CC BY
75
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ВЕРСИЙ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БАНКРОТСТВОМ
Е.В. Подгайная, магистрант
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (Россия, г. Краснодар)
Б01: 10.24411/2500-1000-2019-11668
Аннотация. Статья посвящена особенностям построения версий при расследовании преступлений, связанных с криминальным банкротством и неправомерных действий при банкротстве. Акцентируется внимание на обстоятельствах выдвижения, разработки и постановки версий при расследовании данной категории преступлений. Выделяются направления планирования расследования фиктивных банкротств, преднамеренных банкротств, неправомерных действий при банкротстве, обозначаются слабые места субъекта расследования при планировании расследования.
Ключевые слова: преступления, банкротство (несостоятельность), неправомерные действия при банкротстве, особенности построения версий, направления планирования расследования, ошибки расследования.
Каждое государство, равно как и Россия ставит перед собой цель сохранения стабильности развития экономики и устойчивости рыночной инфраструктуры. Институт несостоятельности (банкротства) является составной частью рыночной экономики.
Законодательство Российской Федерации устанавливает строгий порядок признания несостоятельности должника, нарушение которого считается преступление и несет за собой серьезные последствия. Существуют следующие виды противозаконных действий: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство. В научной литературе употребляются различные понятия объединяющие данные преступления, такие как «преступления, связанные с банкротством», «преступления в сфере банкротства». В правоприменительной практике сложились определенные особенности расследования вышеуказанных противоправных деяний [1].
На первоначальном этапе расследования преступлений связанных с банкротством необходимо установить обстоятельства, которые в дальнейшем лягут в основу системы доказательств по уголовному делу. Содержание данных обстоятельств будет играть направляющую роль в работе следователя и оперативного работника при
расследовании вышеуказанных преступлений. К указанным обстоятельствам можно отнести следующие:
1. Сообщение кредиторам о своей несостоятельности для получения отсрочки по платежам.
2. Установлены случаи заключения руководителем организации, не имеющей возможности платить по своим денежным обязательствам, рискованных сделок.
3. Установлены случаи изменения местонахождения имущества, для дальнейшего его сокрытия.
4. Имеет место заведомо ложное сообщение руководителем предприятия о своей несостоятельности.
5. Имело место сокрытие (замалчивание), скрытие (утаивание, укрытие) сведений об имуществе, которое находится у должника.
6. Установлены и зафиксированы случаи, нарушения установленной законом или судом очередности, передачи имущества должника кредитору в счет погашения задолженности.
Для качественного и полного расследования криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве необходимо корректное, аргументированное, обоснованное выдвижение и разработка версий по данной категории уголовных дел. Рационально выделять следующие
типичные версии, которые представляют собой определенную опору для всего вер-сионного мышления в процессе работы по уголовному делу:
1. В имеющемся случае, имеются гражданско-правовые отношения между сторонами по договору и нет состава преступления, связанного с банкротством;
2. Неплатежеспособность стала итогом противоправных действий, совершенных иными лицами, а не подозреваемым;
3. Несостоятельность должника последовала в связи с обстоятельствами, не зависящими от его воли (коммерческий риск, неисполнение контрагента обязательств по договору);
4. Банкротство наступило в результате противоправных действий должника;
5. Неплатежеспособность организации вызвана действиями иных лиц, без участия работников данной организации [2].
С учетом известных следствию обстоятельств преступления и выведенных выше типичных следственных ситуаций, следователь может выделить рабочие версии, по следующим направлениям:
- подбор круга лиц, имеющих выгоду, полученную преступным путем, в результате потери платежеспособности организации;
- выявление возможного местонахождения имущества, которое было скрыто руководителем неплатежеспособной организации из-под контроля кредиторов;
- определенные действия должника, направленные на преднамеренное, фиктивное банкротство.
Ярким примером из следственной практики, которые раскрывает представитель научной школы кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России Муратов Д.А., может послужить выдвижение версии о преднамеренном банкротстве авиакомпании, путем отказа от прибыльных авиарейсов с последующей передачей после рекламной проработки в другую авиакомпанию. При дальнейшем раскрытии данной версии, выстраиваются следующие обстоятельства, которые следователю необходимо выяснить: сотрудники, проводившие разработку проекта новой авиалинии; кто являлся руководителем
данного проекта; кем оплачивалась данная деятельность; документы, подтверждающие производство и оплату работ, касающихся разработки проекта новой авиалинии; эффективность и время работы компании на данной авиалинии; причины отказа от разработанного проекта [3].
Результаты разработки версии ложатся в основу планирования расследования. Для данной категории преступлений характерны следующие направления планирования расследования:
1. Проверка полноты и качества доказательственной и ориентирующей информации, которая имеет место в материалах уголовного дела.
2. Проверка источников, предоставления различной информации, имеющей значение для расследования уголовного дела.
3. Проверочные действия, на обнаружение факта сокрытия имущества.
4. Розыскная работа, с целью проверки реальных причин неплатежеспособности должника [4].
Неоднократно проведенные исследования, свидетельствуют о том, что многие следователи недооценивают сложность доказывания вины обвиняемых по подобным преступлениям. Чаще всего они опираются на выводы специалистов по результатам проверки финансово-экономической деятельности организации. При этом процесс доказывания состава преступлений, связанных с банкротством представляет собой более трудоемкий процесс, так как обвиняемый и его защитник выдвигают версии об экономической целесообразности действий руководителя, о его неосведомленности, аргументы о невозможности предвидеть ущерб, который якобы наступил по вине контрагентов.
В ходе исследования выявлено: как и ранее, что выделяется в диссертации Д.А. Муратова, следователи не всегда вовремя просчитывают перспективу размера материального ущерба, не предоставляют дополнительной ориентирующей информации оперативным работникам, для выявления данных фактов. Так же значительные трудности расследования преступлений, связанных с банкротством, обес-
печивается неустойчивость норм уголовного, а именно определения размера как крупного. Таким образом это негативно сказывается на процессе планирования расследования, так как в дальнейшем возникают определенные пробелы - ошибки расследования. По мнению С.В. Дегтярева, «ошибки расследования - это ошибки, которые чаще всего отражают неверную последовательность, хронологию следственных и оперативно - розыскных мер, их внутреннюю неупорядоченность и несогласованность», данный автор выделяет следующие типичные ошибки планирования: пункты плана не соответствуют реальности, динамичности, неповторимости планируемого действия. Так к этому сле-
дует отнести слабую технику составления плана, халатность, невнимательность [5].
Таким образом при расследовании криминальных банкротств и неправомерных действий при банкротстве, в зависимости от вопросов и направлений планирования необходимо составлять как общий план расследования, так и планы проведения наиболее важных отдельных следственных действий. Одним из планирующих документов является План установления местонахождения имущества, хранения наличных денежных средств, которые не были учтены предприятием, а также приложением к нему может служить различного рода схематический и иллюстрирующий преступные связи материал.
Библиографический список
1. Игисенова М.Ж. Особенности методики расследования преступлений, связанных с банкротством // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. V междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2 (5).
2. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. Вып. 41.
3. Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства: дис. ... канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2004.
4. Литвинов А.Н., Степанюк Р.Л. Прогнозирование и планирование в криминалистике // под общ. Ред. В.И. Гаенко, 2004.
5. Дегтярев С.В. Методические рекомендации по выявлению и устранению ошибок расследования: методическое пособие. - Н. Новгород, 1993.
FEATURES OF CONSTRUCTION OF VERSIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES ASSOCIATED WITH BANKRUPTCY
E.V. Podgainaya, Graduate Student Trubilin Kuban State Agrarian University (Russia, Krasnodar)
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of building versions in the investigation of crimes related to criminal bankruptcy and illegal actions in bankruptcy. Attention is focused on the circumstances of the nomination, development and formulation of versions in the investigation of this category of crimes. The directions of planning the investigation offictitious bankruptcies, deliberate bankruptcies, illegal actions in bankruptcy are identified, the weak points of the subject of the investigation when planning the investigation are indicated.
Keywords: crimes, bankruptcy (insolvency), unlawful actions during bankruptcy, features of versioning, directions of investigation planning, investigation errors.
