CC BY
23
УДК 343.98.067
ВЕРСИЯ, КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Видясов Евгений Олегович,
аспирант, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск E-mail: evgenii-vid@rambler.ru
VERSION, AS A MEANS OF OPTIMIZING THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES
Evgeiy Vidyasov,
graduate, Mordovian state University. N. P. Ogarev,Saransk АННОТАЦИЯ
Одним из средств оптимизации расследования является эффективное использование процесса выдвижения и проверки версий. Использование этого средства особенно важно для расследования экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обусловлено это сложностью механизма совершения данного преступления, выявление которого возможно лишь при условии применения достаточно сложного комплекса следственных и иных процессуальных действий. Однако для этого невозможно добиться без умелого использования версий. Данным проблемам, связанным с выдвижением и проверкой версий при расследовании названных преступлений и посвящена предлагаемая статья.
ABSTRACT
One means of optimizing the investigation is the effective use of the nomination process and verify the versions. The use of this tool is especially important for investigation of economic crimes in the sphere of housing and communal services. This is due to the complexity of the mechanism of Commission of this crime, the identification of which is possible only under condition of application of a rather complex set of investigative and other procedural actions. However, this cannot be achieved without skilful use of versions. The problems associated with the advance and validate versions in the investigation of these crimes and the present article is devoted.
Ключевые слова: экономические преступления; расследование; следственное познание; версия.
Keywords: economic crimes; investigation; investigative knowledge; version.
В основе расследования лежит следственное познание, представляющее собой познавательную деятельность следователя обстоятельств совершённого преступления. Как известно, познание всегда подчинено вполне определённой логике, придерживаясь которой оно имеет возможность двигаться от незнания к знанию [6, с. 5-8]. Вне этой логики такое движение будет хаотичным, спонтанным и бесполезным. Логика нужна для того, чтобы постигать вполне определённые факты при минимально возможных затратах времени, сил и средств [1, с. 38-41]. Благодаря ей можно обеспечивать эффективность такого познания, а, следовательно, и эффективность проводимого расследования. Именно поэтому не может быть эффективного расследования вне такой логики. Более того, любая частная методика предполагает именно вполне определённую логику, которая ориентирована на достижение вполне определённого результата - установления обстоятельств совершения конкретного преступления.
Особенно важна такая логика при расследовании экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обусловлено это тем, что в основе таких преступлений лежит достаточно сложный механизм понять который вне системного познания невозможно. Более того, имеющие место ошибки в расследовании этих преступлений являются прямым следствием именно игнорирования такой системности в познании обстоятельств совершённого преступления. Системность же в следственном познании обозначает то, что все действия должны иметь свою последовательность, основанную на анализе особенностей расследуемого преступления и соответствующей сложившейся следственной ситуации. Имеющее место в практике расследования планирование должно быть не формальным, а ориентированным на решение конкретных задач, встающих в результате складывающей на определённых этапах предварительного расследования следственных ситуаций. Им во исполнение логики познания должна быть предусмотрена вполне определённая система, следующих друг за другом процессуальных действий, предусматривающих
обеспечение их реализации посредством взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Однако для этого, следователь должен предвидеть все возможные и наиболее реальные варианты хода расследования. То есть, следователь должен уметь составлять прогностические модели будущих следственных ситуаций и предусматривать варианты их решения [7, с. 7-11]. Это позволит следователю заблаговременно определять момент осложнения хода расследования и предпринимать меры к устранению обстоятельств, способствующих появлению такого осложнения [3, с. 547-550]. Благодаря этому, следователь получает возможность управлять формированием необходимых, выгодных для объективности и всесторонности познания ситуаций. Тем самым следователь в ходе проводимого расследования оказывается не в конкретной следственной ситуации, а над ней поскольку имеет все необходимые средства для разрешения проблем, которые возникают в этой ситуации [9, с. 122-125]. В связи с этим, ещё при планировании проведения процессуальных действий следователь должен предвидеть необходимость в определённый момент применения определённых средств и предпринять меры к тому, чтобы их своевременно применить.
Решению данной задачи всегда способствует выдвижение и проверка версий, которые представляют собой наиболее вероятный вариант той картины преступления, которая имела место в прошлом [10, с. 145-149]. При этом, версия - это вполне определённая мыслительная конструкция, которая призвана решению задач, стоящих перед расследованием. Причём в этой конструкции заложена определённая логика, которая предполагает выполнение следователем вполне определённых действий во вполне определённой последовательности. То есть, достоверный результат может быть достигнут только в результате применения логики выдвижения и проверки версий. Сам по себе названный процесс является частью процесса следственного познания, так как ориентирован на решение тех же самых задач. В нём используется та же самая логика, характерная для познания, имеющая, правда, некоторые специфические черты,
которые её характеризуют. Она обеспечивает оптимизацию процесса познания, гарантируя от совершения грубых ошибок.
При расследовании экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства построение и проверка версий является особенно важным процессом познания, поскольку позволяет ещё на первоначальном этапе расследования заглянуть в недавнее прошлое с тем, чтобы увидеть механизм совершённого преступления [8, с. 192-193]. С учётом того, что данные преступления предполагают использование умышленно внесённых дефектов в технологию выполнения конкретных экономических операций, выдвигаемые версии, прежде всего, касаются именно того, что из себя представляют эти дефекты. В связи с этим, первые версии, которые выдвигаются касаются именно того, как технологически выглядят данные дефекты, и в чём состоит особенность их функционирования. Для этого, следователь должен обладать знанием того, как выстраиваются в норме соответствующие экономические отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но для того, чтобы в этом достаточно досконально разобраться ему необходимо привлекать соответствующих специалистов, которые знают эти отношения, а потому могут оказать ему помощь в создании идеальной модели экономических отношений, которые должны складываться в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством.
То есть, для исследования механизма совершения соответствующего экономического преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдвижения соответствующих версий следователь изначально должен выстроить модель правоотношений в норме, без изъянов, дефектов. После этого ему необходимо проанализировать механизм соответствующего правоотношения на предмет выявления в нём «слабых» мест, то есть таких элементов технологии его реализации, изменение которых может повлечь за собой сбой в функционировании, который обеспечит корыстные устремления злоумышленников. Исходя из этого, выдвигаются соответствующие версии относительно механизма и
способа совершения конкретного преступления. При этом, появляется также возможность выявлять средства с помощью которых были достигнуты преступные результаты.
Следует отметить то, что версия о механизме совершения соответствующего преступления - это достаточно общее определение тех версий, которые выдвигаются в ходе предварительного расследования, в частности на начальном его этапе. Вполне очевидно то, что следователя интересуют технологические детали, элементы, из которых слагается названный механизм [4, с. 4-6]. Во всех случаях он может быть разным, но всегда он предполагает то, что задействованы вполне определённые документы, посредством которых совершается та или иная операция, носящая криминальный характер. По этой причине уже на начальном этапе расследования выдвигаются версии относительно того в каких документах нашло отражение совершённое преступление. По этому поводу выдвигаются соответствующие версии, которые проверяются. Важность этих версий обусловлена необходимостью их незамедлительной проверки, поскольку вполне очевидно, что эти документы способны уличить виновных в совершении преступления, а потому виновные будут стремится к тому, чтобы эти документы уничтожить.
При выдвижении названных версий также важна логика, поскольку познание, использующее их, может рассчитывать на успех лишь в случае последовательного анализа всех элементов механизма совершённого преступления. Иными словами, для того, чтобы понять то, как совершалось преступление следователю необходимо в своём познании пройти той же дорогой, что и преступнику, с тем, чтобы обнаружить все уличающие вину доказательства [5, с. 263275]. Только в этом случае имеется возможность обнаружить, а затем и приобщить все имеющие значение для дела доказательства. То есть выстраивая цепочку механизма преступных действий появляется возможность определить, где имеется наибольший шанс обнаружить те документы, в которых имеется информация, свидетельствующая о совершённом преступлении и причастных к
нему лицам [2, с. 83-85]. А именно документы являются следами, свидетельствующими о совершении экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и причастности к ним соответствующих лиц. Поэтому необходимо знать, где именно можно обнаружить те или иные документы, а также знать, какая информация может содержаться именно в соответствующих документах.
В связи с этим, следователь должен хорошо знать документооборот и как в нём отображается соответствующая финансовая операция или экономическое отношение. При этом, он должен знать какие именно документы концентрируют в себе максимум информации о соответствующей сделке и как можно проверить правдивость этой информации, то есть знать в каких ещё помимо этих основных документов отображается тот или иной параметр совершённой операции, сделки. Выявление несоответствий является основанием для того, чтобы выдвинуть соответствующие версии о совершении конкретного экономического преступления. Поэтому документальный анализ, являясь обязательной частью следственного познания, выступает в качестве одного из источников выдвижения и проверки версий о механизме совершения экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря ему, имеется возможность определить то направление в расследовании, которое является наиболее перспективным в установлении действительно имевших место обстоятельств совершения преступления.
Однако, особенностью выдвижения столь частных версий является то, что для этого необходимо привлечение специалиста в сфере жилищно-коммунального хозяйства либо сотрудника оперативно-розыскного органа, который занят именно выявлением данных преступлений. Необходимость такого специалиста для выдвижения версии обусловлена знанием им документооборота, бухгалтерского учёта, а также технологических особенностей выполнения сделок и финансовых операций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он знает не только особенности соответствующей сферы экономических отноше-
ний, но и то какие ошибки совершаются, а также какие могут быть злоупотребления со стороны различных лиц, вступающих в названные отношения. Поэтому может предложить наиболее вероятные версии относительно механизма совершённого преступления, а также относительно того, в каких документах содержится достоверная информации об этом преступлении.
Помимо этого, специалист необходим и для того, чтобы критично взглянуть на ту или иную выдвинутую версию. Это позволяет либо эту версию подкорректировать, либо её отвергнуть, как маловероятную, а потому не заслуживающую внимания. То есть, тем самым, специалист способен повлиять на оптимизацию процесса познания обстоятельств совершённого преступления. Благодаря такому сотрудничеству появляется возможность построения наиболее адекватной модели предполагаемого преступления. Соответственно определяется и наиболее перспективное направление проводимого предварительного расследования. Исходя из этого вполне очевидна польза коллективного выдвижения версий, тогда в этом процессе принимают участие несколько лиц, способных правильно оценив соответствующие признаки деяния предложить наиболее вероятную модель его протекания. Тем самым, они способны определить наиболее оптимальную модель предварительного расследования.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что построение версий и их проверка в ходе расследования экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, задаёт вполне определённую логику в выполнении следственных и иных процессуальных действий в результате которой можно установить обстоятельства совершённого преступления. Фактически данная логика является системой оптимизации соответствующего предварительного расследования. Причём, данная логика - это фактически средство обеспечивающее восстановление картины совершённого преступления, что является значимым не только для расследования, но и для правосудия в целом, поскольку этим закладывается основа для вынесения справедливого приговора. Кроме того, построение версий - это принятие к практическому применению вполне опреде-
лённой последовательности в совершении процессуальных действий, выстраиванию стратегии способной обеспечить успех.
Список литературы:
1. Валов С.В. О содержании понятия «организация расследования преступлений»// Вестник экономической безопасности. 2016. № 1. С. 38-41.
2. Озеров И.Н., Рудов Д.Н., Александров А.Н. К вопросу о расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 4. С. 83-85.
3. Подольный Н.А. Следственная хитрость: проблемы нравственности // Правовые и нравственные аспекты обеспечения безопасности личности и государства на современном этапе политических и экономических санкций. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: в 2 частях. Ч.1. Чебоксары: Издательство: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2016. С. 547-550.
4. Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределённости для расследования преступлений // Российский следователь. 2011. № 17. С. 4-6.
5. Подольный Н.А. Криминалистика и состязательность сторон в уголовном процессе // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 4 (9). С. 263-275.
6. Подольный Н.А. Опережающая частная методика расследования преступлений // Российский следователь. 2011. № 14. С. 5-8
7. Подольный Н.А. Предпосылки расследования преступлений // Российский следователь. 2014. № 8. С. 7-11.
8. Титова К.А. Обстоятельства, затрудняющие расследование хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-1. С. 192-193.
9. Шефер В.А. Комплексное использование общих и частных версий в процессе познания криминальной ситуации // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 1 (43). С. 122125.
10. Эксархопуло А.А. Криминалистическая систематика версий как основа поисково-познавательной деятельности // Правовое государство: теория и практика. 2016. Т. 1. № 43. С. 145-149.
References:
1. Valov S.V. O soderzhanii ponyatiya «organizatsiya rassledovaniya prestupleniy» [On the concept of "organization of investigation of crimes"]// Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2016. № 1. S. 38-41.
2. Ozerov I.N., Rudov D.N., Aleksandrov A.N. K voprosu o rassledovanii prestupleniy v sfere zhilischno-kommunalnogo hozyaystva [The issue of investigation of crimes in sphere of housing and communal services]// Problemyi pravoohranitelnoy deyatelnosti. 2015. № 4. S. 83-85.
3. Podolnyy N.A. Cledstvennaya hitrost: problemyi nravstvennosti [Investigative trick: the problem of morality]// Pravovyie i nravstvennyie aspektyi obespeche-niya bezopasnosti lichnosti i gosudarstva na sovremennom etape politicheskih i ekonomicheskih sanktsiy. Sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 2 chastyah. Ch.1. Cheboksaryi: Izdatelstvo: Chuvashskiy gosudar-stvennyiy universitet im. I.N. Ulyanova, 2016. S. 547-550.
4. Podolnyy N.A. Znachenie razresheniya situatsii informatsionnoy neopre-delyonnosti dlya rassledovaniya prestupleniy [The value of the resolution of the situation of uncertainty for investigation of crimes]// Rossiyskiy sledovatel. 2011. № 17. S. 4-6.
5. Podolnyy N.A. Kriminalistika i sostyazatelnost storon v ugolovnom protsesse [Forensics and competitiveness of the parties in criminal proceedings]// Biblioteka kriminalista. Nauchnyiy zhurnal. 2013. № 4 (9). S. 263-275.
6. Podolnyy N.A. Operezhayuschaya chastnaya metodika rassledovaniya prestupleniy [Some specific features of contemporary youth organized crime]// Ros-siyskiy sledovatel. 2011. № 14. S. 5-8
7. Podolnyy N.A. Predposyilki rassledovaniya prestupleniy [Некоторые специфические черты современной молодежной организованной преступности]// Rossiyskiy sledovatel. 2014. № 8. S. 7-11.
8. Titova K.A. Obstoyatelstva, zatrudnyayuschie rassledovanie hischeniy v sfere zhilischno-kommunalnogo hozyaystva [Circumstances hindering the investigation into embezzlement in the sphere of housing and communal services]// Aktualny-ie problemyi borbyi s prestupleniyami i inyimi pravonarusheniyami. 2016. № 14-1. S. 192-193.
9. Shefer V.A. Kompleksnoe ispolzovanie obschih i chastnyih versiy v protsesse poznaniya kriminalnoy situatsii [Integrated use of public and private versions in the process of learning criminal situation]// Vestnik Kaliningradskogo filiala Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2016. № 1 (43). S. 122-125.
10. Shefer V.A. Kompleksnoe ispolzovanie obschih i chastnyih versiy v protsesse poznaniya kriminalnoy situatsii [Forensic taxonomy versions as the basis of the search cognitive activity]// Vestnik Kaliningradskogo filiala Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2016. № 1 (43). S. 122-125.
