Положительный опыт Австрии и Швейцарии в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Текст научной статьи по специальности «Право»

_МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №3/2016 ISSN 2410-700Х_

27.12.2015).

16.Меринов С. Откровения «Викиликс» могут стать причиной отставки правительства Ирака // URL: http://www.rg.ru (дата обращения: 27.12.2015).

17.Ходаковский К. Сотрудники Facebook используют для аутентификации Duo Security и брелоки Yubikey // 3DNEWS. 1997. 17 июля / URL: http://www.3dnews.ru (дата обращения: 27.12.2015).

© Клименко А.С., 2016

УДК 343.918

Кобец Петр Николаевич

доктор юридических наук, профессор главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России»

г. Москва, Российская Федерация E-mail: [email protected]

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ АВСТРИИ И ШВЕЙЦАРИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Аннотация

Законодательство большинства зарубежных государств появлением норм, предусматривающих ответственность за совершение общественно-опасных деяний, связанных с легализацией денег или иного имущества, приобретенного преступным путем, обязано, прежде всего, действиями международных соглашений в области противодействия рассматриваемому явлению. В этой связи можно отметить некоторое сходство в ряде зарубежных стран законодательных дефиниций тех или иных нормативных конструкций, регулирующих различные правоотношения в указанной сфере.

Ключевые слова

Легализация (отмывание) доходов, предупреждение преступности, право уголовный закон, организованная преступность, профилактика, закон.

Уголовный кодекс Австрии предусматривает в статье 165 уголовную ответственность за умышленные действия, аналогичные перечисленным в частях 1 и 2 статьи 261 УК Германии, однако австрийское законодательство уточняет объективные признаки данных преступлений, относя к ним сообщение ложных сведений при осуществлении юридически значимых действий экономического характера с имуществом, образующим преступные доходы, если данные действия связаны с утаиванием происхождения, обладания или преобразования приобретенных преступным путем материальных ценностей [1, с. 32].

Определенный интерес представляет опыт уголовно-правового регулирования рассматриваемой сферы в Швейцарии, которая характеризуется в мире как страна достаточной политической стабильности и предоставляющая всему миру разнообразные банковские услуги. Законодательство Швейцарии гарантировало конфиденциальность отношений с клиентом, что легло в основу благосостояния страны, и, одновременно обусловило массовый приток капитала, в том числе и криминального. В начале 90-х годов в уголовное законодательство страны были внесены нормы, предусматривающие ответственность за деяния, связанные с легализацией преступных денег. Статья 305 «bis» УК Швейцарии так определяет состав этого преступления - тот, кто совершает действие, предназначенное для того, чтобы скрыть установление происхождения, нахождение или конфискацию имущественных ценностей, которое, как он знает или должен предполагать, произошли в результате совершения преступления. Указанной статьей предусмотрена также возможность квалифицированного состава, признаками которого являются - действия в качестве члена преступной организации, действия в качестве члена банды, которая была создана для постоянного

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

№3/2016

ISSN 2410-700Х

совершения отмывания денег, получило при этом большой оборот или значительную прибыль. В соответствии с частью 3 данной статьи, лицо наказывается также и тогда, когда основное деяние было совершено за границей и является наказуемым в месте совершения преступления [2, с. 52].

Объективная сторона преступления, предусмотренная названной статьей УК Швейцарии, признает преступными достаточно широкий круг деяний, использованная формулировка является достаточно гибкой и универсальной, что немаловажно для правоприменительной практики. При этом Верховный Суд Швейцарии определил, что под действиями, затрудняющими обнаружение и конфискацию приобретенных преступным путем материальных ценностей, необходимо понимать размещение в нескольких финансово-кредитных учреждениях крупной суммы денежной наличности, сопровождающееся ее делением на менее значительные с целью уклонения от проводимой процедуры идентификации и учета клиентов. При этом для уголовно-правовой квалификации не имеет значения, была ли фактически затруднена такая контролирующая деятельность. Таким образом, можно сделать вывод, что при установлении уголовно-правовых запретов легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, зарубежный законодатель идет различными путями. Так, в некоторых странах строго определен круг преступлений, которые могут выступать в качестве основного для легализации, в результате совершения которого, получено легализуемое имущество. В других законодатель лишь указывает, что основное преступление должно относиться к определенной категории. Большинство стран в число основных преступлений включают все общественно опасные явления, запрещенные уголовным кодексом. Именно по этому пути пошла Россия, признавая в качестве основного для последующей легализации любое (за небольшим исключением) преступление, предусмотренное в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

В качестве особенности нормативного регулирования уголовно-правового противодействия легализации криминальных доходов в зарубежных странах, необходимо отметить наличие в уголовном законодательстве нескольких соответствующих уголовно-правовых норм, что, как правило, обусловлено необходимостью установления ответственности за различные действия, которые могут совершаться в процессе легализации указанных доходов.

Список использованной литературы:

1. Кобец П.Н. Основы предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. М.: 2010. - 136 с.

2. Кобец П.Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль в оптимизации борьбы с преступлениями. Российская юстиция. М., 2012 № 1.

© Кобец П.Н., 2016

УДК 325.456

Курумбаев Руслан Куандыкович,

соискатель Национальной академии наук Кыргызской Республики, г. Бишкек, Кыргызстан

К ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Аннотация

В настоящей статье автор проводит анализ причин появления иммунитета.

Ключевые слова Иммунитет.

Общеизвестно, что право некоторых лиц не подлежит юридической ответственности. К примеру,