CC BY
19DOI 10.47576/2949-1878_2023_5_58 УДК 343.3/.7
ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА КРИПТОПРЕСТУПНОСТИ КАК НОВОГО ВИДА ПРЕСТУПНОСТИ
Кумышева Марина Кадировна,
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности, Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, г. Нальчик, Россия, e-mail: amv_1978@mail.ru
Ашхотова Лиана Аракадьевна,
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности, Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, г. Нальчик, Россия
В статье рассматривается криптопреступность как новый вид преступности. Отмечается, что в России криптовалюта чаще всего используется для оплаты покупки наркотических средств и иных запрещенных веществ и предметов. Чаще всего именно торговцы наркотиками впоследствии стараются легализовать выручку, полученную в криптовалюте. Преступления, связанные с криптовалю-той, отличаются многообразием, сложностью и могут иметь большое количество проявлений. Значительную часть деяний составляют преступления в информационной сфере, сфере экономики и создают высокую общественную опасность. Криптопреступность имеет признаки и экономической, и киберпреступности, наделена собственными индивидуальными чертами. Например, специфической особенностью можно считать наличие децентрализованной сети для оборота криптовалюты. Ущерб, нанесенный преступлением, - цифровой, как и доказательства. При этом у государства есть возможность фиксации криптовалюты и обращения ее в свою пользу.
Ключевые слова: криптовалюта; преступление; ущерб; кража процессоров; майнинг-фер-ма.
UDC 343.3/.7
THE CONCEPT AND SPECIFICS OF CRYPTOCRIME AS A NEW TYPE OF CRIME
Kumysheva Marina Kadirovna,
Candidate of Law, Senior Lecturer, Department of Organization of Law Enforcement, North Caucasian Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nalchik, Russia, e-mail: amv_1978@ mail.ru
Ashkhotova Liana Arakadevna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Department of Organization of Law Enforcement, North Caucasian Institute for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nalchik, Russia
The article deals with cryptocrime as a new type of crime. It is noted that in Russia, cryptocurrency is most often used to pay for the purchase of drugs and other prohibited substances and items. Most often, it is drug dealers who subsequently try to legalize the proceeds received in cryptocurrency. Cryptocurrency-related crimes are diverse, complex and can have a large number of manifestations. A significant part of the acts are crimes in the information sphere, the sphere of the economy and create a high public danger. Cryptocrime has features of both economic and cybercrime and is endowed with its own individual features.
For example, a specific feature can be considered the presence of a decentralized network for the circulation of cryptocurrency. The damage caused by a crime is digital, as is the evidence. At the same time, the state has the opportunity to fix the cryptocurrency and turn it in its favor.
Keywords: cryptocurrency; crime; damage; processor theft; mining farm.
С увеличением числа криптовалюты и ее оборота возросла и криптопреступность, которая имеет некоторые схожие черты с другими видами преступлений. Но присутствие некоторых особенностей, присущих только криптопреступности, выделяют ее в определенный разряд преступлений. Кроме этого, к данному виду преступлений трудно подобрать состав из УК РФ: им требуются специфические меры ответственности. Например, к таким мерам можно отнести конфискацию и обращение криптовалюты в пользу государства. Некоторые страны сами торгуют крип-товалютой, если она была конфискована, например так делает США. Продажу биткоинов организовывает прокуратора, для этого даже создан государственный биткоин-кошелек. Полученные от продаж деньги поступают в фонд Казначейства США того штата, которому криптовалюта принадлежала.
Примером служит одно громкое дело - это стартап PlexCoin, совершившего ICO (суть заключалась в размещении криптовалюты на сумму 15 млн долларов). Мошенничество заключалось в том, что компания обещала через небольшое время 13-кратную прибыль. Естественно, после ряда крупных вложений фонд признал себя банкротом, а деньги присвоил. Специальную комиссию пор расследованию создали после того, как обанкротился крупный фонд The DAO, он занимался продажей токенов за криптовалюту без регистрации, в результате получил доход в 152 миллиона долларов. Фонд исчез из всемирной библиотеки после взлома. После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам признала токены ценными бумагами. В связи с чем стало необходимо обязательное регулирование их обращения.
В Китае, Сингапуре криптопреступность тоже входит в число киберпреступлений. Для борьбы с этим явлением существуют специальные центры, подчиненные полиции. В Великобритании криптовалюты не относят к киберпреступности, но власти считают, что рост киберпреступлений связан с использованием криптовалют. Стоит обратить
внимание на то, что криптовалюта может использоваться для совершения самых разных преступлений, например оплаты запрещенных товаров, контрабанды, хищений [2; 3].
В России криптовалюту чаще всего используют для оплаты покупки наркотических средств и иных запрещенных веществ и предметов. Именно торговцы наркотиками впоследствии стараются легализовать выручку, полученную в криптовалюте. Например, по данным ГАС «Правосудие», в 2015 г. было вынесено 82 приговора по подобным делам. Распространенным преступлением является хищение самой криптовалюты, для этого применяются специальные вредоносные программы, мошенниками создаются сайты-обменники.
И в России, и в Беларуси в последние годы фиксируются факты незаконного провоза майнингового оборудования, которое является составной частью добычи криптовалю-ты. Также участились эпизоды с незаконным использованием процессоров, принадлежащих компаниям, предприятиям, организациям. Этот вид преступления называется хищением процессоров. Так, в 2017 г. задержанию подвергся один из служащих Центра управления полетами Государственной корпорации по организации воздушного движения аэропорта «Внуково». В электрической системе центра систематически подскакивало напряжение. Эти скачки были вызваны не сбоями в работе электросетей, а непосредственно работой внутреннего оборудования. В связи с такой ситуацией была проведена проверка, которая выявила, что системный администратор центра использовал принадлежащее компании оборудование для создания майнинг-фермы. Это действие могло привести к опасным последствиям, например к крушению самолета в небе.
Для того чтобы майнинг-ферма работала требуется мощное оборудование, не всегда оно есть в распоряжении мошенника в личном пользовании. Для этого нужны мощные видеокарты, процессоры, электропитание. Стоимость такого оборудования высокая, как
и энергопотребление, из-за этого подобную технику чаще всего стараются похитить или приспособить под свои цели оборудование, принадлежащее компаниям и используемое для других нужд. Были зафиксированы случаи использования оборудования компании «Транснефть»: один из сотрудников использовал оборудование для добычи криптова-люты Monero. А в 2008 г. обвинение в госизмене получили двое сотрудников компании «Росатом». Ими к глобальной сети Интернет были подключены мощности Российского ядерного центра в Сарове для того, чтобы добывать криптовалюту [1; 3; 4].
На практике подобные преступления не относят к экономическим, так как даже не имеют их классифицирующих признаков. Экономические преступления чаще всего совершают физические лица, занимающиеся какой-либо деятельностью в сфере экономики. Это могут быть чиновники, сотрудники различных компаний, например банков. Иными словами, эти лица имеют специальные признаки субъекта.
Например, юридические лица могут рассчитываться криптовалютой, прямого запрета на это законом не предусмотрено. Однако правоохранительные органы рассматривают подобные операции как потенциальную вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Чаще всего криптовалютой расплачиваются в случаях, когда деятельность незаконна, и нельзя оставлять физических следов. Например оплата может подпадать под ст. 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также под Кодекс об административных правонарушениях и ч. 1 ст. 174 «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом» УК РФ.
При использовании компаниями для оплаты криптовалюты прокуратура в праве выно-
сить предупреждение. Такие эпизоды имели место. Например, прокуратура Свердловской области в письме от 31.08.2017 «К вопросу об использовании криптовалюты» разъяснила, что применение подобного инструмента при оплате сделки является основанием для проверки. Это обусловлено тем, что возникает подозрение, что происходят незаконная покупка, легализация средств, полученных преступным путем, или спонсирование террористической организации, закупка запрещенных предметов и веществ.
Если компания работает в сфере ИТ-технологий, она должна принимать во внимание возможные риски при оплате сделок криптовалютой. Ее сайт может быть заблокирован, если на нем можно обменять крип-товалюту на деньги, будут проводиться проверки, в том числе и со стороны налоговой службы, возможно возбуждение уголовного дела в случае обнаружения признаков преступления.
Большинство преступлений, связанных с оборотом криптовалюты, нельзя отнести полностью к компьютерным преступлениям, хотя они совершаются общими субъектами. Киберпреступление и преступление в сфере экономики имеют различия, связанные с местом преступления. Например, экономические преступления, хотя и могут совершаться в киберпространстве, не выходят за рамки сферы экономики, а компьютерные преступления могут совершаться только в цифровой сфере [5-7].
Криптопреступность максимально близка к киберпреступности, но имеет другие средства совершения преступления. Проанализировав всю российскую статистику подобных деяний, можно сделать вывод, что доля экономических преступлений в киберпространстве на самом деле мала. Большая часть таких преступлений направлена на незаконное обогащение или хищение денежных средств. Например, в 2018 г. в Москве было совершено похищение человека, он оказался крипто-инвестором. Его пытали, чтобы заставить перевести на счет злоумышленников около ста биткоинов. Этот случай показал, что крип-топреступность может выходить и за рамки цифрового пространства, переплетаться с классическими преступлениями, например с вымогательством, причинением вреда здоровью разной тяжести.
Криптопреступность следует рассматривать как разновидность киберпреступности. Но в УК РФ предусмотрены не все нормы, которые способны описать деяние. Законодательство сильно отстает от развития преступных технологий. Деятельность преступников в Интернете трудно отследить и зафиксировать, из-за этого невозможно получить и точные статистические данные по поводу совершаемых в цифровой сфере преступлений. Еще одна проблема заключается в том, что в законе зафиксировано только три состава преступления. Правоприменитель не рассматривает иные деяния и не относит их к категории преступлений, которую мы только что рассмотрели [3; 8].
Эта проблема вызвана малой изученностью криптопреступности и ее стремительным развитием. У законодателя нет времени на длительное обсуждение норм, изучение нового явления в криминальной сфере. В настоящий момент теория уголовного права нуждается в четком определении киберпре-ступности и криптопреступности, которая будет работать на практике.
Преступления, связанные с криптова-
лютой, отличаются многообразием, сложностью и могут иметь большое количество проявлений. Значительную часть деяний составляют преступления в информационной сфере, сфере экономики и создают высокую общественную опасность. Криптопреступ-ность имеет признаки и экономической, и киберпреступности, наделена собственными индивидуальными чертами. Например, специфической особенностью можно считать наличие децентрализованной сети для оборота криптовалюты. Ущерб, нанесенный преступлением, - цифровой, как и доказательства. При этом у государства есть возможность фиксации криптовалюты и обращения ее в свою пользу [4; 7].
Криптопреступность может реализовать себя только в цифровом пространстве. Она не ограничена временными рамками или государственными границами, способна затрагивать разные сферы жизни общества и деятельности государства, может быть частью легальной и нелегальной экономической системы, адаптироваться под технологический прогресс.
Список литературы _
1. Билан А. Н. Методика расследования кибермошенничества // Молодой ученый. 2022. № 32 (427). С. 65-68.
2. Гребенюк К. Э. Определение киберпреступности // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный вестник. 2020. № 8. С. 1-6.
3. Долгиева М. М. Криптопреступность как новый вид преступности: понятие, специфика // Современное право. 2018. № 10. С. 109-115.
4. Минасян Д. С. Кибер-преступность как развивающееся криминальное явление // LXXII молодежная научная конференция, посвященная 80-летию КуАИ-СГАУ-Самарского университета, 115-летию со дня рождения академика С. П. Королева. Тезисы докладов. Самара, 2022. С. 185-186.
5. Мищенко А. С. Проявление киберпреступности // Инновационные тенденции развития российской науки : материалы XII Международной научно-практической конференции молодых ученых. 2019. С. 90-92.
6. Родионов Е. А. Проблемы расследования и предупреждения киберпреступлений // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2022. № 8. С. 110-113.
7. Тесленко И. Б., Аванесян Н. Л. Киберпреступность на современном этапе // XXVII международные научные чтения (Памяти А. А. Бочвара) : сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С. 20-24.
8. Чернецкий В. А., Говорун А. Ю., Картавцев Д. А. Некоторые особенности совершения преступления, а также способы установления лиц, совершающих преступления в сети интернет // Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11. № 6A. С. 82-89.
References _
1. Bilan A. N. Methodology of investigation of cyberbullying. Young scientist. 2022. No. 32 (427). Pp. 65-68.
2. Grebenyuk K. E. Definition of cybercrime. Academy of Pedagogical Ideas Novation. Series: Student Scientific Bulletin. 2020. No. 8. Pp. 1-6.
3. Dolgieva M. M. Cryptocrime as a new type of crime: concept, specifics. Modern law. 2018. No. 10. Pp. 109-115.
4. Minasyan D. S. Cyber-crime as a developing criminal phenomenon. LXXII youth scientific conference dedicated to the 80th anniversary of KuAI-SSAU-Samara University, the 115th anniversary of the birth of academician S. P. Korolev. Abstracts of reports. Samara, 2022. Pp. 185-186.
5. Mishchenko A. S. Manifestation of cybercrime. Innovative trends in the development of Russian science: materials of the XII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists. 2019. Pp. 90-92.
6. Rodionov E. A. Problems of investigation and prevention of cybercrimes. Crime in the field of information and telecommunication technologies: problems of prevention, disclosure and investigation of crimes. 2022. No. 8. Pp. 110-113.
7. Teslenko I. B., Avanesyan N. L. Cybercrime at the present stage. XXVII International scientific readings (In memory of A. A. Bochvar): collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. 2018. Pp. 20-24.
8. Chernetsky V. A., Govorun A. Yu., Kartavtsev D. A. Some features of the commission of a crime, as well as ways to identify persons committing crimes on the Internet. Issues of Russian and international law. 2021. Vol. 11. No. 6A. Pp. 82-89.
