CC BY
34
УДК 343.575(477)
С. О. Сорока
1нститут права та психологи Нащонального ушверситету '^bBiBCbKa полггехшка",
канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри кримшального права i процесу
ОБСТАВИНИ, ЯК1 П1ДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМ1НАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНН1 П1Д ЧАС РОЗСЛ1ДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБ1В
© Сорока С. О., 2015
Дослщжено обставини, як1 пщлягають доказуванню у кримшальному провадженш пщ час розслщування контрабанди наркотичних засоб1в, психотропних речовин, Тх аналопв чи прекурсор1в або фальсиф1кованих л1карських засоб1в . Проанал1зовано, що предмет злочину належить встановлювати у кримшальному провадженш пщ час розслщування злочину, передбаченого ст. 305 КК УкраТни. Щдкреслено, що предмет доказування единий для усього кримшального процесу, кр1м того, вш конкретизуеться пщ час провадження у конкретних справах.
Ключов1 слова: доказування, предмет доказування, контрабанда, наркотичш засоби, кримшальне провадження, розслщування.
С. О. Сорока
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Исследованы обстоятельства, которые подлежат доказыванию в уголовном производстве при расследовании контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств. Проанализировано, что предмет преступления относится к кругу обстоятельств, которые следует устанавливать в уголовном производстве при расследовании преступления, предусмотренного ст. 305 УК Украины. Подчеркнуто, что предмет доказывания единственный для всего уголовного процесса, кроме того, он конкретизируется при производстве конкретных дел.
Ключевые слова: доказывание, предмет доказывания, контрабанда, наркотические средства, уголовное производство, расследование.
S. O. Soroka
CIRCUMSTANCES TO BE PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE INVESTIGATION OF NARCOTICS
The article is devoted to the analysis of the evidences to be proved in criminal proceedings at the time of drug trafficking investigation, psychotropic substances its analogues and precursors or
2 Дат, якщо шше спещально не застережено, вживатиметься один термш "наркотичш засоби", що означае сукупшсть предмепв злочишв - наркотичш засоби, психотропш речовини, !х аналоги i прекурсори. Це стосуеться i назви статтi.
falsified medicine. Besides, it is determined that the subject of a crime lies within the scope of evidences that must be proved in drug trafficking investigation, envisaged in article 305 of the criminal code of Ukraine. It is admitted that the subject of proof is common for the whole criminal procedure, moreover, it is specified while investigating in every concrete case.
Key words. Prove, subject of prove, trafficking , drugs, criminal proceedings, investigation
Постановка проблеми. Pi3im аспекти, як i питання кримшально-процесуального доказування загалом, постшно знаходяться у roni зору як учених, так i працiвникiв правоохоронних органiв, оскiльки ця проблема дуже важлива на законодавчому, науковому i практичному рiвнях. Особливо вона стае актуальною шд час прийняття нового кримiнального процесуального законодавства i потребуе переосмислення рiзних аспекпв доказування. Протягом багатьох рокiв в теорп доказiв утвердилося уявлення про доказування, як про шзнання поди минулого, - вчиненого злочину, що здiйснюеться слвдчим, прокурором, судом з дотриманням вимог кримiнально-процесуального законодавства. Метою кримшально-процесуального шзнання е одержання ведомостей про обставини, що пщлягають доказуванню у кримiнальному провадженнi. Здiйснюючи доказування, органи i особи, яю ведуть процес, повиннi встановити такий обсяг обставин, який буде достатнiм для правильного виршення справи по суп. Потрiбно зазначити, що останнiм часом увагу науковцiв привертае проблема визначення обставин, що пiдлягають доказуванню по рiзних категорiях кримiнальних проваджень, це стосуеться i особливостей предмета доказування у кримшальних провадженнях про контрабанду наркотичних засобiв. Тому ця проблема е актуальною i потребуе подальшого вивчення.
Аналiз останшх дослiджень та публжацш. Рiзнi аспекти кримiнально-процесуального доказування висвттлювали у сво!х роботах провщш вiтчизнянi та зарубiжнi науковцi, насамперед: С. А. Альперт, В. Д. Арсеньев, Л. М. Бшецька, Г. Ф. Горський, М. М. Гродзинський, Ю. М. Грошевий, П. С. Елькшд, В. С. Зеленецький, М. I. Костш, А. М. Ларш, П. А. Лупинська, М. М. Михеенко, В. В. Молдаван, В. Т. Нор, С. М. Стахiвський, М. С. Строгович, С. В. Слшько, В. М. Тертишник, Ф. Н. Фаткулш, С. А. Шейфер, В. П. Шибiко та ш.
Мета роботи - розкрити обставини, яю пiдлягають доказуванню у кримшальному провадженнi про контрабанду наркотичних засобiв.
Виклад основного матерiалу. Теорiя доказiв е частиною науки кримiнального процесу, а саме иею частиною, яка вивчае процес доказування тд час досудового розслщування та розгляду справи у судт Як зазначае С. М. Стахiвський, метою кримiнально-процесуального доказування е встановлення об'ективно! iстини, а !! досягнення можливе лише тод^ коли пiд час провадження у кримшальнш справi з достатньою повнотою i достовiрнiстю будуть встановленi уи факти i обставини, якi мають значення для правильного вирiшення ще! справи. Сукупнiсть таких фактiв i обставин утворюють предмет доказування у кримшальнш справi [ 1, с. 18]. Предмет доказування забезпечуе фактичну основу для правильно! кримшально-правово! квалiфiкацil вчиненого особою (особами) суспшьно-небезпечного дiяння, цiлеспрямоване здiйснення сторонами процесуальних повноважень у кримшально-процесуальному провадженнi у конкретнш справi, iндивiдуалiзацiю кримiнального покарання винних ошб та вiдшкодування завдано! шкоди [2, с. 238]. Iнформацiя про структуры елементи предмета доказування, l! обсяг на певному етапi розслщування надають можливiсть слвдчому висувати версп та планувати розслiдування. Предмет доказування також зумовлюе вибiр слвдчих (розшукових) дiй, негласних слвдчих (розшукових) дш пщ час розслщування конкретного злочину тд час досудового розслiдування. У наущ кримiнального процесу предмет доказування визначаеться як система обставин, яю виражають властивостi та зв'язки поди, що дослщжуеться, важливi для правильного виршення кримiнальноl справи та прийняття процесуальних профшактичних заходiв у справ^ а також для реалiзацi! у кожному конкретному випадку завдань судочинства [3, с. 99; 4, с. 10; 5, с. 152]. Загальне коло кримшально- i кримшально-процесуально значущих обставин, якi пiдлягають доказуванню у кожному кримшальному провадженш, визначено у ст. 91 КПК Укра!ни.
Кpiм того, пpeдмeт доказyвання визначаeтьcя мeжами cкладy злочину, iз приводу якого вeдeтьcя pозcлiдyвання i розгляд кримшально1' справи. Якщо ж говорити про розслщування конкpeтного виду злочину, то, кpiм загального кола обставин, зазначeних у законi, можe виникнути нeобхiднicть i у доcлiджeннi iнших доказових факпв, якi нe входять до пpeдмeта доказування, алe мають важливe значeння для розгляду справи по суп. Тому, на нашу думку, тд час pозcлiдyвання контрабанди наркотичних заcобiв до обставин, якi пщлягають доказуванню, налeжать обставини: 1) пepeдбачeнi ст. 91 КПК Украши; 2) вcтановлeнi диcпозицieю ст. 3G5 КК Украши; З) якi нe входять до пpeдмeта доказування, алe мають важливe значeння для розгляду справи по суп.
Зупинимось дeтальнiшe на обставинах, яю пiдлягають доказуванню у кримшальному пpоваджeннi пiд час розслщування контрабанди наркотичних заcобiв. Оcобливicтю досудового розслщування про контрабанду наркотичних заcобiв e тe, що отримання шформацп про вчинeння цього злочину, вiдбyваeтьcя здeбiльшого нe чepeз надходжeння заяв чи повiдомлeнь, а шляхом самостшного виявлeння cлiдчим, прокурором, iншою yповноважeною службовою особою iз будь-якого джepeла обставин, що можуть свщчити про його вчинeння. Пiд будь-яким джepeлом вважаeтьcя отримання iнфоpмацiï слщчим, прокурором про пeвнe кpимiнальнe пpавопоpyшeння пiд час досудового pозcлiдyвання шшого кpимiнального пpавопоpyшeння або cпiвpобiтниками отеративних пiдpоздiлiв за peзyльтатами пpовeдeння заходiв, спрямованих на розкриття кpимiнального пpавопоpyшeння, надходжeння iнфоpмацiï з iнших оргашв дepжавноï влади пiд час виконання покладeних на них законом обов'язюв. Тому виявлeння контрабанди наркотичних заcобiв повною мipою покладаeтьcя на пращвниюв правоохоронних оpганiв пiд час здшсжння 1'х пpофeciйноï дiяльноcтi. За наявносп достатньо1' iнфоpмацiï про вчинeння злочину слщчий i прокурор нeвiдкладно, алe нe пiзнiшe 24 год зобов 'язаш внecти вiдповiднi вiдомоcтi до Единого peecтpy досудових pозcлiдyвань i розпочати розслщування. Пщ час розслщування збip доказiв i доказово1' шформацп здiйcнюeтьcя пpовeдeнням cлiдчих (розшукових) i ^гласних cлiдчих (розшукових) дiй. Важливу доказову шформащю можна отримати за допомогою отримання показань, довiдок, в^повдай на запити дepжавних пiдпpиeмcтв, установ, оргашзацш, приватних пiдпpиeмcтв пiд час пpовeдeння eкcпepтиз тощо. Коли розпочато доcyдовe pозcлiдyвання, важливe значeння маe пpовeдeння огляду мicця подiï i офоpмлeння протоколу про тимчаcовe вилу^ння майна, дe вказyeтьcя iнфоpмацiя про вид, кшьюсть вилyчeноï peчовини, оскшьки цe маe значeння для квалiфiкацiï злочину. Хаpактepною оcобливicтю злочину, пepeдбачeного ст. 3G5 КК Украши, e тe, що законодавeць бeзпоcepeдньо, в самому закон називаe пpeдмeт злочину. На вдй пpeдмeт злочину бeзпоcepeдньо cпpямованi злочиннi дiï винного, i чepeз який вiн поcягаe на суспшьш вiдноcини, що хаpактepизyють об^кт цього злочину Пpeдмeтом контрабанди за ст. 305 КК Украши e наркотичш засоби, психотропш peчовини, 1'хш аналоги чи пpeкypcоpи або фальсифшоваш лiкаpcькi засоби. Наpкотичнi засоби, психотропш peчовини i пpeкypcоpи з урахуванням 1'х коpиcноcтi для використання у мeдичнiй пpактицi та залeжно вщ cтyпeня хх нeбeзпeчноcтi для здоров'я, яю вони можуть становити у pазi зловживання ними, i застосовуваних згщно з законодавством заходiв контролю за !х обiгом, включаються до вiдповiдно пpонyмepованих cпиcкiв таблиць Пepeлiкy. В Пepeлiкy визначeнi peчовини, яю e наркотичними засобами. Згiдно з наказом МОЗ вщ 1 ^рпня 2GGG року № 188 затвepджeнi: таблиця 1 нeвeликих, вeликих та особливо вeликих pозмipiв наркотичних заcобiв, що знаходяться у нeзаконномy об^у; таблиця 2 нeвeликих, вeликих та особливо вeликих pозмipiв психотропних peчовин, що знаходяться у нeзаконномy об^у; таблиця З вeликих та особливо вeликих pозмipiв пpeкypcоpiв, що знаходяться у ^законному обiгy. Вiдповiдно до зазначeних таблиць потpiбно визначати pозмip наркотичного засобу.
Пiд час досудового розслщування контрабанди наркотичних заcобiв у кожному випадку маe бути пpизначeна судова eкcпepтиза, яка маe важливe доказовe значeння, дe зазначаeтьcя, що в^у^на peчовина e наркотичним засобом i яким cамe.
Пiд час вcтановлeння обставин, якi входять до пpeдмeта доказування про контрабанду наркотичних заcобiв, нeобхiдно встановити обставини, що налeжать до подiï злочину. Подiя злочину pозyмieтьcя, як cкладнe поняття, що включаe низку eлeмeнтiв, навeдeних у законi, пepeлiк яких (час, мювд, cпоciб) нe e вичepпним i потpeбye конкpeтизацiï з урахуванням виду i фактичних
обставин вчинення цього злочину. Мюцем вчинення контрабанди наркотичних 3aco6ÍB е митний кордон. У диспозицп ст. 305 КК Украши безпосередньо вказано мюце вчинення контрабанди (митний кордон Украши) i способи вчинення (поза митним контролем або з приховуванням вщ митного контролю). Пщ час досудового розслщування мае бути чггко вказане мюце вчинення злочину - митний кордон Украши, а саме - зона митного контролю, де була затримана особа за вчинення контрабанди, осюльки безпосередшм мюцем вчинення контрабанди е зони митного контролю. Зона митного контролю визначаеться у пунктах пропуску через митний кордон або в шших мюцях митно! територп, у межах здшснення митного контролю, а саме: в мюцях оформлення пасажирiв, транспортних засобiв, вантажiв, як правило, ними е примщення митнищ, купе вагона, борт лггака, оглядовий майданчик автомобшв, борт рiчкового чи морського судна, спещально вiдведенi мюця для проведення митного контролю, оглядовi бокси тощо [6, с. 23 ].
Пщ час досудового розслщування обов'язково встановлюються способи вчинення контрабанди наркотичних засобiв. Спосiб перемiщення через митний кордон поза митним контролем передбачае перетин митного кордону наркотичними речовинами поза мюцями розташування митних оргашв (митнищ, митного поста) Украши, або хоча б i в мюцях !х дислокацп, але минаючи митний контроль, тобто взагалi без пред'явлення до огляду вантажу, який перемщаеться через кордон, i будь-яю супроводжувальш його митнi документи. Незаконне перемщення предметiв через митний кордон Украши з приховуванням вщ митного контролю - це також доволi розповсюджений спошб контрабанди. Судово-слiдча практика показуе, що контрабандисти вдаються до рiзноманiтних хитрощiв, щоб незаконно провезти и чи iншi предмети з приховуванням вщ митного контролю. Узагальнення практики боротьби з цим рiзновидом контрабанди показуе, що И предмети укриваються вщ митного контролю у спещальних сховищах (тайниках), обладнаних, пристосованих або яю знаходяться: а) безпосередньо на самому контрабандисту в його органiзмi або в його особистих речах; б) в особистому багажi контрабандиста, який знаходиться при ньому, або слщуе окремо; в) у транспортних засобах, на яких контрабандист або його багаж перетинають митний кордон.
Суб'ектом контрабанди може бути фiзична, осудна особа, яюй виповнилось шютнадцять роюв. Це може бути громадянин Украши, шоземний громадянин або особа без громадянства. Також контрабанда може бути вчинена службовою особою з використанням свого службового становища. Коли встановлено особу, яка вчинила злочин, необхщно з'ясувати обставини, що характеризують цю особу, за допомогою документа встановити особу; встановити стан здоров'я особи, рiвень И фiзичного i розумового розвитку (наявнють або вщсутнють фiзичних або психiчних вад, наявнють травм голови i хребта, перенесет iншi тяжю захворювання, схильнють до вживання алкоголю, наркотичних засобiв тощо). Встановлення даних про здоров'я особи мае юридичне значення, осюльки можуть виникнути питання про осуднють особи, яка вчинила злочин, про необхщнють залучення захисника, про призначення примусового лшування. Необхщно з'ясувати дат, що характеризують особу за мюцем роботи (навчання), за мюцем проживання i у им'1. Немаловажне значення мае встановлення даних про судимють особи, встановлення цих даних впливае на квалiфiкацiю вчиненого дiяння. Також необхщно зiбрати дат щодо матерiального становища особи, яка вчинила злочин (наявнють вкладiв, майна, грошового утримання особи) осюльки певш частини ст. 305 КК Украши передбачають конфюкащю майна.
Пщ час досудового розслщування необхщно доказати винуватють обвинуваченого у вчиненш контрабанди, форму його вини, мотив, мету вчинення цього злочину. У разi вчинення контрабанди наркотичних засобiв у сшвучасп пщлягае встановленню вщповщне дiяння кожного ствучасника. У вщповщних випадках мае бути врахована специфша визначених законом обставин, що пщлягають встановленню у кримшальному провадженш щодо неповнолггшх (ст. 485, 487 КПК Украши), а також стосовно ошб, яю вчинили суспiльно небезпечне дiяння у станi неосудностi, або у сташ осудностi, але захворши на психiчну хворобу до постановлення вироку (ст. 505 КПК Украши).
Потрiбно враховувати обставини, яю впливають на стутнь тяжкостi злочину, а саме: а) вчинення злочину за попередньою змовою групою ошб; б) вчинення злочину злочинною оргашзащею; в) вчинення злочину, якщо предметом цих дш були наркотичш засоби, психотропш
речовини, !х аналоги або прекурсори у великому або особливо великому розмiрi; г) вчинення злочину, якщо предметом цих дш були особливо небезпечш наркотичнi засоби чи психотропнi речовини; д) вчинення контрабанди повторно; е) вчинення контрабанди службовою особою з використанням свого службового становища.
Пщлягають також доказуванню обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання (ст. ст. 66, 67 КК Укра!ни), обставини, яю виключають кримшальну вiдповiдальнiсть або е пiдставою для закриття кримшального провадження (ст. 284 КПК Украши), обставини, що е пщставою для звшьнення вщ кримшально! вiдповiдальностi або покарання (ст.ст. 285-288 КПК Украши, роздши IX i XII КК Укра!ни). Оскiльки доказувати вину обвинуваченого зобов'язана особа, яка здшснюе досудове розслщування, то для всебiчного, повного, неупередженого дослщження обставин кримiнального провадження необхщно збирати докази як таю, що обвинувачують особу у вчиненш кримiнального правопорушення, так i т1, що 11 виправдовують.
Висновок. Обставини, яю пiдлягають доказуванню у кримшальному провадженш, визначеш кримiнальним процесуальним законодавством у ст. 91 КПК Украши, тому предмет доказування единий для усього кримшального процесу, але його компоненти iндивiдуалiзуються, конкретизуються пщ час провадження у конкретних справах. Обставини, що становлять особливосп предмета доказування у справах про контрабанду наркотичних засобiв, по суп лише деталiзують компоненти загального предмета доказування, орiентуючи органи, що здшснюють досудове розслщування у справах ще! категори, на поглиблене дослщження обставин, як мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслщування i судового розгляду.
1. Стах1вський С. М. Теор1я 7 практика крим1нально-процесуального доказування: монограф1я. - К., 2005. - 272 с. 2. Науково-практичний коментар до Крим1нального процесуального кодексу Украгни в1д 13 кв1тня 2012 року / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйб1ди, М. I. Хавронюка. - Х. : Фактор, 2013. - 1072 с. 3. Михеенко М. М. Доказывание в советском угловном судопроизводстве / М. М. Михеенко. - К.: Изд-во КГУ, 1984. - 137 с. 4. Банин В. А. Структура предмета доказывания в советском уголовном процессе: учеб. пособ. / В.А. Банин. - Уфа, 1976. - 125 с. 5. Строгович М. С. Теория судебных доказательств /М. С. Строгович //Избранные труды: в З-х т. - Т. 3. - М., 1991. -300 с. 6. Шевчук В. М. Обстановка вчинення контрабанди як структурний елемент кримтал1стичног характеристики / В. М. Шевчук //Митна справа. - 2002. - № 5. - С. 20-26.
