CC BY
12
УДК 004.02:004.5:004.9
Маткаш В. О. студент магистратуры юридический факультет
ГУАП
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления законодательства, регулирующего противодействие
легализации(отмыванию) денежных средств и имущества, добытого преступным путем в России
Ключевые слова: легализация, отмывание, преступный доход.
Matkash V.O.
master's degree student of the law faculty of the SUAI OBJECTIVE SIGNS OF CRIME, PROVIDING FOR LIABILITY FOR THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF FUNDS OR OTHER PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS
Annotation: the article deals with the formation of legislation regulating the counteraction to the legalization(laundering) of money and property obtained by criminal means in Russia
Keywords: legalization, laundering, criminal income.
Объективные признаки преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
Для того чтобы охарактеризовать объективные признаки состава преступления, необходимо рассмотреть его по частям и раскрыть его элементы. Родовым объектом составов преступлений ст. ст.174 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации(УК РФ) 90 является сложившийся в Российской Федерации уклад экономических отношений. Видовым объектом выступают порядок экономической деятельности в Российской Федерации. Непосредственным объектом преступления выражаются экономические интересы государства в сфере законного осуществления сделок с денежными средствами и иным имуществом. По мнению Емцевой К.Э., в предмет данных составов преступлений можно добавить: «законный имущественный оборот, законный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, а также использование в экономическом обороте
90 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
исключительно легально полученных доходов»91. К таким доходам, например, относятся денежные средства. Согласно ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) к данной категории относятся «деньги в наличной или безналичной форме в валюте Российской Федерации или иностранной валюте»92. В некоторых источниках встречается довольно спорное предложение включить сюда также ценные бумаги, либо иное имущество. «В силу прямого указания закона не могут рассматриваться в качестве "иного имущества" результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага, а также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность)». Более того, нематериальные блага и интеллектуальная собственность неотчуждаемы. Общественно опасное деяние выражается в проведении финансовых операций, которые направлены на сокрытие источников преступного дохода. К финансовым относятся операции по движению капитала: зачисление денежных средств на счет, рассредоточение их на вкладах в различных банках, перевод в другую валюту, приобретение на незаконно полученные деньги ценных бумаг, перевод денежных средств за границу физическим или юридическим лицам или на вклады в банках с последующим их возвращением и т.д.
Предметом сделок могут становиться лишь исключительные права на интеллектуальную собственность, являющиеся имущественными правами, а также материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. ст. 129, 1226 ГК РФ). Не могут признаваться предметом легализации (отмывания) другие объекты гражданских прав, ограниченные в обороте, если установленные ограничения оборотоспособности не могут быть соблюдены при совершении сделок с ними. Как представляется, нельзя легализовать объекты гражданских прав, которые могут принадлежать только определенным участникам оборота (например, оружие, боеприпасы, радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотические средства). Схожим образом раскрывается понятие доходов в модельном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», принятом 8 декабря 1998 года на Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества Независимых государств: финансовые средства в национальной и иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, иные
91 См. Емцева К.Э. статья «Объективные признаки состава легализации(отмывания)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» вестник Краснодарского университета МВД России 2015 С. 27.
92 См. "ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 18.07.2019)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301
объекты гражданских прав93. Таким образом, по смыслу рассматриваемых уголовно-правовых норм в предмет легализации входит любое имущество, связанное с реализацией права собственности, в том числе и имущественные права.
Диспозиции составов ст. ст.174 174.1 УК РФ носят бланкетный характер, то есть для правильной характеристики нужно ознакомиться с нормами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 94 так же, международные Конвенции.
Особо квалифицированные составы квалифицированными признакам, указанным в ч.3 за совершенные в диспозиции деяния группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, карается лишением свободы до 5 лет. В ч.4 ст.174 УК РФ за деяния, совершенные в особо крупном размере или организованной группой, срок лишения свободы достигает до 7 лет, «превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей, что делает преступление тяжким» Так, для квалификации преступления по ч.1 ст.174 УК РФ не требуется какой-то определенной суммы, то есть сам факт легализации денежных средств, приобретенных преступным путем создает объективную сторону преступления. Для наглядности можно сравнить ст.7.27 КоАП РФ 1и ст.158 УК РФ. В КоАП РФ мелким хищением признается похищенная сумма не более 2000 рублей, в случае, если сумма более 2000 рублей, то действия попадают под ст.158 УК РФ. В ст.174 УК РФ размер суммы не имеет значение. «Так, Ж., произведя сбыт наркотических средств и получив за него денежные средства в размере 5000 рублей, передала деньги М., который, в свою очередь, опасаясь, что деньги могут быть помечены сотрудниками правоохранительных органов, обратился к Б. с просьбой придать им законный вид. Б., осознавая противоправность своих действий, передал деньги в долг Д. сроком на два дня. Действия Б. были квалифицированы по ч. 1 ст. 174 УК РФ»95. Общественная опасность исследуемого вида преступлений выражается в подрыве нормальной (установленной законом) экономической деятельности государства. «Так же в сокрытии тех преступлений, путём которых был достигнут преступный доход, повышая латентность этих преступлений, порождая безнаказанность лиц, совершивших преступления, побуждая их совершать новые
93 Модельный закон о противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем (Принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998 Постановлением 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1999. N 20. С. 112 - 129.
94 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001.
95 См. Емцева К.Э. Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем//Краснодарский университет МВД России.
общественно опасные деяния, зачастую, более тяжкие, что повышает общественную опасность легализации преступных доходов». 96
Использованные источники:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЭ (ред. от 27.12.2019) "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ(ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001.
3. Модельный закон о противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем (Принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998 Постановлением 12-8 на 12-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств -участников Содружества Независимых Государств. 1999. N 20. С. 112 - 129.
4. Емцева К.Э. статья «Объективные признаки состава легализации(отмывания)денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» вестник Краснодарского университета МВД России 2015 С. 27.
5. Жариков Ю.С. Проблемы уголовно-правового регулирования ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Предмет преступления // Вестник.
6. Ляскало А Статья: Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем //"Уголовное право", 2014, N 2 С.45.
96 См. Ляскало А Статья: Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем //"Уголовное право", 2014, N 2 С.45.
