CC BY
2
Развитие методики допроса подозреваемого (обвиняемого) в легализации денежных средств от контрабанды лесоматериалов
Постников Максим Данилович,
адъюнкт, кафедра криминалистики, ФГКОУ ВО «ВосточноСибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» E-mail: postnikov5103@mail.ru
В статье рассматриваются некоторые аспекты тактики допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании преступлений связанных с легализацией денежных средств, приобретенных в результате контрабанды лесоматериалов. Допрос является наиболее распространенным источником доказательственной информации и относится к числу первоочередных следственных действий, от успешного проведения которого зависит успех всего расследования. Автором приведены примеры тактических приемов, используемых при проведении допроса подозреваемого (обвиняемого), так и при подготовке к его проведению. Раскрыты особенности проведения допроса подозреваемого и предложены некоторые тактико-криминалистические рекомендации по проведению допроса подозреваемого (обвиняемого) в легализации, производимого в условиях возникновения конфликтных и бесконфликтных следственных ситуаций, с целью преодоления противодействия и повышения эффективности расследования исследуемой категории преступлений. Приводятся рекомендации по повышению эффективности допроса на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений.
Ключевые слова: расследование преступлений, легализация (отмывание) денежных средств, контрабанда лесоматериалов, доказательства, допрос, тактический прием.
В связи с высокой рыночной стоимостью леса и лесоматериалов, экспорт данных стратегических ресурсов относится к числу криминогенных сфер. Высокие доходы, получаемые в результате вывоза за рубеж незаконно добытого леса и лесоматериалов, обуславливают криминализацию данной сферы. Лица, вовлеченные в контрабанду лесоматериалов на регулярной основе, получают от данной преступной деятельности многомили-онные доходы в виде денежных средств, который в дальнейшем позволяет им увеличивать объемы экспортируемых лесоматериалов и придумывать новые, более изощренные способы осуществления вывоза за границу стратегических ресурсов, а также вовлекать новых лиц, обещая им солидные доходы. Одной из приоритетных задач Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) указано противодействие легализации преступных доходов. [1]
Особенности расследования и выявления лесных преступлений изучались такими учеными как А.В. Варданян, О.П. Грибунов, С.В. Унжакова [2] А.Р. Акиев, Е.Е. Космодемьянская, Д.Ю. Фисенко [3] и много других ученых. В ходе анализа теоретических источников и следственно-судебной практики можно сделать вывод, что незаконный оборот лесоматериалов сопровождается такими преступлениями, как ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», а также ст. 226.1 УК РФ контрабанда леса как одного из видов стратегически важных ресурсов. Здесь необходимо отметить, что при получении доходов от контрабанды леса и лесоматериалов, возникает необходимость придания видимости правомерного происхождения этих доходов, то есть из легализации (отмывания).
Раскрытие и расследование преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, приобретенных в результате контрабанды лесоматериалов, имеет специфичный характер, отличающийся от других более распространенных составов преступлений, и обладает индивидуальными особенностями расследования и сбора доказательств.
Преступления, связанные с контрабандой лесоматериалов и последующей легализацией преступных доходов, характеризуются устойчивостью преступных схем и слаженностью преступных групп и сообществ. Деятельность преступных групп и преступных сообществ, связанных с кон-
5 -о
сз ж
■с
трабандой древесины и легализацией преступных доходов отрицательно влияет на развитие и благополучие государства, подрывает его авторитет, значительно увеличивает масштабы теневой экономики, а также увеличивает объемы легализации (отмывания) доходов, полученных от этой преступной деятельности.
К примеру, 30.03.2023 в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в отношении организованной преступной группы по фактам легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов с территории Иркутской области. По версии следствия, члены организованной преступной группы, проживающие в г. Иркутск, приобрели и переработали заведомо незаконно заготовленную древесину в целях дальнейшего сбыта, в общем объеме более 5000 м3, на общую сумму свыше 32 миллионов рублей. Данную древесину легализовали путем предоставления заведомо подложных документов о ее происхождении, и в дальнейшем данные лесоматериалы были вывезены за границу в рамках внешнеторговых контрактов. В настоящее время следователями следственного отдела Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте по уголовному делу проводятся следственные действия. [4]
Согласно информации Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении лица, осуществлявшего незаконный оборот леса, в составе преступного сообщества. Так обвиняемому вменили участие в преступном сообществе (ч. 2. ст. 210 УК РФ), контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенную организованной группой (ч. 3. ст. 226.1 УК РФ) и легализацию денежных средств, полученных в результате деятельности организованной преступной группы, в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Данное преступление было выявлено и расследовано сотрудниками Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по Иркутской области и Иркутской таможни. По версии следствия преступное сообщество, состоящее из лиц, проживающих на территории Иркутской области и граждане стран ближней Азии, в период времени с 2019 по 2020 год, экспортировали за рубеж, различным иностранным организациям, незаконно заготовленную древесину общей стоимостью более 130 миллионов рублей, в рамках заключенных международных контрактов. При этом участники преступного сообщества использовали подконтрольные фирмы, в том числе зарегистрированные на подставных лиц, а вырученные денежные средства ввели в легальный экономический оборот и распорядились по своему усмотрению. Уго-— ловное дело с утвержденным обвинительным за-2 ключением направлено в Октябрьский районный Я суд г. Иркутска. [5]
° Основной задачей успешного расследова-ав ния уголовного дела является получение дока-
зательств. Не является исключением и расследование дел по легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды леса и лесоматериалов. Расследование уголовных дел предусматривает эффективное использование ряда следственных действий с целью получения доказательств. Одной из форм получения доказательств и фиксации известных лицу сведений, имеющих значение по делу, является допрос, который является неотъемлемым, регламентированным уголовно-правовым кодексом следственным действием.
А.В. Варданян обращает внимание, что показания являются наиболее распространенным источником доказательственной информации, даже не правдивые показания несут определенную информацию, проверка которой позволяет аргументированно принять или опровергнуть версию подозреваемого. [6, с. 130] Полученная и зафиксированная в ходе допроса информация по делам о легализации преступных доходов, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, в дальнейшем позволяет установить как ранее известных, так и не известных следствию участников преступной группы или сообщества, их роли, а также позволяет восстановить картину совершенного преступления, преступный умысел участников, цели, средства.
Наиболее полную картину о механизме преступления, способе совершения преступления, о соучастниках и членах преступной группы, осуществляющей контрабанду лесоматериалов, сокрытия следов преступления, и дальнейшую легализацию полученных преступных доходов, отношение к своим действиям и их последствиям, может дать непосредственно сам подозреваемый или обвиняемый. Получение информации, имеющей значение по делу о легализации доходов, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, намного ускоряет и углубляет процесс расследования уголовного дела. При этом данная информация должна быть правдивой и сочетаться с другими доказательствами по делу. Именно подозреваемый владеет наибольшим объемом информации и допрос подозреваемого является наиболее тактически сложным следственным действием.
Важную роль играет выбор тактики проведения допроса следователем. Выбор определенных тактических приемов при допросе зависит от индивидуальных особенностей допрашиваемого, а также от конкретных ситуаций. По делам связанных с легализацией денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, проведение допроса подозреваемого чаще всего происходит в конфликтной ситуации.
Учитывая личность подозреваемого в легализации преступных доходов необходимо помнить, что его желание давать, либо вообще отказаться от дачи показаний является законным правом и регламентировано действующим законодательством. Получение признательных показаний о виновности, согласие с обвинением не может яв-
ляться итоговой целью допроса. Допрос лица подозреваемого в легализации преступных доходов, должен быть предельно объемным и касаться всех деталей и сторон его преступной деятельности, необходимо выяснить такие обстоятельства по делу, которые в дальнейшем позволят собрать доказательства, достаточные для дальнейшего эффективного расследования уголовного дела.
Анализ следственной ситуации, ее изменения во времени, влечет изменение поведения следователя в рамках расследуемого уголовного дела. Именно проведенный анализ возникающей следственной ситуации дает возможность выбрать эффективный тактический прием, который необходимо использовать при допросе подозреваемого или обвиняемого. Качество и эффективность проведения допроса по делам о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, требует от следователя высокого уровня подготовки, верного выбора объектов тактического воздействия, знания психологии, личной принципиальности, умение владеть тактико-психологическими приемами предъявления доказательств и других действий. [7, с. 10]
Расследуя уголовные дела о легализации денежных средств полученных в результате контрабанды лесоматериалов, допрос подозреваемого или обвиняемого может проводится следователем в конфликтной и бесконфликтной ситуации. В ситуациях, когда, допрос подозреваемого проводится в бесконфликтной ситуации, следователь получает всю необходимую информацию, не сталкиваясь с противодействием. Однако в такой ситуации следователю необходимо помнить, что данный допрос должен быть тщательным и детальным, касаться всех аспектов совершенного преступления, и важно не снижать активности и наступательности в процессе допроса в условиях бесконфликтной ситуации. Важно получить максимум показаний, имеющих значение по делу и зафиксировать все факты обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого или обвиняемого. [8, с. 269]
В случае проведения допроса по делам о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, в бесконфликтной ситуации, следует использовать тактические приемы, для уточнения и проверки полученных данных. Допрос должен быть построен таким образом, чтобы подозреваемый или обвиняемый в легализации преступных доходов указал на подтверждающие его показания документы и иные вещественные доказательства, а также указал на местонахождение данных документов, с целью их дальнейшего обнаружения и изъятия. Также необходимо получить показания об участниках и структуре организованной группы, их роль в отмывании преступных доходов, выполняемые ими задачи. Важным моментом в ходе допроса в бесконфликтной ситуации является получение и фиксация показаний о этапах и способах совершения легализации денежных средств и реализации преступного умысла подозреваемого, какие способы
использовались для сокрытия следов преступления, а также механизм совершения преступления.
В частности необходимо получить подробное описание подготовительных мероприятий - как происходил подбор членов и создание преступной группы, специализирующейся на контрабанде лесоматериалов и дальнейшей легализации полученных денежных средств, данные о лицах входящих в преступную группу и их положение в ее иерархии, подробное описание формирования преступной группы и т.д. Необходимо выяснить кто именно и какие именно функции выполнял в преступной деятельности группы, роли участников преступной группы, время и место совершения преступлений, установить способы контрабанды незаконно заготовленной древесины, отследить всю цепочку происхождения древесины, какие меры применялись для сокрытия следов преступления. Кроме того, тактически целесообразно предложить подозреваемому или обвиняемому самому лично схематически изобразить структуру преступной группы, и действия по совершению контрабанды древесины. Здесь необходимо задавать вопросы таким образом, чтобы они были понятны, логичны, имели значение по делу и в полной мере описывали произошедшие обстоятельства.
Необходимо отметить, что в правоприменительной практике наиболее часто встречаются ситуации, когда допрос производится в конфликтной ситуации и подозреваемый или обвиняемый отказывается от дачи показаний, при этом полностью или частично отрицает свою вину и противодействует процессу расследования уголовного дела. Поэтому для получения имеющих значение по делу показаний, важное значение имеет умение следователя преодолевать конфликтные ситуации. Основной целью следователя является суметь найти и установить контакт с допрашиваемым лицом. В зависимости от того какая следственная ситуация складывается по делу о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, выбирается и применяется такой тактический прием, который позволит получить показания подозреваемого или обвиняемого. [9, с. 438]
Специфика расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, ставит перед следователем следующие задачи: установление всех членов преступной группы и их роли; условия приобретения или заготовки незаконно заготовленной древесины; установление кем именно и при каких условиях происходило формирование пакета подложных документов для придания вида законности происхождения данной древесины; обстоятельства предоставления данного пакета подложных документов, содержащих недостоверные сведения, свидетельствующих о легальности происхождения приобретенной древесины в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору; обстоятельства формирования подложного пакета документов для
5 -о
сз ж
■с
осуществления таможенного декларирования древесины; обстоятельства поставок товаров в адрес иностранного партнера и незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу; обстоятельства введения в легальный оборот денежных средств, полученные в результате сбыта заведомо незаконной древесины, и распределение преступного дохода между участниками организованной группы и т.д.
Получение таких показаний значительно затрудняется в условиях конфликтной ситуации. Часто возникают ситуации, когда все члены преступной группы, специализирующейся на контрабанде древесины и дальнейшей легализации преступных доходов, выдвигают версии о своей непричастности к данным преступлениям или же вовсе отказываются от дачи показаний. В таких ситуациях проводится анализ личности каждого из участников преступной группы, из которых устанавливается тот, кто может и готов дать показания, но в силу страха уголовной ответственности и боязни других членов группы, не решается дать показаний. Далее целесообразно использовать тактические приемы и в понятной форме донести подозреваемым или обвиняемым разъяснения о возможностях заключения досудебного соглашения, при котором у него имеется возможность получить менее строгое наказание, при условии активного сотрудничества со следствием. А также разъяснить практику рассмотрения судами подобных дел, а также донести возможности получения государственной защиты.
Таким образом при последовательном использовании комбинации тактических приемов, можно добиться получения значимых по делу показаний, от одного или нескольких членов преступной группы, подозреваемых или обвиняемых в легализации денежных средств. А также получить сведения о местонахождении имеющей значение по делу документации и других вещественных доказательств, которые в последствии могу послужить для обнаружения и изъятиях их. Допрос подозреваемого или обвиняемого давшего признательные показания позволит прояснить всю картину совершенного преступления, изобличит преступную деятельность и подтвердит виновность каждого из членов преступной группы.
Также необходимо отметить, что в ходе общения с подозреваемыми и обвиняемыми по делам о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, целесообразно использовать метод убеждения в даче правдивых показаний. При этом важно объяснить подозреваемому или обвиняемому возможные варианты развития событий в дальнейшем, если они откажутся от дачи показаний. И указать подозреваемому, что имеется возможность избрания в отношении него более мягкой меры пресечения — в случае активного сотрудничества со следствием. 2 А также разъяснить, что при наличии объективных Я доказательств вины данного лица и его отказе ° от признания вины имеется практика назначения ав более строгого наказания судом.
Как отмечает Степаненко Д.А.: безусловно, разъяснение таковых (последствий) уже на первом допросе будет повышать вероятность возникновения у подозреваемого и обвиняемого мотивации к сотрудничеству со следствием и сообщения сведений, способствующих раскрытию и расследованию преступлений. [10, с. 91]
С учетом того, что легализация денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, является квалифицированным составом преступления (статья 174.1 часть 4 пункт «а, б» УК Рф), в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а также с учетом предикатного состава преступления по контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенной организованной группой (статья 226.1 часть 4 УК РФ), предусматривающего наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, у следователя возникает тактический инструмент, при использовании которого повышается вероятность получения полных и правдивых показаний от подозреваемого по данным делам. Подозреваемый или обвиняемый преследует цель минимизации наказания, поэтому эффективным тактическим решением будет являться убеждение его дать правдивые показания, признать вину в полном объеме и сотрудничать со следствием, что в дальнейшем повлияет на уголовное наказание за преступление.
Так, разъяснив подозреваемым или обвиняемым в легализации денежных средств в результате контрабанды лесоматериалов, условия сотрудничества со следствием, и возможность получения меньшего наказания, можно добиться получения правдивых и полных показаний.
При расследовании преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, необходимо всегда иметь ввиду, что особое значение в проведении эффективного допроса имеет умение следователя создать благоприятную психологическую обстановку, умение настроить психологический контакт с подозреваемым или обвиняемым. Для построения психологического контакта необходимо перед допросом проанализировать и оценить имеющиеся по делу доказательства, изучить данные о личности подозреваемого или обвиняемого, что позволит спрогнозировать поведение допрашиваемого лица. [11, с. 28]
В каждом конкретном случае выбор тактических приемов, используемых в ходе допроса, носит индивидуальный характер и требует таких обстоятельств, как наличие и полнота объективных доказательств причастности к преступной деятельности, личность подозреваемого или обвиняемого в легализации денежных средств, построение психологического контакта, и обстановка проведения допроса. С учетом специфики и определенной сложности расследования уголовных дел, связанных с легализацией денежных средств, получен-
ных в результате контрабанды лесоматериалов, от следователя требуется предельная внимательность и концентрация внимания на допросе. Для исключения попытки допрашиваемых отказаться от собственных показаний целесообразно фиксировать процесс проведения допроса с помощью технических средств. Необходимо отметить, что не всегда наличие теоретических знаний о тактических приемах проведения допроса бывает достаточно для установления психологического контакта между следователем и подозреваемым или обвиняемым, и зачастую именно опыт следователя играет важную роль в построении эффективного допроса, и позволяет следователю прогнозировать и просчитывать дальнейшее поведение подозреваемого или обвиняемого.
Подводя итог, следует указать, что расследование дел, связанных с легализацией денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, требует от следователя насту-пательности, целеустремленности, высокого уровня профессиональной подготовки, умение осуществить грамотный выбор, сочетать и комбинировать различные тактические приемы. Важным аспектом расследования уголовного дела по рассматриваемому виду преступления является получение показаний от подозреваемого или обвиняемого, который, как показывает практика чаще всего не идет на контакт со следствием и пытается противодействовать расследованию уголовного дела. Умелые действия следователя, умение комбинировать различными тактическими приемами при проведении допроса позволяет добиться получения и фиксации показаний от подозреваемого или обвиняемого, что в дальнейшем сказывается на качестве и конечном результате расследования уголовного дела.
Литература
1. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400
2. Варданян А.В. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины: Учебное пособие / А.В. Варданян, О.П. Грибунов, С.В. Унжако-ва. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. - 166 с.
3. Космодемьянская Е.Е. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика контрабанды лесоматериалов (статья 226.1 УК РФ) / Космодемьянская Е.Е., Акиев А.Р., Фи-сенко Д.Ю. // Вестник Сибирского юридического института МВД России - 2021. № 1(42). -С.35-44
4. Следователем Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по фактам легализации преступ-
ных доходов URL: https://вслу.мвд.рф/novosti/ item/36998494/ (дата обращения 01.05.2023)
5. В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о контрабанде леса стоимостью более 130 миллионов рублей, URL: https://вслу. мвд.рф/novosti/item/35439639/ (дата обращения 01.05.2023)
6. Варданян А.А. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов / А.В. Варданян, А.А. Говоров // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2019. - № 1(88). - С. 127-136.
7. Долинин В.Н. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации / В.Н. Долинин // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. -2013. - № 6. - С. 8-12
8. Третьякова Е.И. Тактические приемы преодоления конфликтной ситуации при допросе: вопросы теории и практики / Е.И. Третьякова, Т.В., Гафеева, А.А. Шаевич // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов XXV международной научно-практической конференции, Иркутск, 05 июня 2020 года. - Иркутск: ВосточноСибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. - С. 268-271
9. Анапольская А.И. Тактика производства допроса по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем / А.И. Анапольская, Ю.С. Канина // Социально-экономические явления и процессы. - 2017. -Т. 12, № 6. - С. 437-442.
10. Степаненко Д.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве / Д.А. Степаненко, М.А. Днепровская // Уголовное право. - 2013. - № 4. - С. 9095.
11. Криминалистика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. - М.: Юрайт, 2016,- 545 с. - Сер.: Бакалавр и магистр. Академический курс.
DEVELOPMENT OF METHODS FOR INTERROGATING A SUSPECT (ACCUSED) OF MONEY LAUNDERING FROM TIMBER SMUGGLING
Postnikov M.D.
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, department of Criminology
The article discusses some aspects of the tactics of interrogation of suspects (accused) in the investigation of crimes related to the legalization of funds acquired as a result of timber smuggling. Interrogation is the most common source of evidentiary information and is one of the priority investigative actions, the success of which depends on the success of the entire investigation. The author gives examples of tactical techniques used during the interrogation of a suspect (accused), and in preparation for its conduct. The features of the interrogation of a suspect are disclosed and some tactical and forensic recommendations are proposed for the interrogation of a suspect (accused) in legalization, carried out in conditions of conflict and conflict-free investigative situations, in order to overcome counteraction and increase the effectiveness of the investigation of the category of crimes under study. Recommendations are given to
5
"O
C3 ж
■с
improve the effectiveness of interrogation at the initial stage of the
investigation of this type of crime.
Keywords: investigation of crimes, money laundering, timber smuggling, evidence, interrogation, tactical technique.
References
1. On the National Security Strategy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No. 400 dated 02.07.2021
2. Vardanyan A.V. Methodology of investigation of acquisition, storage, transportation, processing for the purpose of sale or sale of deliberately illegally harvested wood: Textbook / A.V. Vardanyan, O.P. Gribunov, S.V. Unzhakova. - Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2019. - 166 p.
3. Kosmodemyanskaya E.E. Criminal-legal and criminalistic characteristics of timber smuggling (Article 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) / Kosmodemyanskaya E.E., Akiev A.R., Fisenko D. Yu. // Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia - 2021. № 1(42). -Pp. 35-44
4. The investigator of the East Siberian LU of the Ministry of Internal Affairs of Russia on transport initiated criminal cases on the facts of legalization of criminal proceeds URL: https://Bcny.MBfl. p$/novosti/item/36998494 / (accessed 01.05.2023)
5. In the East Siberian LU of the Ministry of Internal Affairs of Russia on transport, the investigation of a criminal case on the
smuggling of timber worth more than 130 million rubles has been completed, URL: https://Bcny.MBfl.pi£/novosti/item/35439639 / (accessed 01.05.2023)
6. Vardanyan A.A. General provisions of interrogation of suspects, accused in cases of misuse of budgetary funds and funds of state extra-budgetary funds / A.V. Vardanyan, A.A. Govorov // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2019. - № 1(88). - Pp. 127-136.
7. Dolinin V.N. Tactics of interrogation of a suspect and accused in a conflict situation / V.N. Dolinin // Electronic appendix to the Russian Law Journal. - 2013. - No. 6. - pp. 8-12
8. Tretyakova E.I. Tactical methods of overcoming a conflict situation during interrogation: questions of theory and practice / E.I. Tretyakova, T.V., Gafeeva, A.A. Shaevich // The activities of law enforcement agencies in modern conditions: Collection of materials of the XXV International Scientific and Practical Conference, Irkutsk, June 05, 2020. - Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2020. - pp. 268-271
9. Anapolskaya A.I. Tactics of interrogation in cases of legalization (laundering) of proceeds from crime / A.I. Anapolskaya, Yu.S. Kanina // Socio-economic phenomena and processes. -2017. - Vol. 12, No. 6. - pp. 437-442.
10. Stepanenko D.A. Pre-trial agreement on cooperation / D.A. Stepanenko, M.A. Dneprovskaya // Criminal law. - 2013. -No. 4. - pp. 90-95
11. Criminalistics: textbook and workshop for undergraduate and graduate studies / N.N. Egorov, E.P. Ishchenko. - M.: Yurayt, 2016,- 545 p. - Ser.: Bachelor and Master. Academic course.
OJ O)
