CC BY
20
УДК 343.123.12:343.341 Л. Ф. Гула
Навчально-науковий шститут права та психологи Нащонального ушверситету "Львiвська полггехшка",
докт. юрид. наук, доц., доц. кафедри кримшального права i процесу
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАПОБ1ГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАН1ЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ
УГРУПОВАННЯМИ
© Гула Л. Ф., 2014
Розглянуто питання дiяльностi оперативних пщроздШв (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС щодо запоб^ання злочинам. що вчиняються оргашзованими злочинними угрупованнями. Визначено основш напрями та форми оперативно-розшукового запобiгання зазначено! злочинно! дiяльностi.
Ключов1 слова: оргашзована група, заиобпання, профилактика, планування, правове забезпечення.
Л. Ф. Гула
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Рассмотрен вопрос деятельности оперативных подразделений (БОП, ВБ, УР, БНОН, ГСБЭП, КП, БППЛ) ОВС относительно предотвращения преступлений. Что совершаются организованными преступными группами. Определены основные направления и формы оперативно-розыскного предотвращения отмеченной преступной деятельности.
Ключевые слова: организованная группа, предотвращение, профилактика, планирование, правовое обеспечение.
L. F. Gula
OPERATIVE SEARCH OF PREVENTION OF CRIMES THAT IS ACCOMPLISHED ORGANIZED BY CRIMINAL GROUPS
In the article the question of activity of operative subdivisions of ОВС is considered in relation to prevention of crimes. that accomplished by the organized criminal groups. Basic directions and forms of operatively-search prevention of the marked criminal activity are certain.
Key words: the organized group, prevention, prophylaxis, planning, legal providing.
Постановка проблеми. Члени оргатзованих злочинних груп намагаються проникнути в органи законодавчог та виконавчог влади. Це пояснюеться гхнгм прагненням до легалгзацгг злочинно нажитого капталу у р1зних галузях економжи, отриманням доступу до розподглу бюджетних коштгв i приватизаци державного майна, набуття депутатського та гнших видгв гмунгтету. Актуальна потреба протидй небезпечним руйшвним явищам i процесам, що вчиняються оргашзованими злочинними трупами, вимагае комплексного та системного тдходу до вибору заходiв оперативно-розшукового впливу, спрямованих на ix попередження.
Мета роботи - визначити особливосл дмльносп оперативних пвдроздшв щодо запобiгання злочишв, що вчиняються органiзованими злочинними трупами.
Стан дослщження. Теоретичнi основи оперативно-розшукового запобiгання злочинам розробили: А. I. Алексеев, В. Г. Бобров, А. С. Вандишев, А. Д. Волинський, В. В. Голубець, Д. В. Гребельський, Е. О. Двдоренко, I. П. Козаченко, О. Г. Лекарь, В. А. Лукашов, С. С. Овчинський, В. Г. Самойлов, Г. К. Сшшов.
Виклад основних положень. У спещальнш лiтературi за чашв СРСР, що розглядала питання загально'' теори ОРД, запоб^ання злочинам шляхом проведення ОРЗ, не видшялися як самостшна оргашзацшно-тактична форма. Хоча на той час у МВС Укра'нсько'' РСР було сформовано професшне ядро фахiвцiв оперативного профшю. Свое!' науково'' школи запобiгання злочинам iз використанням ОРД у цей перюд не було створено.
Науковi дослiдження цього напряму обмежувалися роботами таких росшських учених, як А. I. Алексеев, Г. К. Сшшов, як наприкшщ 1970-х рокiв висунули гiпотезу про те, що оперативш пiдроздiли, застосовуючи негласний метод, також здiйснюють запобiжнi заходи, що певною мiрою не сшввщносяться з традицiйними органiзацiйно-тактичними формами ОРД оргашв внутрiшнiх справ [1, с. 166].
Першою спробою теоретичного обгрунтування запобiгання злочинам iз використанням ОРД, як самостшно'' органiзацiйно-тактичноi форми ОРД оргашв внутршшх справ, вважаемо працю С. С. Овчинського [2, с. 45]. Аналiзуючи цю роботу, можна стверджувати, що вона актуалiзувала теоретичну розробку проблем попередження злочишв шдроздшами оргашв внутршшх справ, що здшснюють ОРД. Уже до середини 1980-х роюв точка зору про кнування тако'' самостiйноi органiзацiйно-тактичноi форми, як "оперативно-розшукова профилактика", мала певну перевагу над шшими [2, с. 4].
У подходах до розгляду феномена запобкання злочинам шляхом здшснення гласних i негласних пошукових, розввдувальних та контррозвiдувальних заходiв одним iз визначальних, вихiдних понять для формування його теоретичних основ, що дае пвдстави для дii' пiдроздiлам (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС, е правова основа.
Сьогодт в Украт правовою основою запоб1гання злочинам, зокрема органiзованим злочинним угрупованням, е система чинного законодавства: Конституцк Украши, закони Украши "Про оперативно-розшукову дкльшсть", "Про прокуратуру", "Про мшшдю", "Про Службу безпеки Украши", "Про Державну податкову службу", "Про Прикордонш в1йська", "Про Державну охорону оргашв державно'' влади Украши та посадових оаб", "Про статус судд]в", "Про забезпечення безпеки осiб, як беруть участь у крим1нальному судочинстш", "Про державний захист пращвниюв суду i правоохоронних органв", "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиншстю", Крим1нальний кодекс Украши та Кримшальний процесуальний кодекс Украши, iншi законодавчi акти та мiжнароднi угоди й договори, учасником яких е Украша та вiдомчi нормативнi акти.
Загальш заходи попередження злочинiв визначаються державною програмою. До них необхвдно зарахувати подальше пiдвищення матерiального добробуту, культурного рiвня i свiдомостi громадян; пвдвищення рiвня освiти; пiдвищення рiвня професшно'' майстерностi правоохоронних органiв, зокрема щодо розкриття групових злочинiв; удосконалення основних сощальних iнститутiв нашого суспшьства i соцiального контролю за особами, схильними до вчинення злочишв тощо [3, с. 11].
Попередження злочишв, що вчиняються оргашзованими злочинними групами, передбачае дто на й членiв за допомогою негласних сил, засобiв i методiв з моменту здiйснення пвдготовчих дш i до закiнчення злочину. Основна мета ще'' дii' - припинення злочину, тобто виявлення ушх обставин вчинення злочину, усiх його учасниюв i 'х конкретно'' ролi в злочиннiй дiяльностi, виявлення причин та умов, як сприяють формуванню групи i здiйсненню нею злочишв.
Як правильно зазначив А. П. Закалюк, цей термш переважно вживають щодо певно'' загрози, яка юнуе. Запобкання означае дiяльнiсть, що перешкоджае вчиненню злочинiв. Мета запобiжноi
дмльносп - перешкодити вчиненню злочишв, скоротити 1'хню дiяльнiсть i тим самим зменшити розм1ри злочинностi [4, с. 318].
Словники укра1нсько1 мови слово "запобшти" визначають як синонiм "ввдвертати", як усунення певно1 бiди, небезпеки [5, с. 210].
Отже, термш "ввдвернення" доцшьно застосовувати щодо випадюв усунення загрози вчинення конкретного злочину ("ввдвернення злочину"). З щеi причини словосполучення "вiдвернення злочинностi" потрiбно вважати таким, що не мае реального змюту, оскшьки термiн "злочиннiсть" збiрний i не вiдображае конкретноi загрози. 1сторично склалося так, що пвд вiдверненням злочинiв розумiють дiяльнiсть, спрямовану на унеможливлення вчинення злочинiв, що перебувають на стади задуму або пвдготовки (ст. 14 КК Украши). Якщо злочин зупинений на стади замаху (ст. 15 КК Украши) або пвд час його вчинення (для продовжуваних злочишв), то таю ди прийнято називати припиненням злочину (рос. "прекращение", "пресечение"). Термш "припинення" означае змушування когось припинити робити щось, зупинення силою, рiзким втручанням i цшком вiдповiдае праксеолопчному змiсту примусового зупинення злочинних дш.
Термiн "профилактика" (вiд грецьк. prophylaktikos - запобiжний) традицiйно розумiють як дмльшсть, спрямовану на унеможливлення вчинення злочишв, щодо здшснення яких ще не сформований злочинний намiр [6, с. 845].
У пвдроздшах (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС насамперед необхвдно сконцентрувати усю iнформацiю, що надходить iз рiзних оперативно-розшукових джерел, для подальшого ii використання. Крiм того, вивченню пiдлягають матерiали справ оперативного облшу, кримiнального провадження, результатiв проведення рейдiв тощо. На основi аналiзу вихiдноi iнформацii плануються заходи щодо виявлення конкретних обставин, уточнення та перевiрки отриманих даних, а також усунення виявлених причин i умов, що сприяють учиненню групових злочинiв.
Планування е одним iз заходiв органiзацiйно-управлiнського забезпечення оперативно-розшуково!' профшактики. Воно полягае у найращональшшш органiзацii процесу здiйснення гласних i негласних заходiв, що забезпечують виконання оперативно-профшактичних завдань. Оперативно-розшукове планування - це конструктивна дмльшсть керiвництва ОВС чи оперативного пвдроздшу (окремо взятого пращвника), яка полягае у визначенш конкретних завдань, що випливають iз аналiзу оперобстановки, висуненнi обгрунтованих передбачень (версш) щодо обставин, пов'язаних зi злочинними под1ями, можливих варiантiв 1'х розвитку та виборi на цш основi найдоцiльнiших оперативно-тактичних заходiв.
Планування заходiв щодо запобiгання злочинам - це своервдна модель надзвичайно мшливо!' обстановки ситуаци, коли здiйснюються т чи iншi заходи, i при цьому виникае гостра потреба спланувати таю заходи, вибрати оперативно-профшактичш прийоми (або 1'х комбiнацiю), що якнайкраще забезпечують виконання поставлених завдань у стиош термши силами i засобами, яю е в розпорядженнi оперативного пвдроздшу, за найменших затрат i безумовного дотримання законностi.
Р. С. Белюн пiд технiкою планування протиди злочинiв розумiе зовнiшнiй (матерiальний) вираз уявного плану дш спiвробiтника, тобто матерiалiзацiю його тактичного задуму, що визначае характер i черговiсть проведення слвдчих дiй та органiзацiйно-технiчних заходiв, взаемодiю з фахiвцями, оперативними ствробггниками галузевих служб, представниками громадськостi [7, с. 714].
Саме ж планування конкретних оперативно-розшукових заходiв - це насамперед розумова дмльшсть, яка включае визначення i фiксування в письмовш формi конкретних напрямiв i порядку застосування сил, засобiв i методiв ОРД.
На наш погляд, науково обгрунтоване планування боротьби зi злочинами, що вчиняються оргашзованими злочинними трупами, допомагае устшно виконувати такi оргашзацшш завдання:
- визначати найперспективнiшi шляхи боротьби з указаними органiзованими групами на вiдповiдний перiод часу;
- забезпечувати цшеспрямовашсть i наступальшсть у попередженш й розкритл (доку-ментуванш) злочишв, учинених оргашзованими групами;
- маневрувати з метою найефектившшого застосовування оперативно-розшукових метод1в i засоб1в;
- оргашзовувати взаемодто i комплексне використання можливостей ушх служб оргашв внутршшх справ, а також ввдповщних державних i громадських оргашзацш;
- шдвищувати оперативну готовшсть сво'х пвдроздшв, швидко i результативно реагувати на ускладнення оперативно' ситуаци i виникнення надзвичайних подш;
- виключати дублювання в дмльносл окремих пвдроздшв i пращвниюв оперативних служб, не допускати розпорошення сил i засоб1в ОРД;
- оргашзовувати чггкий контроль за своечасним i належним виконанням запланованих заход1в.
Щншсть складання плану 1з застосування оперативно-розшукового заходу як управлшського ршення полягае у тому, що вш охоплюе увесь комплекс основних оргашзацшних заход1в - ввд анал1тично' роботи до контролю.
Обов'язковими попередтми умовами оперативно-розшуково' профилактики е виявлення та постановка кримшогенних ошб на один 1з вид1в опероблшу (оперативно-розшукова справа, справа контрольно-спостережного провадження, шформацшш системи i картотеки оперативно-розшукового та профшактичного призначення тощо). Тим самим забезпечуеться обгрунтовашсть початку оперативно-проф]лактично' роботи, цшеспрямовашсть i планом1ршсть ïï здшснення, певш узгодження у застосуванш ввдповвдних заход1в профилактики, комбшоване використання гласних i негласних джерел шформаци, а також здшснення д1евого контролю та надання практичноï допомоги в реал1заци оперативно-розшукових плашв.
Практика боротьби з1 злочиншстю, узагальнення законодавства i результата спещальних теоретичних дослвджень у цш галуз1 дали змогу створити ввдповвдну систему оргашзацшно-тактичних форм запоб1гання злочинам пвдроздшами ОВС, а саме: а) виявлення причин учинення злочишв та умов, що сприяють ï^ учиненню, здшснення заход1в для ik усунення або нейтралiзацiï; б) виявлення ос1б, ввд яких можна очшувати вчинення злочишв, застосування заход1в з метою недопущення ними правопорушень; в) запоб1гання пвдготовлюваним злочинам i припинення ik на стадiï готування чи замаху [7, с. 583].
На практищ трапляються i так групи, в яких сп]вучасники, маючи едину злочинну мету, пор1вняно самостшш в своïх дмх i можуть досягти цiеï мети незалежно один ввд одного. Це переважно групи, в яких уш сшвучасники беруть безпосередню участь у вчиненш злочину. У таких групах "вихвд 1з гри" одного з виконавщв не може вплинути на досягнення злочинного результату i припинення дмльносл злочинноï групи.
Проте у цих групах також потр1бно шукати тщатора, лвдера i шляхом ди на нього нейтрал1зувати актившсть злочинноï групи, припинити ïï дмльшсть. У таких групах м1жособист1сш ввдносини переважно не ввдр1зняються стшюстю i часто розпадаються, досягши злочинного результату або ж пвд час 1золяци лвдера. Ввд лвдера, як ввдомо, часто залежить напрям дмльносл групи, виршення конфлжлв i розподш ролей у груш [8, с. 200].
Значно складшше попереджати злочини оргашзованих груп, що мають стшю i мщт злочинш зв'язки. Це переважно групи злодив, граб1жниюв i ос1б, що займаються розбоем.
У таких групах головну роль виконують оргашзатори (лвдери), своечасне та умше виявлення яких у ход1 оперативно-розшукових i слвдчих дш може виршально вплинути на порушення внутркрупових злочинних зв'язюв, на розпад i лшввдащю злочинноï групи [9, с. 120].
Сшвробггники пвдроздшв (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС повинш вести облш ус1х антисуспшьних груп на обслуговуванш територи, з'ясовувати кшьюсний та яюсний склад таких груп, ï^ цш, плани, поведшку групи загалом й окремих ïï учасниюв, виявляти кер1вне ядро групи, знати лвдера.
Джерелами iнформацiï щодо вчинення злочишв загальнокримшально]' спрямованосп та економ1чних злочишв можуть бути скарги i заяви громадян, поввдомлення державних оргашв,
громадських оргашзацш, адмтстраци пвдприемств i установ, матерiали кримiнальних справ й дат оперативно-розшуково!' дiяльностi.
Пiсля того, як групу, вiд яко1' можна чекати вчинення злочишв, подальша робота повинна бути спрямована на протиправш ди:
- форму iснування групи, тривалосп ïï функцiонування, мiсць збору i здшснення протиправних дш;
- склад групи, особових характеристик окремих учасниюв групи, психолопчного мiкроклiмату в груш, лiдируючого ядра;
- цiльовi установки i антисощальну спрямованiсть групи.
Результати такого вивчення, 1'х своечасна i правильна ощнка допоможуть оперативним пращвникам краще спланувати попереджувальнi заходи i здшснити 1'х на практицi.
Особливоï уваги при цьому потребують ri, що мають пiдвищену кримiногеннiсть, -антигромадськ групи пiдлiткiв i змшаш групи, що складаються з дорослих рецидив^™ i залучених до них неповнолггшх.
Складна i копiтка робота щодо попередження злочишв, що вчиняються оргашзованими злочинними групами, мае проводитися не тшьки шдроздшами (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС, а й шшими службами оргашв внутршшх справ. Вона повинна здшснюватися у тiснiй взаемодiï з громадськими оргашзацмми, адмiнiстрацiею пiдприемств, установ i навчальних закладiв.
Спецiальнi заходи полягають у: виявленш та усуненш обставин, якi сприяють формуванню i функщонуванню злочинних груп; виявленнi та лшввдаци злочинних груп, а також у запобшанш виникненню антисоцiальних груп.
Спещальна попереджувальна дiяльнiсть повинна здшснюватися щодо конкретних злочинних груп i 1'х учасниюв.
Форми i методи такоï дiяльностi можуть бути найрiзноманiтнiшими, обов'язково диференцiйованими. Очевидно, не можна пвдходити з однакових позицiй до антисощальних i злочинних груп, до рецидив^™, що органiзували злочинну групу, i рядових учасниюв, якi випадково опинилися у цш групi; до дорослих органiзаторiв i неповнолiтнiх, залучених до злочинноï дiяльностi.
Вiдтак дмльшсть пiдроздiлiв (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС щодо спещального попередження злочишв, що вчиняються оргашзованими злочинними групами, повинна здшснюватися за такими основними напрямками:
- виявлення антисощальних груп, як сформувалися на антигромадськш основi й потенцшно можуть перерости в злочинш формування. Оперативнi працiвники повиннi звертати особливу увагу на антигромадськi групи пвдлптав;
- своечасне виявлення i вщокремлення як одного з найважливiших i найдiевiших засобiв раннього попередження формування злочинних груп, в яких, як ввдомо, неповнолггш вчиняють найбшьшу кшьюсть злочинiв;
- виявлення причин i умов, яю сприяють формуванню конкретних антисощальних груп, 1'х зовнiшнiх зв'язюв, цiльовоï установки i антигромадськоï спрямованосл;
- встановлення характеру змiсту i способiв антигромадськоï дiяльностi груп, 1'х антисоцiальноï спрямованостi;
- визначення виду кожноï злочинноï групи (органiзована, за попередньою змовою, без попередньоï змови, з розподшом ролей або без такого тощо).
Основним елементом запобтання злочинам, якi вчиняються органiзованими злочинними групами, е оперативно-розшукова профилактика. Вона мае три рiвнi:
- виршення великих соцiальних, економiчних та шших життевих проблем, що гарантуе безпосереднш планомiрний вплив на усi вияви антигромадсько!' поведiнки;
- здiйснення впливу на конкретш соцiальнi групи, в яких ввдбуваються негативнi явища, зокрема, оперативне усунення рiзних недолiкiв, виявлених у житп колективу (соцiальноï групи);
- шдиввдуальна профшактична робота - позитивне замщення системи цiннiсних орiентирiв особи, поведшка яко'' заслуговуе на особливу увагу.
Основними тактичними прийомами запобкання злочинам, що готуються, е:
- вплив на особу з метою и добровольно'' вiдмови вiд реалiзащi злочинних намiрiв (проводиться безпосередньо оперативним пращвником, а також iз допомогою конфвденлв);
- усунення причин та умов, якими мае намiр скористатися особа;
- штучне створення обстановки, що виключае або iстотно ускладнюе можливiсть учинення злочинiв (застосування оперативно'' комбшаци);
- притягнення особи до ввдповвдальносл (кримшально'', адмiнiстративноi, дисциплiнарноi) за здшснення пвдготовчих д1й;
- затримання на гарячому пвд час замаху на вчинення злочину.
Висновки. Отже, основними завданнями пвдроздшв (БОЗ, ВБ, КР, БНОН, ДСБЕЗ, КЗ, БЗПТЛ) ОВС у запобканш злочинам, що вчиняються оргашзованими злочинними угрупованнями, е: усунення та нейтралiзацiя передумов створення та дмльносл оргашзованих злочинних груп; запобкання, виявлення i припинення злочишв та шших правопорушень, що вчиняються учасниками органiзованих злочинних груп, притягнення цих ошб до вiдповiдальностi тощо.
1. Алексеев А. И. Оперативно-профилактическое наблюдение / А. И. Алексеев, Г. К. Синилов. -М. : ВНИИ МВД СССР, 1978. - 211 с. 2. Овчинский С. С. Оперативно-розыскная профилактика : лекция / С. С. Овчинский ; МВД СССР. - Караганда : Карагандинская высш. шк. МВД СССР, 1982. -24 с. 3. Шляпочников А. С. Общие меры предупреждения преступности / А. С. Шляпочников. - М. : Знание, 1972. - 205 с. 4. Закалюк А. П. Курс сучасног украгнськог кримтологгг: теоргя i практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. - К. : Видавничий Дiм "1н Юре", 2007. - Кн. 1 : Теоретичт засади та iсторiя украгнськог кримiнологiчног науки. - 424 с. 5. Тлумачний словник украгнськог мови / укл. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. - Х. : Синтекс, 2002. - 672 с. 6. Мiжнародна полщейська енциклопедiя : у 10 т. / В. В. Коваленко, Ю. I. Римаренко, В. Я. Тацш, Ю. С. Шемшученко. - К. : Атта, 2010. - Т. 7: АдмЫстративно-правове забезпечення полщейськог дiяльностi. - 1120 с. 7. Белкин Р. С. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации / Р. С. Белкин // Курс криминалистики : учеб. пособ. для вузов. - 3-е изд., доп. - М. : Юнити-Дана, 2001. - 837 с. 8. Фокс В. Введение в криминологию /В. Фокс. - М. : Прогресс, 1980. - С. 200-201. 9. Быков В. М. Некоторые вопросы тактики выявления организаторов преступных групп / В. М. Быков, А. М. Царегородцев // Проблемы борьбы с преступностью. - Омск : Изд. Омской высш. шк. милиции МВД СССР, 1976. - С. 120-126.
