CC BY
0
Белецкая Юлия Владимировна
Основные элементы криминалистической характеристики мошенничества при получении социальных выплат в виде пособий и субсидий
Рассматривается содержание основных элементов криминалистической характеристики преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 159.2 УК РФ. Автор формулирует определение криминалистической характеристики мошенничества и на этой теоретической базе рассматривает некоторые особенности таких ее элементов, как характер первоначальной информации о мошенничестве; характеристика способа мошенничества; место, время и обстановка как основные обстоятельства мошенничества; характеристика личности мошенника и потерпевшего.
Ключевые слова: мошенничество при получении пособий и субсидий; криминалистическая характеристика преступления; первоначальная информация о преступлении; способ мошенничества; место, время и обстановка совершения преступления; личность мошенника; потерпевший.
The main elements of the criminalistic characteristics of fraud in obtaining social benefits in the form of allowances and subsidies
The article examines the content of the main elements of the criminalistic characteristics of crime, the responsibility for which is provided for in article 159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author formulates a definition of the criminalistic characteristics of fraud and, on this theoretical basis, considers such features of its elements as the nature of the initial information about fraud; characteristics of the method of fraud; place, time and situation as the main circumstances of fraud; characteristics of the identity of the fraudster and the victim.
Keywords: fraud in obtaining benefits and subsidies; criminalistic characteristics of the crime; initial information about the crime; method of fraud; place, time and situation of the crime; identity of the fraudster; victim.
Социальные выплаты в виде пособий и субсидий являются важным инструментом государственной политики в сфере социального обеспечения. Такие выплаты предоставляются различным категориям граждан, включая пенсионеров, инвалидов, безработных, а также малообеспеченным семьям и др.
В пояснительной записке к проекту федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ [1] указывалось, что хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий (ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат») становится одним из достаточно распространенных преступлений. Заключается оно в хищении, сопряженном с получением социальных выплат в виде пособий и субсидий, путем представления в соответствующие учреждения или организации заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Анализ судебно-следственной практики позволяет выявлять признаки рассматриваемых
преступлений и своевременно применять соответствующие меры по обнаружению, раскрытию и расследованию данного вида мошенничества.
Согласно статистическим данным Главного информационно-аналитического центра МВД России в 2020 г. зарегистрировано 8796 преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ. Из них по обвинительным заключениям привлечено к ответственности 3 479 чел. В 2021 г. отмечался рост таких преступлений, их количество составило 8 998 [2].
А.В. Чумаков отмечает, что большинство выявляемых преступлений, предусмотренных указанной статьей уголовного закона, относятся к числу «бытовых», они достаточно легко выявляются и раскрываются. Однако мошенничество в сфере получения социальных выплат также нередко совершается и организованной преступной группой. В связи с этим, подчеркивает автор, с позиции криминалистической
65
науки и практики раскрытия и расследования преступлений рассматриваемый вид мошенничества представляет собой достаточно опасный вид хищения денежных средств или иного имущества [3, с. 110].
Известно, что в криминалистической науке до настоящего времени нет единого подхода как к пониманию самого термина «криминалистическая характеристика преступления», так и к определению содержания ее структурных элементов. Л.А. Сергеев одним из первых предложил перечень элементов, входящих, по его мнению, в содержание рассматриваемой криминалистической категории: а) способ совершения преступления; б) условия и обстановка его совершения; в) обстоятельства, связанные с объектами преступных посягательств; г) данные, характеризующие участников преступления [4, с. 4-5].
Почти два десятилетия спустя И.М. Лузгин представил криминалистическую характеристику преступления как «информационную модель события, выполняющую ряд функций, а именно: познавательную, организационно-методическую и оценочную», что обусловило появление новых направлений ее исследования [5, с. 26-27].
В данном аспекте интерес представляет определение криминалистической характеристики преступления, сформулированное А.А. Маховской и А.И. Натурой, которые считают ее «абстрактной научной моделью, являющейся результатом изучения и анализа преступной деятельности на определенной территории и в обусловленный период времени, представляющей собой информационную систему взаимосвязанных криминалистически значимых данных о признаках, свойствах и особенностях вида (рода) преступлений, служащую основой для построения типичных криминалистических версий в целях оптимального планирования и эффективной организации раскрытия и расследования конкретного преступления данного вида (рода)» [6].
Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) представляет собой хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и других социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат [7, с. 156].
Уголовное законодательство трактует «хищение» как совершение действий корыстной
направленности с целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества [8]. При этом корыстный мотив в указанной статье должен быть направлен на хищение выплат, которые направлены именно на социальную поддержку конкретных слоев населения. Хищение денежных средств или иного имущества признается оконченным с момента, «когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность воспользоваться или распорядиться им по своему усмотрению» [9].
Необходимо отметить, что в настоящее время существует большое количество различных социальных выплат, среди которых: 1) материнский капитал; 2) пособия по безработице; 3) пособия по временной безработице; 4) компенсации на питание и т.п. [10].
В ходе раскрытия и расследования мошенничества, сопряженного с получением пособий и субсидий, неоценимую помощь, особенно на первоначальном этапе, оказывает криминалистическая характеристика данного вида преступления, включающая в себя, по нашему мнению, следующие основные элементы: 1) характер первоначальной информации о преступлении; 2) характеристика способов мошенничества и механизм следообразования; 3) характеристика основных обстоятельств совершения преступления (место, время, обстановка); 4) социально-психологическая характеристика личности подозреваемого; его цели и мотивы; 5) характеристика потерпевшего.
Первоначальная информация о событии, отражающая признаки конкретного вида преступления, поступает в правоохранительные органы из различных источников. Это один из важных элементов криминалистической характеристики рассматриваемого нами преступления. От надлежащего приема и правильной регистрации данного вида информации во многом зависят характер и полнота доказательственной, косвенной и иной информации, а также своевременность принятия процессуального решения субъектом расследования.
Данное обстоятельство актуализируется в еще большей степени потому, что каждое преступление является «неповторимым», имеющим совокупность своих особенностей и отличительных признаков. В этом смысле хищения, сопряженные с получением социальных выплат в виде пособий и субсидий, не являются исключением.
66
Выявление, раскрытие и расследование рассматриваемого вида мошенничества зачастую становится сложной задачей в связи с тем, что полученная первоначальная информация далеко не всегда содержит достаточные данные, указывающие на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), наличие которых необходимо для возбуждения уголовного дела (ст. 145 УПК РФ). Это обусловлено тем, что признаки действий, совершенных преступником, часто весьма сложно отличить от признаков, характеризующих, к примеру, некоторые законные гражданско-правовые сделки, а также тем, что мошенники используют различные схемы сокрытия следов своих преступных действий.
В целях оперативного получения первоначальной доказательственной, косвенной и иной информации, указывающей на наличие либо отсутствие признаков рассматриваемого состава преступления, субъект рассмотрения сообщения о преступлении еще до возбуждения уголовного дела может организовать проведение: 1) следственных действий (осмотр мест совершения мошеннических действий, получение образцов для сравнительного исследования, следственный осмотр документов, назначение судебной технико-криминалистической экспертизы документов и др.); 2) иных мероприятий (получение объяснений, проведение документальных проверок, истребование предметов, документов и их изъятие и др.); 3) оперативно-розыскных мероприятий (наведение справок, наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, получение компьютерной информации и др.).
С позиции диалектики, объясняющей законы движения и развития природы, человека, общества и мышления, преступление - это всегда акт особого поведения человека в конкретной ситуации, как созданной им специально (в ходе подготовки), так и внезапно возникшей (не по его воле, «ситуативно»). В ходе расследования мошенничества, сопряженного с получением пособий и субсидий, представляется целесообразным использовать категорию «способ преступления» как структурированный набор действий, направленных на совершение данного вида хищения, включающий: 1) подготовительные действия, связанные с собиранием необходимой информации о семье, финансовых доходах, состоянии здоровья и т.п.; изучение различных государственных программ, реализуемых в данной сфере; 2) комплекс действий, направленных на непосредственное совершение преступления; 3) действия, целью которых является сокрытие следов преступления, что
возможно как на подготовительном этапе, так и во время непосредственного совершения мошенничества.
Судебно-следственная практика показывает, что в настоящее время способы совершения данного вида преступления достаточно разнообразны. Выделим наиболее часто встречающиеся из них.
1. Незаконное получение денежных средств путем предоставления ложных сведений в государственные органы.
Так, гр-ка М., имея умысел на хищение средств из Пенсионного фонда РФ путем предоставления заведомо ложных сведений, заранее зная, что медицинское свидетельство об инвалидности второй группы подделано, все же предоставила его в соответствующие органы Получив выплаты, она, таким образом, похитила денежные средства в сумме 555 075 руб. (страховая пенсия), 118 986 руб. (ежемесячные денежные выплаты), а также 5 000 руб. (единовременная выплата)1.
2. Обращение денежных средств в свою пользу на основании фиктивного трудового договора или соглашения.
Например, гр. Н., проходивший военную службу по контракту, предоставил договор найма жилого помещения, содержащий заведомо ложные сведения о том, что жилое помещение подлежит сдаче в аренду. На этом основании издан приказ командира воинской части о предоставлении гр. Н. социальных выплат в виде денежной компенсации за наем жилого поме-щения2.
Таким образом, способ совершения преступления играет ключевую роль в процессе планирования совершения преступления. При этом с каждым годом способы совершения преступлений модернизируются.
В одной из своих работ И.Ф. Герасимов отмечал, что «необходимо изучить и понять весь механизм системы, в которой было совершено преступление, а именно: место, время и обстановку его совершения, которые, как правило, коррелируют друг с другом» [11, с. 9]. Известно, что место преступления - это «конкретная территория, участок местности, в рамках которой совершается преступное деяние» [12, с. 261]. Стоит отметить, что хищение социальных выплат может осуществляться в различных местах, а именно: 1) в государственных учреждениях (зданиях МФЦ); 2) в негосударственных учреждениях (благотворительные фонды,
1 Архив Волгодонского районного суда г. Волгодонска. Приговор по уголовному делу № 1-416/2020.
2 Архив военного гарнизонного суда № 235 г. Москвы, 2013 г.
67
общественные организации и т.д.); 3) дистанционно с использованием информационных площадок (социальные сети, мессенджеры сотовой связи, электронная почта и т.д.); 4) в общественных заведениях (кафе, рестораны); 5) по месту жительства самого субъекта преступления и др.
Временем совершения мошенничества рассматриваемого вида признается временной промежуток, в течение которого «совершено общественно опасное действие (бездействие) независимо от времени наступления последствий» [8]. Анализ уголовных дел, проведенный в исследованиях других авторов, показал, что данное мошенничество в основном совершается в рабочее время, примерно с 10.00 до 20.00, т.е. во время исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками офисов федеральных органов, региональных и муниципальных организаций [13, с. 80]. Место и время совершения мошенничества в области социальных выплат тесно связаны друг с другом, создавая определенную обстановку, в которой и совершается преступление.
Таким образом, место, время и обстановка, являясь основными обстоятельствами совершения данного вида хищения денежных средств или иного имущества, также имеют свою определенную специфику как элементы криминалистической характеристики. При этом основные обстоятельства мошенничества, сопряженного с получением социальных льгот и субсидий, безусловно, находятся в диалектической связи и зависимости как между собой, так и с другими элементами.
Личность субъекта преступления, являясь одним из элементов криминалистической характеристики любого уголовно наказуемого деяния, представляет собой совокупность определенных социально-психологических свойств человека, обусловливающих возможные причины и условия совершения конкретных преступлений [14].
В криминалистической науке и практике раскрытия и расследования преступлений субъекты, их совершающие, устанавливаются по признакам элементов их внешности (габи-тоскопическому статусу), а также в результате изучения совокупности социально-психологических качеств, которые находятся в корреляционной связи с другими элементами. При этом в отношении уголовно-правовой характеристики субъекта данного вида мошенничества мне-
ния отдельных авторов не совпадают: одни из них полагают, что субъект данного преступления является специальным (А.В. Шеслер [15], И.А. Александрова и др.,), другие, к примеру Н.А. Колоколов [16], считают, что он общий.
По данным Судебного департамента Верховного Суда РФ, за 2020 г. было осуждено 1 946 человек, совершивших преступление, предусмотренное ст. 159.2. При этом из общего числа осужденных 53% составляют женщины, в том числе беременные и имеющие малолетних детей (в 2017 г. доля таких женщин составляла 51%). Что касается возраста субъекта мошенничества, установлено, что наиболее активными являются представители следующих возрастных групп: от 18 до 25 лет - 15%; от 26 до 29 лет - 12%; от 30 до 50 лет - 51%; 50 лет и старше - 21% [17].
Характеристика целей и мотивов хищений, сопряженных с получением пособий и субсидий, находится в диалектической связи с социально-психологическими и иными качествами (свойствами) личности субъекта преступления. Данное преступление всегда совершается умышленно и имеет корыстную направленность, т.е. основной целью совершения хищения денежных средств в виде пособий и субсидий является незаконное обогащение мошенников.
Вопрос о том, кто является потерпевшим (жертвой) данного вида мошенничества, пока остается дискуссионным. Судебная практика в решении данной проблемы также неоднозначна. В связи с тем, что ущерб причиняется бюджету организации, учреждения и т.д. определенного уровня, в качестве потерпевшего необходимо рассматривать распорядителей социальных выплат, т.е. публичное юридическое лицо, из бюджетных средств которого были осуществлены выплаты в результате мошеннических действий. Следовательно, если незаконно полученная выплата финансировалась из федерального бюджета, потерпевшим должно быть признано государство, из регионального - соответствующий субъект Российской Федерации.
Исходя из всего изложенного, полагаем, что криминалистическая характеристика мошенничества при получении пособий и субсидий имеет важное значение как в ходе рассмотрения сообщения о нем и установления его объекта и объективной стороны, так и при решении задач непосредственно предварительного расследования.
68
1. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Паспорт проекта федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi7re q=doc&base=PRJ&n=94045#rOdhaGUs1nQbcu Gb1 (дата обращения: 17.01.2024).
2. URL: http://crimestat.ru/analytics/ (дата обращения: 23.01.2024).
3. Чумаков А. В. Основные цели и направления расследования мошенничества при получении выплат // Юридическая наука. 2018. № 1. C. 109-114.
4. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966.
5. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М., 1984. С. 25-30.
6. Маховская А.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и организационно-тактические особенности расследования незаконного лишения свободы на первоначальном этапе: учеб. пособие. Краснодар, 2022.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://stykrf.ru/158 (дата обращения: 25.01.2024).
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 25.12.2023; с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10699/
9. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48 (в ред. от 15.12.2022). URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
10. О государственной социальной помощи [Электронный ресурс]: федер. закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_23735/
11. Герасимов И.Ф. Криминалистическая классификация и особенности расследования преступлений в зависимости от места со-
1. Explanatory Note to the draft Federal Law "On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Other Legislative Acts of the Russian Federation" [Web resource] // Passport of the draft Federal Law No. 537006 "On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and Certain Legislative Acts of the Russian Federation". URL: https://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base =PRJ&n=94045#r0dhaGUslnQbcuGbl (date of access: 17.01.2024).
2. URL: http://crimestat.ru/analytics / (date of access: 23.01.2024).
3. Chumakov A.V. The main goals and directions of fraud investigation in receiving payments // LegaL Science. 2018. No. 1. P. 109-114.
4. Sergeev L.A. Investigation and prevention of embezzlement committed during the production of construction works: auth. abstr. ... Candidate of Sciences in Jurisprudence. Moscow, 1966.
5. Luzgin I.M. Some aspects of criminalistic characteristics and the place in it of data on the concealment of crimes // Criminalistic characteristics of crimes: coll. of sci. papers. Moscow, 1984. P. 25-30.
6. Makhovskaya A.A., Natura A.I. Criminalistic characteristics and organizational and tactical features of the investigation of illegal deprivation of liberty at the initial stage: study aid. Krasnodar, 2022.
7. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation [Web resource]. URL: https:// stykrf.ru/158 (date of access: 25.01.2024).
8. The Criminal Code of the Russian Federation d.d. June 13, 1996 No. 63-FZ (as amended on 25.12.2023; with amendments and additions from 30.12.2023) [Web resource]. URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
9. On judicial practice in cases of fraud, misappropriation and embezzlement [Web resource]: resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation d.d. Nov. 30, 2017 No. 48 (as amended on 15.12.2022). URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/
10. On State Social Assistance: fed. law d.d. July 17, 1999 No. 178-FZ (latest edition) [Web resource].URL: https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_23735/
11. Gerasimov I.F. Criminalistic classification and features of crime investigation depending on the place of commission of criminal acts // Features of the investigation of certain types and groups of crimes: interuniv. coll. of sci. papers. Sverdlovsk, 1980.
12. Course of criminal law: in 2 vols. General part: textbook for universities / ed. by N.F. Kuznetsova, I.M. Tyazhkova. Moscow, 2002. Vol. 1.
69
вершения преступных действий // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1980.
12. Курс уголовного права: в 2 т. Общая часть: учеб. для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1.
13. Низаева С. Р. Время и место совершения преступления как элементы криминалистической характеристики в сфере жи-лищно-правовых отношений // Актуальные вопросы юридических наук в современных условиях: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2015. № 2.
14. URL: https://studfile.net/preview/9251395/ page:5/ (дата обращения: 26.01.2024).
15. Шеслер А. В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. № 2. С. 67-71.
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Г.Н. Бор-зенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М., 2013.
17. Копейко Т.Г. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего мошенничество при получении выплат // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2020. № 2(48). С. 44-48.
13. Nizaeva S.R. The time and place of the crime as elements of criminalistic characteristics in the field of housing and legal relations // Topical issues of legal sciences in modern conditions: coll. of sci. papers on the results of the intern. sci. and practical conf. St. Petersburg, 2015. No. 2.
14. URL: https://studfile.net/preview/9251395/ page:5/ (date of access: 26.01.2024).
15. Shesler A.V. Fraud: problems of implementation of legislative novels // Criminal law. 2013. No. 2. P. 67-71.
16. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation (article by article) / G.N. Borzenkov, A.V. Brilliantov, A.V. Galakhova, et al.; resp. ed. V.M. Lebedev. 13th ed., rev. and augm. Moscow, 2013.
17. Kopeiko T.G. Criminological characteristics of the identity of the criminal who commits fraud when receiving payments // Bulletin of the Krasnodar University of Russian MIA. 2020. No. 2(48). P. 44-48.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Белецкая Юлия Владимировна, адъюнкт кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России; тел.: +79284318404.
INFORMATION ABOUT AUTHOR
Yu.V. Beletskaya, Adjunct of the Department of Forensic Science, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; ph.: +79284318404.
70
