CC BY
69
УДК 343.98
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
И.П. Можаева
Рассматривается современное состояние организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве, с акцентированием внимания на направления совершенствования указанной деятельности. В целях повышения эффективности расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве, предложено авторское видение системы мер по оптимизации деятельности органов предварительного следствия при расследовании преступлений, указанной категории.
Ключевые слова: преступление, долевое участие в строительстве, организация расследования преступлений, оптимизации деятельности, органы предварительного следствия.
Строительная отрасль, не смотря на экономические трудности, долгое время является одной из самых стабильных и динамично развивающейся отраслей в российской экономике. Однако повышенное внимание органов государственной власти к указанной сфере обусловлено наличием системных проблем, которые в основном связаны с введением в эксплуатацию объектов капитального строительства. Кроме того, на криминализацию строительной отрасли оказывают существенное влияние несовершенство нормативного правового регулирования [1], непрозрачность и значительный объем финансовых операций, коррупция и другие причины. На успешное решение проблем обманутых дольщиков и качественное, всестороннее расследование преступлений в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов неоднократно обращал внимание Президент Российской Федерации в своих поручениях (№ ПР-2618 от 05 сентября 2011 г. [2], № ПР-1520 от 03 августа 2016 г. [3], № ПР-1235 от 19 июля 2019г. [4]).
В настоящее время результаты расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов являются предметом внимания правоохранительных органов, органов государственной власти, институтов гражданского общества. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № ПР-1520 от 03 августа 2016 г., а также в целях повышения эффективности и качества предварительного следствия, Следственный департамент МВД России осуществляет не только управленческое и методическое обеспечение, но и проводит мониторинг результатов расследования уголовных дел о преступлениях в сфере строительства многоквартирных жилых домов, по результатам которого в следственные подразделения территориальных органов МВД России направляются соответствующие аналитические обзоры [5, 6, 7].
Важно обратить внимание, что преступные посягательства, совершаемые в сфере строительства многоквартирных жилых домов, оказывают
56
опосредованное влияние и на другие отрасли экономики (жилищно-коммунальное хозяйство, страхование и другие).
Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в первом полугодии 2019 г. совершено 5258 преступлений в сфере строительства, из которых большинство квалифицированы как преступления против собственности - 3118, преступления против экономической деятельности -1335 и преступления против государственной службы, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - 430. Всего за данный период предварительно расследовано 2774 преступлений в сфере строительства. Направлено в суд 1934 уголовных дел о преступлениях в сфере строительства, приостановлено793 уголовных дела.
По уголовным делам, находившимся в производстве, признано потерпевшими 41 036 граждан. Причиненный ущерб по уголовным делам, находившимся в производстве за анализируемый период, по сравнению с 2018 г. увеличился и составил более 158 трл. руб. (2018 г. - 75,2 млрд. руб.). В ходе расследования наложен арест (в том числе на объекты незавершенного строительства), добровольно погашено, изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 1,4 трл. руб. Статистические сведения наглядно показывают проблемность сегодняшней ситуации в рассматриваемой сфере.
Анализ судебно-следственной и экспертной практики свидетельствует, что эффективность деятельности напрямую зависит от того насколько она основывается на организационных принципах, протекает в определенных организационных формах, а также обеспечивается организационными средствами, приемами, методами и рекомендациями. При этом организация и управление - основные аспекты совершенствования деятельности, которые имеют стержневое значение в достижении задач обеспечения оптимальной результативности и эффективности, тем более, когда речь идет о такой многоуровневой, сложноструктурной и остропроблемной деятельности, как раскрытие и расследование преступлений.
В настоящее время организация расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов не отвечает в полной мере потребностям постоянно изменяющейся системы правоотношений в указанной области экономики. Это предопределило необходимость повышения качества и результативности деятельности органов предварительного следствия в сфере уголовного судопроизводства, в том числе посредством познания организационно-криминалистических особенностей расследования
преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов, формирования системы организационно-технических, организационно-тактических и организационно-методических приемов, средств, методов, позволяющих выявить и изучить недостатки следственной и судебной практики, а также предложить пути решения обозначенных проблем.
В рамках исследования был выделен комплекс организационно -технических, организационно-тактических и организационно-методических положений обусловленный следующим: 1) анализ научной литературы, в
которой рассматривались указанные приемы, средства и методы, позволяет утверждать, что некоторые из них не были всесторонне исследованы на монографическом уровне, не выработаны научно обоснованные рекомендации, что нацеливает на дальнейшую разработку в рамках организации расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов;2) сложность в получении криминалистически значимой информации, возмещении причиненного материального ущерба по уголовным делам о преступлениях в рассматриваемой сфере; 3) изучение судебно-следственной практики и проведенное анкетирование следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве, показали, что наибольшие проблемы возникают при уяснении особенностей функционирования строительной организации и анализе ее финансово-хозяйственной деятельности.
Основными типичными организационно-управленческими недостатками, возникшими при организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве, являются:
- недостатки в процессе управленческой деятельности. Негативные тенденции обусловлены просчетами руководителей территориальных следственных подразделений различного уровня, отсутствие надлежащего процессуального контроля за работой подчиненных сотрудников;
- увеличение сроков расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве, которое связано со следующими причинами: 1) большое количество обманутых участников долевого строительства; 2) превышение сроков производства бухгалтерской и строительной-технической экспертиз; 3) неполнота производства доследственной проверки сотрудниками оперативных подразделений.
Проведенный анализ нарушений процессуальных сроков следствия показал, что основными причинами являются:
- длительность судебных экспертиз;
- низкий уровень возмещения причиненного материального ущерба, который обусловлен, в частности, тем обстоятельством, что руководителями следственных подразделений не всегда принимались должные меры к организации совместной работы подчиненных подразделений и оперативных подразделений по установлению имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска;
- незначительное количество, а в некоторых субъектах и отсутствие экспертов, квалификация которых позволяет им проводить строительно-технические экспертизы;
- иные причины (отсутствуют ответы на поручения и др.).
Основными типичными организационно-криминалистическими
проблемами, возникающими у сотрудников органов предварительного следствия в процессе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве, являются:
- низкое информационное обеспечение и, соответственно, слабый информационный обмен между государственными органами;
- принятие решения о возбуждении уголовного дела по материалам доследственных проверок, не содержащих в себе признаки состава преступления;
- недостатки в организации планирования расследования и отсутствие своевременной и всесторонней проверки всех имеющихся следственных версий по уголовному делу;
- недостатки в организации взаимодействия органов предварительного следствия с оперативными подразделениями выражаются, прежде всего, по приостановленным уголовным делам, по которым отсутствуют результаты исполнения поручений субъекта расследования либо поручение исполнено формально и с нарушением срока;
- отсутствие знаний в области бухгалтерского учета и строительной отрасли. Данная проблема проявляется не только в назначении экспертиз, но также при производстве обысков (выемок) у застройщика или в проектной организации (52,6% опрошенных сотрудников органов предварительного следствия указали на возникновение трудностей при проведении указанного следственного действия);
- большой объем следственных и процессуальных действий, который связан, прежде всего, с количеством участников долевого участия в строительстве, которых необходимо признать и допросить в качестве потерпевших;
- сложности в расследовании уголовных дел в связи с противодействием со стороны участников уголовного судопроизводства. Противодействие по данной категории уголовных дел в основном выражается в фальсификации бухгалтерской и проектно-сметной документации (на данный факт указали 64,7% опрошенных сотрудников органов предварительного следствия), а также в подкупе свидетелей (58,8% опрошенных).
Одним из способов повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого участия в строительстве, является ее организационное обеспечение, для которого характерна комплексность взаимосвязанных элементов, направленных на достижение цели системы. Процесс организационного обеспечения заключается в заданности приемов пошаговой деятельности по развертыванию ее содержания и получению необходимого результата, при участии субъекта управления и объекта управленческого воздействия. Достижение эффективности организации расследования преступлений будет реализовано в случае обеспечения пошагового (алгоритмизированного) комплекса всех либо основных организационных положений. В этих целях важно в процессе раскрытия и расследования преступлений на любом уровне организационного обеспечения деятельности органов расследования преступлений (управленческом, криминалистическом) осуществлять практическую реализацию всего комплекса организационных положений и рекомендаций.
Комплекс организационно-управленческих и организационно-криминалистических положений направлен, в том числе, на выявление и принятие мер к устранению наиболее типичных проблем, ошибок и просчетов в организации расследования преступлений, минимизации их последствий и, как следствие, - оптимизации деятельности при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве.
Всесторонний анализ судебно-следственной и экспертной практики позволил выявить наиболее типичные недостатки (проблемы, ошибки и просчеты) в организации деятельности органов расследования преступлений и предложить научно обоснованную систему мер по оптимизации деятельности органов предварительного следствия при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве.
1. Информационные основы подготовки и производства следственных и процессуальных действий:
1) недостатки:
- отсутствие должного информационного обеспечения на этапе принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также слабый информационный обмен между заинтересованными лицам на данном этапе;
- утрата части криминалистически значимой информации в процессе расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве.
2) меры по оптимизации деятельности:
- своевременное, непрерывное и полное информационное сопровождение процесса расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве начиная с момента поступления материала доследственной проверки следователю;
- своевременный информационный обмен между заинтересованными лицами на протяжении всего процесса расследования уголовного дела.
2. Прогнозирование хода и результатов следственных и процессуальных действий; прогнозирование тактического риска.
1) недостатки:
- сложность познания события преступления, наличие большого количества элементов, требующих от следователя специальных познаний в различных областях права;
- длительность процесса расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве, что может вызвать неточности прогноза;
- большое количество неопределенностей, отличающих данную категорию преступлений от иных, требующих прогнозирования, в том числе максимально полное использование криминалистически значимой информации, планирования, необходимость постоянной корректировки хода расследования;
2) меры по оптимизации:
- обязательность планирования расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве на всех этапах расследования и осуществление прогнозирования по наиболее важным следственным и процессуальным действиям;
- осуществление предвидения развития не только отдельных следственных действий, но и всего процесса расследования, исходя из складывающейся следственной ситуации по уголовному делу [8, с. 15-27];
- динамичность производства следственных и процессуальных действий.
3. Принятие решения о возбуждении уголовного дела по материалам доследственных проверок, не содержащих в себе признаки состава преступления.
1) недостатки:
- поверхностный анализ сотрудниками территориальных следственных подразделений материалов доследственных проверок о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве;
- отсутствие контроля со стороны руководителей территориальных следственных подразделений за принятием процессуальных решений о возбуждении уголовного дела;
- отсутствие инициативы со стороны руководителей территориальных следственных подразделений о необходимости доработки материала доследственной проверки.
2) меры по оптимизации:
- всесторонний анализ сотрудниками территориальных следственных подразделений материалов доследственных проверок о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве;
- инициативность руководителей территориальных следственных подразделений в вопросе возвращения материала доследственной проверки в оперативное подразделение.
4. Недостатки в организации взаимодействия органов предварительного следствия с оперативными подразделениями.
1. недостатки:
- отсутствие результатов исполнения поручений по приостановленным уголовным делам о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве;
- нарушение сроков исполнения поручений либо их формальное исполнение.
2) меры по оптимизации:
- организация совместного планирования работы сотрудников территориальных следственных подразделений с оперативными подразделениями по приостановленным уголовным делам;
- контроль руководства органа внутренних дел за полнотой и своевременностью исполнения поручений сотрудников территориальных следственных подразделений.
5. Отсутствие специальных знаний у сотрудников территориальных следственных подразделений в различных областях права.
1) недостатки:
- недостаточность владения знаниями и специальной терминологией в области бухгалтерского учета и строительства;
- невозможность самостоятельно определить перечень документации, подлежащей изъятию в ходе проведения следственных действий, в том числе обыска;
- недостаточность знаний в области алгоритма функционирования строительных организаций.
2) меры по оптимизации:
- в рамках повышения квалификации и в ходе служебной подготовки, проводить занятия, направленные на повышение уровня профессиональной грамотности сотрудников территориальных следственных подразделений, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве;
- определить перечень бухгалтерской и проектно-сметной документации, изымаемой при производстве обыска.
- уяснить алгоритм надлежащего функционирования строительной организации.
6. Увеличение сроков расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве.
1) недостатки:
- необходимость допроса большого участников долевого строительства, проживающих в различных субъектах Российской Федерации;
- отсутствие четкого понимания обстоятельств, выясняемых у участников долевого строительства и, как следствие, повторный их допрос;
- увеличение сроков производства бухгалтерской и строительно-технической экспертиз ввиду отсутствие штатных экспертов в системе органов внутренних дел либо их ограниченное количество [9, с. 140-159];
- неверный анализ государственных и негосударственных экспертных учреждений в части компетентности производства отдельных видов экспертиз.
2) меры по оптимизации:
- составление перечня типовых вопросов при производстве допроса участников долевого строительства, а также свидетелей по данной категории уголовных дел;
- использование возможностей видео-конференц-связи при организации допросов участников долевого строительства, проживающих в различных субъектах Российской Федерации;
- увеличение штатной численности экспертов, специализирующихся на производстве строительно-технических экспертиз;
- постоянное повышение квалификации сотрудников территориальных следственных подразделений совместно с экспертами, специализирующимися на производстве бухгалтерской и строительно-технической экспертиз;
- своевременный и полный анализ государственных и негосударственных экспертных учреждений при назначении экспертиз по уголовным делам о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве.
Подводя итог, отметим, что познание теоретических основ и организации деятельности органов предварительного следствия по расследованию
преступлений в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных домов, а также проведенный структурно-содержательный анализ следственной, экспертной и судебной практики, позволил выявить системные недостатки противодействия указанным преступным проявлениям. Оптимизация деятельности органов расследования преступлений будет достигнута путем системного изучения и комплексного внедрения в практику расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве процессуальных, управленческих и криминалистических приемов, средств, методов и научно обоснованных рекомендаций. Как сложный управляемый процесс оптимизация состоит из взаимосвязанных элементов, обеспечивающих перевод процесса деятельности из начального состояния, существующего в данный момент времени, в новое состояние, максимально удовлетворяющее современным условиям и потребностям органов расследования преступлений. В этой связи, предложенные меры организационно-криминалистического и организационно-управленческого характера позволят оптимизировать усилия не только руководителей органов предварительного следствия, но и следователей, направленные на создание надлежащих условий на достижение полного и всестороннего расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве.
Список литературы
1.Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской: федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. Ст. 40.
2. О разработке комплекса мероприятий по окончательному решению до конца 2012 года проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками: поручение Президента Российской Федерации от 05.09.2011 № ПР-2618 // URL: www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/11642 (дата обращения: 25.03.2020).
3. О вопросах защиты прав граждан - участников долевого строительств]: поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2016 № ПР-1520 // URL: http: //www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/52653 (дата обращения: 25.03.2020).
4. О модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства: поручение Президента Российской Федерации от 19.07.2018 ПР-1235 // URL: http://docs.cntd.ru/document/550966183 (дата обращения: 25.03.2020).
5. Обзор деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по противодействию преступлениям в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных домов: аналитический обзор. М.: Следственный департамент МВД России,2017.20 с.
6. О следственно-судебной практике и состоянии работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов : аналитический обзор. М.: Академия управления МВД России, Следственный департамент МВД России,2019. 21 с.
7. Анализ практики расследования преступлений, совершенных в сфере долевого строительства многоквартирных домов: аналитический обзор с предложениями. М.: Академия управления МВД России, Следственный департамент МВД России, 2020. 29 с.
8. Головин А.Ю., Баранов, М.В., Головина, Е.В. Решение ситуационных задач предварительного расследования (теория, механизм, ошибки): монография. М. :Юрлитинформ. 2017. 200 с.
9. Веренич И.В., Кустов А.М. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершаемых в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений: М.: Юрлитинформ, 2013. 227 с.
Можаева Ирина Павловна, д-р юрид. наук, подполковник полиции, главный научный сотрудник, mirina-crim@yandex. ru, Россия, Москва, Академия управления МВД России
IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF EQUITY PARTICIPATION IN THE CONSTRUCTION OF APARTMENT BUILDINGS
I.P. Mozhaeva
The article examines the current state of the organization of the investigation of crimes in the field of equity participation in construction, with an emphasis on the directions of improving the specified activity. In order to increase the efficiency of the investigation of crimes in the field of equity participation in construction, the author's vision of the system of measures to optimize the activities of the preliminary investigation bodies in the investigation of crimes of this category is proposed.
Key words: crime, equity participation in construction, organization of investigation of crimes, optimization of activities, bodies ofpreliminary investigation.
Mozhaeva Irina Pavlovna, Doctor of Law Science, Police Lieutenant Colonel, Chief Researcher, mirina-crim@yandex.ru, Russia, Moscow, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia
