CC BY
275
ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ
Р. С. Атаманов*
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ключевые слова: мошенничество в сети Интернет, методика расследования, проблемы расследования, сфера информационных технологий, проблемы подготовки специалистов в области расследования мошенничества в сети Интернет.
The article is devoted to scrutiny of three main problems of Internet fraud investigation and training of specialists in the sphere of high technology crime investigation. These problems are following: weak scientific base, inefficient qualification of high technology crime investigators, poor practice of some types of Internet fraud investigation, high level of the latency of high technology crimes. In the author’s opinion the solution of these problems can make better the quality of high technology crime investigation. The author gives description of the represented problems and gives some possible versions of their solution. The author also pays special attention to weak scientific base. There are a lot of difficulties in investigation of some types of Internet fraud without solution of this problem. The practicality of this article is the following: the using of ideas from the article can help to raise the level of investigators vocational training.
На протяжении многих лет идет упорная борьба между преступниками и правоохранительными органами, суть которой — превосходство над противником. Преступники изобретают все более и более изощренные способы реализации своих замыслов, а правоохранители, в свою очередь, разрабатывают новые и совершенствуют старые методики расследования преступлений. Многие открытия и изобретения, так или иначе, играли двойную роль: с одной стороны, улучшая жизнь законопослушным членам общества, с другой — давая новые возможности и расширяя пространство для противоправной деятельности преступников.
С широким развитием сферы информационных технологий (далее — ИТ) это противостояние стало более заметным. Вместе с упрощением доступа рядового населения к персональным компьютерам и развитием сети Интернет появился новый мир. Несмотря на нематериальность этого мира, события, происходящие в нем, часто имеют вполне материальные последствия.
* Аспирант Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.
Из всех преступлений, совершаемых в сети Интернет, на наш взгляд, наибольшее распространение получили корыстные посягательства, связанные с обманом — мошенничество. Высокая степень анонимности, обеспечиваемая Интернетом, может существенно облегчить обман предполагаемой жертвы и последующее завладение ее имуществом.
В статье основное внимание уделено мошенничеству в сети Интернет. Выбор именно этой разновидности преступлений обусловлен широкой распространенностью мошенничества, множественностью способов его совершения и другими факторами. Нами будут названы основные проблемы, связанные с расследованием мошенничества в сети Интернет, а также возможные пути их решения.
Желание максимально обогатиться в минимальные сроки и без затрат, в той или иной степени, присуще многим людям, поэтому мошенничество будет существовать всегда. В связи с этим единственно верным выходом будет не искоренение такого желания из сознания человека, а максимально полное и эффективное информирование об опасности быть обманутым. Оно должно проходить в рамках правоохранительной деятельности наряду с:
1) своевременным обнаружением преступлений;
2) их качественным расследованием;
3) информированием населения о результатах деятельности правоохранительных органов по предупреждению совершения будущих преступлений. Результаты такой деятельности позволят обеспечить максимальную безопасность во время нахождения в Глобальной сети.
Интернет является сложной для понимания системой, поэтому расследование преступлений в нем требует от субъекта расследования не только юридических, но и обширных познаний в области ИТ, причем количественная и качественная характеристика этих знаний может варьировать в зависимости от конкретного преступления.
Как и в случае с любым другим преступлением, расследование интернет-мошенничества сопряжено с определенными препятствиями. Их наличие, количество, а также преодолимость зависят прежде всего от пользователей.
Несмотря на высокие темпы развития общества и расширение сфер его жизнедеятельности, возникающие в связи с этим проблемы имеют циклический характер, то есть вновь появляющиеся проблемы имеют некоторое сходство с прежними проблемами. Сегодня, на наш взгляд, можно выделить следующие основные проблемы, связанные с расследованием различных видов мошенничества в сети Интернет:
1. Слабая научная база.
2. Недостаточно высокая квалификация лиц, занимающихся расследованием данных преступлений.
3. Нехватка практики расследования некоторых видов интернет-мошенничества.
4. Относительно большое количество преступлений, остающихся нераскрытыми.
Рассмотрим каждую из этих проблем поподробнее.
Слабая научная база. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в российской научной литературе до сих пор не уделяется достаточного внимания изучению проблем мошенничества в Интернете. Хотя с другими преступлениями в сфере ИТ дела обстоят так же.
Возможной причиной существования этой проблемы является отсутствие нужных познаний в области ИТ. Даже среди молодых специалистов обладание такой подготовкой — редкий случай. Очевидно поэтому в юридической периодике практически отсутствуют статьи, посвященные проблемам мошенничества в сети Интернет.
Представляется, что решение обозначенной проблемы нужно искать в первую очередь во включении в учебную программу высшего образования освоения базовых знаний в области ИТ в сочетании с проведением различных научно-практических мероприятий. Это должно заинтересовать молодых специалистов в дальнейшем изучении правоохранительной деятельности в сфере высоких информационных технологий и, в частности, вопросов расследования и предупреждения интернет-мошенничества. Ситуация будет оставаться прежней до тех пор, пока студенты, видя отсутствие поддержки новых областей, будут обращаться к изучению классических преступлений. Конечно, этот подход имеет право на существование, поскольку каким бы ни было преступление, за ним всегда будет стоять человек. Однако такой специалист рискует проявить чрезмерный консерватизм и, как следствие, однобокость при расследовании новых составов преступлений.
Не последнюю роль в усилении научной базы должно сыграть также изучение зарубежной практики расследования интернет-мошенничества. Поскольку по различным причинам активное развитие сферы ИТ в России и странах бывшего СССР началось позже, то сегодня некоторые преступления из этой сферы, уже достаточно хорошо известные зарубежной теории и практике, в России только начинают получать распространение.
Недостаточно высокая квалификация лиц, занимающихся расследованием мошенничества в сети Интернет. Как было отмечено выше, для успешной деятельности по расследованию интернет-мошенничества и других преступлений в сфере высоких технологий необходимы не только хорошая юридическая подготовка, но и некоторые познания в области ИТ. Конечно, на это можно возразить, сказав, что следователь не может знать все. И это отчасти верно. Действительно, следователь прежде всего является юристом, и если ему недостает знаний в какой-либо области, то он вполне может при-
бегнуть к помощи эксперта и/или специалиста. В некоторых случаях без этого будет даже не обойтись (например, при необходимости произвести экспертизу). Однако посмотрим на ситуацию с другой стороны.
Деятельность по расследованию преступлений в сфере высоких технологий осуществляют специальные подразделения органов внутренних дел, специализирующиеся только на этой категории преступлений. Соответственно, у следователей должна быть возможность, совершенствуя свои знания, сосредоточиться на изучении сферы ИТ. К тому же в практической деятельности очень высока вероятность наступления ситуации, когда от оперативности принятия того или иного решения по делу зависит результат расследования.
В связи с этим субъектам расследования мошенничества в сети Интернет необходимо совершенствовать свои знания в области правоприменения параллельно с изучением различных аспектов развития сферы ИТ. Это будет способствовать повышению квалификации следователей, позволит им более эффективно расследовать уголовные дела, возбужденные по фактам интернет-мошенничества.
Нехватка практики расследования некоторых видов интернет-мошенничества. Можно сказать, что данная проблема является, в том числе следствием нерешенности двух предыдущих. Существуют некоторые виды интернет-мошенничества, которые бывает непросто квалифицировать по каким-либо статьям действующего УК РФ. Как отмечает С.С. Медведев: «Российское уголовное законодательство практически не отражает насущной необходимости борьбы с мошенничеством в сфере высоких технологий. Существующие нормы... казуистически отражают процесс становления информационного общества.»1. Соответственно, уголовные дела по данным преступлениям возбудить трудно. Часть норм УК РФ нуждается в переработке, поскольку они (нормы) не способны в настоящее время охватить все сферы жизни общества.
Что касается мошенничества в Интернете, то необходимо переработать нормы УК РФ, посвященные этому составу. Мы не видим смысла во включении в него новых статей, предусматривающих ответственность за обман в сети Интернет. Гораздо более оптимальным будет дополнение ст. 159 УК РФ и других статей соответствующими пунктами.
Нехватку практики расследования можно частично компенсировать за счет активного сотрудничества и обмена опытом с коллегами (в том числе иностранными) в рамках различных круглых столов, конференций и других научно-практических мероприятий.
Относительно большое количество преступлений, остающихся нераскрытыми.
1 Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 4.
Интерет-мошенничество, как и другие преступления в сфере высоких технологий вообще и в сети Интернет в частности, характеризуется высокой латентностью. Причин тому несколько, в частности, следующие:
1) жертва не поняла, что ее обманули;
2) жертва догадалась об обмане, но в силу каких-либо причин не заявила об этом в правоохранительные органы и др.
Для разрешения обозначенной проблемы необходим комплексный подход. Результатом решения всех обозначенных проблем должна стать разработка и внедрение универсальной методики расследования, практическое применение которой будет способствовать увеличению количества выявляемых преступлений, относящихся к интернет-мошенничеству, и качеству их расследования.
Универсальная методика расследования интернет-мошенничества должна содержать необходимую информацию, а также методические рекомендации по расследованию как интернет-мошенничества вообще, так и его отдельных видов в частности. Такая методика позволит: во-первых, частично алгоритмизировать деятельность следователей, тем самым облегчив расследование; во-вторых, дать своеобразную точку опоры, т.е. рекомендации, исходя из которых следователь сможет составить наиболее эффективный план расследования.
Представляется, что для создания универсальной методики расследования мошенничества в сети Интернет необходимо будет прежде всего досконально изучить уже существующие методики, чтобы найти и устранить в них слабые места. Результаты этой работы должны лечь в основу качественно новой методики, которая, с одной стороны, будет наиболее приближена к современным условиям жизни общества, а с другой стороны, деятельность на ее основе новых методик будет наиболее точно вписываться в существующие правовые рамки. Нельзя не учитывать и тенденции последних лет в сфере ИТ-преступлений. При внимательном рассмотрении большинство вновь появившихся преступлений являются, так или иначе, разновидностями уже известных угроз1.
Подводя итог, можно сказать что с решением описанных в данной статье проблем борьба с мошенничеством в Интернете едва ли существенно упростится. Скорее наоборот, в будущем возникнут не менее серьезные трудности, которые нужно будет преодолеть. На наш взгляд, такая тенденция является естественной в свете постоянного и непрерывного развития общества. И чтобы вновь возникшие проблемы можно было своевременно и грамотно решать, необходимо формировать и пополнять научную базу, являющуюся фундаментом знаний субъектов расследования интернет-мошенничества.
1 Например, ставшие популярными в последние годы смишинг (англ. smishing — SMS phishing) и вишинг (англ. vishing — voice phishing) являются, по своей сути, разновидностями фишинга (англ. phishing).
