Следственные ситуации первоначального этапа расследования транснациональных преступлений Текст научной статьи по специальности «Право»

Ш.И. Шарифходжаев, Sh.I. Sharifkhodzhaev,

аспирант кафедры криминалистики Postgraduate .student

Саратовской государственной of the Department of Criminalistics юридической академии of Saratov State Law Academy sharif.sharif.sharifl2@mail.ru

а

DOI: 10.24412/1608-8794-2024-1-289-294 |

3

СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО |

ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ | ПРЕСТУПЛЕНИЙ !

Ц

I

Аннотация: следственные ситуации - информационная основа выдвижения а

версий и планирования расследования преступлений. Повышенная сложность, рост 3

и трансформация транснациональной преступности и ряд иных факторов обуслав- g

ливают актуальность исследования обстановки первоначального этапа расследо- g

вания преступлений транснационального характера, т.к. успешное и своевременное 0

выявление доказательств совершенного преступления влияет на эффективность g

всего процесса расследования. g

Цель статьи - выявить закономерности, формирующие информационное напол- g

нение следственных ситуаций первоначального этапа расследования транснациональ- g

ных преступлений. В качестве методологической основы выступает диалектический g

метод познания, а также такие общенаучные методы, как анализ и синтез, которые £

были применены для обработки эмпирического материала. В статье сформулированы g

типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследо- |

вания транснациональных преступлений. д

01

Ключевые слова: следственная ситуация, транснациональное преступление, рас- о следование, первоначальный этап расследования, структура следственной ситуации. ц

S

INVESTIGATIVE SITUATIONS OF THE INITIAL STAGE | OF TRANSNATIONAL CRIME INVESTIGATION |

a t o

Abstract: investigative situations are the information basis for putting forward g versions and planning the investigation of crimes. The increased complexity, growth and o transformation oftransnational crime and a number of other factors determine the relevance |( of studying the .situation at the initial stage of the investigation of crimes of a transnational nature, since the successful and timely identification of evidence of a crime committed affects 289 the effectiveness of the entire investigation process.

The purpose of the article is to identify patterns that form the information content E of investigative situations at the initial stage of the investigation of transnational crimes. The methodological basis is the dialectical method of cognition, as well as such general

S

E

scientific methods as analysis and synthesis, which were used to process empirical J

material. The article formulates typical investigative situations that arise at the initial stage g

of the investigation of transnational crimes. Ï

e

Keywords: investigative situation, transnational crime, investigation, initial stage a of investigation, structure of the investigative situation.

Расследование любого преступления, в частности транснационального, представляет собой сложный познавательный процесс, направленный на обнаружение ранее неизвестных обстоятельств или явлений, а также установление их конкретных причин. Расследование всегда производится в определенных временных и пространственных условиях, тесно взаимодействуя с окружающей средой и с другими процессами объективной действительности, а также под влиянием различных факторов, которые иногда могут оставаться неведомыми для лица, которое его проводит. В результате этих сложных взаимодействий формируется специфическая обстановка, в которой происходит расследование и осуществляется деятельность следователя и других лиц, участвующих в деле. В криминалистике эту обстановку принято называть следственной ситуацией.

Анализ специальной литературы выявил ряд научных позиций по-„о нимания транснациональных следственных ситуаций. Так, Г. А. Зорин отмечал существование криминалистических и криминальных транснациональных ситуаций, но затрагивал лишь те, что касаются только а преступлений, совершенных транснациональными преступными § группами [1, с. 125-129]. Д.С. Хижняк, исследовав материалы более § одиннадцати тысяч уголовных дел, пришел к выводу, что субъектами 2 транснациональных преступлений могут быть не только организованные преступные группы и организации, но и любые (отдельные) — лица, действия которых направлены на нарушения законодательства § двух и более государств [2, с. 265]. Ему же принадлежит и первое § определение транснациональной следственной ситуации: «система § информационной осведомленности следователя о преступлении, ^ состоящая из ряда информационных блоков, отражающих специфику проявления транснациональной криминальной деятельности» о [3, с. 257]. Данное определение характеризуется высокой степенью ^ обобщения, в нем не раскрыты характерные признаки (содержание С информационных блоков).

Анализ научных работ, посвященных следственным ситуациям 290 и расследованию транснациональных преступлений, а также эмпирического материала (материалов уголовных дел, приговоров), (V позволяет определить следственную ситуацию, складывающуюся ® при расследовании транснациональных преступлений, как сложив-^ шуюся на определенном этапе расследования совокупность таких объективно-субъективных факторов, которые позволяют определить характер и механизм транснационального преступления (трансграничный или транстерриториальный), необходимость и возможность международного сотрудничества правоохранительных органов РФ

с компетентными правоохранительными органами иностранных государств, осуществить планирование расследования на определенный срок и принять тактические и стратегические решения.

Для определения направлений расследования наиболее существенную роль в методическом обеспечении играют типичные след- 5 ственные ситуации. §

В. О. Давыдов, изучая закономерности расследования транснаци- | ональных преступлений экстремистского характера, пришел к выводу 5 о существовании двух наиболее типичных следственных ситуаций: § 1) складывающиеся на момент получения информации о происшедшем преступном событии на территории РФ; 2) складывающиеся * на момент получения информации о происшедшем преступном со- ■§ бытии на территории РФ и связанные с использованием потенциала £ информационно-коммуникационных технологий [4, с. 33-35]. Данное | деление не вызывает особых возражений, т.к. ситуации сконструиро- о ваны по общепринятому в криминалистике паттерну. Тем не менее § и их формулировки нуждаются в конкретизации. §

При формировании типичных следственных ситуаций как «науч- *

§

ного продукта», являющегося результатом анализа теории и практики 5

А

расследования транснациональных преступлений, важно учесть, что |

данные преступления охватываются множеством видов общественно |

опасных деяний, каждое из которых расследуется в присущих имен- -3

но им следственных ситуациях. Несмотря на разнообразие данных |

преступлений, можно выделить их общую черту, что позволит вы- 1

явить типичные следственные ситуации по одному или нескольким |

признакам в процессе расследования. Наибольшую значимость для |

О"

классификаций следственных ситуаций представляют информацион- *

ные компоненты, касающиеся сведений о лицах, совершивших пре- ®

ступление. Установление субъекта преступления и его изобличение 1

выступает конечной целью расследования. Чем полнее и достовернее | сведения о субъектах преступления на ранних этапах расследования,

тем конкретнее вся следовая картина произошедшего. Верной пред- 291 ставляется позиция Т. С. Волчецкой, которая отметила, что раскрытие

преступления сильно зависит от того, насколько эффективно сле- ^

дователь сможет получить информацию о преступнике, т.к. данная £

информация может помочь следователю в направлении его поиска 1

и выбора тактической линии [5, с. 78-79]. !

Проведя анализ материалов 128 уголовных дел, можно конста- |

тировать наличие наиболее типичных следственных ситуаций, воз- ю никающих на первоначальном этапе расследования.

Ситуации расследования транснациональных преступлений, в которых имеется достаточная информация о транснациональных преступных формированиях и конкретных лицах, причастных к их совершению:

Ситуация 1. Событие преступления было выявлено непосредственно после его совершения правоохранительными органами РФ; лицо, его совершившее, задержано правоохранительными органами РФ в момент попытки незаконного пересечения границы РФ и личность его установлена; все подозреваемые известны; характер и механизм совершенного преступления понятен.

Ситуация 1.1. Событие преступления было выявлено непосредственно после его совершения правоохранительными органами РФ; лицо, его совершившее, задержано правоохранительными органами РФ в момент попытки незаконного перемещения предмета преступления из Российской Федерации в иностранное государство, все § подозреваемые известны; характер и механизм совершенного преступления понятен.

3 Данные ситуации являются наиболее благоприятными для слета

б дователя, т.к. преступление совершено в условиях очевидности.

3 Основными направлениями расследования выступают: осуществле-а „

С ние первоначальных следственных действий и иных процессуальных ^ мероприятий, таких как задержание подозреваемого; личный обыск 2 подозреваемого; ряд следственных осмотров: предметов, места происшествия, транспортных средств; допросы подозреваемого и свиде-

§ телей; назначение экспертиз; создание международной следственно-о

С оперативной группы.

О

«V

^ Ситуация 2. Событие преступления выявлено непосредственно после его совершения правоохранительными органами РФ; лицо, в отношении которого имеется информация о причастности к совер-

8 00

с; шению транснационального преступления, не задержано, но имеется достаточная информация о вероятном месте его нахождения; характер 292 и механизм преступления в основном понятны.

Основные направления расследования: осмотр места происшествия, допрос свидетелей; проведение оперативно-разыскных меро-

приятий по установлению и задержанию лица, совершившего преступление; задержание подозреваемого; личный обыск подозреваемого; осмотр предметов и документов; обыск; создание международной следственно-оперативной группы; проведения оперативно-разыскных мероприятий по установлению и задержанию организаторов и иных участников преступных действий.

Ситуация 3. Событие преступления было выявлено непосредственно после его совершения представителями правоохранительных органов иностранного государства; лицо, его совершившее, задержано правоохранительными органами иностранного государства в момент попытки незаконного перемещения предмета преступления из ино- 5 странного государства в Российскую Федерацию, все либо некото- § рые подозреваемые известны; характер и механизм преступления | не до конца понятны. 5

Основные направления расследования: производство первоначаль- § ных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий; 5

проведение оперативно-разыскных мероприятий по установлению §

„а

и задержанию организаторов и иных участников преступных действий. а

Для транснациональных преступлений, в которых отсутствуют до- §

статочные данные, необходимые для установления конкретного лица 1

или группы лиц в совершении транснационального преступления, §

характерны следующие типичные ситуации: 3

Ситуация 1. Событие преступления выявлено непосредственно *

после его совершения представителями правоохранительных орга- I

нов РФ; лицо, совершившее транснациональное преступление, не- §

известно, имеется ориентирующая информация, которая позволяет §

определить конкретное лицо или группу лиц в совершении транс- §

национального преступления; характер и механизм преступления §

до конца не понятны. §

Данная ситуация является наименее благоприятной для следова- |

теля, т.к. он обладает лишь ориентирующей информаций для установ- §

ления лица, совершившего преступления. Отсутствие информации 1

о лицах или группы лиц восполняется путем проведения следственных ? „ „ , § действий и оперативно-разыскных мероприятий (в частности, допрос, .а

обыск, получение справок, наблюдение, контролируемая поставка, §

оперативное внедрение и т.п.). 1

Ситуация 2. Событие преступления выявлено непосредственно |

после его совершения правоохранительными органами РФ; лицо,

совершившее транснациональное преступление, неизвестно, ориен- 293

тирующая информация, которая позволила бы установить конкретное ^

лицо или группу лиц в совершении транснационального преступления, ^

отсутствует; характер и механизм преступления до конца не понятны. |

Данная ситуация является наиболее сложной, когда нет никаких 1

данных, которые помогли бы идентифицировать лицо или группу лиц, !

совершивших преступление. В таком случае большую роль играют |

правоохранительные органы, осуществляющие ОРД (необходимо про- ю

ведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на уста-

новление и задержание организаторов и иных участников преступных действий; важно использовать различные источники информации, которые позволили бы собрать ориентирующую информацию о лицах, совершивших преступление).

Описанные выше типичные следственные ситуации, возникающие в ходе расследования транснациональных преступлений, закладывают основу для выдвижения версий и планирования расследования данных деяний. Отметим, что предложенная типизация является абстракцией, потому что не отражает все нюансы и особенности каждого конкретного случая, а только акцентирует внимание на наиболее существенных и повторяющихся признаках, обнаруживая общие закономерности и предлагая алгоритмы действий для следователя. Данная типизация не исключает возможности учета индивидуальных и специфических обстоятельств каждого конкретного дела, но служит основой для .а их анализа и оценки.

I!

Список литературы:

1. Зорин, Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. -

I

99

Минск : Амалфея, 2000. - 416 с.

О 2. Хижняк, Д.С. Методологические основы расследования транснаци® ональных преступлений: модельный подход: автореф. ... д-ра юрид. наук / ^ Д.С. Хижняк. -М., 2018. -45 с.

5 3. Хижняк, Д.С. Методологические основы расследования транс-

^ национальных преступлений: модельный подход / Д. С. Хижняк.

§ - М. : Юрлитинформ, 2021. - 424 с.

^ 4. Давыдов, В. О. Методика расследования транснациональной преступ-

^ ной деятельности экстремистского характера: автореф. дис. ... д-ра юрид.

С наук / В.О. Давыдов. - Ростов н/Д, 2018. - 779 с.

О; 5. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая.

§ - М.-Калининград : КГУ, 1997. - 248 с. О

294

«V о «V