CC BY
19
УДК 343.985.7 : 343.72 ББК 67.52
© 2019 г. Щербаченко Александр Константинович,
доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук. E-mail: [email protected]
ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТНОЙ БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ
В статье проанализировано закономерное развитие криминалистики, выражающееся в последовательном формировании и развитии укрупненных комплексов криминалистических рекомендаций по раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц, а также их криминалистической профилактике.
Ключевые слова: криминалистика, мошенничество, базовая методика, группа, принципы, задачи, структура.
Scherbachenko Alexandr Konslanlinovich - Associate Professor of the Department of Criminalistics and Operational-Search Activity of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law.
TASKS, PRINCIPLES OF FORMATION AND STRUCTURE OFA PRIVATE BASE METHODS OF DETECTION, INVESTIGATION OF FRAUD COMMITTED BY GROUP OF PERSONS
The article reveals the tasks, principles of formation ofprivate basic methods of disclosure and investigation of fraud committed by a group ofpersons on the basis of which the structure is formed. The object of the article - the problem of studying fraud committed by a group ofpersons and the development of basic forensic techniques for their disclosure and investigation.
Keywords: criminalistic, fraud, basic methodology, group, principles, tasks, structure.
Анализ правоприменительной практики показал, что криминогенная ситуация в сфере противодействия мошенничеству, совершенному группой лиц, достаточно противоречива. Несмотря на наметившиеся успехи в раскрываемости данной группы преступлений, следует отметить и сложности, с которыми сталкиваются правоприменители: латентность, специфическое противодействие расследованию, обусловленное составом группы и свойствами личности участников и многое другое.
Появление новых способов совершения мошенничеств, совершенных группой лиц, -процесс закономерный и длящийся не одно столетие. Практически невозможно осуществить тот или иной высокотехнологический способ мошенничества вне группы.
Один из первых идею о групповых методиках, основанных на укрупнении, реализовал В. Г. Танасевич еще в 1978 году, изучая проблемы методики расследования преступлений. Он отметил, что в ряде случаев нужно иметь трехзвенную конструкцию: 1) общие вопросы методики расследования преступлений; 2) общие вопросы укрупненных групп преступлений; 3) конкретные частные методики расследования преступлений данного рода. На основе полученных данных В. Г. Танасевич пришел к выводу о том, что можно сформулиро-
вать общие методические рекомендации, относящиеся к расследованию групп [1].
Р. Н. Боровских, Ю. П. Гармаев и другие под укрупненной (синонимы в литературе: общие, базовые, родовые и др.) криминалистической методикой расследования, понимают «систему научных положений и разрабатываемых на их основе прикладных рекомендаций по предупреждению и расследованию» нескольких видов и/или родов в чем-то сходных преступлений, объединенных в единый предмет изучения с учетом запросов практики и на основе уголовно-правовых и криминалистически значимых классификационных критериев [2].
В свою очередь В. М. Быков еще в 1988 году в учебнике «Криминалистика» одним из первых представил методику расследования групповых преступлений, отмечая при этом, что расследованию всех групповых преступлений присущи определенные особенности. Именно такой подход как основополагающая идея должен лечь в основу базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, поскольку, с одной стороны, имеется общность формирования - групповые мошенничества, а с другой - учет использования особенностей, значимых для эффективного раскрытия и расследования данной группы хищений [3].
А. Ю. Головин отмечает, что «реальными
и практически значимыми путями совершенствования структуры и повышения качества частных методик расследования выступает формирование единых принципов и схем построения методик расследования отдельных видов преступлений» [4].
В работе С. Н. Чурилова прослеживается зависимость, обусловленность принципов частных криминалистических методик от права, иных норм и справочных материалов, от положений наук общественных неправовых наук, от отраслевых юридических наук, от положений наук, развивающихся на стыке естественных и технических наук, от положений криминалистической науки [5].
Криминалистические аспекты раскрытия и расследования мошенничеств разрабатывали следующие ученые-криминалисты: И. В. Александров, С. И. Аненков, И. О. Антонов, С. М. Астапкина, Д. В. Астафьев, Р. С. Атаманов, В. Ю. Белицкий, Д. В. Березин, М. Н. Богданов, А. И. Босых, Е. В. Булгакова, М. П. Бушинская, К. А. Виноградова, О. В. Волохова, Л. В. Вохмина, С. В. Горобчен-ко, О. А. Гуева, Г. А. Густов, Е. Н. Дерябина-Чистякова, Л. Я. Драпкин, И. И. Звезда, Н. М. Золо-това, В. Н. Карагодин, Ю. Ф. Карелов, В. А. Казаков, С. И. Казинская, О. В. Кругликова, Б. А. Куринов, Р. Р. Курмаев, А. Ф. Лановой, В. В. Малыгина, А. А. Навалихин, М. А. Ней-марк, Э. Д. Нугаева, Н. Н. Потапова, А. Н. Розин, А. Е. Слепнев, С. А. Черняков, М. Р. Шагиахме-тов, А. В. Шаров, И. Н. Шумигай, Т. Л. Ценова, М. М. Уразбахтин и ряд других.
Задачи и принципы формирования базовой частной методики раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, ранее не рассматривались.
Формирование частной базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, направлено на решение цели и соответствующих задач с учетом определенных принципов.
Целью формирования данной частной базовой методики является повышение эффективности применения норм права при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой.
Нами отмечалось, что в основу базовой криминалистической методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, должны быть положены следующие критерии:
1) наличие в УК РФ группы составов хищений путем мошенничества (ст. 159 УК РФ «Мошенничество»; ст.1 59.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»; ст. 159.2
УК РФ «Мошенничество при получении выплат»; ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа»; ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»; ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации»). При этом изучаемая нами преступная деятельность может выступать как: совокупность мошенничеств (сочетание отдельных видов мошенничества, см. п. 1 ); часть преступной деятельности, осуществляемой преступными формированиями на территории РФ; элемент транснациональной преступной деятельности;
2) типичность и распространенность элементов механизма преступления, основывающихся на изучении криминалистической характеристики;
3) ситуативность и типичность процессов раскрытия и расследования данных преступлений [6].
Среди поставленных задач частной базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения [7] мошенничеств, совершенных группой лиц, по нашему мнению, необходимо выделить следующие:
1. Криминалистическая классификация мошенничеств, совершенных группой лиц.
2. Познание закономерностей объективной действительности на основе выявленных:
2.1. Взаимосвязей криминалистической характеристики:
- групповых проявлений в криминальный и посткриминальный периоды;
- свойств личности участников группы, совершающих мошенничества;
- способов подготовки совершения и сокрытия;
- способов и приемов посткриминального противодействия расследованию;
- материальных и идеальных следов.
2.2. Закономерных процессов раскрытия и расследования данных преступлений на основе:
- исходных и последующих следственных ситуаций;
- версионной работы;
- типичности поведения участников расследования;
- использования специальных знаний;
- осуществления криминалистической профилактики.
3. Разработки криминалистических средств, рекомендаций и методов, характеризующих общий подход и системное направление раскрытия, расследования и предупреждения данных преступлений в:
- отдельных следственных действиях;
- криминалистических операциях, комбинациях, приемах;
- алгоритмах раскрытия и расследования на первоначальном и последующем этапах;
- криминалистической профилактике.
Указанные задачи, с учетом проведенной
классификации на основе уголовно-правового и криминалистического критерия, в дальнейшем позволят разработать оптимальную структуру как формируемой методики, так и разрешить задачи проводимого нами монографического исследования.
По данным причинам нельзя обойти вопрос о принципах формирования частных криминалистических методик.
Вопрос о принципах формирования криминалистических методик расследования достаточно проработан в криминалистической науке Р. С. Белкиным, А. В. Варданяном, И. А. Воз-гриным, М. В. Субботиной, Ю. П. Гармаевым, А. Ю. Головиным и многими другими ведущими ученым-криминалистами в области как общей криминалистики, так и криминалистической методики.
М. В. Субботина предложила специальные принципы построения базовых криминалистических методик:
- принцип полноты по отношению ко всему процессу расследования отдельной категории преступлений;
- принцип «нивелирования»;
- принцип определенной структурности, определенной принципом полноты [8].
Несмотря на имеющиеся дискуссии в криминалистике о принципе нивелирования (с точки зрения познания, укрупнение ведет к потере и выхолащиванию особенностей, связанных с раскрытием и расследованием), в целом такое понимание принципов считаем возможным и необходимым рассмотреть и использовать при построении принципов базовой криминалистической методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.
Не соглашаясь с учеными-криминалистами по поводу наличия в базовой методике криминалистической характеристики, С. Ю. Журавлев и С. К. Крепышева пишут, что «базовая методика состоит из логически взаимосвязанных блоков, которые включают в себя достаточно очевидную связку интеллектуальных средств обоснования и принятия методических и тактических решений: анализ, версии, планирование. Данная связка «цементирует» три группы средств, которые используются в расследовании: информационные средства (научные, эмпирические), процедурные (оперативно-разыскные, процессуальные) и технические средства» [9].
Представляется, что наиболее точно к вопросу о принципах формирования базовых методик подошли А. В. Варданян и Р. В. Кулешов, которые считают возможным в такой научно-познавательной деятельности ученого-криминалиста сочетание как общенаучных, так и специальных принципов. Особо интересным является подход авторов к последней группе принципов, которые наиболее детализированы, а поскольку таковые имеют приоритетное значение для построения базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств совершенных группой лиц, считаем необходимым осветить их более детально.
К ним А. В. Варданян и Р. В. Кулешов относят следующие принципы:
а) принцип целостности (базовая методика должна охватывать все преступления, объединенные в соответствующую группу);
б) принцип единства общего и особенного (сочетание в базовой методике расследования как универсально-общих рекомендаций, так и дифференцированно-особенных);
в) принцип системности (сочетание признаков смежных составов преступлений совершаемых в определенно-типовых условиях);
г) принцип структурности (базовая методика не является произвольно хаотическим образованием, она (методика) обладает определенной элементной последовательностью структурой).
Считаем, что принципы целостности, единства общего и особенного, системности, структурности выступают не только как «исходные положения», «руководящие идеи», «основы устройства» базовых частных методик расследования, но и как основа дальнейшего их дополнения при формировании новых методик расследования тех или иных групп преступлений, в том числе и мошенничеств, совершенных группой лиц [10].
В целом полностью поддерживая предложенную авторами классификацию, считаем необходимым дополнить применительно к формированию частной базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, следующие принципы:
- принцип единства подходов и направлений к раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц;
- принцип критериальности (базовая частная методика раскрытия и расследования мошенничеств должна основываться как на уголовно-правовых, так и собственно криминалистических признаках);
- принцип детерминированности закономерностями групповой деятельности при совершении мошенничеств и особенности их проявления;
- принцип централизованной соподчи-ненности элементов криминалистической характеристики (способ, время, место, следы преступления и т. д.) группы, совершившей мошенничество;
- принцип системной укрупненности рекомендаций по раскрытию и расследованию мошенничеств, совершенных группой лиц, а также их криминалистической профилактике;
- принцип непрерывной криминалистической превенции мошенничеств, совершенных группой лиц.
Взяв за основу данную идею, а также разработки Н. П. Яблокова [11] и С. Н. Чурилова, нами предлагается следующая структура частной базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.
Задачи и принципы формирования базовой частной методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, позволяют раскрыть ее структуру:
1. Концепция методико-криминалистиче-ского обеспечения раскрытия, расследования мошенничеств, совершенных группой лиц.
1.1. Мошенничество, совершенное группой лиц, как объект (ы) криминалистического познания.
1.2. Криминалистическая классификация мошенничеств, совершенных группой лиц.
1.3. Зарубежная практика раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, и их адаптация к российским реалиям правоприменения.
2. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных группой лиц.
2.1. Группа, совершившая мошенничество, как системообразующий элемент криминалистической характеристики.
2.2. Свойства личности участников преступных групп, совершающих мошенничество.
2.3. Связь «группа, совершившая мошенничество - способ преступления».
2.4. Объект и последствия мошенничеств, совершенных группой лиц.
3. Ситуационный подход в познании мошенничеств, совершенных группой лиц, и процессов их раскрытия, расследования и предупреждения.
3.1. Криминальные ситуации мошенничеств, совершенных группой лиц.
3.2. Посткриминальные ситуации мошенничеств, совершенных группой лиц.
3.3. Типовые ситуации уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.
4. Версии и планирование их проверки при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.
4.1. Версионная работа при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.
4.2. Особенности планирования раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.
5. Основные направления и особенности тактики следственных действий и тактических операций при расследовании отдельных видов мошенничеств, отдельных мошенничеств, совершенных группой лиц.
5.1. Основные направления и особенности тактики следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц.
5.2. Основные направления и особенности тактики следственных действий при расследовании мошенничеств в сфере кредитования, совершенных группой лиц.
5.3. Основные направления и особенности тактики следственных действий при расследовании мошенничеств при получении выплат, совершенных группой лиц.
5.4. Основные направления и особенности тактики следственных действий при расследовании мошенничеств с использованием электронных средств платежа, совершенных группой лиц.
5.5. Основные направления и особенности тактики следственных действий при расследовании мошенничеств в сфере страхования, совершенных группой лиц.
5.6. Основные направления и особенности тактики следственных действий при расследовании мошенничеств в сфере компьютерной информации, совершенных группой лиц.
5.7. Тактические операции при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц.
5.8. Криминалистическая превенция мошенничеств, совершенных группой лиц.
6. Использование специальных знаний при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных группой лиц [12].
7. Взаимодействие следователя и оперативных работников при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничеств, совершенных группой лиц [13].
Представленная структура базовой методики раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц, выступает отправной точкой формирования, в процессе которого возможны изменения и доработки, которые в первую очередь направлены на получение эффективной научной криминалистической продукции в борьбе с хищениями путем мошенничества, совершенного группой лиц.
Литература
1. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978.
2. Боровских Р. Н., Гармаев Ю. П. Основы концепции укрупненных (общих, базовых) криминалистических методик расследования преступлений // Уголовная юстиция. 2017. № 10.
3. Криминалистика. Под ред. профессоров Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина. М., 1998.
4. Головин А. Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2.
5. Чурилов С. Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1995.
6. Варданян А. В., Унжакова С. В., Грибу-нов О. П. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ. Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. Иркутск. 2018. 3 (86).
7. Варданян А. В. Современные проблемы учения о криминалистическом предупреждении преступлений: гносеологические и правовые аспекты. Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Сборник трудов участников Международной научно-практической конференции. 2017.
8. Субботина М. В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2004.
9. Крепышева С. К., Журавлев С. Ю. Дискуссионные аспекты научной полемики о структуре и содержании методики расследования преступлений экономической направленности // Вестник ННГУ. 2014. № 2-1.
10. Варданян А. В., Кулешов Р. В. К вопросу о принципах формирования частных криминалистических методик // Российский следователь. 2015. № 22.
11. Яблоков Н. П. Научные основы методики расследования. М., 1996.
12. Варданян А. В. Современные проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // Юристъ-Право-ведъ. 2019. № 2 (89).
13. Варданян А. В., Грибунов О. П., Капус-тюк П. А., Пермяков А. Л., Унжакова С. В. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта. Иркутск, 2018.
Bibliography
1. Soviet criminalistics. Theoretical problem. M., 1978.
2. Borovskikh R. N., Garmaev Yu. P. The basic concept of the consolidated (general, basic) forensic methods of investigation of crimes // Criminal justice. 2017. № 10.
3. Criminalistics. Under the editorship of professors R. S. Belkin, V. P. Lavrov, I. M. Luzgin. M. 1998.
4. Golovin, A. Yu., Problems and ways of improvement of methods of investigating certain types of crimes // Izvestiya TulGU. 2014. № 3-2.
5. Churilov S. N. Criminalistic doctrine of the General method of investigation of crimes. M., 1995.
6. Vardanyan A. V., Unzhakova S. V., Griba-nov O. P. Investigative situations at the initial stage of investigation of crimes under article 191.1 of the Criminal code. Bulletin of the East Siberian institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Irkutsk. 2018. 3 (86).
7. Vardanyan A. V. Modern problems of the doctrine of criminalistic crime prevention: epistemo-logical and legal aspects. Criminalistics: topical issues of theory and practice. Proceedings of the International scientific-practical conference. 2017.
8. Subbotina M. V. Forensic problems of investigation of theft of other people's property: abstract. dis. ... d-r yurid. sciences'. Volgograd, 2004.
9. Krupysheva S. K., Zhuravlev Y. S. Controversial aspects of the scientific controversy about the structure and content of the methodology of investigation of economic crimes // Vestnik of NNSU. 2014. № 2-1.
10. Vardanyan A. V., Kuleshov R. V. On the principles of formation of private forensic techniques // Russian investigator. 2015. № 22.
11. Yablokov N. P. The scientific basis of methods of investigation. M., 1996.
12. Vardanyan A. V. Modern problems of the use of special knowledge in criminal proceedings // Jurist-Pravoved. 2019. № 2 (89).
13. Vardanyan A. V., Gribunov O. P., Kapus-tik P. A., Permyakov A. L., Unzhakov S. V. Investigation of fraud associated with the implementation of investment projects on railway transport enterprises. East Siberian Institute of the Russian interior Ministry. Irkutsk, 2018.
