CC BY
11УДК - 343.2/.7 (075.8) МАЛЫШЕВА Юлия Юрьевна,
ББК - 67 кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой уголовного права и уголовного процесса УВО «Университетуправления «ТИСБИ», e-mail: solodkova.julia@mail.ru
12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
ОБ ОБМАНЕ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОВЕРШАЕМОМ В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И БЛИЖНИХ РЕГИОНОВ)
Аннотация. Статья посвящена обману в мошенничестве как необходимому признаку состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Автор раскрывает необходимость формулирования понятия обмана в уголовном праве как обязательного признака мошенничества, рассматривает обман в мошенничестве на примере совершения данного преступления организованными группами в Республике Татарстан и ближних регионах.
Ключевые слова: обман, мошенничество, уголовное право, организованная преступная группа, преступления, совершаемые путем обмана.
MALYSHEVA Yulia Yurievna,
candidate of juridical sciences, reader, chief of department of criminal law and criminal trial of the University of management «Tisbi»
ABOUT DECEPTION IN FRAUD, PERFORMED BY MEANS OF ORGANIZED CRIME GROUPS (A CITE AS AN EXAMPLE OF THE REPABLIC TATARSTAN AND NEAR REGIONS)
Abstract. The article investigates the deception in fraud as necessary sign of corpus delicti, considerate in item number of 159 of Criminal code of Russian Federation. The article reveals the necessity of formulation of conception of deception in criminal law as necessary sign of fraud. The author considerates deception in fraud a cite as an example of performed by means of organized crime groups in the Republic of Tatarstan and near regions.
Keywords: deception, fraud, criminal law, organized crime group, crimes, performed by means of deception.
Обман — это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных фактов, обстоятельств с целью побудить его по собственной воле, фальсифицированной ложными сведениями или умолчанием об истине, передать имущество обманывающему [1]. Обман в мошенничестве — это осознанное сокрытие или искажение истины, совершенные в устной или письменной форме либо посредством умолчания путем действия или бездействия при наличии вытекающей из закона или договора обязанности действовать.
Обман есть, по сути, противоправное посягательство на волю. Он способствует
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2017
искаженному формированию воли. В связи с этим необходимо различать волеизъявление как видимое выражение воли и действительную (внутреннюю) волю. Лицо, находящееся под влиянием обмана, совершает действие (бездействие) вопреки своей действительной воле, так как его волеизъявление сформировалось под воздействием обстоятельств, искажающих истинную волю лица. Другими словами, его волеизъявление не соответствует его внутренней воле. Поэтому «добровольность» совершения какого-либо действия со стороны обманутого является только кажущейся, ибо обманутый действует на основе воли, подверженной воздействию обмана, то есть не действительной, а мнимой воли. Действие в интересах обманщика совершается с по-
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
роком воли обманутого, с неправильным формированием его внутренней воли.
Итак, обман предполагает совершение обманутым лицом действий (бездействия) в интересах обманщика или указанных им лиц.
Склонение другого лица к определенному поведению становится возможным в силу того, что обман создает или укрепляет в сознании потерпевшего ошибку при наличии оснований для этого. Посредством обмана потерпевший соглашается совершить действие, ошибочно полагая, что на нем лежит обязанность или что совершение указанного обманщиком действия выгодно для него. Для того чтобы сформировать в сознании другого лица ложные представления об основаниях возникновения, изменения или прекращения отношений, обманщики манипулируют «фактами». Это — один из обязательных признаков обмана.
К средствам решения вопросов структур организованной преступности относятся не только насилие и власть, но и деньги. В городах Республики Татарстан накоплен огромный опыт противодействия организованной преступности, то есть имеется богатейший материал для анализа закономерностей функционирования преступности в сфере экономики. Многие коммерческие операции, организуемые преступными группами либо осуществляемые под их контролем, основывались на обмане либо заведомом невыполнении своих обязательств, в результате чего наживались лидеры преступных групп, а их контрагенты несли огромные убытки.
Одним из ярких примеров проявления организованной преступности в сфере экономики является мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, часто совершаемое в организованных формах. Следует отметить, что противодействие организованной преступности не представляется возможным без эффективной антикоррупционной деятельности и подрыва ее экономической составляющей. Примером организованной формы мошенничества может служить следующее дело. Незаконно (фактически безвозмездно) приобретались акции бывших государственных предпри-
ятий Республики Татарстан. Для этого вносились изменения в учредительные документы с подделкой необходимых подписей. Для расчетов за акции использовался кредит, оформлявшийся с нарушением порядка кредитования и составлением фиктивного договора поручительства от лица предприятия, чьи акции приобретались. В связи с уклонением в дальнейшем от погашения кредита эта обязанность автоматически перекладывалась на поручителя. Далее следовали переоценка и завышение стоимости имущества, дополнительная эмиссия акций и их незаконное перераспределение в свою пользу якобы в счет возмещения затрат на увеличение чистых активов предприятия, ряд других финансово-хозяйственных операций. В результате в собственности участников преступного сообщества и подконтрольных им хозяйствующих структур сосредоточивался контрольный пакет акций, незаконно приобреталось право на чужое имущество. Например, мошенническим способом было похищено более 50 млн. рублей у крупнейшего откормсовхоза Удмуртии. Деньги были незаконно получены обманным путем в виде банковского кредита по ходатайству одного из бывших высокопоставленных лиц республики и в дальнейшем перечислены предприятием «фирмам-однодневкам». Незаконные финансовые операции руководством предприятия осуществлялись по просьбе одного из заместителей Председателя Совета Министров Удмуртии [2].
Поэтому мошенничества, без сомнения, являются наиболее распространенными преступлениями организованных преступных групп. Так, в Казани была пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой в 2009—2010 гг. обманным путем, с использованием поддельных печатей, бланков и документов, ссылаясь на обширные связи в различных структурах власти, похищали денежные средства граждан, внесенные в качестве оплаты за оказание услуг оформления документов и приобретения в собственность земельных участков для строительства магазинов, торговых комплексов и других объектов. В состав группы входил сотрудник Управления Росреестра, предо-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2017
ставлявший другим участникам подлинные бланки свидетельств о государственной регистрации права на объекты недвижимости. В ходе следствия были установлены факты хищения денег у пяти граждан на общую сумму около 10 млн. рублей.
Практика расследования подобных преступлений показывает тенденцию к активизации мошенничества организованных преступных групп в сфере земельных правоотношений. Поскольку земля — самое ценное достояние, оставшееся в Республике Татарстан без надлежащего закрепления за собственниками, следовательно, потенциал теневого оборота земельных участков чрезвычайно высок. Разница в цене выкупа и рыночной стоимости земли достигает сотен процентов. Значительная доля земельных участков остается в государственной стоимости. При их переводе в земли поселений чистая прибыль от продажи составляет огромные суммы. На этот рынок активно влияет и использование инсайдерской информации о строительстве дорог и иных коммуникаций, перспектива их включения в черту города (на примере Казани). Исходя из вышеизложенного, можем прогнозировать концентрацию усилий и дальнейшую активизацию организованных форм мошенничеств по участию в выгодном земельном бизнесе. Организованные формы преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, в Республике Татарстан касаются и социально ущемленных категорий граждан. Например, в Казани была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили специалисты по работе с ценными бумагами, нотариус и иные лица. Участники группы в 2006—2009 гг. совершили хищения путем обмана акций ОАО «Газпром» в особо крупных размерах на сумму 127 млн. рублей, принадлежавших несовершеннолетним воспитанникам детских домов. Иными словами, активность организованных преступных формирований с начала XXI в. сместилась в сторону экономики и преимущественно в сферу мошенничества.
Так, в январе 2017 г. Главным следственным управлением МВД по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий ООО «ИК ТФБ Фи-нанс». По предварительным подсчетам, при-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2017
чиненный потерпевшим ущерб составляет более 90 млн. рублей, что является крупным размером. В настоящее время в органы внутренних дел Республики Татарстан поступило более ста заявлений о фактах хищений денежных средств. Данная компания является дочерней структурой одного из крупнейших банков Татарстана - «Татфондбанка», который сейчас находится под надзором временной администрации Центробанка и АСВ. Вкладчики банка заявили, что некоторым из них предлагали перевести свои деньги под повышенный процент с вкладов в «Татфонд-банке» в доверительное управление ИК «ТФБ «Финанс»». При этом вкладчикам не сообщали, что размещенные в ИК средства уже не застрахованы по программе страхования вкладов. Поэтому с учетом последних событий с банками на фоне кризиса в Республике Татарстан наиболее явственной причиной последнего является расхищение материальных и финансовых ресурсов организованными и неорганизованными преступниками [3, с. 363]. Итак, под обманом в мошенничестве, совершаемом в составе организованных групп, следует понимать сообщение ложных сведений или сокрытие фактов, направленное на введение другого лица в заблуждение и склонение последнего к совершению действия (бездействия) в интересах участников организованной группы мошенников.
Список литературы:
[1] Малышева Ю.Ю. Преступления, совершаемые путем обмана. Казань, 2014.
[2] Нафиков И.С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города. Казань, 2012.
[3] Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы XIV международной научно-практической конференции (26-27 января 2017 г.). М., 2017.
Spisok literatury:
[1] Maly'sheva Yu.Yu. Prestupleniya, sover-shaemy'e putem obmana. Kazan', 2014.
[2] Nafikov I.S. Tenevaya e'konomika i organizovannaya prestupnost' v usloviyax krupnogo goroda. Kazan', 2012.
[3] Ugolovnoe pravo: strategiya razvitiya v XXI veke: Materialy' XIV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (26-27 yanvarya 2017 g.). M., 2017.
