CC BY
24Научная статья УДК 343.9
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
В ПРОТИВОПРАВНЫХ ЦЕЛЯХ
1 2
Поддубный Илья Васильевич , Панферов Роман Геннадьевич
1,2Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова, Орёл,
Россия
Аннотация. В настоящей статье проведен анализ преступлений, связанных с использованием виртуальной валюты. Отдельно был изучен каждый из сегментов криптопреступности: нелегальный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также покупка иных товаров, запрещенных к обороту; отмывание денежных средств, полученных преступным путем; хищение криптовалюты, использование криптовалюты как средства платежа за убийства и похищения людей. Авторами сделан вывод, что без принятия эффективных правовых мер уровень такой преступности будет расти. В качестве приоритетных направлений предлагается ввести требование об обязательной идентификации владельцев цифровой валюты и иных лиц, участвующих в ее обороте.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, мошенничество, сбыт наркотиков, преступность.
Для цитирования: Поддубный И. В., Панферов Р. Г. Современные тенденции использования криптовалюты в противоправных целях // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2024. № 1(98). С. 167-173.
CURRENT TRENDS IN THE USE OF CRYPTOCURRENCIES FOR ILLEGAL PURPOSES
12
Ilya V. Poddubny , Roman G. Panferov
1 Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia named after V.V. Lukyanova, Orel, Russia
Annotation. This article analyzes crimes related to the use of virtual currency. Each of the segments of cryptocrime was studied separately: illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, as well as the purchase of other goods prohibited for circulation; money laundering obtained by criminal means; theft of cryptocurrencies, the use of cryptocurrencies as a means of payment for murders and kidnappings. The authors conclude that without effective legal measures, the level of such crime will grow. As a priority, it is proposed to introduce a requirement for mandatory identification of owners of digital currency and other persons involved in its turnover.
Keywords: cryptocurrency; blockchain; fraud, drug trafficking, crime.
For citation: Poddubny I. V., Panferov R. G. Current trends in the use of cryptocurrencies for illegal purposes // Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. V. Lukyanov. 2024. № 1(98). Р. 167-173.
В настоящее время оборот денежных средств в гражданских правоотношениях активно трансформируется в направлении цифровизации. Данные процессы послужили также и толчком для использования криптоэкономических инструментов, основой которых является технология блокчейн. Под криптовалютами понимаются децентрализованные виртуальные валюты, основанные на математических алгоритмах и защищенные методами криптографии, работающие в децентрализованной платежной системе. Использование криптовалюты в различных финансовых операциях дает возможность обеспечить конфиденциальность личных данных пользователя, что позволяет говорить о высокой степени безопасности указанного инструмента платежа.
Сейчас с использованием криптовалют могут быть совершены такие преступления, как отмывание денег, финансирование терроризма, незаконный оборот наркотиков, незаконная контрабанда оружия, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, кибератаки, уклонение от санкций, эксплуатация детей, торговля людьми и т. д.
Согласно данным мониторинга, использование криптовалюты на территории Российской Федерации - достаточно распространенное явление в преступной деятельности. Универсальность криптовалюты позволяет использовать ее как в целях расчета при незаконном обороте запрещенных товаров, так и для легализации доходов, полученных преступным путем. Рассматривая криминологическую характеристику вышеуказанных преступлений, можно сказать, что возможность свободного использования технологий блокчейн создает условия (комплексные), способствующие их совершению [1, с. 49]. В последнее время вопросы, касающиеся использования криптовалюты в преступных целях, поднимаются многими исследователями данной области [2; 3; 4; 5; 6; 12].
Как справедливо указывает Е. А. Русскевич, для правоохранительных органов криптовалюты ознаменовали принципиально новый этап в борьбе с преступностью. С одной стороны, криптовалюты стали активно использоваться в гражданском обороте законопослушными гражданами и хозяйствующими субъектами, в том числе как инструмент хранения капитала, что поставило задачу их надлежащей правовой защиты; с другой - децентрализованный характер и анонимность криптовалют изменили механизм совершения многих традиционных преступлений, раскрытие и расследование которых стало чрезвычайно трудноразрешимой задачей [7, с. 122].
В. Р. Семенов верно отмечает, что, используя расчеты в криптовалюте, преступник максимально отстраняется от контакта с потенциальным покупателем, оставляет минимум следов преступного деяния, а исключая визуальный контакт и общаясь с помощью интернет-мессенджеров, существенно осложняет выявление и расследование преступления [8, с. 82].
Анализ уголовных дел в Свердловской области свидетельствует о совершении с использованием криптовалют порядка 80 % преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также значительного числа преступлений коррупционной направленности, телефонных мошенничеств, хищений с банковских карт1.
Использование преступниками веб-сайтов одноразового обмена, повышенная анонимность и их нахождение в других странах препятствуют противодействию незаконному использованию технологии блокчейн, криптографических валют и их майнинга. В свете изложенного своевременным и практически значимым является анализ современных тенденций развития криптопреступности. Криптопреступность в настоящее время предлагается рассматривать как круг противоправных деяний, которые при наличии единых системных свойств совершаются с использованием криптовалюты или в отношении криптовалюты как объекта преступления.
Законность в сфере использования технологии блокчейн, криптографических валют и их майнинга. Аппарат прокуратуры области [Электронный ресурс]. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/proc 66/activity/legal-education/explain?item=74622561 (дата
обращения 20.11.2023).
В настоящий момент за криптовалюту можно приобрести широкий спектр нелегальных товаров и услуг. Виртуальные деньги используются в порноиндустрии, в сфере незаконного оборота персональных данных, в торговле поддельными документами, нелегальными лекарствами, и ими даже оплачивают заказные убийства.
Вызывают интерес и способы использования криптовалюты, которые рассматривает в своей работе А. А. Дягилев. Автор указывает, что особенной популярностью у представителей транснациональных организованных группировок, специализирующихся на торговле людьми и криминальной эксплуатации человека, пользуются различные электронные платежные системы и криптовалюты, которые повышают уровень конфиденциальности финансовых операций и их аффилированности с конкретными лицами [9, с. 128].
На основе изучения юридической литературы и следственно-судебной практики можно выделить основные тенденции использования криптовалюты в преступных целях:
1) незаконная продажа наркотических средств и психотропных веществ, оружия, поддельных денежных знаков, иных запрещённых товаров.
Самым распространенным сегментом криптопреступности остается незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Интернет-сервисы по продаже наркотиков уже стали традиционным инструментом, которым пользуются наркосбытчики и потребители. Вместе с тем стоить отметить, что, несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры, количество онлайн-площадок по продаже наркотиков не уменьшается, при этом используются все новые средства оплаты, в частности, криптовалюта.
Использование криптовалюты как средство расчета за психотропное вещество иллюстрирует приговор Ярославского районного суда , из которого следует, что В., используя один из общедоступных УРЫ-сервисов и «Тор-браузер», зашел на сайт интернет-магазина, осуществлявшего незаконную продажу наркотических средств, и сообщил о желании приобрести наркотическое средство посредством оплаты криптовалютой «биткоин». После оплаты криптовалютой приблизительно 3 000 рублей ему были отправлены сообщения с фотографиями местонахождения тайников с приобретённым наркотическим средством.
Рассмотрим еще один способ использования криптовалюты, проанализировав также приговор Ярославского районного суда . Как следует из приговора, Ш. вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в целях осуществления преступной деятельности по обороту некротических средств. В составе преступной группы гражданин Ш., выполняя различные функции по указаниям «куратора», получал за это в качестве заработной платы 10 000-15 000 рублей в криптовалюте «биткоин», которую он впоследствии переводил в рубли и выводил с помощью банковской карты.
Приговор Курганского городского суда4 служит свидетельством еще одного использования криптовалюты в преступных целях. Так, граждане Л., А., В. и Т. создали организованную преступную группу в целях сбыта поддельных денежных банкнот. После того как один из участников обнаружил ряд интернет-магазинов по сбыту поддельных банковских купюр, им был создан аккаунт с криптокошельком. Одним из участников были внесены денежные средства в рублях и в последующем на них была приобретена криптовалюта - биткоины, которые, в свою очередь, использованы для покупки поддельных денежных знаков достоинством 5000 рублей.
Таким образом, есть основания полагать, что в настоящее время незаконная продажа как наркотиков, так и иных запрещенных к обороту товаров практически
2 Приговор Ярославского районного суда № 1-275/2022 от 13 декабря 2022 г. по делу № 1-275/2022 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 25.04.2023).
3 Приговор Ярославского районного суда № 2-7/2023 от 21 марта 2023 г. по делу № 2-7/2023 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 25.04.2023).
4 Приговор Курганского городского суда № 1-1088/2019 1-41/2020 от 26 февраля 2020 г. по делу № 1-1088/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2023).
полностью ушла в «темный» Интернет. При этом основным средством платежа выступает именно криптовалюта.
2) использование криптовалюты с целью отмывания денежных средств, полученных преступным путём.
Вторым важным направлением криминального использования криптовалют является отмывание преступных доходов.
В контексте рассматриваемого вопроса представляет интерес решение Верховного Суда Российской Федерации. Так, Верховным Судом Российской Федерации был пересмотрен приговор в отношении Ш., признанного виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправданного по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем. Осужденный производил наркотическое средство, которое незаконно реализовывал, используя в качестве расчета с покупателями криптовалюту «биткоин», которую впоследствии конвертировал в рубли и переводил на банковские счета другого лица. Таким образом, преступник ввел в легальный оборот более 8 000 000 руб. Суды первой и апелляционной инстанций указали, что данные действия подсудимого не могут быть признаны легализацией доходов, полученных преступным путем. Однако Верховный Суд пришел к выводу, что действия осужденного и избранный им способ получения оплаты свидетельствуют о наличии у последнего умысла на совершение действий, направленных на легализацию полученных преступным путем денежных средств. Вследствие этого было вынесено судебное решение об отмывании биткоинов5. Анализ литературы и судебной практики позволил выделить основные способы отмывания денежных средств, добытых преступным путем, посредством использования криптовалюты.
Первый способ заключается в использовании «программ-смесителей». Они предлагают клиентам запутать историю транзакций либо отмыть доходы, купив для другого лица товары в Интернете за «грязные» деньги. Покупатель компенсирует расходы клиента, за исключением суммы комиссии. В итоге клиент сервиса получает «чистые» деньги, а покупатель - дисконт на товар.
Второй способ состоит в использовании сервисов по конвертации криптовалюты. Самые большие объемы отмываемых таким образом средств проходят через офшоры, где финансовый контроль за денежными потоками традиционно более слабый.
Третий способ заключается в легализации криминальных доходов через сайты азартных игр. Для этого покупается валюта наиболее популярных виртуальных игр. Она продается за криптовалюту, а потом на специальных сервисах конвертации обменивается в фиатную валюту.
3) хищение криптовалюты и иные преступления против собственности.
Третью группу преступлений с использованием криптовалюты составляют
преступления против собственности, где виртуальная валюта является предметом преступного посягательства. Распространенность такой преступности объясняется, в частности, анонимностью цифровых кошельков и клиентов, препятствующей определению статутного владельца цифрового актива.
С. В. Екимцев, анализируя современную преступность в области информационно-телекоммуникационных технологий, раскрывает типичные мошеннические схемы, в частности, продажу злоумышленниками поддельной криптовалюты, вовлечение в «инвестиционные фонды» и т. д. [10, с. 132].
Выделим основные способы хищения криптовалюты:
1. Использование вредоносного программного обеспечения.
Примером может послужить уголовное дело по ч. 1 ст. 273 Уголовного кодекса Российской Федерации (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), которое было возбуждено в Новосибирской области,
Верховный суд назвал перевод биткоинов в рубли отмыванием [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/649bf5499a7947e0f1bfee16 (дата обращения: 20.11.2023).
по факту хищения криптовалюты у более тысячи пользователей в Интернете путем использования вирусного программного обеспечения (далее - ПО). Используемое в целях преступной деятельности вредоносное ПО обвиняемый также приобрел посредством сети Интернет6.
2. Использование фейковых (поддельных) электронных кошельков. Потерпевшие, покупая товар или услуги на популярных сервисах, перечисляют деньги на фишинговые кошельки, имеющие другие адреса, посредством применения преступниками вирусных программ.
3. Создание фишинговых сайтов (или сайтов-копий) популярных ресурсов, в том числе сервисов, оказывающих биржевые услуги (обменники, криптобиржи и др.).
4. Создание инвестиционных фондов, работающих с использованием криптовалюты.
Так, в одном из крупных городов Центрального федерального округа сотрудниками правоохранительных органов были задержаны лица, которые осуществляли мошенническую схему, привлекая граждан, желающих вложить свои денежные средства в криптовалюту, в качестве инвесторов, после чего скрывались с приобретенной на чужие денежные средства криптовалютой. По данным следствия, преступники использовали для работы колл-центр, а номер телефона, с которого осуществлялись звонки, и банковский счет, на который перечислялись денежные средства, были оформлены на иностранных граждан. Причиненный ущерб от таких действий был оценен приблизительно в более чем 30 млн рублей .
4) использование криптовалюты для оплаты похищений и убийств.
Как справедливо указывает Е. С. Лысенко, серьезную озабоченность вызывают тяжкие преступления, посягающие на жизнь граждан, здоровье, их половую неприкосновенность. Так, например, одним из современных веяний является возможность заказать и оплатить покушение на жизнь другого человека в киберпространстве. При этом средства связи позволяют никогда не встретиться ни исполнителю, ни заказчику, а инновационные технологии платежа (криптовалюты) дают возможность максимально анонимизировать оплату такого преступления [11, с. 58].
Одним из примеров подобного использования криптовалюты является резонансное убийство следователя МВД по особо важным делам, произошедшее в 2018 году в г. Москве. Заказчик преступления оплатил заказ в Интернете криптовалютой - 2 биткоина, эквивалентных на тот период сумме в 1 млн рублей .
Также в качестве примера можно привести обстоятельства, установленные в обвинительном заключении в отношении жителя г. Ижевска Сергея Магданова -основателя интернет-сайта в даркнете для заказных убийств, а также троих его соучастников, которые обвиняются в совершении ряда преступлений. Магданов вместе с соучастниками преступной группировки совершил убийство двоих лиц, позже они были задержаны при подготовке убийства последующей жертвы. При этом в качестве платы за свои действия Магданов принимал криптовалюту или денежные средства,
9
переведенные на электронные кошельки, зарегистрированные на иных лиц .
Исходя из вышеизложенного становится очевидно, что массовое использование преступниками технологии блокчейн вызвано возможностью свободно осуществлять транзакции и конвертацию криптовалюты, соблюдая анонимность не только перед
6 В Новосибирской области хакер похитил криптовалюту у более 1 тыс. человек [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/proisshestviva/18488311 (дата обращения: 20.11.2023).
7 Мошенники похитили у россиян криптовалюту на 30 милн рублей [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2023/08/02/crvptmoscow/ (дата обращения: 20.11.2023).
8 Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2021/12/22/iurii-zhdanov-tradicionno-zhertvami-zakaznvh-ubiistv-stanoviatsia-biznesmenv.html (дата обращения: 20.11.2023).
9 Создавший сайт заказных убийств в даркнете россиянин предстанет перед судом [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2022/09/29/magdanov/ (дата обращения: 20.11.2023).
другими участниками преступной деятельности, но и перед правоохранительными органами. В таких условиях считаем необходимым определить и ввести на законодательном уровне обязанности для владельцев цифровой валюты и иных лиц, участвующих в ее обороте, по обязательной и полной идентификации (возможно, с применением видеосвязи). Полагаем также возможным рассмотреть вопрос о создании единого информационного банка данных, в котором будут регистрироваться, храниться и систематизироваться сведения в области операций с криптовалютой.
В заключение отметим, что в условиях недостаточного уровня подготовленности правоохранительных органов к борьбе с криптопреступностью количество преступных деяний и лиц, в них вовлеченных, значительно возрастает в качественном и количественном показателях. Характерной особенностью такого рода преступности является повсеместное использование криптовалюты.
1. Черняков С. А. Современное состояние преступности на объектах транспорта в России // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2020. № 1. С. 48-53.
2. Мочалкина И. С. Цифровые права и цифровая валюта как предмет преступлений в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2022. 240 с.
3. Перов В. А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2023. 261 с.
4. Немова М. А. Альтернативные средства расчёта как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2022. 236 с.
5. Смоляков А. Н. Хищение безналичных, электронных денежных средств и цифровой валюты: вопросы юридической техники и дифференциации ответственности: дис. ... канд. юрид. наук. М, 2023. 256 с.
6. Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2020. 499 с.
7. Русскевич Е. А. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. С. 106-125.
8. Семенов В. Р. Криптовалюта как признак состава преступления в уголовном праве // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В В. Лукьянова. 2019. № 4(81). С. 80-84.
9. Дягилев А. А. Влияние современных информационных технологий на изменение способа совершения торговли людьми // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В В. Лукьянова. 2022. № 1(90). С. 123-130.
10. Екимцев С. В. Особенности раскрытия мошенничества, совершенного с использованием телекоммуникационных технологий // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 1(90). С. 131-137.
11. Лысенко Е. С. Борьба с преступностью в условиях развития информационного общества // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 4(93). С. 57-64.
12. Черняков, С. А. Предупреждение мошенничества в сфере обеспечения исполнения обязательств банковскими гарантиями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 25 с.
Информация об авторах
Илья Васильевич Поддубный. Преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД. Кандидат юридических наук.
Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова. 302027, Россия, г. Орёл, ул. Игнатова, д. 2.
Роман Геннадьевич Панферов. Преподаватель кафедры физической подготовки и спорта. Кандидат юридических наук.
Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова. 302027, Россия, г. Орёл, ул. Игнатова, д. 2.
Information about the authors
Ilya V. Poddubny. Teacher of the chair of Operational Search Activity of the Internal Affairs Bodies. PhD in Law.
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia. 302027, Russia, Orel, st. Ignatova 2.
Roman G. Panferov. Teacher of the chair of Physical Training and Sports. PhD in Law. Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia. 302027, Russia, Orel, st. Ignatova 2.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. The authors declare no conflicts of interests.
Авторами внесён равный вклад в написание статьи. The authors have made an equal contribution.
Статья поступила в редакцию 19.01.2024; одобрена после рецензирования 02.02.2024; принята к публикации 29.02.2024.
The article was submitted January 19, 2024; approved after reviewing February 2, 2024; accepted to the writing of the article for publication February 29, 2024.
