CC BY
49Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2020-10087
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
Аннотация. Расследование уголовных дел, которые совершаются при строительстве многоквартирных жилых домов, представляет собой определенную сложность для органов следствия. Это прежде всего обусловливается необходимостью использования определенных специальных знаний в строительной, финансово-хозяйственной, банковской и иных сферах предпринимательской деятельности, осуществляемой заказчиками и застройщиками.
Ключевые слова: расследование, многоквартирные дома, строительство, уголовные дела экономической направленности, объект недвижимости, экспертиза.
Annotation. The investigation of criminal cases that are committed during the construction of multiapartment houses is a certain complexity for the investigation authorities. This is primarily due to the need to use certain special knowledge in the construction, financial and economic, banking and other areas of business activities carried out by customers and developers.
Keywords: investigation, apartment buildings, construction, criminal cases of economic orientation, real estate object, expertise.
Проблема выявления, раскрытия и расследования мошенничества в отношении участников долевого строительства является актуальной практически для всех субъектов Федерации России из-за большого количества пострадавших дольщиков, инвестировавших свои личные средства в строительство многоквартирных жилых домов.
По данным Министерства строительства России, в нашей стране насчитывается свыше 70 тыс. граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных жилых домов и пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков.
Олег Стасьевич КУЧИН, профессор кафедры криминалистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент, академик РАЕ, Заслуженный деятель науки и техники РАЕ E-mail: kuchin-os@rambler.ru
В пункте 6 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» отмечается необходимость поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них1.
Однако необходимо понимать, что обеспечение защиты прав граждан может осуществляться не только путем поиска новых форм финансирования, но посредством своевременного об-
ЗАКОН И ПРАВО 02-2020
наружения преступлений в данной сфере предпринимательской деятельности, возбуждения уголовных дел, возмещения имущественного вреда и т.д. Проблемы разработки современных средств и методов расследования и противодействия преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных жилых домов и защиты прав дольщиков активно исследуются в современной юридической и иной специальной литературе.
Расследование преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, в том числе и в сфере долевого участия, является одной из приоритетных задач органов предварительного расследования. Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на заседаниях коллегий МВД России, постоянно обращает внимание не только на раскрытие и расследование экономических преступлений, но и преступных посягательств в жилищной сфере2.
В Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет прослеживается существенный рост преступлений экономической направленности и преступлений в предпринимательской деятельности.
Так, по данным ГИАЦ МВД России, за январь 2016 г. по сравнению с январем 2015 г. их количество возросло на 5,0%. Всего же было выявлено в 2016 г. 13,4 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений, в общем числе от всех зарегистрированных за данный период, составил 7,8%3.
В 2018 г. указанная криминогенная ситуация в лучшую сторону не изменилась. В указанном году на территории Российской Федерации было зарегистрировано около 1992 тыс. преступлений, из которых половину составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя.
По сравнению с январем — декабрем 2017 г. на 4,2% увеличилось число преступлений экономической направленности, выявленных оперативными подразделениями правоохранительных органов. Всего выявлено 109,5 тыс. преступлений указанной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,5%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 403,8 млрд руб.4.
Расследование уголовных дел экономической направленности в сфере предпринимательской деятельности, в том числе связанных со строительством многоквартирных жилых домов,
представляет определенную сложность для органов предварительного расследования. Это обусловливается необходимостью наличия определенных специальных знаний в строительном деле, финансово-хозяйственной, банковской и иных сферах экономической деятельности.
По мнению специалистов, это обусловлено отсутствием разработанных методик расследования преступлений, соответствующих современному уровню общественных отношений, недостаточностью использования специальных знаний в области юридических, экономических и технических наук следователями, производящими уголовное преследование, а также отсутствием закономерностей формирования, развития и использования технологических процессов и их систем в ходе расследования изучаемой группы преступлений.
В настоящее время в науке криминалистике достаточно много трудов посвящено различным формам специальных знаний и их применению при расследовании разных категорий преступлений. В специальной литературе и ведомственных нормативных документах подробно рассмотрены такие формы использования специальных знаний, как проведение судебных экспертиз, участие специалиста в следственных действиях, консультационно-справочная деятельность сотрудников экспертно-криминалисти-ческих подразделений, осуществление предварительных специальных исследований, ревизий и документальных проверок и др.
Как показал анализ изученных уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве, на практике наиболее часто применяются следующие формы специальных знаний:
■ консультации со специалистами в строитель-
ном бизнесе, со специалистами в области составления смет, калькуляций, актов приемки выполненных работ формы-2;
■ производство документальной ревизии и исследования документов сотрудниками органов внутренних дел, обладающими знаниями в области экономических отношений;
■ производство бухгалтерских и строительно-технических экспертиз;
■ использование консультаций специалистов-строителей, а также специалистов в области производства отдельных технических работ в ходе проведения ряда следственных действий.
Специальные знания применяются в ходе производства документальной ревизии и иссле-
ЗАКОН И ПРАВО • 02-2020
дования документов. Следователь органов внутренних дел назначает исследование документов в специальном подразделении управления экономической безопасности и противодействия коррупции либо в экспертно-криминалистическом подразделении. К проведению документальных ревизий обычно привлекаются сотрудники Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, КРУ Минфина России, Счетной палаты РФ.
Как правило, документальные ревизии и исследование документов назначаются до возбуждения уголовного дела и решают несколько задач, объединенных единой целью — выяснить, имело ли место противоправное деяние или правоотношения регулируются гражданским законодательством. На основании результатов проведенных исследований и анализа материалов доследствен-ной проверки следователь, при наличии признаком преступления, принимает процессуального решение о возбуждении уголовного дела.
В последующем документы, которые были предоставлены для проведения документальных исследований, становятся неотъемлемыми объектами различного рода экспертиз в рамках расследования, таких, так бухгалтерская и строительно-техническая судебные экспертизы.
Данные экспертизы имеют свою специфику, которая выражается не только в передаче документов эксперту, но и в изъятии документов и постановке вопросов.
На практике не редки случаи, когда следователи ставят перед экспертом вопросы, выходящие за рамки его профессиональной компетенции, соответственно, требуется время и для того, чтобы исправить допущенные недостатки в работе, а это влечет за собой очередное продление сроков следствия и назначение повторных экспертиз, что приводит к нарушению разумных сроков уголовного судопроизводства.
Кроме того, в большинстве случаев следователи не пытаются должным образом разрешить возникающие проблемы, связанные с назначением судебных экспертиз, что подтверждается результатами изучения уголовных дел.
В связи с этим целесообразно акцентировать внимание сотрудников органов предварительного следствия и дознания на необходимости предварительной консультации со специалистом вне проведения следственных или процессуальных действий перед назначением судебных экспертиз, чтобы избежать некорректной постановки вопросов, а также уточнить перечень документов, которые будут составлять объект проводимого исследования.
Между тем следователям не стоит ограничиваться консультациями со специалистами вне проведения следственных и процессуальных действий. Наиболее продуктивным будет производство тех следственных действий, участие в которых принимают специалисты, обладающие познаниями в финансовой и строительной сферах.
Например, при допросе свидетелей по уголовным делам о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов следователю необходимо выяснять вопросы, связанные с заключением гражданско-правовых договоров, их существенными условиями, а также специфику получения, учета и расходования денежных средств, поступающих от участников долевого строительства. В данном случае необходимо привлечение лица, которое обладает специальными знаниями в области бухгалтерского учета и владеет специфической терминологией.
Таким образом, анализируя наиболее часто используемые формы применения специальных знаний при расследовании преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, отметим необходимость их целесообразного использования только при соблюдении требований уголовно-процессуального закона, учете научных криминалистических рекомендаций и обобщенного практического опыта.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что проблема расследования преступлений в сфере долевого жилищного строительства носит комплексный характер. Вопросы создания эффективных криминалистических и иных средств борьбы с данными видами преступной деятельности сегодня обоснованно являются предметом изучения специалистов различных отраслевых и специальных юридических наук. Лишь при тесном взаимодействии ученых в области наук криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности возможно создание отвечающей современным требованиям нормативной, научной, учебной и методической основы борьбы с различными видами преступных посягательств в сфере предпринимательской деятельности.
1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425 (Дата обращения: 20.12.2019)
2 См., напр.: http://www.police-mvd.ru/police-mvd/357-15-2016 (Дата обращения: 20.12.2019)
3 Краткая характеристика состояния преступности за январь 2016 г. // Офиц. сайт МВД РФ: https://mvd.ru/ folder/101762/item/6917617
4 Краткая характеристика состояния преступности за январь — декабрь 2018 г. // Офиц. сайт МВД РФ: Ы^:// mvd.ru/folder/101762/item/6917617
ЗАКОН И ПРАВО • 02-2020
