CC BY
18
Т.Кретен
КРИМИНАЛЬНЫЕ СИЛЫ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОБЛЕМА
T. Cretin
Les puissances criminelles. Une authentique question internationale // Ramsиs. - P., 2001. - P. 135-1 54.
Тьери Кретен, эксперт при Европейском союзе, анализирует формы, сферы распространения, принципы организации и другие аспекты международной организованной преступности.
В наши дни, пишет автор, международная преступность вышла за пределы границ национальных государств и превратилась в глобальную международную проблему. Современные криминальные силы извлекают огромную выгоду из процессов глобализации и интернационализации.
В последние 40 лет наблюдается резкий рост международной торговли наркотиками. В настоящее время 141,2 млн. человек в мире потребляют коноплю и ее производные, 55,7 млн. - химические наркотики (экстези, ЛСД и др.), 13,3 млн. -кокаин, 8 млн. - героин; в целом этот рынок насчитывает 218,2 млн. потребителей (с.136). Только во Франции с 1972 по 1996 г. спрос на наркотики возрос с 5 тыс. до 80 тыс. доз в год (с.136). Основными потребителями наркотиков являются Западная Европа и Северная Америка. Торговля наркотиками наложила отпечаток на весь криминальный сектор, поскольку потребовалось создать целую структуру и втянуть множество людей, чтобы наладить доставку наркотиков из зон их производства в зоны потребления, создать сеть сбыта, а также организовать управление огромными средствами, получаемыми от торговли наркотиками. По оценкам, содержащимся в Программе ООН по международному контролю за наркотиками, мировая торговля наркотическими средствами достигает 2500 млрд. фр.1 или 8% от общего объема мировой торговли (для сравнения: ежегодная торговля товара-
1. С 1 января 1999 г. для 11 стран - участниц Европейского валютного союза установлены фиксированные курсы национальных валют по отношению к евро. В соответствии с Регламентом Совета ЕС 1 евро равен 6,5597 французского франка // http:www.aes.org.ru/rus/m4.htm - Прим. ред.
ми автомобильной промышленности составляет 2900 млрд. фр., т.е. около 9% объема мировой торговли) (с.136).
Глобализация экономики принесла пользу прежде всего активным экономическим субъектам, обладающим ресурсами; это касается как бизнесменов, не связанных с преступностью, так и участвующих в криминальном бизнесе. Преступник стал международным бизнесменом в силу ряда причин: ему необходимо отмывать деньги; только предпринимательский подход делает его дело эффективным и рентабельным; международный статус придает ему респектабельный вид. Глобализация способствовала перенесению экономических и финансовых методов в криминальную деятельность, это облегчило сращивание организованной преступности со сферой экономических и финансовых преступлений (с. 137). Глобализация, упростившая процессы коммуникаций и перевозок, сократившая уровень государственного регулирования в экономике, привела к профессионализации организованной преступности.
После окончания «холодной войны» криминальная ситуация в Центральной и Восточной Европе коренным образом изменилась.
В бывшем Советском Союзе, и не только там, с 1991 г. произошел переход от тоталитарного контроля к бесконтрольной, почти дикой либеральной экономике, прибыль была возведена в священный неприкосновенный принцип любой деятельности. После фактического открытия границ криминальные союзы, в которые входили преступники, коррумпированные функционеры, сотрудники разведки и бизнесмены, получили возможность «завоевать мир», и в первую очередь Запад, не разрывая при этом связей с Россией. По оценкам Интерпола, 40% ВВП России контролируются криминальными группировками (с. 137).
Окончание «холодной войны» сопровождалось распадом целого ряда крупных государств. В результате возникло множество слабых, неуправляемых государств, не способных следить за исполнением законов и обеспечивать безопасность граждан. Именно эти зоны являются лакомым куском для криминальных сил, здесь они укореняются и разворачивают свой бизнес. Криминал использует слабость государства в своих целях и умело ее поддерживает. Поучительным примером в этом отношении являются албано-косоварские преступные силы. После ухода сербских функционеров, управлявших ранее провинцией, преступные элементы, которых поддерживала Армия освобождения Косово, воспользовались отсутствием власти и овладели этим регионом. Криминальная сеть управляет здесь не только нелегальной экономикой, живущей за счет продажи наркотиков, оружия, проституции и рэкета, но и легальной экономикой, например, общественным транспортом. По некоторым оценкам, ее доходы исчисляются сотнями миллионов долларов (с. 138).
Криминальные силы всегда привязаны к определенной территории, на которой они в своеобразной форме утверждают свой суверенитет. Но сегодня их деятельность развивается в значительной мере на международном уровне.
Среди стран Латинской Америки организованная преступность более всего развита в Колумбии и Мексике. Криминальная деятельность здесь связана главным образом с кокой, выращиваемой в Перу и Боливии, а также с кокаином, производимым в Колумбии и переправляемым через Мексику в США. После исчезновения глав Медельинского и Калийского картелей власть в криминальной среде перешла к Вооруженным революционным силам Колумбии (ВРСК) и к Национальной армии освобождения, а также к малочисленным, но эффективным группам коммунистических герилльос и мелким картелям. Эти небольшие группировки доставляют из Колумбии не меньше, чем прежде, марихуаны, кокаина и героина (75% мирового кокаина и две трети героина, потребляемого в США) (с. 138).
На территории СНГ за последнее десятилетие XX в. произошел ошеломляющий рост организованной преступности. Коррумпированность чиновников способствует укоренению криминала в обществе. Криминальные силы смогли использовать благоприятную для них политическую ситуацию, создавшуюся после распада коммунистического порядка. Приватизация позволила им проникнуть в производственные секторы экономики, освоиться и играть активную роль в кулуарах политики.
В Турции накануне Второй мировой войны крестные отцы, называемые здесь «баба», создали кланы, связанные с итальянской мафией, они обогащались главным образом на международной торговле опиумом и его производными. С тех пор сменились многие поколения участников организованной преступности, которая постепенно сближалась с политическими кругами, о чем свидетельствуют многочисленные скандалы последних десятилетий. С 1999 г. в Турции был принят антимафиозный закон, расширивший компетенцию сыскной полиции и ужесточивший наказание преступников. В этой стране существует распределение мафиозных групп почти по политическому признаку - одни группы ближе к пан-тюркистскому националистическому движению «Серые волки», другие - к курдским сепаратистам; есть также чисто криминальные кланы в Стамбуле.
Китайские триады без сомнения являются одними из самых старых мафиозных структур в мире, их истоки уходят в 1644 г., когда китайскую территорию завоевали маньчжурские племена. Вначале триады представляли собой движение монахов, оказывавших сопротивление агрессорам, затем они постепенно перешли от политического сопротивления к подпольным криминальным действиям. В настоящее время триады построены по принципу жесткой иерархии, их члены живут во многих странах мира, они занимаются торговлей наркотиками, нелегальной миграцией, аудио- и видеопиратством, эксплуатацией проституции, порнобизнесом, ростовщичеством, нелегальным игорным бизнесом и рэкетом.
Японская якудза после введения закона 1992 г. ушла в более глубокое подполье. Она также имеет давние традиции, период ее расцвета приходится на эпоху Мэйдзи. В течение четырех десятилетий после Второй мировой войны японская
мафия процветала благодаря своей близости к власти, в частности, к Либерально-демократической партии. Японские преступные синдикаты хорошо структурированы, они живут в симбиозе с японским обществом и получают крупные доходы от торговли амфетаминами, от ростовщичества, вымогательства у владельцев ночных заведений, от игорного бизнеса и от торговли огнестрельным оружием. Они имеют связи в финансовом секторе.
В США насчитывается 25 семей Коза Ностра, каждая из которых базируется в своем городе (исключение составляет Нью-Йорк, здесь концентрируются пять семей). В последние годы они ощутимо пострадали от эффективных действий правоохранительных органов. Источником доходов Коза Ностры являются: рэкет, финансовое мошенничество, ростовщичество, «пиратство» на государственных рынках, азартные игры, проституция, порнография, прибыли от инвестиций, вложенных в легальную экономику. По данным на 1987 г., в США объем оборота, в котором была задействована организованная преступность, оценивался в 300 млрд. фр. (т.е. в 1,1% ВВП страны) (с. 139). Помимо американских криминальных семей на территории США действуют почти все мировые криминальные силы: русские, японские, китайские, итальянские, колумбийские, мексиканские.
В Италии существуют четыре группы организованной преступности, глубоко укорененные в четырех регионах: Коза Ностра в Сицилии, Каморра в Кампании (под Неаполем), Ндрангета в Калабрии и Сакра корона унита в Апулии. Каждая из этих криминальных сил структурирована по семьям и кланам и имеет собственную историю и свои особенности. Доходы им приносит торговля наркотиками, вымогательство, похищения с целью выкупа, контрабанда сигаретами, пиратство, махинации с подрядами на общественные работы, подделка предметов роскоши, торговля мигрантами и оружием.
Диаспоры служат для криминальных сил поддержкой и посредническим звеном, особенно когда речь идет о замкнутых диаспорах, принадлежащих к одной этнической группе или говорящих на мало распространенных языках. Например, китайские диаспоры в США и в Канаде используются криминальными структурами в международной торговле наркотиками и в отмывании денег. Триады опираются на китайские культурные или социальные ассоциации (тонги), являющиеся зачастую прикрытием для нелегальной деятельности.
«Все наиболее старые преступные группировки построены по модели захвата территории - той территории, которая плохо или вовсе не контролируется государством... Полезно напомнить, какова действительная природа отношений между государством и криминальными структурами: криминальные структуры питаются от государства, пользуясь его слабостью», - подчеркивает Т.Кретен (с. 142). Мафия проникает в те ниши, где государство не исполняет или плохо исполняет свои обязанности. При этом она не стремится уничтожить государство, ей достаточно ослабить его власть. Наиболее комфортно мафия чувствует себя в
условиях дестабилизации. Ее способность адаптироваться поразительна. Каждый раз, когда условия меняются, преступные группы перестраиваются. Например, после исчезновения вертикальных картелей в 80-е годы (Медельинский и Калий-ский картели) организованная преступность в Колумбии перестроилась, и сегодня там существуют от 40 до 80 мелких или средних предприятий по производству кокаина, прекрасно интегрированных в экономику и закамуфлированных под легальный бизнес.
Эффективность криминальных сил держится главным образом на их иерархической структуре. «Криминальные силы демонстрируют модель социальных отношений, создающих безжалостную, но жизнеспособную систему», которая «отвечает на потребность индивидуумов в защите» (с. 143). В клятвах, которую дают все члены традиционных мафиозных организаций, содержится обязательство сохранять солидарность, оказывать поддержку семье члена клана в случае его смерти или заключения в тюрьму. Кроме того, организованная преступность предоставляет возможность своим членам продвигаться вверх по социальной лестнице. Для наиболее обездоленных криминальный путь является единственным средством выйти из бедственного состояния и улучшить свой социальный статус. С другой стороны, жестокость и насилие подавляют любые попытки сопротивления; они обеспечивают молчание.
Криминальные структуры не отказываются от традиционных видов деятельности, если они приносят прибыль: от игрового бизнеса, эксплуатации проституции, вымогательства, продажи наркотиков. Помимо вышеперечисленных сфер, следует отметить и такие, как:
- нелегальная торговля редкими животными (по некоторым оценкам, доходы от такой торговли превышают 100 млрд. фр. в год);
- торговля медикаментами - объем ее оценивается в 80 млрд. фр., что составляет 7% мирового рынка медикаментов;
- торговые подделки (на их долю приходится от 3 до 9% мировой торговли, что приносит от 150 до 470 млрд. долл. в год (с.145);
- мошенничество (уклонение от налогов) — только в рамках ЕС доход от этого вида криминальной деятельности достигает 53-83 млрд. фр. в год, что составляет 10-15% объема бюджета ЕС (с. 145);
- пиратство на морях (в основном у берегов Филиппин и Индонезии). Ущерб от пиратства исчисляется в млрд. долл., не считая убитых и исчезнувших членов экипажей кораблей;
- нелегальная торговля табаком (так, контрабанда из Черногории в Италию составляет 35 т сигарет за одну ночь; годовой товарооборот только на территории Италии превышает 23 млрд. фр.; кроме того, мафия совмещает нелегальную торговлю табаком с мошенничеством, она продает сигареты под маркой «Мальборо», изготовленные в Китае) (с. 146);
- мошенничество с хранением токсичных отходов. Промышленники, стремясь избавиться от отходов, зачастую прибегают к помощи преступных организаций, которые занимаются их нелегальным захоронением (в земле или в море). По некоторым подсчетам, промышленники получают от подобных сделок до 80% экономии. Итальянская независимая экологическая ассоциация «Легамбьенте» считает, что в 1999 г. годовой оборот нелегальной деятельности четырех мафиозных кланов Меццоджорно, связанной с токсичными отходами, составлял 13,5 млрд. евро (с.146);
- киберкриминальность, порожденная быстрым распространением информационных и коммуникационных средств. Кибернетическое пространство развивается вне государственных структур и вне всяких правил. Криминальные организации заинтересовались компьютерными вирусами, способными парализовать работу различных информационных систем, в целях осуществления шантажа. Таким образом, с появлением новой техники возник и новый вид рэкета. Другая сфера, интересующая криминал, - изменение расчетных программ, с целью их переадресации. Жертвой такой преступной деятельности становится весь банковский сектор;
- воспроизводство и распространение произведений, защищенных авторским правом. 75% музыкальных подделок находятся под контролем организованной преступности. В 20 странах объемы продаж поддельных компакт-дисков превышают легальный объем их продаж (с. 147).
- подделка банковских карт, один из самых современных видов мошенничества. Новое здесь только в размерах ущерба. Китайские триады практикуют подделку кредитных карт, которая приносит им колоссальный доход, сравнимый с подделкой валюты.
Широкое поле для мошенничества предоставляет Интернет: можно продавать товар так, что клиент платит, но не получает товара, особенно если это касается товара из других стран, когда вмешательство национальных правоохранительных органов не дает эффекта. Здесь царит практически абсолютная безнаказанность, тем более, если принять во внимание эфемерность сайтов и анонимность их держателей. Следует также подчеркнуть, что «информационная преступность» представляет собой вид криминальной деятельности, для которой не существует никаких границ, и в силу этого подобные преступления очень трудно раскрываются.
Криминальные организации сумели накопить огромные капиталы, и именно это позволило им приобрести бесспорный вес в современной экономике. В настоящую профессию превратилось отмывание денег. Методы и способы отмывания многочисленны и зачастую очень сложны, но они возникают там, где есть брешь в нормативных документах. Идеальными центрами для отмывания денег являются офшорные зоны, находящиеся вне той страны, где получены «грязные» деньги.
МВФ оценивает годовой объем отмываемых в мире денег в суммы от 500 до 1500 млрд. долл. К классическим методам отмывания денег относятся такие как:
- использование «муравьев». Так называют многочисленных лжетуристов из Японии и Колумбии, получающих определенные суммы денег, которые они вывозят из своей страны для закупки предметов роскоши в другой стране с целью их перепродажи у себя на родине. Криминальная система держится на численности «муравьев». Подобная система практикуется и в банковском секторе, когда множество людей делают мелкие вклады, не вызывающие подозрения, и все эти вклады затем переводятся на один счет;
- лжепроцессы, когда в суд подается жалоба против предприятия, которое состоит в сговоре с жалобщиком, между ними заключается полюбовное соглашение либо до суда, либо после. В результате предприятие платит все немедленно и до последней копейки. Трудно представить себе лучшее надувательство, происходящее по судебному решению;
- «неофициальные банки» (hawala), создаваемые этническими группами. Суть их деятельности состоит в следующем. Один человек вкладывает в банк определенную сумму, переданную ему другим лицом и полученную из сомнительного источника. Ничего не подозревающий банк переводит эту сумму в другой банк, находящийся за пределами данного государства. В итоге преступники вполне законно снимают со счета уже «чистые» деньги (с. 149).
- создание серии «экранирующих обществ», по типу русской матрешки, каждое из них способно мгновенно раствориться, чтобы прервать связь с более высокой инстанцией и тем самым защитить ее. Эта система действует вполне эффективно, иначе чем объяснить наличие зарегистрированных на Каймановых островах 30 тыс. обществ при численности жителей, составляющей 35 тыс. человек? (с. 150).
Деятельность крупных криминальных структур не столько интернациональна, сколько транснациональна. Именно это слово более точно отражает мобильность и адаптативность криминальных структур, их способность легко пересекать границы любых государств. Криминальная деятельность рассредоточена по многим странам, в то время как правосудие еще заключено в рамки суверенных государств.
Именно поэтому возникает потребность в создании международных следственных групп. Работа в этом направлении уже ведется. В рамках ЕС создаются наднациональные органы по борьбе с международной преступностью. В ноябре 1995 г. Европейский парламент создал группу экспертов для исследования правового пространства ЕС. Группа работала до мая 1996 г., итогом стал документ, названный «Корпус юрис» («Corpus Juris»). Он представляет собой совокупность норм в области уголовного права, направленных на защиту финансовых интересов ЕС и обеспечение упрощенного и эффективного преследования преступников в объединенном пространстве Европы.
Европейский совет в целях усиления борьбы против опасных форм организованной преступности создает Евроюст (Еиго]^). В состав этого органа должны войти прокуроры, судьи и/или офицеры полиции, назначаемые от каждой страны ЕС в соответствии с ее правовой системой. Задача Евроюста - способствовать координации действий между национальными властями, занимающимися преследованием преступников, и помогать следственным органам, ведущим дела, связанные с организованной преступностью (с. 151).
Европол (Европейское полицейское управление), располагающийся в Гааге (Голландия), начал свою работу 3 января 1994 г. Его первоначальное название -Подразделение наркотиков Европола. Целью данного управления является повышение эффективности соответствующих служб в странах-членах ЕС и кооперация в деле предупреждения и борьбы с преступностью.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала конвенцию, которая уже вступила в силу в некоторых государствах. Это Конвенция от 21 ноября 1997 г. о борьбе против коррупции иностранных государственных чиновников, участвующих в международных торговых операциях.
ЕС принял в июне 1997 г. весьма реалистичный План действий против организованной преступности. Как говорится в преамбуле к Плану, борьба с этим явлением - бесконечна, и только объединение всех сил (полиции, таможенных органов и правосудия) может привести к позитивным результатам.
Приложение
Таблица 1 (с.140)
Название Местопребы- Количество Количество Международное
вание кланов или семей членов распространение
1 2 3 4 5
Великий круг Китай - Не известно Австралия, Гон-Конг,
(Grand Cercle) Канада
Сунь Е Он (Sun Гон-Конг - 60.000 Тихоокеанская Азия,
Yee On) США, Канада, Доминиканская Республика
14-К(14К) Гон-Конг - 24.000 Макао, Тайвань,
Филиппины, Япония, Континентальный Китай, Австралия, США, Канада, Парагвай, Великобритания, Голландия
Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5
Федерация Во (Fédération Wo) Гон-Конг 7 40.000 Континентальный Китай, США, Канада
Бамбу уни (Bambou uni) Тайвань 10.000 Гон-Конг, Филиппины, Япония, Тайланд, Саудовская Аравия, Канада, США
Банда четырех морей (Bande des 4 mers) Тайвань 5.000 США
Ямагучи-гуми (Yamaguchi- gumi) Япония 25.000 Гаваи, США, Тайвань, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея.
Сумьоши-ренго (Sumiyoshi-rengo) Япония 8.000 Гаваи, США, Тайвань, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея.
Инагава-каи (Inagawa-kai) Япония 7.500 Гаваи, США, Тайвань, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея.
Тао юуай хикуо кумьяй (Toa Yuai Jigyo Kumiai) Япония 800 Гаваи, США, Тайвань, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Гуамы, Бразилия, Германия, Корея.
Турецкая мафия (Mafia turque) Турция 10 неизвестно Швейцария, Германия, Голландия, Испания, Великобритания.
Русские бандиты (Gangs russes) Россия 5.000 100.000 Германия, Бельгия, Венгрия, Австрия, США, Канада, Израиль, Польша
Мексиканские картели (Cartels mexicains) Мексика 20 неизвестно США
Вооруженные революционные силы Колумбии (ВРСК) (FARC) Колумбия 60 «фронтов» 12.000
Продолжение табл. 1
i 2 З 4 5
Шциональная Колумбия - 5.000 -
аpмия освобождения
(ELN)
Колумбийские каpтeли (Cartels colombiens) Колумбия Между 4o и 8o неизвестно США, Венесуэла, Испания
Коза Hоcтpа США 25 неизвестно -
(Cosa Nostra)
Posses Ямайка 55 неизвестно США
Коза Hоcтpа Италия 12o неизвестно США, Германия,
(Cosa Nostra) Венесуэла
Kамоppа Италия iio неизвестно США, Перу, Коста
(Camorra) Рика, Венесуэла, Бразилия, Уругвай, Германия, Бельгия, Голландия, Португалия, Испания, Великобратания, Швейцария, Центральная Европа, бывшая Югославия
Hдpангeта Италия 15o неизвестно Канада, США,
(N'drangheta) Германия, Голландия, Испания, Португалия, Франция, бывшая Югославия, Австралия
Cакpа коpона Италия 32 неизвестно Испания, Голландия,
унита (Sacra бывшая Югославия
Corona Unita)
Hигepийcкиe Нигерия З ^улных неизвестно Бразилия, Россия,
кланы (Clans клана Пакистан, Тайланд,
nigriens) США, Великобритания, Камбоджа, Западная Африка, Южная Африка
Балканские Балканы io неизвестно Западная Европа
кланы (Clans des Balkans)
Motards Весь мир 4 банды 5.000 Северная Америка, Бразилия, Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Центральная Европа, Восточная Европа
И.С.Новоженова
