CC BY
53УДК 343.37
А.Ф. Муксинова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) НАРКОДОХОДОВ
IMPROVING THE LEGISLATION ON DRUG PROFITS
LAUNDERING
^с
Статья посвящена рассмотрению понятия легализации (отмывания) денежных 'средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Автором рассмотрены элементы состава преступления легализации, закрепленные в ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ1, а также предложены законодательные изменения данных статей. В статье изложена новая авторская редакция диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
Ключевые слова: легализация преступных доходов; отмывание денег; незаконный оборот наркотиков; доходы, приобретенные преступным путем; совершенствованиеуголов-ного законодательства
284 Для цитирования: Муксинова А.Ф. Совершенствование законодательства о легализа- 284 ции (отмывании) наркодоходов // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. № С. 284 - 288.
The article is devoted to the concept of money laundering from drug trafficking. The author considers the elements of the crime of legalization stipulated in Articles 174 and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, and also suggests legislative changes to these Articles. The article presents a new author's version of the disposition of the simple composition of the legalization (laundering) of criminal proceeds.
Keywords: legalization of criminal proceeds; money laundering; drug trafficking; proceeds obtained by criminal means; improvement of criminal legislation
For citation: Muksinova A.F. Improving the Legislation on Drug Profits Laundering // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2020. V. No P. 284 - 288.
Сфера незаконного оборота наркотиков Федеральной службой по финансовому мониторингу относится к одной из пяти областей (зон), где проявление процессов легализации доходов наиболее вероятно. Президентом России неоднократно подчеркивалось, что ключевым направлением противодействия незаконному обороту наркотиков явля-
ется подрыв финансовой и экономической базы наркопреступности2.
В системе уголовно-правовых средств подрыва экономической основы наркопреступности главная роль отводится составам преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) (см. таблицу).
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
2Выступление В.В. Путина на Международной конференции правоохранительных органов по борьбе с наркотрафиком 5 июня 2013 г. // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/18261 (дата обращения: 10.10.2020); Выступление В.В. Путина на заседании Совета Безопасности РФ 28 апреля 2017 г. // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/54401 (дата обращения: 10.10.2020).
Таблица
Количество зарегистрированных преступлений и осужденных лиц по факту легализации
наркодоходов в России1
Table
Quantity of Recorded Crimes and Convicted Individuals on Drug Proceeds Legalization in Russia
2014 2015 2016 2017 2018
ст. 174 ст. 174.1 ст. 174 ст. 174.1 ст. 174 ст. 174.1 ст. 174 ст. 174.1 ст. 174 :т. 174.1
Зарегистрировано преступлений 63 321 32 384 б 267 11 156 5 306
Осуждено лиц 9 32 2 56 1 79 0 60 1 51
Незаконный оборот наркотиков в современных глобальных условиях является сверхприбыльной, малорискованной преступной деятельностью, которая осуществляется только с одной целью - получения сверхдоходов, а те, в свою очередь, становятся базой организованной преступности в целом. То есть любой факт незаконного оборота наркотиков свя-285 зан с легализацией преступных доходов.
В 2019 г. в России за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков всего осуждено около 80 тыс. человек, из них за преступления, совершенные в составе организованной группы и преступного сообщества, - более 2 тыс. человек, а за легализацию наркодоходов - только 29 человек2.
Сравнение этих данных свидетельствует о серьезных противоречиях и проблемах в сфере правоприменения и квалификации преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков.
В настоящее время во всем мире наблюдаются процессы глобализации, науч-
но-технический прогресс и цифровизация всей человеческой жизни. Данные изменения служат не только во благо развития человечества, но и активно применяются для совершения преступлений. Общероссийской тенденцией последних лет является «бесконтактный сбыт» наркотиков, основанный на использовании высоких технологий и современного цифрового рынка финансовых услуг. Все это должно побуждать научное сообщество к формулированию обоснованных изменений законодательства с целью более эффективного противодействия новым угрозам. Рассмотрим некоторые из них.
Первое положение касается необходимости объединения ст. 174 и 174.1 УК РФ в один состав. В настоящее время статьи о легализации преступных доходов отличаются между собой лишь субъектом преступления. В ст. 174 УК РФ субъект - это иное лицо, которое не совершало первичное преступление, а лишь осуществляло отмывание. По ст. 174.1 УК РФ - это лицо, которое само совершило преступление и затем само же осуществляет отмывание. До законодательных поправок 2013 г.3 ста -
285
1Данные ГИАЦ МВД России «Сводный отчет по России. Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ», форма отчетности № 1-МВ-НОН; Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», форма отчетности № 6-МВ-НОН.
2Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», форма отчетности № 6-МВ-НОН.
3О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-Ф3 // Российская газета. 2013. № 141.
тьи о легализации отличались не только субъектом, но и целью, и перечнем общественно опасных деяний, и самое главное - санкцией (в ст. 174.1 УК РФ наказания были более тяжкими). В связи с этим предлагаем объединить два состава о легализации в одну статью 174 УК РФ «Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем».
Следующее положение касается определения предмета легализации. При исследовании проблем легализации преступных доходов выявлены существенные противоречия многих положений уголовного законодательства гражданскому. С конца 2012 г. в России начало осуществляться комплексное, концептуальное развитие всего гражданского законодательства, а уголовное законодательство, призванное его охранять, «отстало» от данного процесса.
286 Статья 128 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) определяет, что «к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага»1.
Таким образом, ГК РФ наличные деньги и документарные ценные бумаги отнесены к вещам, а безналичные денежные средства, электронные деньги, цифровые права (цифровая валюта, криптова-люта) - к иному имуществу.
Пленум Верховного Суда РФ определяет иначе: в п. 1 постановления № 32 «О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»2 указано, что денежные средства - это наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства. Далее указано, что предметом легализации преступных доходов могут выступать и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты). Но при этом не указано, криптовалюты - это «денежные средства» или «иное имущество».
Предлагаем определить правовой статус предмета легализации в соответствии с ГК РФ и установить, что наличные денежные средства - это вещи, а безналичные, электронные денежные средства, цифровые валюты (криптовалюты) - это иное имущество, а именно имуществен- 286 ные права, цифровые права. В диспозиции ст. 174 УК РФ формулировку «денежные средства или иное имущество» заменить общим термином «доходы».
Следующее положение касается определения объективной стороны преступления состава легализации. В диспозиции ст. 174 и 174.1 УК РФ объективная сторона сформулирована как «совершение финансовых операций и других сделок». Однако понятие «финансовая операция» отсутствует в российском законодательстве (нет ни в гражданском, ни банковском, ни финансовом). Данный термин является примером заимствования зарубежного законодательства. Понятие «сделка» закреплено в ГК РФ (ст. 153), однако гражданско-правовой наукой сделкой признается только правомерное действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Одна-
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
2О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32. // Российская газета. 2015. № 151.
ко в процессе легализации преступных доходов чаще всего совершаются неправомерные, мнимые или притворные сделки, которые с позиции гражданского права сделками не признаются.
Таким образом, оба термина и «финансовые операции», и «сделки» являются неудачными и не соответствующими гражданскому и иным отраслям российского законодательства. Кроме того, исследование судебной практики по делам о легализации наркодоходов свидетельствует, что отмывание преступных доходов не ограничивается только лишь совершением финансовых операций и других сделок. Так, преступники могут отмывать имущество при помощи предоставления поддельных и чужих документов, использования коррупционных связей, подставных лиц и фиктивных фирм и т.д.
Предлагаем закрепить объективную 287 сторону легализации как «совершение действия (действий)...».
Заключительное положение касается законодательной формулировки цели легализации. Установление цели является наиболее проблемным и спорным элементом легализации. Исследование оправдательных приговоров по делам о легализации наркодоходов дает основания утверждать, что в 63 % случаях оправдание происходит из-за недоказанности именно цели легализации.
В УК РФ цель легализации сформулирована как «придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным преступным путем». «Триада» правомочий владения, пользования и распоряжения является содержанием исключительно права собственности, т.е. вещного права,
которое может распространяться только на вещи (движимое и недвижимое имущество, наличные деньги и документарные ценные бумаги). На неовеществлен-ное имущество (безналичные деньги, криптовалюты) данные правомочия распространяться не могут.
Таким образом, при толковании нормативной формулировки цели легализации может сложиться мнение, что легализация - это придание правомерного вида только праву собственности, осуществляемое только с вещами. При этом иное неовеществленное имущество не подпадает под действие нормы.
Изложенное свидетельствует о некорректности формулировки цели легализации преступных доходов, закрепленной в российском законодательстве, и несоответствии его российскому гражданскому законодательству.
Предлагаем исключить из опреде- 287 ления легализации триаду правомочий права собственности и сформулировать цель легализации так, как это указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 32: «в целях сокрытия преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него».
С учетом вышеизложенного предлагаем новую редакцию ст. 174 УК РФ, диспозиция которой будет выглядеть следующим образом: «Статья 174. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. 1. Совершение действия (действий) с доходами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях сокрытия их преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения или прав на них».
Сведения об авторе:
Муксинова Аделя Фаридовна, преподаватель кафедры уголовного прав Казанского юридического института МВД России email: delish_ne@mail.ru
© Муксинова А.Ф., 2020
About the author:
Muksinova Adelya F., Lecturer of Criminal Law, the Kazan Law Institute of MIA of Russia email: delish_ne@mail.ru
Статья получена: 22.10.2020. Статья принята к публикации: 02.11.2020. Статья опубликована онлайн: 16.11.2020.
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.
288
288
