CC BY
15
УДК 343
DOI 1 0.23672/У6309-971 0-4879-Ь
Варданян Артем Ашикович
заместитель прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга, аспирант кафедры менеджмента и предпринимательства, Уральский государственный экономический университет artem.vard@gmail.com
Зацепин Александр Михайлович
кандидат юридических наук, доцент,
помощник прокурора
Ленинского района г. Екатеринбурга,
доцент кафедры уголовного права
Уральского юридического университета,
вице-президент,
Российская
криминологическая ассоциация tp0507@ya.ru
Artem A. Vardanyan
Deputy Prosecutor Leninsky district of Yekaterinburg, Postgraduate student of the Department of Management and entrepreneurship, Ural State University of Economics artem.vard@gmail.com
Alexander M. Zatsepin
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor,
Assistant Prosecutor
Leninsky district of Yekaterinburg,
Associate Professor of Criminal Law
Ural Law University,
Vice President,
Russian Criminological Association tp0507@ya.ru
Организованная преступность в сфере бизнеса в рф и ее криминологические признаки
Organized crime in the business
sphere of the russian federation and its criminological signs
Аннотация. Размеры и масштабы Российской организованной преступности, криминогенная ситуация в государстве в последние годы характеризуется наличием крайне негативной и достаточно устойчивой тенденцией изменений и структуры преступности, вызванной усилением ее организованности. Действующий Уголовный Кодекс (с изменениями и дополнениями) позволяет сделать вывод, что и сегодня принимают изменения и дополнения без опоры на подлинную глубокую научную концепцию уголовного законодательства. Не было четкого и ясного понимания того, каких изменений в состоянии, структуре и динамике преступности сложно добиться, совершенствуя соответствующие правовые институты и нормы, не прошедшие квалифицированной криминологической экспертизы.
Ключевые слова: криминогенная ситуация, организованная преступность, уголовное законодательство, преступные формирования.
Annotation. The size and scale of the Russian organized crime, the criminogenic situation in the state in recent years is characterized by the presence of an extremely negative and fairly stable trend of changes and the structure of crime, caused by the strengthening of its organization. The current Criminal Code (with amendments and additions) allows us to conclude that today amendments and additions are being adopted without relying on a genuine deep scientific concept of criminal legislation. There was no clear-cut understanding of what changes in the state, structure and dynamics of crime were difficult to achieve by improving the relevant legal institutions and norms that had not passed a qualified criminological examination.
Keywords: criminal situation, organized crime, criminal legislation, criminal groups.
Усиление опасности и профессионализма организованной преступной деятельности выражается также в том, что ее участники все больше ориентируются на осуществление квалифицированных преступлений, которые обещают максимальную наживу. При этом они демонстрируют особую жестокость, агрессивность, изящество в обеспечении достижения своей преступной цели [4; 6].
Продолжается взаимосвязанный процесс распределения территорий между организованными преступными формированиями, их специализации на определенных видах преступной деятельности, укрупнение существующих преступных организаций. Криминалитет продолжает распространять свое влияние практически на все сферы общественной жизни. Он становится более организованным, дерзким, хорошо вооруженным,
гибким и приспосабливается к новым условиям. Недопустимо то, что «мафиозно-преступные» формирования пытаются диктовать свои правила игры не только рядовому гражданину, но и органам власти, управления и правоохранителям [1; 5].
Существующие статистические данные указывают на тенденцию количественного роста организованной преступности и ее качественные структурные изменения. Организованные преступные группировки, обладающие высокой сплоченностью, устойчивостью, криминальным опытом и умелой конспирацией, в течение определенного периода совершают большое количество тяжких преступлений, значительная часть которых остается нераскрытыми. Организованная преступная группа («шайка», как ее именовали в русском дореволюционном законодательстве) представляет собой разновидность соучастия по предварительному соглашению. Однако современная организованная преступность давно уже вышла за его рамки. Она связана с функционированием особого рода криминальных структур -управляемых сообществ (организаций). В отличие от указанных групп это стойкие, сплоченные, организационно оформленные преступные объединения. Целью их создания является занятие длительной, как правило, специализированной и планируемой преступной деятельностью. В ходе ее подготовки и осуществления происходит распределение ролей, складываются устойчивые формы связей, вырабатываются определенные методы и приемы. Весьма важную роль играют организаторы, выполняющие функции управления. По оценкам аналитиков, в стране сегодня действует около десяти тысяч таких сообществ.
За последние годы отмечается рост количества выявленных заказных убийств, а также проявлений терроризма, совершенные с особой жестокостью, нередко способом, опасным для жизни людей. Еще более быстрая динамика роста актов терроризма [7].
Криминалитет установил свой «налоговую систему». По оценкам специалистов, большее количество фирм находятся под наблюдением преступных группировок. Мафия осуществляет тотальный контроль над коммерческой и в значительной части над государственной торговой сетью. Поэтому потребители вынуждены платить на 20-30 % больше за товары и услуги. Граждане за свой счет фактически содержат две параллельные власти - легитимную и уголовную. По виду и объему сокрытия реальных финансово-хозяйственных операций внутри теневой экономики можно выделить три составляющие: операции, которые полностью выводятся из бухгалтерского учета (неучтенные операции, при которых происходит сокрытие самого факта ее проведения), операции, направленные на сокрытие части полученной от операции выручки, а также операции, проведенные под видом других операций (псевдооперации). Первый вид операций может, в свою очередь, проходить как в рамках полностью нерегистрируемой или официально не учитываемой деятельности, так и в рамках как учитываемой деятельности, когда скрываются лишь
некоторые из произведенных финансово-хозяйственных операций [2].
Наибольшую опасность для общества состав-ля ют о рганизованные преступные синдикаты, составляют разветвленную систему легальных, полулегальных и нелегальных бизнес-структур, действующих в различных сферах экономики, имеют соответствующие информационно-разведывательные и силовые структуры (боевиков), систему прикрытия в органах власти и средствах массовой информации. Думается, что в Особенной части УК необходимо предусмотреть специальную норму об ответственности за организацию криминального сообщества или руководство им, а также участие в нем (ст. 210 УК РФ не отражает и слабо работает). В примечании к данной норме следует четко указать конкретные формы, в которых выражается такая деятельность. Некоторые - вовлечение граждан в подобные сообщества, иные конкретные виды организации преступной деятельности и руководства ею, дачу рекомендаций по ее совершенствованию, выполнение отдельных поручений преступной организации, сбор для нее разведывательной и контрразведывательной информации, материальных средств, хранение и распоряжение последними, пропаганду преступной идеологии, организацию сходок преступников, участие в них, а также в работе «третейского суда» и т.п.
Криминальные группировки, как показывают научные исследования и оперативные материалы правоохранительных органов, глубоко «эшелонированные», тщательно замаскированные и преимущественно прикрыты коррумпированными представителями государственных структур. Некоторые из них, в первую очередь те, которые имеют тесные региональные, международные связи, взяли под свой контроль рынки сбыта наркотиков, их транзит через ближнее зарубежье, торговлю похищенным за рубежом и в стране автотранспортом, а также оружием, женщинами и детьми. Они контролируют потоки мигрантов, каналы их «переправки» в страны Западной Европы и США, значительную часть контрабандных операций. Важно предусмотреть и расширить количество составов, к особо квалифицирующим признакам которых отнести совершение преступления криминальным сообществом (организаций). Прежде всего речь идет о хищениях, взяточничестве, вымогательстве, похищении людей, захвате заложников, разжигании национальной вражды, хулиганстве, спекуляции, искусственном поднятии и поддержании высоких цен, незаконной торговой деятельности, сбыте наркотических средств и пр. Указанные изменения в уголовном законе могли бы расширить правовую базу для борьбы с организованной преступностью.
Социально-политические изменения, которые произошли в течение последних лет, в частности в странах СНГ, в том числе в России, непосредственно влияние международный характер организованной преступности. Реализуется стремление зарубежных преступных формирований (кстати, не только государств СНГ, но и стран Европы и Азии) к расширению своих сфер влияния за счет проникновения в Россию. Активно
налаживаются связи между преступными группировками России и других стран. Серьезную угрозу представляют преступные группировки, сформированные по национальным и этническим признакам, иностранного происхождения, что в последнее время проникло в Россию. Происходит четкий процесс организационного оформления преступности как на национальном, так и на транснациональном уровнях. Растет активность криминалитета, количество совершенных преступлений, их жестокость и дерзость.
Организованная преступность все больше втягивает в орбиту своего влияния молодежь, особенно ту ее часть, которая испытывает трудности в обучении или трудоустройстве и тех, кто стремится быстрого обогащения. Организационно это влияние осуществляется через создание многочисленных спортивных клубов (прежде атлетических, боксерских, боев без правил и т.п.), дискотек и др. На этой основе вербуются боевики, торговцы наркотиками, лица для занятия проституцией. Кроме того, таким образом создается благоприятная среда для распространения наркотиков [3].
Значительных масштабов достигла криминализация и «тенизация» экономики. Доля теневого сектора в суммарном объеме внутреннего валового продукта составляла, по отдельным оценкам отечественных экспертов значительную часть валового национального продукта. В настоящее время Россию захлестнула волна разоблачений, связанных с незаконными финансовыми операциями. По многим названным в прессе фактам правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых делается попытка отследить «криминальные» финансовые потоки. Однако по-прежнему открытым остается вопрос, какие именно преступления скрываются за этими крупными суммами денег. Выявление и расследование преступлений идет своим чередом, отслеживание финансовых потоков - своим. И это не случайно. Составы преступлений в УК РФ сформулированы таким образом, что для привлечения лиц к уголовной ответственности совершенно не обязательно отслеживать финансовые потоки. И наоборот. Отслеженные финансовые потоки не всегда становятся основой для возбуждения уголовных дел в сфере теневой экономики. В лучшем случае выявляются сопутствующие правонарушения.
Растут уровень и масштабы криминализации экономической сферы России в целом. Криминалитет стремится взять под свой контроль ее наиболее приоритетные направления: кредитно-финансовую, в частности банковской, инвестиционной сферы, систему энергообеспечения, приватизацию, внешнеэкономической деятельности, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы. На сегодня уголовно-правовому механизму воздействия на теневую экономику, относят следующие норму УК РФ: ст. 171 «Незаконное предпринимательство»; ст. 172 «Незаконная банковская деятельность»; ст. 173 «Лжепредпринимательство»; ст. 193» Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»; ст. 198
«Уклонение гражданина от уплаты налога»; ст. 199 «Уклонение от уплаты налога с организаций».
Только за последние пять лет общее количество преступлений, выявленных в экономической сфере, увеличилось. Организованная экономическая преступность в России приобретает признаки международной и распространяет свое влияние на финансово-кредитную и банковскую системы, сферу внешнеэкономической деятельности вывоз стратегической и других видов сырья, продукции химической промышленности, материалов, «отмывание» денег и вложения их в недвижимость, финансирование коммерческой деятельности, ценные бумаги, валюту, драгоценности. Статьи 171 и 172 УК РФ отличаются лишь объектами применения и запрещают деятельность субъектов экономической деятельности без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования; Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» устанавливает уголовную ответственность за создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности; Статья 193 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за невозвращение валютной выручки из-за границы и призвана поставить заслон на пути крайне негативного явления в российской экономике, которое получило название «утечка капиталов». Криминалом считается превышение установленных сроков поступления валюты по осуществленным сделкам или не зачисление полученной валютной прибыли на счета в уполномоченных банках.
Редакция уголовных статей, устанавливающих ответственность за умышленную неуплату налогов, менялась несколько раз. Уже сам этот факт говорит о не разработанности понятия налоговых поступлений и попытках законодателя приблизить законодательство к потребностям следственной практики.
Вывод.
Существующая организованная преступность не дает возможности реального управления экономикой, поскольку немалая часть экономической деятельности имеет неофициальный характер, не подпадает под действие государственно-правовых регуляторов. В социально-политической сфере организованные преступные группировки действуют в определенных направлениях, таких как - установление коррумпированных связей на всех уровнях государственной власти и управления, в правоохранительных, таможенных и налоговых органах с целью получения необходимой информации, прикрытия преступной деятельности, обеспечения консультативной помощи специалистами в области экономики, права и т.д. Этому способствует установление прямых или опосредованных контактов с политическими партиями, формированиями политических партий, которые находятся под тайным контролем организованной преступности, для защиты их
экономических интересов на всех уровнях власти (проведение своих кандидатов в депутаты всех уровней, а также в органы исполнительной власти). Не чужды им «старые формы и методы» -запугивание или дискредитация политиков, занимающих жесткую позицию в отношении
Литература:
1. Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и научные основы ее оптимизации. М., 2011. 585 с.
2. Макаров Д.Г. Экономические и правовые аспекты теневой экономики. «Вопросы экономики». 1998. № 3.
3. Организованная преступность («Проблемы, дискуссии, предложения»). М. : Юрид. лит., 1989. 352 с.
4. Преступность, организованная преступность и проблемы безопасности / Под ред. А.И. Долговой. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2010. 248 с.
5. Преступность, уголовная политика, закон / Под ред. профессора А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация. 2016. 553 с.
6. Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом / Под ред. А.И. Долговой. М. : Российская криминологическая ассоциация. 2008. 320 с.
7. Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы ХУ Международной научно-практической конференции. М. : Рг - Пресс, 2018. 688 с.
экономических интересов организованной преступности или выступают за активную борьбу с ней; дестабилизация социально-политической ситуации в отдельных регионах, где может состоять угрожающая интересам организованной преступности ситуация.
Literature:
1. Belotserkovsky S.D. The system of legal regulation of the fight against organized crime and the scientific basis for its optimization. M., 2011. 585 p.
2. Makarov D.G. Economic and legal aspects of the shadow economy. «Questions of Economics». 1998. № 3.
3. Organized crime («Problems, discussions, proposals»). M. : Jurid. lit., 1989. 352 p.
4. Crime, organized crime and security problems / Ed. A.I. Debt. M., Russian Criminological Association, 2010. 248 p.
5. Crime, criminal policy, law / Ed. Professor A.I. Debt. M. : Russian Criminological Association, 2016.553 p.
6. Improving the fight against organized crime, corruption and extremism / Ed. A.I. Debt. M. : Russian Criminological Association. 2008. 320 p.
7. Criminal law: development strategy in the 21st century: materials of the ХУ International scientific-practical conference. M. : RG - Press, 2018. 688 p.
