CC BY
176
Власова C.B. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи
ществлялось администрирование интересующего ресурса (осуществление транзакций).
Оперуполномоченный уголовного розыска в обязательном порядке проводит оперативно-разыскные мероприятия по исполнению отдельных поручений следователя (дознавателя) по данной категории уголовных дел.
Руководитель подразделения следствия в рамках осуществления ведомственного и процессуаль-
ного контроля за расследованием уголовных дел данной категории: осуществляет контроль за полнотой и качеством расследования уголовных дел данной категории; своевременностью проведения следственных действий, в том числе получения необходимых разрешений в судах и направления соответствующих запросов; своевременностью направления соответствующей информации руководству ГСУ.
С.Ю. Журавлев
Журавлев Сергей Юрьевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики, Нижегородская академия
МВД России (603144, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3)
E-mail: [email protected]
Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений
В статье рассматриваются проблемы развития криминалистического знания с учетом результатов исследования процесса взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Выделяются структурные составляющие процесса взаимовлияния данных видов деятельности, формулируются понятийные и классификационные подходы к структуре и содержанию деятельности представителей криминалистической науки.
The article considers problems of criminalistic knowledge from the results of the interaction of criminal activities and crime investigation. Stands out the structural components of the process of mutual influence of these activities, formulates conceptual and classification approaches to the structure and content of the representatives of criminological science.
Для достаточно зрелого по меркам человеческой жизни возраста криминалистической науки характерны многие явления, которые свойственны организму, живущему более 120 лет. В целом криминалистическая наука состоялась. В ней есть яркие научные имена, серьезная теоретико-методологическая основа, полезные практические разработки, позитивная перспектива развития. Вполне закономерным является и то, что зрелый криминалистический организм что-то не заметил, чем-то пресытился и от этого немного устал. Вероятнее всего, криминалисты не все еще поняли в исследуемых сферах, не осознали всех проблем, что-то неоправданно отвергли или заболтали, а к чему-то и вовсе не подступились.
Как средство развития криминалистического знания научно-теоретическая дискуссия должна способствовать осознанию того, что актуальное исследование — это не только показание широкой палитры научных споров, например, о несовершенстве теоретической модели отечественной крими-налистики1, социальных функциях криминалистики2, научных основах исследования механизма преступной деятельности3, соотношении фундаментального и прикладного в криминалистике4 и т. п.
Актуальным в научной дискуссии, главным по ее результатам, на наш взгляд, является привнесение в теоретические положения науки семантических, понятийно-классификационных, модельных и иных изменений, которые влияют на лучшее понимание самим автором, другими учеными, практическими работниками, студентами не только устоявшихся положений науки, но и предлагаемых новаций. По сути, как чисто теоретическая, так и научно-практическая дискуссия должна не запутывать и затруднять понимание закономерностей предмета криминалистики, не «затуманивать» вопросы применения положений криминалистики в практической деятельности по расследованию преступлений, в иных сферах, а делать научные положения и рекомендации по их практическому применению более ясными и понятными самой широкой аудитории5.
Следуя указанному правилу, полагаем необходимым объяснить свое отношение к ряду терминов, которые широко используются в литературе по криминалистике, уголовному процессу и оперативноразыскной деятельности6.
Термин «расследование» обозначает метод «следования по следам» (корень слова «след»). Тем
самым ставится приоритет над иными, в большей степени вспомогательными, путями собирания доказательств по уголовным делам, например, использованием помощи лиц, обладающих экстрасенсорными способностями, и применением иных энергоинформационных технологий. Метод «следования по следам» используется субъектами основных форм досудебной деятельности: оперативно-разыскной, дознавательской и следственной. Различие состоит только в том, что каждый из них действует в рамках своего процессуально-правового и должностного статуса. Каждый «расследователь» следует по следам криминального события в рамках своей формы деятельности, применяет достаточно схожие по своей сути средства, но ограничен правовыми рамками их применения.
Термин «раскрытие» многозначен в употреблении. Между тем в этом термине, с позиции ключевых категорий криминалистики, заключен только один смысл: познание (раскрытие) сущности следов преступления, а через них — всего содержания криминального события. При этом полнота раскрытия всего содержания следов подразумевает как необходимость понимания связи между установленными следами, так и вероятность установления фактов отсутствия связи между ними, в том числе и, возможно, установление обстоятельств совершенно иного, в том числе некриминального, характера расследуемого события, непричастности к расследуемому преступлению конкретных лиц и т. п.
Термин «доказывание» обозначает работу по формированию и представлению с соблюдением процедур уголовно-процессуального закона аргументации познанной сущности обнаруженных и зафиксированных следов преступления, в которых нашли отражение признаки конкретного субъекта, способа его действий и ситуационные особенности подготовки, совершения и сокрытия преступления. Система доказательств статична в плане перечня обнаруженных в ходе расследования фактов конкретного преступления и динамична с позиции объяснения установленных в процессе раскрытия взаимосвязей между элементами механизма конкретного преступления.
Система доказательств — это конкретизированная в процессе расследования преступления криминалистическая модель предмета доказывания по уголовному делу. Структурно данная модель основывается на положениях криминалистической характеристики преступления и уголовно-процессуальном определении предмета доказывания. Квалификационной основой системы доказательств являются применяемые в конкретном случае нормы материального уголовного права. Содержательной основой системы доказательств выступают конкретные установленные обстоятельства расследуемого преступления.
Расследование, раскрытие и доказывание — это сущностно-криминалистические аспекты одного и того же вида человеческой деятельности, которая в качестве подсистемы включает в себя работу следо-
вателя, оперативного работника, эксперта, участкового инспектора и иных лиц. При этом нужно подчеркнуть, что названные аспекты выделяются условно, поскольку в реальной практической действительности они неразличимы: расследование, раскрытие и доказывание происходит одновременно.
У этой деятельности есть много синонимов — деятельность по борьбе с преступностью, правоохранительная деятельность, деятельность по обеспечению безопасности, например экономической. Но различие в терминах не может заменить суть познаваемого явления, в том числе понимание закономерностей взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений.
Закономерности взаимовлияния преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений уже достаточно длительное время являются предметом научных исследований криминалистов. Один из основоположников современной концепции взаимодействия и взаимовлияния указанных видов деятельности профессор М.К. Каминский схематично обосновывает взаимодействие и взаимовлияние преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений применительно к необходимости современного понимания содержания объекта и предмета криминалистики. Он подчеркивает, что применительно к информационному полю отображений преступной деятельности, а также с учетом изменений уголовно-процессуального законодательства взаимодействуют несколько видов социальной деятельности: деятельность обвинения, деятельность защиты, деятельность по выявлению и раскрытию преступлений и деятельность субъектов по исследованию преступлений7. Указанные выше идеи М.К. Каминского нашли отражение в некоторых работах его учеников8, но в целом процесс взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений изучен недостаточно.
Результаты наших исследований позволяют утверждать, что для более детального понимания содержания взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию следует выделять ряд структурных составляющих процесса их взаимовлияния: а) исходные условия и последствия взаимовлияния; б) принципы встречного воздействия противоборствующих сторон; в) уровни взаимовлияния; г) ключевые точки пересечения в процессе взаимовлияния; д) применяемые сторонами тактико-методические схемы борьбы.
Основными исходными условиями взаимовлияния являются встречные схемы организации исследуемых видов деятельности. Содержание деятельности по расследованию преступлений предопределяется существованием преступного мира, вытекает из факта его существования и обусловливается данным обстоятельством. С другой стороны, субъекты преступной деятельности в рамках подготовки и реализации преступного замысла всегда учитывают факт существования правоохранительных органов и содержание их деятельности,
Журавлев С.Ю. Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия...
Журавлев С.Ю. Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия...
в первую очередь, оперативных, следственных и охранных подразделений органов внутренних дел. Именно поэтому закономерности противодействия расследованию преступлений следует считать данностью жизни и помнить об этом всегда.
Процесс взаимовлияния преступной деятельности и деятельности по расследованию базируется на определенных принципах: а) встречного уничтожающего влияния в условиях вынужденной, социальной обусловленности сосуществования;
б) деятельностного подхода к встречному анализу информации о противостоящем виде деятельности;
в) учета в процессе организации и планирования своей деятельности содержательных и структурных изменений противостоящего вида деятельности.
Принцип встречного уничтожающего влияния обусловливает весьма жесткие условия деятельности для каждой из взаимодействующих сторон. Именно этим обстоятельством обоснована актуальность и практическая значимость таких направлений научных исследований, как преодоление противодействия расследованию преступлений, обеспечение безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства9, тактические риски в расследовании преступлений10. При этом особенность противостояния исследуемых видов деятельности состоит в том, что процедуры противодействия расследованию применяются без всяких на то ограничений, что отмечает большинство (93%) опрошенных практических работников органов внутренних дел.
Принцип деятельностного подхода к встречному анализу информации о противостоящем виде деятельности «напоминает» субъектам расследования о ряде условий эффективной деятельности в условиях жесткого противостояния:
— состояние рефлексивного анализа и моделирования как своей, так и противостоящего вида деятельности является не только условием эффективности, но и определяющим фактором существования;
— в процессе анализа и планирования работы по расследованию преступлений следует постоянно учитывать и распознавать признаки аналитической работы преступников, фиксировать и доказывать содержание специальной аналитической работы субъектов преступной деятельности;
— основными источниками информации о содержании специальной аналитической работы субъектов противостоящего вида деятельности могут быть как обнаруживаемые документальные источники о результатах анализа, так и фиксируемые факты обмена различными сведениями между звеньями аналитической структуры противостоящей стороны.
Принцип учета в процессе организации и планирования своей деятельности содержательных и структурных изменений противостоящего вида деятельности должен смещать акценты профессионального восприятия субъектом расследования окружающей действительности в сторону более пристального отслеживания прямых криминальных преобразований предметной реальности для воз-
можности проведения обратных криминалистических преобразований.
Для восприятия последствий преступной деятельности недопустимо смещать акценты в сторону выделения из окружающей действительности исключительно следов оконченного состава преступления. При таком подходе сигнальные, знаковые и смешанные источники криминалистической информации11 и сама информация об изменениях в структуре и содержании противостоящего вида деятельности не воспринимается как актуальная и приоритетная.
Детальное и обстоятельное понимание ученым-криминалистом закономерностей предмета своей науки и предмета непосредственного научного исследования всегда должно иметь практический результат: а) рекомендации по принятию решения в той или иной ситуации практической деятельности, в первую очередь, следственной, оперативной, экспертной; б) рекомендации по более оптимальным подходам в обучении криминалистическому знанию, а также привитию навыков и умений практической деятельности в части криминалистической подготовки.
Важнейшим результатом криминалистических исследований являются рекомендации по совершенствованию структуры и содержания научного криминалистического знания. Очевидно, что научная дискуссия на эту тему не должна становиться самоцелью исследователя. На наш взгляд, именно эта тенденция в научно-криминалистических дискуссиях прошлых12 и последних лет так раздражает ведущих отечественных криминалистов13.
Понимание главного и второстепенного в научном исследовании для нас вытекает из понимания уровней работы криминалиста и, соответственно, возможного уровня его специального профессионального мышления14:
1. Эмпирический уровень. Он связан с деятельностью ученого-криминалиста, изучающего практические материалы, подключающегося к практической деятельности, а также со специфической деятельностью практического работника следственного, оперативного или экспертного подразделения, который, возможно, имеет научную квалификацию. Особенностью данной криминалистической деятельности является то, что и практик, и ученый работают в информационном поле практики правоохранительных органов и результатом их работы является составление специальных научно-эмпирических реестров — анкет, опросных листов, аналитических справок, перечней экономико-криминальных схем, обзоров типовых приемов расследования, ошибок работы и т. п. На эмпирическом уровне криминалист непосредственно работает с отображениями объектов, которые подверглись изменению в процессе преступной деятельности. Криминалист беседует с людьми, опрашивает их, изучает различные документы, непосредственно исследует, например, видоизмененный с криминальными целями технологический процесс и тому
подобное, но результат работы на данном уровне всегда связан с составлением указанных выше научно-эмпирических «продуктов». Этим работа криминалиста на эмпирическом уровне и отличается от работы практика, который составляет протоколы, постановления, рапорта и иные документы, которые приобщаются к оперативным и уголовным делам.
2. Научно-методический уровень. Он связан с деятельностью по формированию специализированных тактико-методических и тактико-технических рекомендаций применительно к различным этапам практической деятельности следователя, оперативного работника, сотрудника экспертнокриминалистического подразделения. Подобного рода направленность криминалистической деятельности может иметь характер заказа со стороны практического органа, но может также осуществляться в рамках инициативных криминалистических исследований. На данном уровне осмысливается и осуществляется разработка ситуационных тактико-методических и тактико-технических алгоритмов применительно к отдельным направлениям работы в рамках деятельности по расследованию преступлений. На этом же уровне могут быть сформированы специализированные тактико-методические рекомендации на стыке криминалистики и иных отраслей знания15.
3. Теоретико-методологический уровень. На этом уровне криминалистом переосмысливается не эмпирический материал и отображения исследуемых видов деятельности (преступной деятельности и деятельности по расследованию), а теоретическое знание, выводные суждения об исследуемой реальности. На этом уровне происходит переосмысление объекта и предмета, структуры и принципов, содержания языка и понятийно-классификационного аппарата криминалистической науки. Содержательно методологическая деятельность включает в себя производство научных знаний, описание меняющихся норм исследования, решение задач, связанных с выработкой теоретических оснований для подготовки методических предписаний.
4. Учебно-методический (методико-дидактиче-ский) уровень. Он связан с деятельностью по формированию традиционных и инновационных элементов учебно-методических комплексов по курсу криминалистики, дисциплинам специализации и спецкурсам в части криминалистической подготовки и педагогической деятельностью по непосредственной подготовке к проведению различных видов учебных занятий. На данном уровне мышление криминалиста «переводит» теоретические положения криминалистики в формат доступных и понятных обучаемым понятий, классификаций, схем. Результатом «перевода» являются учебники, различные учебные пособия, практикумы, сборники задач и т. п.
5. Образовательный (практико-дидактический) уровень. Указанный уровень работы, а следовательно и особый стиль мышления криминалиста обусловлены его непосредственным контактом с
обучаемыми в процессе учебных занятий, консультаций и иных форм аудиторной работы, например в ходе викторин и олимпиад по криминалистике. Преподаватель криминалистики в учебном процессе (в лекционном зале, в учебной аудитории, на криминалистическом полигоне, в криминалистической лаборатории) — это особый вид криминалистической деятельности и особый стиль мышления. Разновидностью данного уровня работы является деятельность научных руководителей по курсовым и выпускным квалификационным работам, а также научное руководство диссертационными исследованиями. Особое значение практико-дидактиче-ского уровня криминалистической работы состоит в том, что он является «проводником» криминалистического знания в будущие поколения криминали-стов,а в сочетании с теоретико-методологическим уровнем является средством воспроизводства науки криминалистики.
Классификационное расположение указанных уровней криминалистической деятельности может иметь различные точки отсчета (эмпирическую, теоретическую, дидактическую), но в содержательном плане работа криминалиста с учетом существования указанных уровней криминалистической деятельности предполагает:
— накопление эмпирического материала на основании одной или нескольких ключевых единиц научного анализа;
— отслеживание в рамках общих тенденций и теоретико-методологических основ криминалистической науки тех методических и тактических схем практической деятельности, применительно к которым накапливается эмпирический материал,со-отнесение и встречная корректировка результатов работы на теоретическом, методическом и эмпирическом уровнях;
— сравнение выявленных эмпирическим путем методических и тактических тенденций с имеющимися научно-методическими материалами и практическими рекомендациями, их уточнение и корректировка, а также формирование новых методических рекомендаций по ранее не исследованным вопросам;
— варьирование содержания и последовательности представления в учебной аудитории криминалистического знания, дидактические эксперименты с формами представления обучаемым различного тактико-технического и тактико-методического материала, формирование методик обучения криминалистическим аспектам деятельности по расследованию преступлений.
Примечания
1. См.; Колдин В.Я. Криминалистика: Теоретическая наука или прикладная методология? // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2000. № 4. С. 3—5.
2. См.: Волынский А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в аспекте социальных функций криминалистики // Практическое
Журавлев С.Ю. Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия...
Журавлев С.Ю. Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия...
законоискусство. Научно-практический журнал. 2008. № 1 (2). С. 75—80.
3. См.: Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
4. См.: Сокол В.Ю. О соотношении фундаментального и прикладного в криминалистике // Философия права. 2008. № 3. С. 47—51.
5. При условии если методические рекомендации не имеют ограничительного грифа.
6. Более подробное обоснование позиции научной школы кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, в том числе и по данному вопросу, см: Лубин А.Ф., Журавлев С.Ю. Теоретико-методологические и методические основы деятельности по расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности // Криминалистическое обеспечение экономической безопасности и борьбы с коррупцией: учебно-практическое пособие / под ред. А.Ф. Лубина и С.Ю. Журавлева. Н. Новгород, 2012. С. 33—138.
7. См.: Каминский М.К. Процедурная революция и криминалистика // Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете системно-деятельностного подхода. Вып. 4. Ижевск, 2002. С. 74.
8. См.: Вытовтова Н.И. Основы информационноуправленческой концепции расследования преступлений // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М.,
2004. Вып. 4 (12). С. 33—40; Шаров В.И. Формализация в криминалистике. Вопросы теории и методологии криминалистического исследования: монография / под науч. ред. М.К. Каминского. Н. Новгород, 2003.
9. См.: Епихин А.Ю. Концепция обеспечения безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2004.
10. См.: Нурутдинов О.А. Процессуально-тактические риски при расследовании преступлений в сфере экономики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005.
11. О сигнальных, знаковых и смешанных источниках криминалистической информации см.: Колдин А.В., Крестовников О.А. Источники криминалистической информации / под ред. В.Я. Колдина. М., 2007. С. 58—96.
12. См.: Карпец И.И. Развитие наук криминального цикла // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1987. Вып. 45. С. 9.
13. См.: Колдин В.Я. Указ. соч. С. 5; Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. С. 221—223.
14. См. также по данному вопросу: Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности: Методология криминалистического исследования. Н. Новгород, 1997. С. 14—16.
15. Например, по обеспечению экономической безопасности вновь создаваемых в России финансовых центров, по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и т. п.
В.А. Ионов, В.К. Осокин
Ионов Владимир Алексеевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры экономики и экономической безопасности, Нижегородская академия МВД России (603144, г. Нижний Новгород, Анкудинов-ское шоссе, д. 3)
E-mail: [email protected]
Осокин Владимир Константинович — адъюнкт кафедры уголовного процесса, Нижегородская академия МВД России
(603144, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3)
E-mail: [email protected]
Нормативно-правовые особенности оборота электронных денежных средств, имеющие значение для осуществления процедуры наложения ареста
В статье рассмотрены и проанализированы правовые основы оборота электронных денежных средств, выделены признаки и дана их классификация, которые имеют значение для определения источников информации, осуществления розыска и своевременной процедуры наложения ареста. Структурированы правила осуществления расчетов электронными денежными средствами физическими и юридическими лицами с использованием электронных средств платежа.
This article describes and analyses the legal basis of a turnover of electronic money, allocates signs and their classification is given, which are of utmost importance for the determination of sources of information, its tracing and timely procedures for the arrest. The rules on execution of settlements by electronic funds by physical and legal persons with the use of electronic means of payment are structured.
В условиях глобализации хозяйственной де- бизнеса на национальном и международном уров-ятельности и организационной инфраструктуры нях получило широкое распространение использо-
