CC BY
36
УДК 340
DOI 10.23672/b2536-4072-2962-e
Лозовский Денис Николаевич
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного процесса, Краснодарский университет МВД России dlozovsky@mai.ru
Лозовская Наталья Николаевна
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры специальных дисциплин, Краснодарский университет МВД России dlozovsky@mai.ru
Denis N. Lozovsky
Doctor of Law,
Associate Professor,
Professor of the Department
of Criminal Procedure,
Krasnodar University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia
dlozovsky@mai.ru
Natalia N. Lozovskaya
Candidate of Legal Sciences, Senior Lecturer of the Departments of Special Disciplines, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia dlozovsky@mai.ru
Особенности первоначального
этапа расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма
Features of the initial stage
of the investigation
of crimes related
to the financing of terrorism
Аннотация. В настоящее время одной из самых опасных форм террористической активности выступает финансирование террористической деятельности. В статье рассмотрены отдельные аспекты расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма. Автором проанализированы особенности возбуждения уголовного дела, порядок выдвижения и проверки версий по исследуемой категории преступлений. Сделаны предложения, направленные на совершенствование деятельности по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма.
Ключевые слова: терроризм, финансирование терроризма, методика расследования терроризма, версии, первоначальные этап расследования преступлений.
Annotation. Currently, one of the most dangerous forms of terrorist activity is the financing of terrorist activities. Тhe article considers some aspects of the investigation of crimes related to the financing of terrorism. The features of the initiation of a criminal case, the procedure for the nomination and verification of versions for the investigated category of crimes are analyzed. Proposals were made aimed at improving the activities of investigating crimes related to the financing of terror-
Keywords: terrorism, financing of terrorism, methods of investigation of terrorism, versions, the initial stage of the investigation of crimes.
В настоящее время одной из самых опасных форм террористической активности выступает финансирование террористической деятельности. Безусловно, следует отметить, что ни одна террористическая группировка не могла бы существовать, не имей она тех или иных источников финансирования [1, с. 152].
Российская Федерация в качестве одной из мер антитеррористической политики включила в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее -УК РФ) ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности». Финансирование терроризма охватывается основным составом, предусмотренным ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Само понятие «финансирование терроризма» закреплено в
примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ, под которым понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.
ism.
Практика показывает, что, чаще всего, поводом к возбуждению уголовного дела являются сообщения Росфинмониторинга и оперативных подразделений ФСБ, МВД. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу дает возможность получения информации о деятельности «подозрительных» кредитных, страховых, лизинговых, ювелирных компаний и пр.
При выявлении каналов финансирования терроризма отмечается, что большинство таких преступлений совершается путем передачи наличных денежных средств, что осложняет документирование данных фактов. Подобные преступления могут носить латентный характер, в связи с сокрытием террористами и их пособниками истинных целей сбора или перемещения средств.
Принимая решение о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, необходимо выяснить определенный перечень вопросов:
- имеются ли в представленных материалах проверки сведения о признаках преступления;
- наличие обстоятельств, исключающих производство по делу;
- какие следы и доказательства свидетельствуют о совершенном преступлении, и какие меры предприняты для их сохранения и закрепления;
- какие конкретные лица подозреваются в совершении финансирования терроризма;
- какова сумма легализованного преступного дохода;
- какие способы использовались преступниками для осуществления финансирования терроризма;
- период совершения преступления;
- есть ли необходимость проведения дополнительной проверки информации, и какие при этом необходимо произвести действия;
- установить осознание факта, что средства были предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения преступлений террористической направленности.
Постановление о возбуждении уголовного дела является важным процессуальным документом, его содержание должно быть безупречным по перечню обстоятельств, установленных в ходе предварительной проверки.
На практике, в ходе проведения контртеррористических мероприятий подавляющее большинство террористов уничтожается на месте, что лишает следствие возможности дальнейшего установления источников финансирования терроризма. При возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений по ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в части, касающейся финансирования терроризма, необходимо обратить
внимание на то, что доказательная база по данному составу преступления собирается достаточно слабая, что в свою очередь отражается в недостаточном количестве уголовных дел по указанной статье.
После принятия решения о возбуждении уголовного дела следователю необходимо определиться относительно направления, в котором он планирует начать расследование. На данном этапе важную роль играет процесс формирования и выдвижения следственных версий.
Безусловно, в процессе расследования уголовных дел о финансировании терроризма, разработка версий - это определение логических связей, представляющих собой предположение о наличии в действиях подозреваемого признаков состава преступления. Исходная информация, имеющаяся у следователя к моменту возбуждения уголовного дела, является определяющим фактором в возможности выдвинуть те или иные версии.
На начальном этапе расследования нередки ситуации (назовем их неблагоприятными), когда следователь обладает минимумом информации о совершенном преступлении и сталкивается с невозможностью восполнения ее по разным причинам (личный непрофессионализм, отсутствие опыта, недостаточность собранного оперативными сотрудниками материала). В данной ситуации целесообразно начать расследование с выдвижения наиболее типичных для данного преступления версий. В дальнейшем, при их проверке, возможно появление новой информации и, как следствие, выдвижение более конкретных версий.
Типичные версии, выдвигаемые следователем в начале расследования, основываются, как правило, на имеющейся в его распоряжении первичной информации и анализе модели криминального поведения подозреваемого. Аналитическая деятельность следователя в данном направлении может дать результат в виде предположений относительно нескольких вариантов. В первую очередь, следственная версия может быть о непосредственном субъекте совершения преступления (в случае, если лицо, совершившее действия по финансированию терроризма, не известно или есть сомнения относительно состава группы) [2, с. 58].
Следующим направлением в выдвижении версий может являться определение вариантов механизмов и способов совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (в том числе установление обстоятельств, способствующих совершению преступления).
Также, следователь может строить предположения относительно времени совершения преступления, территориальности, вероятных следов, оставленных в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступлений рассматриваемой категории.
Безусловно, количество и направленность версий напрямую зависит от объема исходной информации. Все выдвинутые версии могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств дела. По причине того, что деятельность, направленная финансирование террористической деятельности является многоэпизодной, следователь должен выдвигать версии относительно всех фактов, уделяя особое внимание версиям о выбранных преступниками способах совершения, сокрытия совершенного преступления.
После возбуждения уголовного дела обязательными для производства должны быть следственные действия: допрос подозреваемого, свидетелей (если они установлены), обыски по месту работы и жительства лиц, причастных к совершению преступления, выемка соответствующих документов, предметов и денег, назначение и производство различных видов судебных экспертиз (судебно-бухгалтерской, экономической, почерко-ведческой, технико-криминалистической экспертизы документов и пр.). Кроме этого, следователь
и оперативные сотрудники должны осуществлять деятельность, направленную на установление местонахождения денежных средств и имущества, предназначенных для финансирования террористической организации.
Необходимо отметить, для эффективной и результативной борьбы с преступлениями, связанными с финансированием терроризма, следователю необходимо использовать весь объем знаний, применять тактические приемы в ходе производства допросов, обысков, очных ставок, привлекать к расследованию специалистов, которые кроме участия в производстве различных следственных действий помогут грамотно сформулировать вопросы для назначения судебных экспертиз.
Для решения поставленных задач первостепенное значение имеет непрерывное повышение профессионализма следователей и оперативного состава, совершенствование методического обеспечения расследования данных преступлений.
Литература:
1. Короткова О.В. Отдельные вопросы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, направляемых на финансирование терроризма / О.В. Короткова // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 2(24).
2. Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем (ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) : учеб. пособие / С.С. Домовец, В.Г. Волколупов, Н.А. Двуречен-ская. Волгоград : ВА МВД России, 2017.
3. Алгоритм реализации оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений экстремистской направленности и террористического характера : метод. рекомендации / Сост.: А.Л. Осипенко, А.Г. Белый, В.В. Стукалов. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019.
Literature:
1. Korotkova O.V. Certain issues of countering the legalization (laundering) of funds directed to the financing of terrorism / O.V. Korotkova // Bulletin of the Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation. 2020. № 2(24).
2. Features of the investigation of crimes related to the legalization of proceeds from crime (Articles 174, 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) : textbook. manual / S.S. Domovets, V.G. Volko-lupov, N.A. Dvurechenskaya. Volgograd : VA of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017.
3. The algorithm for the implementation of the operational search event «obtaining computer information» in the detection, prevention, suppression and disclosure of crimes of an extremist orientation and terrorist nature : method. recommendations / Comp.: A.L. Osipenko, A.G. Bely, V.V. Stukalov. Krasnodar : Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019.
