CC BY
0Научная статья УДК 343.1
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДИСТАНЦИОННЫМ МОШЕННИЧЕСТВАМ В КИТАЕ
1 2
Дамирчиев Эмин Исахан оглы , Васюков Виталий Федорович
Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО), Москва, Россия
Научный центр безопасности дорожного движения МВД России, Москва, Россия; Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Москва, России
1 damirchiyev@mail. ru
2vvf0109@yandex.ru
Аннотация. В настоящей статье авторами на основе изучения специализированной литературы рассматриваются вопросы противодействия дистанционным мошенничествам, совершаемым на территории Китайской Народной Республики, определяются основные проблемы противодействия, приводятся меры, способствующие преодолению таких проблем. Кроме того, затрагивается опыт создания специализированных подразделений китайской полиции, которые занимаются раскрытием мошенничеств, совершаемых с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Ключевые слова: противодействие, мошенничество, информационные технологии, сеть Интернет, мессенджеры, Китай.
Для цитирования: Дамирчиев Э. И., Васюков В. Ф. Некоторые вопросы противодействия дистанционным мошенничествам в Китае // Научный вестник Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова. 2024. № 2(99). С.161-167.
SOME ISSUES IN COUNTERING REMOTE FRAUD IN THE CHINA
12
Emin I. Damirchiev , Vitaly F. Vasyukov
1Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia (MGIMO), Moscow, Russia
2Scientific Center for Road Safety of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia; All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia), Moscow, Russia
1damirchiyev@mail.ru
2vvf0109@yandex.ru
Abstract. In this article, the authors, based on the study of specialized literature, consider the issues of countering remote fraud committed on the territory of the People's Republic of China, identify the main problems of countering, and provide measures to help overcome such problems. In addition, the experience of creating specialized units of the Chinese police, which are engaged in the disclosure of frauds committed using information and telecommunications technologies, is touched upon.
Keywords: counteraction, fraud, information technology, Internet, instant messengers,
China.
For citation: Damirchiev E. I., Vasyukov V. F. Some issues in countering remote fraud in the China // Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. V. Lukyanov. 2024. № 2(99). Р. 161-167.
Растущее значение телекоммуникаций в современном обществе привело к тому, что пользователи мобильных устройств стали стремиться не просто быть на связи, а быть на связи в любое время и в любом месте. Ставши неотъемлемой частью жизни человека, мобильные устройства получили центральное место в механизме преступленных проявлений дистанционного характера, о чем свидетельствуют современные исследования правоведов [1, 2, 3, 4, 5].
Схемы обмана с использованием информационных технологий приобретают новые трансрегиональные формы сотрудничества между преступными формированиями, которые совершенствуют навыки внушения и манипулирования жертвами по всему миру.
Китайская Народная Республика (далее - КНР, Китай), имеющая самое большое количество пользователей мобильных устройств и сети Интернет в мире, а также крупнейший рынок электронной коммерции, столкнулась с серьезными проблемами в сфере противодействия телекоммуникационным и онлайн-мошенничествам (далее -дистанционное мошенничество). Несмотря на изменение общего количества уголовных дел, зарегистрированных органами общественной безопасности в период с 2017-го по 2021 год, наблюдается постоянный рост числа зарегистрированных случаев дистанционного мошенничества. По данным Министерства общественной безопасности КНР, в 2020 году в Китае было возбуждено в общей сложности 927 000 уголовных дел, при этом раскрыто всего 256 000 рассматриваемых преступлений1. В результате этих преступлений КНР был нанесен финансовый ущерб в размере 35,37 млрд китайских юаней [6]. В полицейской практике Китая дистанционные мошенничества разделяются на 48 видов, реализация которых происходит по различным сценариям. Наиболее распространенными являются мошенничества: 1) в сфере онлайн-продаж; 2) с использованием лжеситуаций с родственниками; 3) с подменой аккаунтов и дальнейшими просьбами о помощи [7].
Механизм кибермошенничества в КНР видоизменяется в условиях появления новых технологий и программных продуктов. Так, например, начиная с 2020 года большинство мошенничеств совершается с использованием приложений мгновенного обмена сообщениями - WeChat и QQ, которые установлены практически во всех мобильных устройствах граждан этой страны.
Мошенники используют различные способы обмана китайских граждан при совершении покупок в сети Интернет. Например, они могут выдавать себя за представителей службы поддержки интернет-магазина, утверждая, что у товара возникли проблемы с качеством, и просить жертву добавить их в WeChat или QQ для оформления возврата. Таким образом, они отвлекают жертву от официальной платформы и совершают мошеннические действия. Кроме того, злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников службы поддержки конкретной платформы онлайн-покупок, указывая на то, что жертва по ошибке была зарегистрирована как владелец сайта-фальшивки; они просят отказаться от него, чтобы избежать автоматического взимания платы. Подобная тактика основана на возможном побуждении чувства тревоги у жертв по случаю возможного списания денег со счета.
Другая распространенная ситуация: фигурант выдает себя за курьера или представителя службы поддержки клиентов курьерской компании. Жертве объясняется, что посылка утеряна или повреждена, а стоимость посылки следует
1 Ministry of Public Security 2021. National public security organs in China cracked 256,000 cases of telecom and internet fraud. Available from [Электронный ресурс]. URL: https://app.mps.gov.cn/gdnps/pc/content.jsp?id=7633791&mtype= (дата обращения: 01.05.2024).
компенсировать. В отдельных случаях злоумышленником указывается на то, что с посылкой возникли проблемы при проверке правоохранительными органами, а жертва подозревается в незаконной деятельности. После этого потерпевшему предлагается помощь в передаче дела «сотрудникам органов общественной безопасности» и сообщается о необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет».
В Китае деятельность мошенников напрямую зависит от сферы торговли персональными данными. Например, отдельные группы мошенников покупают персональные данные тысяч абонентов и пользователей (за одного абонента оплачивается в среднем пять юаней). На продаже информации специализируются в том числе продавцы-консультанты в такой крупной корпорации, как Alibaba.
Сотрудники китайских правоохранительных органов столкнулись с большим количеством мошенничеств, связанных с романтическими отношениями. Как правило, злоумышленники создают в сети Интернет ложные личности, чтобы завязать с жертвой романтические отношения. При таких схемах часто используются платформы социальных сетей или приложения для обмена сообщениями (WeChat, QQ), чтобы найти потенциальных жертв романтических афер. После установления контакта с жертвой ей навязываются различные сайты с азартными играми и инвестиционными платформами, которые способствуют выманиванию денежных средств.
Для обозначения романтических афер в полицейской среде обычно используется термин ShaZhuPan (^^Й), что переводится как «афера с разделкой свиней». Термин применяется для описания безжалостного и расчетливого подхода мошенников, которые устанавливают на протяжении нескольких недель (месяцев) доверительные отношения с жертвой («откармливают свинью»), а затем в конечном итоге используют их в своих интересах. Мошенники часто выдают себя за богатых и успешных людей на популярных платформах социальных сетей или в приложениях для знакомств, таких как Soul, Momo, Tantan и т. п. Жертвами подобного обмана чаще всего становятся женщины в возрасте от сорока до пятидесяти лет.
Как правило, в течение десяти дней - двух недель мошенники пытаются установить доверительные отношения со своими жертвами. Завоевав доверие жертвы, мошенники обманом заставляют женщину вложить крупную сумму денег в якобы суперприбыльный проект. В одном из таких случаев у китайской женщины из бизнес-среды было похищено 2,6 млн юаней.
Мошенничество под названием «набор персонала» - еще один вид дистанционного мошенничества, часто встречающийся в китайской полицейской практике. Под таким мошенничеством подразумевается преступление, связанное с использованием рекрутинговых веб-сайтов, чатов в мессенджере QQ, в которых размещаются объявления о работе с частичной занятостью (например, для повышения продаж и доверия к магазинам на платформах электронной коммерции) и высоким доходом в качестве приманки. После успешного заманивания жертв подозреваемые используют различные предлоги (большая конкуренция, «последняя возможность» и т. д.) для того, чтобы соискатель несуществующей вакансии перевел денежные средства сотруднику рекрутинговой компании для бронирования позиции.
В разъяснениях Верховного народного суда КНР и Верховной народной прокуратуры КНР по некоторым вопросам, касающимся конкретного применения закона при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, указаны руководящие принципы правоприменения в отношении преступлений, связанных с дистанционными мошенничествами: если сумма похищенных денег превышает 3000 юаней, деяние квалифицируется как преступление - в таких случаях правоохранительные органы провинций и уездов обязаны возбудить уголовное дело; если ущерб составил меньше указанной суммы, возбуждается административное производство.
После возбуждения уголовного дела на первом этапе уполномоченным сотрудником замораживаются банковские счета потерпевшего и останавливаются
операции по ним. Далее проводится «отслеживание денежного следа», затем запрашиваются данные у операторов связи для установления абонента, который контактировал с потерпевшим. Кроме того, изучаются информационные ресурсы, где была размещена информация, послужившая приманкой для жертв.
Раскрытие дистанционных мошенничеств осложняется тем, что в подавляющем большинстве злоумышленники находятся на территории других государств и используют шлюзы 001Р, позволяющие соединять сети сотовой связи и интернет-телефонии. С помощью специальных устройств - SIM-боксов, организуется работа нескольких сотен сим-карт, благодаря которым устанавливается контакт мошенников с жертвами. При этом подельники фигурантов устанавливают оборудование на территории Китая, однако сами фигуранты пользуются таким оборудованием удаленно, находясь вне юрисдикции китайских правоохранительных органов.
Чаще всего мошеннические звонки поступают с территории Мьямны, где преступным синдикатом были созданы крупнейшие колл-центры («фермы»), работниками которых в том числе становятся похищенные и удерживаемые против воли китайские граждане. В связи с осложнившейся политической ситуацией с 2021 года северные и восточные районы Мьямны контролируются не правительством, а местными вооруженными силами самообороны, с которыми и были достигнуты договоренности о размещении колл-центров. Следует отметить, что в августе 2023 года была проведена международная операция по вызволению из рабства китайских граждан, находящихся на территории Мьянмы, в ходе которой домой было возвращено более 4 тысяч человек [9].
В своем исследовании Дж. Цюй и Х. Ченг указывают еще на одну проблему, с которой приходится сталкиваться китайскому правоприменителю - «недостаточный опыт сотрудников полиции раскрытия телекоммуникационного и кибер мошенничества». Подчеркивается и то, что правоохранительные органы до сих пор не имеют комплексных программ обучения для эффективного противодействия таким преступлениям [8].
В свою очередь, руководством КНР принимаются определенные меры по противодействию дистанционным мошенничествам. Так, в 2015 году в китайских территориальных подразделениях полиции были созданы специализированные отделы, занимающиеся раскрытием и расследованием мошенничеств в сфере телекоммуникаций. В состав таких отделов вошли полицейские из подразделений технических расследований, кибербезопасности, а также уголовного розыска, которые напрямую сотрудничают с банками, телекоммуникационными и технологическими компаниями.
При реализации общенациональных полицейских операций «Сломанная карта» и «Великая стена 2» были отработаны методы генерирования
оповещений о поступающих звонках из-за рубежа. При начале разговора «иностранного» абонента информационная система автоматически анализирует голоса говорящих лиц и определяет фразы противоправного характера. Вызову присваивается оценка, и если она достигает определенного порога, система идентифицирует звонок как мошеннический и подает сигнал тревоги сотруднику полиции.
В сентябре 2022 года полиция Гонконга инициировала запуск приложения для мобильных устройств «8еат&вг». Цель приложения - помочь населению выявить мошенников в Интернете. При поступлении подозрительных звонков, сообщений любой пользователь приложения 8еат&вг может проверить номер счета, номер телефона, адрес электронной почты для того, чтобы узнать, есть ли указанные данные
в «черном списке». Информация в приложение Scameter поступает из полиции, банковских организаций, а также от компаний, занимающихся кибербезопасностью1.
Также был значительно оптимизирован порядок обработки заявлений о дистанционных мошенничествах. Для этого в каждой провинции Китая был создан Центр по борьбе с мошенничеством, а подразделения таких центров были сформированы в каждом городе и уезде. Главной задачей центра стало создание своего рода единого портала, с помощью которого потерпевшие могут получать экстренную помощь после совершенных мошеннических действий. Между тем одной из функций центра стала профилактическая деятельность, направленная на повышение осведомленности населения о новых формах обмана, пропаганду методов противодействия гражданами таким преступлениям.
Таким образом, изучение китайской литературы свидетельствует о том, что проблемы противодействия дистанционным мошенничествам на протяжении нескольких лет стали решаться на общегосударственном уровне, при этом китайские власти подчеркивают важность популяризации среди населения различных методов проверки достоверности получаемой в Сети информации.
В завершение статьи представляется важным подчеркнуть, что в условиях, когда деятельность мошеннических колл-центров, находящихся на территории Украины, ежегодно приносит многомиллиардный ущерб десяткам миллионов российских граждан, изучение иностранного опыта противодействия рассматриваемой категории преступлений может сформировать базис для создания условий соразмерного отражения «телефонных атак», ставших угрозой безопасности национального масштаба.
1. Ермакова А. Л., Чаплыгина В. Н. Фишинг как распространенное киберпреступление современности // Закон и право. 2022. № 2. С. 149-151.
2. Морозова Н. В. Некоторые особенности расследования компьютерных преступлений // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию принятия УПК РСФСР 1922 г., 20-летию действия УПК РФ. В 2-х частях. Орел, 2022. С. 240-245.
3. Колычева А. Н. Перспективы внедрения искусственного интеллекта в раскрытие и расследование преступлений // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В В. Лукьянова. 2022. № 3 (92). С. 172-179.
4. Криминалистика (общие положения, техника.тактика): учебник для вузов / М. М. Горшков [и др.]; под редакцией А.А. Кузнецова, ЯМ. Мазунина. М., 2022. 400 с.
5. Каширгов А. Х., Семенов Е. А. Некоторые вопросы противодействия преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий // Евразийский юридический журнал. 2021. № 9 (160). С. 309-310.
6. Han B. Individual Frauds in China: Exploring the Impact and Response to Telecommunication Network Fraud and Pig Butchering Scams. Ph.D. thesis. University of Portsmouth. 2023. URL.:https://researchportal.port.ac.uk/en/studentTheses/individual-frauds-in-china-exploring-the-impact-and-response-to-t (дата обращения 01.05.2024).
7. Xinhua Net. Judicial Big Data: Cyber Fraud Crime Remains a «Social Scourge». 2019. November 19. URL:http://www.xinhuanet.com/politics/2019-11/19/c_1125249902.htm (дата обращения 01.05.2024).
8. Qu, J., Cheng, H. Policing telecommunication and cyber fraud: Perceptions and experiences of law enforcement officers in China. Crime Law Soc Change 2024. URL: https://doi.org/10.1007/s10611-024-10143-z (дата обращения 01.05.2024).
1 Illicit Financial Flows from Cyber-enabled Fraud. 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud.html (дата обращения: 01.05.2024).
9. Wang F. Victim-offender overlap: the identity transformations experienced by trafficked Chinese workers escaping from pig-butchering scam syndicate. Trends Organ Crim. 2024. URL.:https://doi.org/10.1007/s12117-024-09525-5 (дата обращения 01.05.2024).
1. Ermakova A. L., Chaply'gina V. N. Fishing kak rasprostranennoe kiberprestuplenie sovremennosti // Zakon i pravo. 2022. № 2. S. 149-151.
2. Morozova N. V. Nekotory'e osobennosti rassledovaniya komp'yuterny'x prestuplenij // Sovremennoe ugolovno-processual'noe pravo - uroki istorii i problemy' dal'nejshego reformirovaniya. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashhennoj 100-letiyu prinyatiya UPK RSFSR 1922 g., 20-letiyu dejstviya UPK RF. V 2-x chastyax. Orel, 2022. S. 240-245.
3. Koly'cheva A. N. Perspektivy' vnedreniya iskusstvennogo intellekta v raskry'tie i rassledovanie prestuplenij // Nauchny'j vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk>anova. 2022. № 3 (92). S. 172-179.
4. Kriminalistika (obshhie polozheniya, texnika.taktika): uchebnik dlya vuzov / M. M. Gorshkov [i dr.]; pod redakciej A.A. Kuzneczova, Ya.M. Mazunina. M., 2022. 400 s.
5. Kashirgov A. X., Semenov E. A. Nekotory'e voprosy' protivodejstviya prestupleniyam, sovershenny'm s ispol'zovaniem IT-texnologij // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal. 2021. № 9 (160). S. 309-310.
6. Han B. Individual Frauds in China: Exploring the Impact and Response to Telecommunication Network Fraud and Pig Butchering Scams. Ph.D. thesis. University of Portsmouth. 2023. URL.:https://researchportal.port.ac.uk/en/studentTheses/individual-frauds-in-china-exploring-the-impact-and-response-to-t (data obrashheniya 01.05.2024).
7. Xinhua Net. Judicial Big Data: Cyber Fraud Crime Remains a «Social Scourge». 2019. November 19. URL:http://www.xinhuanet.com/politics/2019-11/19/c_1125249902.htm (data obrashheniya 01.05.2024).
8. Qu, J., Cheng, H. Policing telecommunication and cyber fraud: Perceptions and experiences of law enforcement officers in China. Crime Law Soc Change 2024. URL: https://doi.org/10.1007/s10611-024-10143-z (data obrashheniya 01.05.2024).
9. Wang F. Victim-offender overlap: the identity transformations experienced by trafficked Chinese workers escaping from pig-butchering scam syndicate. Trends Organ Crim. 2024. URL.:https://doi.org/10.1007/s12117-024-09525-5 (data obrashheniya 01.05.2024).
Информация об авторах
Эмин Исахан оглы Дамирчиев. Преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Кандидат юридических наук, кандидат политических наук.
Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО).
119454, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, 76.
Виталий Федорович Васюков. Главный научный сотрудник отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического обеспечения Научного центра БДД МВД России. Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Доктор юридических наук, профессор.
Научный центр БДД МВД России.
121293, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поклонная, 17. Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). 117638, Российская Федерация, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, кор. 1.
Information about the authors
Emin I. Damirchiev. Lecturer at the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology. Candidate of Legal Sciences, Candidate of Political Sciences.
Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia (MGIMO).
76 Vernadsky Avenue, Moscow, 119454, Russian Federation.
Vitaly F. Vasyukov. Chief Researcher of the Department for Studying Problems of Regulatory Legal and Analytical Support of the Scientific Center for Traffic Safety of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Professor of the Department of Criminal Procedure and Criminology at the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia). Doctor of Law, Professor.
Research Center for Traffic Safety of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
17 Poklonnaya str., Moscow, 121293, Russian Federation.
All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia).
2 Azovskaya str., bld 1, Moscow, 117638, Russian Federation.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. The authors declare no conflict of interest.
Авторами внесен равный вклад в написание статьи. The authors have made an equal contribution.
Статья поступила в редакцию 22.04.2024; одобрена после рецензирования 20.05.2024; принята к публикации 23.05.2024.
The article was submitted April 22, 2024; approved after reviewing May 20, 2024; accepted to the writing of the article for publication May 23, 2024.
