CC BY
21
Проблемы экономики и юридической практики
2'2019
11.3. О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Дроздова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник ОИОиЗОИУИССАПЗ; доцент кафедры «уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»,
Место работы: ФКУ НИИ ФСИН России; Юридический Институт Российского университета транспорта (МИИТ)
Лосева Светлана Николаевна, старший научный сотрудник ОИОиЗОИУИССАПЗ Место работы: ФКУ НИИ ФСИН России
Аннотация: в статье рассматриваются типичные схемы совершения экономических и коррупционных преступлений на каждом этапе строительного цикла.
Ключевые слова: экономическая преступность, мошенничество, коррупционные преступления, строительная сфера.
SOME WAYS TO COMMIT FRAUD IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Drozdova Elena A., PhD in law, associate professor, senior researcher.
Work place: research Institute of FPS Russia; Russian University of Transport (MIIT)
Loseva Svetlana N., senior researcher Work place: research Institute of FPS Russia
Annotation: the article discusses typical schemes for the commission of economic and corruption crimes at each stage of the construction cycle.
Keywords: economic crime, fraud, corruption crimes, construction industry.
Строительный сектор является в настоящее время одним из приоритетных отраслей экономики. По данным отчета Правительства РФ, в 2018 году введено в эксплуатацию более 1 млн квартир, что составляет порядка 75,7 млн кв. м., 230 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 32 млн кв. м [1]. Принимаются меры по созданию отдельной программы по развитию индивидуального жилищного строительства. Особое внимание уделяется вопросам защиты граждан, участвующих в программе долевого строительства. Так, например, с 1 июля 2019 года практически всё строительство жилья перейдёт на проектное финансирование. Это должно предотвратить появление обманутых дольщиков. По данным депутатов Государственной думы РФ в стране порядка 200 тыс. обманутых дольщиков [2].
По данным МВД, в 2018 году органами внутренних дел было выявлено 7337 преступлений экономической направленности в сфере строительства, из них около 50% мошенничеств (3628 преступлений). Сумма причиненного материального ущерба составила более 77 млрд. рублей [3].
В этой связи одним из важнейших условий устойчивого развития строительного сектора экономики, формирования высоких конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности является противодействие мошенничеству в строительной отрасли.
Мошенничество относится к одному из наиболее распространенных преступлений, опаснейшим криминальным явлением, подрывающим основы государственной власти и органов управления. Несмотря на то, что принимаются различные меры законодательного регулирования сферы строительства,
преступления в данной отрасли совершаются все в более изощренных формах.
Уголовный кодекс РФ определяет мошенничество (ст. 159 УК) как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество в сфере строительства отличается, прежде всего, спецификой деятельности строительных организаций.
Во-первых, процесс строительства требует привлечения значительного количества подрядных организаций, намерения которых не всегда носят благопристойный характер.
Во-вторых, процесс строительства включает широкую номенклатуру товарно-материальных ценностей и большой объем использованных наличных денежных средств, выдаваемых под отчет для закупки товаров на строительных рынках или у физических лиц.
В-третьих, строительный цикл включает в себя множество разнообразных операций (организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладоч-ные работы), на каждом из которых могут совершаться мошеннические действия.
Так, например, Ленинский районный суд г. Оренбурга признал виновным бывшего генерального директора ООО «СтройКомСервис» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). Директор в период с марта 2014 года по октябрь 2016 года ввел в заблуждение 40 граждан, изъявивших желание на долевое участие в строительстве домов. Не располагая реальной возможностью для строительства и ввод в эксплуатацию жилых до-
Дроздова Е. А., Лосева С. Н.
О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
мов, мошенник пообещал предоставить гражданам благоустроенное жилье. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, около 64 млн. рублей [5].
Проанализировав статистические данные, судебную практику и научную литературу о привлечение к уголовной ответственности за мошенничество в строительном комплексе, можно выделить следующие группы таких преступлений:
1. Мошенничество на подготовительном этапе строительного цикла;
2. Мошенничество при строительстве объекта (жилья);
3. Мошенничество на этапе строительства и ремонте объекта;
4. Мошенничества на завершающем этапе (при вводе здания, сооружения в эксплуатацию).
I этап строительства относится к циклу с наибольшей степенью криминогенной пораженности.
Способы совершения мошенничеств на данном этапе строительства:
- формальный отказ от заключения контракта и его предоставления аффилированным или близким (родственникам) руководителю государственного учреждения лицам для разработки проектной документации для строительства объекта;
- составление фиктивных документов по разработке проектной документации без ее необходимости, осуществление, перечисление денежных средств и их обналичивание через фиктивные фирмы-однодневки;
- введение в заблуждение жителей и юридических лиц, о возможности оформления земельных участки в собственность или аренду, либо приобретение земельных участки по поддельным документам с последующей реализацией третьим лицам.
Типичным способом мошенничества, характерного для II этапа строительства, является привлечение денежных средств физических лиц (дольщиков) без цели осуществления строительно-монтажных работ. В данном случае застройщик для привлечения денежных средств дольщиков, осуществляет подготовительные работы (рытье котлована, возведение фундамента и нескольких этажей здания). После получение денежных средств, застройщик перечисляет их на расчетные счета подставных организаций («фирм-однодневок») за якобы выполненные работы, оказанные услуги, приобретенный строительный материал и т.д. Впоследствии с помощью организаций, подконтрольных застройщику, полученные от участников долевого строительства денежные средства «обналичиваются» и расхищаются.
Основной способ хищения денежных средств, совершаемый на III этапе, связан с необоснованным увеличением расходов на отделку строительных объектов. К числу данных действий можно отнести: заключение договоров с аффилированными организациями на проведение работ, которые фактически не проводились; закупку строительных материалов по завышенной стоимости; документальное увеличение фактически выполненных объемов строительных работ; увеличение размеров индексов и коэффициентов в актах выполненных работ.
Именно завершающий IV этап строительства подвержен наибольшему воздействию коррупционных преступлений.
Помимо мошенничества ст. 159 УК РФ, для данного этапа строительства характерно совершение преступлений коррупционной направленности.
В большинстве своем коррупционные преступления совершатся представителями органов контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости. Суть коррупционной схемы, зачастую, заключается в предоставлении преференций застройщику по беспрепятственному прохождению согласований по вводу в эксплуатацию строительного объекта.
Данное преступление коррупционной направленности характерно не только для завершающего этапа строительства, поскольку каждый из этапов строительного цикла является потенциально уязвимым с точки зрения коррупции.
Учитывая, что коррупционные преступления могут быть совершены на каждом цикле строительства, их можно объединить в группы и квалифицировать по статьям Уголовного кодекса РФ [6]. Основными видами преступлений коррупционный направленности в сфере строительства являются: получение и дача взятки (ст. 290, ст. 291 УК РФ); посредничество во взяточничестве (ст. 291.1. УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2. УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ); мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2. УК РФ) и др. При наличии определенных условий, а именно: преступление должно быть совершено должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использованием своего служебного положения, к категории преступлений коррупционной направленности относится также мошенничество (ст. 159 УК РФ), воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
Таблица 1
№ п/п Стадия строительного цикла Вид коррупционного преступления Статья УК РФ
-мошенничество ст.159
-коммерческий подкуп ст. 204
инженерно-геологическое - посредничество в коммерческом подкупе ст. 204.1
1 изыскание и - мелкий коммерческий подкуп ст. 204.2
подготовка к -получение взятки ст. 290
строительству - дача взятки ст. 291
-посредничество во взяточничестве ст. 291.1
- мелкое взяточничество ст. 291.2
- принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения ст. 179
- незаконное участие в предпринимательской деятельности ст.289
-легализация (отмывание) денежных
нулевой цикл», возведение средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ст.174
2 межэтажных перекрытий отделочные работы строительных объектов -легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ст.174.1
-приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем ст.175
-коммерческий подкуп ст. 204
- организация преступного сообщества (преступной организации) или ст. 210
участие в нем
-получение взятки ст. 290
ввод объекта в эксплуатацию строительного объекта - дача взятки ст. 291
-коммерческий подкуп ст. 204
3 - мелкое взяточничество ст. 291.2
- организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем ст. 210
Проблемы экономики и юридической практики
2'2019
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что основными причинами и условиями, способствующими совершению мошенничеств и коррупции в строительном секторе экономики, являются:
- проблемы законодательного регулирования;
- низкая юридическая грамотность населения;
- недобросовестность строительных компаний, использующих различные формы и методы документального сокрытия преступлений.
Статья проверена программой «Антиплагиат». Оригинальность 81,25%.
Список литературы:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СПС КонсультантПлюс.
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// СПС Консультант плюс.
3. Указание Генпрокуратуры России № 870/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // СПС КонсультантПлюс.
4. Отчёт Правительства о результатах работы в 2018 году [Электронный ресурс] 2019 URL: http://government.ru/news/36422/.
5. «Цифры не бьются»: Путин оценил масштаб обмана дольщиков [Электронный ресурс] 2019 URL: https://www.gazeta.ru/business /2018/12/20/12101965.shtml.
6. Сборник по России/ единый отчет о преступности за 2018 гг. (Ф.050).М.: ФКУ «ГИАЦ МВД России», 2019.
7. Вступил в законную силу приговор директору ООО «СтройКомСер-вис» за мошенничество в сфере долевого строительства жилья http://www.orenprok.ru/news-link/news/2018/07/06/18iuЮ6-5/.
РЕЦЕНЗИЯ
на статью Дроздовой Е.А. и Лосевой С.Н. «О некоторых способах совершения мошенничества в сфере строительства» Рецензируемая статья посвящена проблемам о типичных схемах совершения экономических и коррупционных преступлений на каждом этапе строительного цикла.
Рассматриваемая тема весьма актуальна и нуждается в пристальном внимании, поскольку вопросы, связанные с преступлениями в сфере строительства наносят вред не только государству, но и обществу.
Так, по данным МВД России в 2018 году органами внутренних дел было выявлено 7337 преступлений экономической направленности в сфере строительства, из них около 50% мошенничеств (3628 преступлений). Сумма причиненного ущерба составила более 77 млрд. рублей. Данные обстоятельства еще раз подтверждают актуальность заявленной темы.
Авторы глубоко рассмотрели проблему мошенничеств в сфере строительства, проанализировали нормативные правовые акты и проиллюстрировали основные способы совершения мошеннической действий.
В статье прослеживается логическая цепочка изложения материала, авторы делают выводы. Оригинальность текста составляет более 80 процентов, что говорит о проработанности и самостоятельности авторской мысли.
Вывод: статья Дроздовой Е.А., Лосевой С.Н. может быть рекомендована к опубликованию в «Проблемах экономики и юридической практики».
Главный научный сотрудник НИЦ-1
ФКУ НИИ ФСИН России
доктор юридических наук, профессор
С.И. Гирько
