отметить, что применение конкретных способов совершения коррупционных преступлений в сфере ЖКХ обусловлено спецификой служебной деятельности субъекта, характером его должностного положения и его правомочиями, а также сложившейся обстановкой [3, С. 42].
Анализ изученной судебно-следственной практики по расследованию коррупционных преступлений в сфере ЖКХ, показывает, что такие преступления совершаются разнообразными способами, находящимися в закономерных связях и зависимости с субъектами, их реализующими. В связи с этим выделим основные группы субъектов, совершающих коррупционные преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- руководители (заместители руководителей) частных и государственных организаций, предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (главы управляющих компаний, ДЕЗов, товариществ собственников жилья, жилищностроительных кооперативов), осуществляющих непосредственное управление объектами ЖКХ и предоставление услуг населению.
- должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, проводящим государственную политику и осуществляющим государственное управление в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства (министерства, комитеты, администрации);
- материально ответственные лица управляющей организации, бухгалтеры, кассиры.
Можно выделить следующие основные способы совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1. Создание фиктивных фирм, предприятий в сфере ЖКХ и перечисление на их счет денежных средств за оказание жилищно-коммунальных услуг, а также денежных средств, выделенных соответствующими бюджетами, на ремонт и обслуживание объектов ЖКХ.
В случае с управляющей компанией собственник оплачивает услуги через
банк и расчетно-кассовый центр, где платеж автоматически расщепляется, и его части поступают на счета ресурсных компаний. Остальное отходит управляющей компании, это не более 25%. Но, в некоторых случаях, руководители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и иных организаций в сфере ЖКХ перечисляют платежи за жилищно-коммунальные услуги не поставщикам услуг, а в созданные ими подставные фирмы.
Например, в Московской области суд вынес приговор в отношении главы одной из местных управляющих компаний. Судебным следствием установлено, что генеральный директор ООО «ССЭ» (исполняющего функции управляющей организации жилого фонда г. Солнечногорск Московской области) заключил договоры на поставку ресурсов (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) с МУП «ГХ» и в нарушении условий договора с поставщиком, через ООО «ЕРКЦ» рассылал населению квитанции на оплату коммунальных услуг с указания реквизитов ООО «ССЭ», а не МУП «ГХ» как их единственного поставщика, т.е. взимал с жильцов квартплату не в пользу местного унитарного предприятия, поставлявшего коммунальные услуги, а в пользу созданной им фирмы. В январе 2011 года бизнесмен перечислил на расчетный счет МУП 19 млн. рублей, а остальные 44 млн. - присвоил. За весь период работы в должности глава УК, по данным следствия, похитил 135 млн. рублей [4].
Признаками этого способа хищения являются: наличие необоснованных денежных средств на счетах управляющей организации, банковские переводы денежных средств на другие счета фирм, которые не сотрудничают с данной организацией, подлоги в бухгалтерских документах [5,С.74].
2. Взимание платы за услугу, которая не оказывается либо двойное взимание за одну и ту же услугу, необоснованное завышение тарифов.
Данная преступная схема является наиболее простой: часто включаются в платеж услуги, которые компания в действительности не оказывает, -например, озеленение, снегоуборка или ремонт. Кроме того, составляются и так называемые «двойные платежки», когда с жителей, помимо платы за расход ресурсов в их собственной квартире, взимают деньги за общедомовой расход электроэнергии, воды и тепла. То есть разницу между показаниями общедомового счетчика и совокупностью данных внутриквартирных счетчиков, поделенную между жителями в зависимости от жилплощади [6]. В этом случае, руководители организаций в сфере ЖКХ составляют подложные протоколы собраний жильцов по вопросам необходимости проведения тех или иных ремонтно-восстановительных работ, а также договоры на их проведение, акты выполненных работ и иные фиктивные документы, а денежные средства присваивают для личных целей, либо перечисляют на счета иных фирм.
Так, был задержан глава ГУП «Дирекция единого заказчика» района Зюзино. По версии правоохранителей в 2008 году глава ГУП присвоил 7 млн. рублей, собранных с жителей Зюзино за неоказанные услуги, а затем покинул пост директора ДЕЗ [7].
3. Похищение денежных средств и товарно-материальных ценностей (угля, асфальта, труб, стройматериалов и т.п.), принадлежащих
предприятию или организации в сфере ЖКХ.
Данный способ совершения преступлений данного вида может быть реализован путем совершения следующих действий:
- неполное оприходование поступающих материальных ценностей;
- оформление бестоварных накладных, счетов-фактур, товарных чеков;
- получение наличных денег без оформления кассового чека или путем искажения данных контрольной кассовой ленты;
- изъятие денег из кассы под предлогом возврата товара покупателем;
- оформление подложных документов, служащих основанием для получения или выдачи наличных денег;
- фальсификация результатов инвентаризации;
- присвоение денежных средств (заработной платы) путем фальсификации записей в платежных ведомостях;
- внесение подложных записей в иные первичные учетные документы и другие действия, направленные на создание резерва для хищения, изъятие ценностей и сокрытие недостачи;
- фальсификация количественных и качественных показателей при приемке товарно-материальных ценностей;
- необоснованное списание материальных ценностей на выполнение строительных, ремонтных или иных хозяйственных работ;
- внесение подложных записей в регистры бухгалтерского учета и счета бухгалтерского баланса [7].
Способы хищения с использованием специфических приемов обусловлены прежде всего особенностями документооборота, нормативными требованиями, действующими в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Реальный характер управления средствами жильцов зачастую идет вразрез с действующим законодательством и целевым назначением управляющей организации. В жилищно-коммунальном комплексе достаточно типична практика необоснованных расходов, которые: экономически не оправданы, выражены в натуральной форме, не подтверждены соответствующими документами. Достаточно типично расхождение между данными документов по расходу и фактически произведенными затратами [8].
Хищение собственности организаций и предприятий в жилищно-коммунальной сфере невозможно без предварительной подготовки, изучения и оценки обстановки, создания определенных условий, облегчающих доступ к чужому имуществу, обеспечения возможности сокрытия хищения и реализации похищенного. При совершении хищений действия по приготовлению и сокрытию преступления совершаются одновременно с изъятием чужого имущества или предшествуют ему. Иногда отсутствие предпосылок для сокрытия хищения заставляет преступников отказаться и от самого хищения. Исследования отдельных способов хищения свидетельствуют, что существенное место в ходе реализации преступного замысла занимают действия виновных по созданию источников хищения и сокрытию следов.
Так, сотрудниками ОБЭП Октябрьского округа г. Архангельска были установлены факты присвоения денежных средств, материальных ценностей
при составлении фиктивных ведомостей и отчетов. В ходе расследования уголовного дела задокументировано 18 эпизодов преступной деятельности бухгалтера Департамента ЖКХ мэрии г. Архангельска.
УБЭП Архангельской области совместно с сотрудниками УБОП была установлена преступная группа из числа работников МУРЭП в составе: зам. начальника, гл. бухгалтера, бухгалтера-кассира, зам. начальника отдела снабжения, начальника снабжения, которые на протяжении длительного времени путем подделки документов систематически присваивали денежные средства. Выявлено 56 эпизодов преступной деятельности, в результате которой причинен ущерб на общую сумму 154465 рублей. Согласно распределению ролей между членами преступной группы, при совершении хищений составлялись подложные закупочные акты, договора купли-продажи, трудовые соглашения, договора подряда и акты выполненных работ. Составленные документы утверждались директором МУРЭП, после чего бухгалтером-кассиром по подложным документам на вымышленных лиц выписывались расходные ордера и платежные ведомости. В последующем деньги похищались и распределялись среди участников организованной преступной группы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 160 УК РФ [7].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что основополагающим элементом криминалистической характеристики коррупционных преступлений является способ их совершения, который включает в себя объединенные единым замыслом и коррупционным мотивом действия по подготовке, непосредственно совершению и сокрытию следов такого преступления. Особенности способа совершения коррупционных преступлений обусловливаются спецификой жилищно-коммунальной сферы. Информация о способе совершения коррупционных преступлений является основой для формирования криминалистической характеристики деяний такого рода и разработки методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Список литературы
1. Выдержки из доклада «Диагностика российской коррупции: социологический анализ», подготовленного фондом ИНДЕМ.- [Электронный документ]. - URL: http://www.indem.ru/corrupt/Uc2004/Glava2.pdf (по состоянию на 20.02.2012).
2. Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: Автореф. дис. ... к.ю.н. - Челябинск, 2011.
3. Головин А.Ю., Новикова М.А. Способ совершения коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства как элемент криминалистической характеристики // Сборник научных трудов SWorld. -Выпуск 3. Том 32. - Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. - 89 с.
4. Информация пресс-службы Мособлсуда от 31.08.2012 - [Электронный
документ]. - URL: http://www.mosoblproc.ru/mosoblsud/?id=952 (по состоянию на 29.11.2012г.)
5. Титова К.А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дисс.. .к.ю.н. - Барнаул, 2009.
6. Коррупция в сфере ЖКХ от 29.10.2012г. - [Электронный документ]. -URL: http://www.newizv.ru/society/2012-10-29/172117-dez-poputal.html (по состоянию на 29.11.2012г.)
7. Обзор практики борьбы с экономическими преступлениями в жилищно-коммунальном комплексе от 28.06.2011г. - [Электронный документ]. -URL: http://www.police-rf.ru/index.php?showtopic=1458 (по состоянию на 29.11.2012г.)
8. Маринкин Д.Н. Расследование преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства: Автореф. дис. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 2009.
Новикова М.А., ассистент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, тел.: + 7 (4872) 25-46-03, (Россия, Тула, ТулГУ)
FEATURES OF THE METHOD OF CORRUPTION OFFENSES IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICE M.A. Novikova
The article describes the main methods of corruption crimes in the sphere of housing and communal services as elements of criminological characteristics of these crimes.
Keywords: corruption crimes, housing and utilities, the way of crime.
Novikova M.A., assistant of Department Justice and law enforcement of the Tula State University, tel.: +7 (4872) 25-46-03, (Russia, Tula, Tula State University)
