CC BY
313
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КРИМИНОЛОГИИ
Д.Н. Юхнович*
Транснациональная экономическая преступность: понятие, ее виды и признаки
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы современной угрозы транснациональной экономической преступности, факторы, способствующие данному явлению, ее понятие, виды и признаки. Ключевые слова: транснациональная преступность, экономическая преступность, оперативные подразделения.
В настоящее время проблемы противодействия экономической преступности приняли глобальный характер, о чем говорят не только ученые и практические работники, но и политики разных уровней и разных стран. При этом все чаще звучат слова об угрозе мировому правопорядку со стороны не просто экономической преступности, а транснациональной экономической преступности как современного криминологического типа генезиса преступного поведения членов общества в целом и отдельных его индивидов в частности. Действительно, изучение тенденций современной экономической преступности свидетельствует о том, что криминальная среда активно консолидируется на межгосударственном уровне, при этом отмечается высокая степень ее профессионализма и организованности. Анализ материалов деятельности подразделений по противодействию экономическим преступлениям позволяет утверждать, что некоторые виды преступности приобрели отчетливо выраженную международную окраску и транснациональный характер. Все более опасными становятся преступления в области экономики и финансов, связанные с ложным банкротством, сокрытием прибыли, уклонением от налогов, контрабандой. Имеет место целевое вливание «отмытых» теневых капиталов.
За период с января по декабрь 2013 г., по данным МВД РФ, выявлено 141,2 тыс. преступлений экономической направленности. Наиболее распространенными видами экономических правонарушений стали преступления коррупционной направленности (41,5 тыс. случаев), их доля в
общей структуре экономической преступности достигла 29,4 %. Мошенничества, на которые приходится 24,6 % выявленных экономических преступлений, или 34,7 тыс. случаев, оказались на втором месте. На третьем месте — фальшивомонетничество (16,8 тыс. или 11,9 %).
Что касается экономической преступности по сферам деятельности, то наиболее распространенными остаются преступления, связанные с финансово-кредитной системой (27,9 % от общего числа преступлений), далее идут правонарушения, связанные с потребительским рынком (16,9 %) и недвижимостью (6,2 %). Значительно увеличилось число преступлений, связанных с изготовлением и оборотом немаркированной продукции (почти в 1,5 раза) и незаконным оборотом драгоценных металлов и камней (рост на 14,1 %). Материальный ущерб от преступлений экономической направленности по оконченным уголовным делам составил 229,86 млрд руб.1
Масштабный характер современной преступности заставляет признать, что без качественных знаний об основных элементах совершаемых транснациональных экономических преступлений, их признаках, свойствах и формах проявления в реальной действительности невозможно существенно снизить их общественную опасность и уменьшить их количество.
Понятие «транснациональная экономическая преступность» часто упоминается в средствах мас-
1 Статистика экономической преступности за 2013 г.
URL: http://www econcrime.ru/stat/8/
© Юхнович Д.Н., 2015
* Юхнович Дмитрий Николаевич — подполковник милиции Республики Беларусь, адъюнкт Московского
Университета МВД России.
117437, Россия, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12. 192 Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53) апрель
совой информации и используется представителями силовых органов и политиками. Вместе с тем научного определения данного явления не содержится ни в международном праве, ни в российском законодательстве, отсутствует оно и в нормативных документах правоохранительных структур.
Семантический анализ термина «транснациональный» свидетельствует, что значение первой части сложного слова «транс» означает «движение через какое-нибудь пространство... расположение за пределами чего-нибудь»; в свою очередь, понятие «национальный» указывает на определенные признаки, характерные для данной нации, свойственные именно ей2.
В ряде научных источников термин «транснациональный» используется для обозначения потоков информации, денег, физических объектов, материальных и нематериальных средств через государственные границы. Проецируя указанные смысловые тезисы на противоправную деятельность, можно предположить, что под транснациональной преступностью в общем виде понимается криминальная деятельность, затрагивающая юрисдикцию нескольких государств. Следствием этого являются объективные трудности, которые испытывают государства ввиду различия национальных законодательств и ограниченных возможностей своих правоохранительных органов в выявлении и расследовании транснациональных преступлений3.
Длительное время проблема транснациональной экономической преступности не привлекала к себе достаточного внимания ни на политическом, ни на научном уровне. Считается, что интерес к ней проявился лишь в начале 1970-х гг., когда вспышки международной преступности получили, благодаря средствам массовой информации, широкую огласку. Но полагаем, что не это явилось причиной интереса к данной проблеме, а то, что транснациональная экономическая преступность стала реальной угрозой для существования отдельных государств, их экономики и населения. Суть этого явления как проблемы специалисты объясняют увеличением географической удаленности применительно к совершению преступлений и частотой осуществления преступниками операций, выходящих за региональные и национальные границы. Существует мнение, что предпосылками возникновения данного явления является тенденция к глобализации современного социально-экономического развития мирового сообщества, при которой взаимозависимость отдельных национальных хозяйств достигает уровня, при котором возникает качественно новый феномен — мировая или глобальная экономика; и что при этом процесс глобали-
зации касается всех сфер экономических отношений, изменяя их количественные и качественные параметры. Процесс глобализации экономики качественно изменяет и характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны4.
Проблематика транснациональной преступности неоднократно становилась объектом пристального внимания Организации Объединенных Наций (ООН). Обратившись к данной проблеме, эксперты ООН констатировали, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступного поведения. Результатом многолетних усилий международного сообщества стала Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая 15.11.2000 г. резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи, где определены основные признаки и классификация видов международной преступной деятельности, в том числе и экономических, которые, по мнению экспертов ООН, оказывают наиболее негативное влияние на различные государства. На наш взгляд, одно из самых корректных определений содержится в п. 2 ст. 3 Конвенции, которая уточнила, что «преступление носит транснациональный характер, если: а) оно совершено более чем в одном государстве; б) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имела место в другом государстве; в) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; г) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве5. ООН были определены виды транснациональной преступности, затрагивающие сферу экономической деятельности: отмывание денег, кража интеллектуальной собственности, мошенничество со страховкой, ложное банкротство и др. В свою очередь, перечень транснациональных экономических преступлений, определенных Конвенцией, нельзя считать исчерпывающим, так как признаки транснационального преступления присущи составам других противоправных деяний, свойственных данному явлению (контрабанда, фальшивомонетничество и др.)
Появившийся интерес к проблеме транснациональной экономической преступности со стороны ученых-юристов значительно вырос после
2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М: Азбуковник, 1999. С. 944.
3 См.: Родевич В.Ч., Тупеко С.С. Транснациональная преступность. Минск.: Академия МВД, 2012. С. 9.
4 См.: Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий: спец. учеб. курс. Саратов: Сателлит, 2007. С. 7.
5 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 15.11.2000 г. № 55/25 // СПС «Консультант Плюс».
Актуальные проблемы криминологии
распада СССР, вынудившего постсоветские государства в одиночку решать проблему борьбы с преступностью. В числе первых о транснациональном характере преступности заявили российские ученые-юристы, исследуя правовые организационные основы борьбы с указанным явлением, а также основы международного сотрудничества по его нейтрализации. Так, В.С. Овчинский, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков отмечали, что транснациональная экономическая преступность представляет собой сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ, породившее новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов6.
И.В. Годунов определил транснациональную экономическую преступность как негативное социальное явление, характеризующееся сложными видами организованной преступности, осуществляемой в широких масштабах и посягающей на общественные отношения, интересы или блага, охраняемые уголовным законодательством двух и более государств, имеющее целью, как правило, получение финансовой прибыли или приобретение власти7.
В.В. Меркушин, рассматривая правовые вопросы и криминологические подходы в борьбе с транснациональной экономической преступностью, выделил отличительные черты транснациональных преступных организаций: систематическое осуществление преступной деятельности на территории нескольких государств, контроль над значительными финансовыми средствами, сопоставимыми с размерами валового национального продукта некоторых стран8.
Отдельные аспекты разработки данной проблемы освещены в работах И.И. Басецкого, А.И. Гурова, С.Е. Данилюка, С.Е. Еркенова, Г.А. Зорина, А.Л. Ре-пецкой, В.Ч. Родевича, С.С. Тупеко, ВА Яценко и др.
Таким образом, анализ международных правовых актов и мнений ученых показал, что транснациональная экономическая преступность представляет собой высший уровень профессиональной преступности, что позволяет выделить следующие специфические черты данного вида преступности: а) наличие международных связей — выходы за границу и оперирование там; б) определенная рациональность, проявляющаяся в способности учитывать в своей деятельности благоприятную рыночную конъюнктуру (как легальную, так и неле-
6 См.: Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: Инфра-М, 1996. С. 400.
7 См.: Годунов И.В. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 2003. С. 495.
8 См.: Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью. Мн.: Изд-во дел. и учеб. лит.,
2003. С. 207.
гальную) в одном или нескольких государствах, высоком уровне адаптации к изменениям в социально-экономической и политической сферах, многовариантности преступного бизнеса; в) как правило, реализуется путем незаконного перемещения через границы товаров, денег, людей, информации на основе законных форм осуществления экономической деятельности, а также использования пробелов в зарубежном законодательстве и значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран; г) вовлечение в криминальную деятельность лиц, обладающих высоким уровнем соответствующей экономической профессиональной подготовки, а также специализация участников преступных формирований на конкретных видах экономической деятельности; д) мотивация при совершении преступлений — извлечение существенной экономической выгоды, в силу чего в сферу данного вида преступности попадают исключительно те виды деятельности, которые способны принести высокую прибыль9.
Принимая во внимание указанные выше признаки, транснациональную экономическую преступность можно определить как выходящую за рамки национальных территорий и осуществляемую с целью получения экономической выгоды организованную преступную деятельность, способную оказывать деструктивное воздействие на отдельные сферы экономики и экономику страны (государств) в целом; создавать самостоятельные отрасли теневой экономики; налаживать и поддерживать систематические транснациональные контакты, позволяющие осуществлять сделки необходимые для развития криминального бизнеса, — выполняющуюся организациями, специально созданными или используемыми для ведения или прикрытия криминальной активности. В ряде случаев транснациональная экономическая преступность «встроена» в легальную экономику.
Следует признать, что транснациональная экономическая преступность представляет собой новый вид современной высокоразвитой профессионально-организованной преступности, имеющей сферы международного базирования и криминального функционирования, адаптирующейся к недостаткам социального строя и дефектам законодательства, извлекающей сверхприбыли из преступных промыслов различных направлений.
Подводя итог сказанному, представляется возможным сделать следующие выводы. 1. Проанализированные в научной литературе взгляды на транснациональную экономическую преступность и опыт противодействия указывают на ее тесную взаимосвязь с организованной преступностью, обусловленную сходством
9 См.: Баранов В.М., Чупров А.Ю. Транснациональная экономическая преступность: сущность и основные направления противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2007. № 7. С.72.
характеризующих их признаков (высокая ла-тентность, облачение в форму незаконного предпринимательства и т.д.). В то же время транснациональная экономическая преступность, в отличие от организованной, имеет специфический признак — наличие иностранного элемента.
2. Проблема борьбы с транснациональной экономической преступностью на протяжении длительного времени привлекает к себе внимание специалистов юридических наук, но в то же время комплексные исследования по исследуемой тематике не проводились. Борьба с этим явлением в основном изучается в пределах противодействия конкретным видам преступлений.
3. До настоящего времени в научной литературе не получила должного внимания оперативно-розыскная сфера борьбы с транснацио-
Библиография:
нальной экономической преступностью. За рамками проведенных исследований остались вопросы планирования, информационного обеспечения, а также отдельные аспекты функционирования и взаимодействия оперативных подразделений, к компетенции которых отнесены проблемы выявления экономических преступлений. Предпринятые же до этого попытки сводятся к рассмотрению международных правовых аспектов международного сотрудничества оперативных подразделений, что вряд ли может оказать реальную помощь в разработке конкретных рекомендаций и методик по выявлению и раскрытию транснациональных экономических преступлений посредством использования возможностей оперативно-розыскной деятельности.
1. Басецкий И.И., Легенченко Н.А. Организованная преступность. Мн.: Акад. МВД, 2002. 551 с.
2. Берестень В.И. Организационно-правовые основы противодействия транснациональной организованной преступности. Мн.: ИНБ Республики Беларусь, 2008. 254 с.
3. Грамович А.И., Пузиков В.В. Механизмы легализации преступных доходов и особенности их проявления в Беларуси // Белорусский экономический журнал. 1999. № 3. С. 86—95.
4. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью. Гродно: Гродн. филиал ин-та совр. знаний, 1997. 110 с.
5. Комплексный прогноз развития города Минска на период до 2020 г. / науч. рук В.А. Бобков. Мн.: Юнипак, 2002.
6. Меркушин В.В. Противодействие транснациональной организованной преступности. Мн.: Изд-во дел. и учеб. лит., 2005. 256 с.
7. Родевич В.Ч., Тупеко С.С. Транснациональная преступность. Мн.: Акад. МВД, 2012. 143 с.
References (transliteration):
1. Baseckij I.I., Legenchenko N.A. Organizovannaja prestupnost'. Mn.: Akad. MVD, 2002. 551 s.
2. Beresten' V.I. Organizacionno-pravovye osnovy protivodejstvija transnacional'noj organizovannoj prestupnosti. Mn.: INB Respubliki Belarus', 2008. 254 s.
3. Gramovich A.I., Puzikov V.V. Mehanizmy legalizacii prestupnyh dohodov i osobennosti ih projavlenija v Belarusi // Belorusskij jekonomicheskij zhurnal. 1999. № 3. S. 86—95.
4. Zorin G.A., Tankevich O.V. Strategija bor'by s transnacional'noj prestupnost'ju. Grodno: Grodn. filial in-ta sovr. znanij, 1997. 110 s.
5. Kompleksnyj prognoz razvitija goroda Minska na period do 2020 g. / nauch. ruk V.A. Bobkov. Mn.: Junipak, 2002.
6. Merkushin YV Protivodejstvie transnacional'noj organizovannoj prestupnosti. Mn.: Izd-vo del. i ucheb. lit., 2005. 256 s.
7. Rodevich V.Ch., Tupeko S.S. Transnacional'naja prestupnost'. Mn.: Akad. MVD, 2012. 143 s.
Материал поступил в редакцию 19 июня 2014 г.
Transnational economic crime. Concept, types and characteristic features
YUKHNOVICH, Dmitry Nikolaevich — Lieutenant Colonel of Militia of the Republic of Belarus, Adjunct of the Department of Operational and Investigative Activities of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
117437, Russia, Moskva, ul. Akademika Volgina, 12.
Review. In this article the author considers the issues, such as the modern threat of transnational economic crime and the factors promoting this phenomenon, its concept, types and characteristic features. Key words: transnational crime, economic crime, operational units.
