CC BY
93
Панин В.А.
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (КОМПЛЕКСЕ)
Цель: Исследование выявления и раскрытия преступлений в сфере ЖКХ. Методология: Использовались метод анализа и формально-юридический метод.
Результаты: В статье рассматриваются актуальные проблемы выявления и раскрытия преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В сфере жилищно-коммунального хозяйства совершается множество преступлений. Это связано в первую очередь с тем, что в этой сфере обращается огромное количество денежных средств, практически каждый гражданин государства перечисляет денежные средства в жилищно-коммунальный комплекс. При этом контроль за денежной массой в сфере жилищно-коммунального хозяйства до настоящего времени является слабым. Данное обстоятельство обуславливает наличие криминогенных факторов и превращает исследуемую сферу в привлекательную для предприимчивых преступников.
Новизна/оригинальность/ценность: Статья отличается научной новизной и имеет значимую научную ценность.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, выявления преступлений, раскрытие преступлений, возбуждение уголовного дела, методика расследования, хищение, уголовное преследование.
Panin МА.
DETECTION AND DISCLOSURE OF CRIMES IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES (COMPLEX)
Purpose: Research of detection and disclosure of crimes in housing and communal services. Methodology: The analysis method and formal legal methods were used.
Results: The article deals with the actual problems of detecting and solving crimes in the field of housing and communal services. Many crimes are committed in the field of housing and communal services. This is primarily due to the fact that a huge amount of money is circulating in this area, almost every citizen of the state transfers money to the housing and communal complex. At the same time, control over the money supply in the field of housing and communal services is still weak. This circumstance determines the presence of criminogenic factors and turns the studied area into an attractive one for enterprising criminals.
Novelty/originality/value: The Article is characterized by scientific novelty and has significant scientific value. Keywords: housing and communal services, detecting crimes, solving crimes, initiating a criminal case, methods of investigation, embezzlement, criminal prosecution.
Криминогенность жилищно-коммунальной сферы отмечается многими исследователями экономической преступности [3, с. 154].
При этом не вызывает сомнений, что усилия, которые направлены на борьбу с экономической преступностью в целом и борьбу с преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в частности, недостаточны. Это обусловлено различными причинами, среди которых недостатки в организации выявления и расследования преступлений данной сферы.
Помимо практических проблем следует отметить и низкий теоретический интерес к данной теме, что препятствует разработке и внедрению в практическую деятельность правоохранительных органов новых эффективных методик выявления указанных преступлений.
На сегодняшний день в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует такое понятие, как «выявление преступления». Отдельное указание на данное действие можно обнаружить только в ст. 143 УПК РФ, в которой говорится о рапорте об обнаруже-
нии признаков преступления. Вместе с тем в отдельных нормативно-правовых актах, например в ст. 2 Федерального закона № 144 от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», содержится указание на выявление и раскрытие преступлений. Данные действия отнесены к непосредственным задачам, стоящим перед органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
В теоретической литературе до настоящего времени отсутствует единство подходов к пониманию процесса выявления преступлений.
Перечисленные обстоятельства негативно сказываются как на правоприменительной деятельности по выявлению преступлений, так и на разработке теоретических рекомендаций по совершенствованию данной деятельности.
Как отмечается в научной литературе, выявить преступление - значит на основе базы фактических данных, собранных правоохранительными органами, посредством анализа элементов, относящихся к объективной и субъективной стороне преступления, прийти к выводу о совершении
EURASIAN
> 4 (47) 2020 <
ADVOCACY
общественно опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления [1, с. 12].
Для решения вопроса о том, каким образом выявляются преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, необходимо ответить на вопрос, какие же средства делают возможным выявление преступлений данной категории? Для выявления преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства первостепенное значение имеет необходимый, но недостаточно разработанный в отечественной литературе криминалистический метод сравнительного анализа, связанный с модельной информацией. Анализ правоприменительной деятельности правоохранительных органов и судов позволяет сделать вывод о том, что уже накоплен положительный опыт выявления и раскрытия преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Однако в процессе выявления и раскрытия данной категории преступлений все еще имеется множество ошибок и упущений, связанных в первую очередь с недостатком знаний о природе и характере учета и отчетности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и, что немаловажно, с недостаточным опытом расследования данных преступлений с применением эффективных криминалистических методик по их расследованию. Применяемые общие тактико-методические рекомендации без учета особенностей расследования данного вида преступных посягательств свидетельствуют о недостаточной разработанности криминалистической методики их расследования [1, с. 12]
В настоящее время выявление и раскрытие совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства преступлений и в первую очередь хищений требует пристального внимания исследователей, что определяется постоянным совершенствованием способов совершения преступлений в исследуемой сфере, маскировкой преступной деятельности под добросовестную предпринимательскую деятельность. В этой связи не вызывает сомнений, что для успешного выявления, раскрытия и расследования уголовных дел по преступлениям, совершаемым в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жизненно необходимо исследование и анализ особенностей функционирования сложной и разветвленной сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В сложившихся условиях правоприменители (следователи, судьи и государственные обвинители), особенно с небольшим опытом работы, испытывают немалые трудности с разрешением следственных и судебных ситуаций в силу полно-
го отсутствия частной методики предварительного и судебного следствия по уголовным делам данной категории. Для решения данной проблемы предлагается разработать частные методики расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается следующий вариант методики выявления и раскрытия преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса на первоначальном этапе. На подготовительном этапе необходимо установить круг организаций, в отношении которых будет проводиться проверка соблюдения финансовой дисциплины, а также проверяемый период. В первую очередь внимание следует уделять компаниям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, у которых сформировалась наибольшая задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов.
Во вторую очередь следует уделить внимание компаниям, так называемым «клонам», то есть компаниям, имеющим наименование, сходное до степени смешения с другими компаниями, имеющими благополучную репутацию и длительный период осуществляющими деятельность в исследуемой сфере. И, наконец, в третью очередь необходимо анализировать деятельность предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и находящихся в стадии банкротства, имеющих большую задолженность.
На следующем этапе необходимо организовать сбор материалов для анализа деятельности конкретной компании. Можно предложить следующий примерный перечень такой информации по аналогии с практикой выявления расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального комплекса, используемой прокурорами Пермского края:
- список ресурсоснабжающих организаций, с которыми управляющая компания заключила договоры поставки энергоресурсов;
- информация обо всех руководителях и учредителях организации в проверяемом периоде, сведения из ЕГРЮЛ, а также копии всех учредительных документов;
- копии всех действовавших (в том числе исполненных) договоров поставки коммунальных ресурсов;
- сведения о порядке взимания с населения денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг;
- копии договоров с расчетно-кассовыми центрами на оказание услуг по расчёту, сбору, распределению и перечислению платежей на-
ЕВРАЗИЙСКАЯ
> 4 (47) 2020 <
АДВОКАТУРА
селения и иных лиц за жилищно-коммунальные услуги со всеми неотъемлемыми приложениями и дополнительными соглашениями к ним;
- информация обо всех расчетных счетах организации (в том числе закрытых), а также расчётных счетах расчетно-кассовых центров, чьими услугами пользовалась компания, и выписки о движении денежных средств по ним;
- сведения о состоянии расчетов между проверяемой организацией и предприятиями - поставщиками ресурсов (помесячно с указанием предъявленных к оплате сумм и средств, фактически поступивших ресурсоснабжающей организации);
- основные документы, позволяющие сделать выводы о состоянии расчетов управляющей компании, а именно:
а) сальдовая ведомость по видам услуг за проверяемый период, справка либо иной документ, отражающие состояние расчетов с населением по интересующему виду коммунальной услуги (отопление, ХВС, ГВС и т. д.) и по конкретному поставщику ресурса;
б) справка оборотов платежей по поставщикам за проверяемый период либо справка о состоянии расчетов с поставщиками ресурсов, отражающая сведения о входящей задолженности (переплате) перед поставщиком ресурса, размере поступивших от населения средств в счет оплаты услуг конкретного поставщика ресурса, размере перечисленных денежных средств по этому поставщику по платежным поручениям либо иным способом любым получателям денежных средств (не только самому поставщику) [2, с. 33].
При этом способ расчетов между РКЦ и управляющей компанией устанавливается путем изучения договора между ними. При использовании ими схемы расчетов по платежным поруче-
ниям вместе со справкой оборотов платежей должен быть запрошен реестр платежных поручений по получателям, где отражается адресат перевода денежных средств по каждому направленному управляющей компанией поручению.
Перечисленных документов достаточно для оценки законности деятельности управляющей компании.
Таким образом, разработка и внедрение частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит с большей эффективностью выявлять и раскрывать данные преступления, а в перспективе снизить количество преступлений в данной сфере.
Пристатейный библиографический список
1. Бертовский Л.В. Выявление преступлений, связанных с нарушением правил экономической деятельности // Академическая мысль. 2018. № 1 (март). С. 12.
2. Мальцев А.В., Жуков А.И. Выявление прокурорами отдельных видов преступлений в сфере ЖКХ // Законность. 2016. № 12. С. 33-36.
3. Потапкин С.Н. К вопросу о квалификации отдельных экономических преступлений в сфере ЖКХ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 4. Ч. 1. С. 154.
References (transliterated)
1. Bertovskij L.V. Vy"yavlenie prestuplenij, svyazanny"x s narusheniem pravil e"konomicheskoj deyatel"nosti // Ak-ademicheskaya my~sl>. 2018. № 1 (mart). S. 12.
2. Mal"cev A.V., Zhukov A.I. Vy"yavlenie prokurorami otdeFny'x vidov prestuplenij v sfere ZhKX // Zakonnost". 2016. № 12. S. 33-36.
3. Potapkin S.N. K voprosu o kvalifikacii otdeFny'x e"konomicheskix prestuplenij v sfere ZhKX // Vestnik Alta-jskoj akademii e"konomiki i prava. 2020. № 4. Ch. 1. S. 154.
ишотш
МИШШ ПТОЕШМ
[email protected] +7-917-40-61-340
