CC BY
444
УДК 343.98 : 343.51
Х.А. Асатрян
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
В статье отмечается, что по делам о фальшивомонетничестве одним из важнейших первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Раскрываются вопросы, связанные с назначением таких экспертиз как технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, компьютерно-техническая экспертиза, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) и др.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, экспертиза, эксперт, назначение и производство экспертиз.
K.A. Asatryan
FEATURES AND PURPOSE MANUFACTURING EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF COUNTERFEITING
The article notes that in cases of counterfeiting one of the most important initial investigation is the appointment of expertise. Focus on issues related to the appointment of such expertise as a technical and forensic examination of banknotes and securities, computer-technical expertise, forensic examination of materials, substances and products (KEMVI) and others.
Keywords: counterfeiting, expertise, skills, purpose, and production expertise.
Важнейшей задачей следователя при расследовании дел об изготовлении, хранении, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг является назначение судебных экспертиз. Необходимо отметить, что при проведении судебной экспертизы функции следователя изменяются. Если при провидении большинства следственных действий он является лицом, осуществляющим действия, то здесь следователь выполняет организующую, контролирующую, обеспечивающую и фиксирующую функции [2, с. 375].
Объектами экспертного исследования по делам о фальшивомонетничестве могут быть: имеющиеся в распоряжении следователя
105
поддельные денежные знаки, ценные бумаги, образцы (подлинные денежные знаки, со следами подчистки, травления, вырезанными элементами и т. д.), оборудование, инструменты, приспособления, заготовки для изготовления фальсификатов, материалы, используемые для их изготовления.
Проведенное исследование показало, что по данной категории уголовных дел чаще всего назначаются следующие виды экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; трасологическая; экспертиза материалов, веществ и изделий. В зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть назначено проведение и других видов экспертиз.
Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг производится сотрудниками экспертно-криминалисти-ческих подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях - специалистами экспертно криминалистического центра, в связи с тем, что исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг носит комплексный характер.
Эффективным представляется проведение комплексной криминалистической экспертизы денежных знаков, так как при исследовании данных объектов необходимы специальные познания в области криминалистической техники, методов изготовления и системы защиты денежных знаков, а также химии, физики, фотографии, технологии металлов, полиграфического производства и т.п. [4, с. 94]. В связи с этим дать категоричный ответ на большинство вопросов при исследовании объектов фальшивомонетничества можно, только проведя их комплексное исследование. «Особенность комплексного исследования заключается в том, что общим для экспертов выступает цель исследования, а способы достижения результатов могут быть различными. Основное назначение комплексной экспертизы - решение вопросов, относящихся к пограничным знаниям, когда достигаются полиаспектные (целостные) представления об исследуемом объекте» [5, с. 24].
Успех расследования уголовного дела во многом зависит от полноты собранных материалов, направленных эксперту, а так же от правильно и четко поставленных вопросов перед экспертом.
При назначении технико-криминалистической экспертизы денежных знаков и ценных бумаг перед экспертами рекомендуется ставить следующие вопросы.
- Представленные денежные знаки или ценные бумаги изготовлены по технологии предприятий, осуществляющих производство го-
сударственных денежных знаков? Если нет, то, каким способом они изготовлены?
- Изготовлены ли все представленные денежные знаки или ценные бумаги с одной и той же печатной формы?
- Изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки или ценные бумаги в условиях типографского производства?
- Какой тип, модель оборудования (копировально-множительное или печатающее устройство) использованы в целях изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг?
- Поступали ли ранее в экспертно криминалистический центр управления внутренних дел денежные купюры с аналогичными номерами или способом подделки представленному?
- Какие навыки и знания необходимы для изготовления данных денежных знаков?
Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Как показывает анализ изученных уголовных дел на экспертизу оборудования, используемого для изготовления подделок, в подавляющем большинстве случаев направляются комплекты компьютерной техники (системный блок, сканер и принтер). Эксперт в первую очередь устанавливает наличие и содержание файлов, а также восстанавливает удаленные или поврежденные файлы.
Перед экспертом следователь может ставить следующие вопросы:
- Позволяет ли техническая характеристика или состояние представленной компьютерной техники изготовить поддельные денежные знаки и ценные бумаги?
- Изготовлены ли поддельные денежные знаки или ценные бумаги путем использования комплекта компьютерной техники, представленной на экспертизу?
- Все ли исследуемые денежные знаки или ценные бумаги изготавливались на компьютерной технике, представленной экспертизе?
- Установлено ли на компьютере необходимое программное обеспечение, позволяющее получить изображение оригиналов денежных купюр или ценных бумаг в компьютерном виде?
- Содержится ли в памяти компьютера отсканированное изображение оригиналов денежных купюр или ценных бумаг?
- Однородны ли по компонентному составу красители, которыми выполнены изображения представленных на исследование купюр,
и красители представленного на исследование печатного устройства (принтера)?
Судебную компьютерно-техническую экспертизу рекомендуется назначать комплексно с судебно-технической экспертизой документов, так как проведение представителями различных областей знаний совместного исследования и оценка выявленных признаков позволяют конкретизировать ответы на поставленные вопросы в большей степени, чем самостоятельные исследования тех же признаков, произведенные каждым экспертом в отдельности [1, с. 35].
Трасологическая экспертиза. Объектами данной экспертизы по делам о фальшивомонетничестве могут быть: следы оборудования, инструментов и приспособлений (полиграфическое оборудование, клише, прессы, копировально-множительная техника, нумераторы, трафареты, литейные формы и т. д.), с использованием которых изготавливались поддельные денежные знаки или ценные бумаги; следы ног, транспортных средств, обнаруженных в местах изготовления, хранения или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг и т. д.
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). Объектами КЭМВИ по делам о фальшивомонетничестве могут быть: клише, матрицы, полимерные материалы, бумаги, красители, химикаты, микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления и хранения поддельных денежных знаков и ценных бумаг.
Одной из важнейших задач КЭМВИ является исследование веществ (материалов), которые обладают такими свойствами, без предварительного знания которых обнаружить их почти невозможно. К таковым относятся составы бумаги, краски и иных веществ, используемых фальшивомонетчиками при изготовлении денежных банкнот и ценных бумаг.
При КЭМВИ в качестве источника информации для решения основных задач, поставленных перед экспертами, могут использоваться материалы, которыми были изготовлены поддельные денежные знаки и ценные бумаги, а также микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления и хранения поддельных денежных знаков и ценных бумаг.
Криминалистическое исследование клише, матриц, изготовленных из металла и сплавов, относится к числу наиболее сложных, поскольку они изготавливаются по самым различным технологиям, с использованием разнообразного оборудования и инструментов. Поэтому установление способов обработки металла и идентификация использованных при этом оборудования, инструментов требуют со-
четания трасологиических и материаловедческих методов в рамках комплексного исследования [3, с. 191].
Перед экспертом рекомендуется ставить следующие вопросы.
- Каково промышленное название метала (сплава) клише, матрицы, в какой области чаще всего его применяют?
- Каким способом и по какой технологии получен данный металл (сплав)?
- Какие приспособления и инструменты, оборудование использовались для изготовления клише, матриц?
- В заводских или кустарных условиях создано клише, матрица?
- Какими профессиональными навыками владеет лицо, изготовившее клише, матрицу?
При назначении сравнительной химической экспертизы перед экспертом рекомендуется ставить следующие вопросы.
- Одинаков ли по химическому составу краситель, которым выполнены красочные изображения представленных денежных билетов?
- Одинаковы ли по составу образцы бумаги, на которой изготовлены представленные денежные билеты?
- Каким веществом, если такое имеется, покрыты представленные на экспертизу денежные билеты? Какова их природа?
- Одинаковы ли между собой денежные билеты по уголовному делу № 123 и денежные билеты по уголовному делу № 456 по химическому составу и образцам бумаги?
Важно иметь в виду, что КЭМВИ органически сочетается с другими экспертизами - дактилоскопическими, трасологиическими, биологическими и т. п., - чем обеспечиваются полнота и всесторонность исследования материальных носителей информации [3, с. 187].
Анализ уголовных дел и анкетирования сотрудников правоохранительных органов дает основание сделать вывод о том, что следователи не в полном объеме используют или совсем не используют те или иные следственные действия, что в дальнейшем отрицательно сказывается на производстве экспертиз и результатах расследования в целом. Многочисленные ошибки допускаются при подготовке проведения следственных действий (нередко вообще не проводится подготовительная часть), в ходе производства самого следственного действия, при фиксации результатов, что не позволяет в полном объеме оценить полученные данные, назначить необходимые экспертизы определить их значение и место в системе доказательств при расследовании фальшивомонетничества.
В тоже время необходимо отметить что допускаются также ошибки в процессе производства экспертизы и подготовки заключения по ее результатам, в связи с этим невозможно не согласиться с мнением Е.Р. Россинской о необходимости достижения объективизации процесса доказывания путем предупреждения и своевременного распознавания экспертных ошибок, а в конечном счете - искоренения причин, их порождающих [6, с. 7].
Список использованной литературы
1. Атонесян Г.А., Георгиев Л.И. К вопросу о комплексных судебно-экспертных исследованиях // Вестн. Моск. ун-та. 1981. № 1. С.32-38.
2. Криминалистика : учеб. пособие / под ред. А.В. Дулова. Минск : ИП «Экоперспектива», 1998. 415 с.
3. Криминалистика : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М. : ИН-ФРА-М., 2003. 748 с.
4. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 229 с.
5. Панов И.Е. Пути повышения качества и эффективности комплексных экспертиз // Тезисы докладов II Всесоюзного съезда судебных медиков. Минск, 1982. С. 24-26
6. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М. : Проспект, 2013. 544 с.
Информация об авторе
Асатрян Хачатур Ашотович - кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, Байкальский государственный университет экономики и права, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11; e-mail: [email protected].
Information about the author
Asatryan Hachatur Ashotovich - Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure, Forensic Science and Juridical Psychology, Baikal National University of Economics and Law, 11, Lenin str., Irkutsk, 664003; e-mail: [email protected].
