НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 343

DOI: 10.17277/pravo.2023.03.pp.350-360

Рассмотрены некоторые особенности противодействия правоохранительных органов преступлениям в сфере долевого строительства. Освещены мероприятия, проводимые оперативными, следственными и экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России по противодействию преступлениям указанной категории. Актуализированы вопросы, возникающие при выявлении и расследовании преступлений данной категории: правильное применение действующего законодательства, своевременность, полнота и тщательность проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий на этапе проверки сообщения о совершенном преступлении, а также при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и производства судебных экспертиз после возбуждения уголовного дела. Отмечено, что сфера долевого строительства является одной из наиболее криминогенных сфер, в ходе противодействия которой правоохранительным органам зачастую сложно доказать умысел руководства организации на хищение денежных средств дольщиков, отделить данный корыстный умысел от простого нецелевого расходования денежных средств и некомпетентного руководства в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: противодействие; правоохранительные органы; оперативно-розыскные мероприятия; расследование; следственные действия; экспертиза; преступления в сфере долевого строительства; уголовная ответственность.

Денис Валентинович Теткин, канд. юрид. наук, подполковник полиции,

доцент кафедры уголовного процесса, Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет МВД Российской Федерации имени В. Я. Кикотя», Рязань, Россия;

tyotkinden@mail.ru

Андрей Анатольевич Пудовкин, канд. юрид. наук, полковник полиции,

начальник кафедры уголовного процесса, Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет МВД Российской Федерации имени В. Я. Кикотя», Рязань, Россия;

mr.andre.81@mail.ru

Ксения Владимировна Лутцева, капитан полиции, преподаватель кафедры уголовного процесса, Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет МВД Российской Федерации имени В. Я. Кикотя», Рязань, Россия;

kseniya.luttseva@bk.ru

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Введение

Участие в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости является способом реализации права каждого на жилище, гарантированного Конституцией РФ (ч. 2 ст. 40 Конституции

РФ). При этом проблемные вопросы, связанные с привлечением денежных средств граждан в строительство объектов недвижимости, продолжают носить остро социальный характер. В этой связи противодействие указанной категории противоправных деяний требует выработки единого механизма и методики борьбы, применяемой правоохранительными органами, что, в свою очередь, направлено на обеспечение неотвратимости наказания за их совершение и возмещение потерпевшим причиненного материального ущерба.

При рассмотрении норм уголовного законодательства с уверенностью можно отметить, что преступления, совершаемые в области долевого строительства, относятся к преступлениям экономической направленности и квалифицируются по ст.ст. 159, 160, 165, 196, 201 УК РФ в зависимости от обстоятельств содеянного. В отдельных случаях возможно и привлечение к уголовной ответственности по ст.ст. 165 и 196 УК РФ.

В указанной сфере, согласно официальным статическим данным, только в 2020 г. выявлено почти 1,2 тыс. преступлений1. При этом на основании данных судебной статистики, число осужденных за преступления в сфере экономической деятельности (ст.ст. 169 - 200.6 УК РФ) составило: 2007 г. - 11 415; 2008 г. - 11 403; 2009 г. - 11 502; 2010 г. - 8 175; 2011 г. -6 072; 2012 г. - 4 276; 2013 г. - 3 726; 2014 г. - 3 842; 2015 г. - 4 229; 2016 г. -5 363; 2017 г. - 6 375; 2018 г. - 7 717; 2019 г. - 7 763; 2020 г. - 6 584; 2021 г. -8 199. Стабильно устойчивые показатели преступности в сфере долевого строительства обуславливают актуальность рассматриваемой темы2.

Анализ судебно-следственной практики показал, что высокая криминализация строительного бизнеса в сфере долевого строительства преимущественно связана с неисполнением взятых застройщиком на себя обязательств по завершению строительства и сдачи жилья, неэффективным использованием денежных средств дольщиков, хищением денежных средств. Тем самым все эти обстоятельства способствуют совершению преступных деяний, совершаемых в рассматриваемой сфере, путем:

- обмана или злоупотребления доверием граждан - участников долевого строительства;

- незаконного привлечения денежных средств в счет передачи по завершению строительства объекта недвижимости на основании гражданско-правового договора;

- незаконных действий должностных лиц государственных органов, обладающих распорядительными и разрешительными полномочиями в сфере строительства;

- производства различного рода строительных видов работ без наличия необходимой разрешительной документации на строящийся объект, согласованной в установленном законом порядке.

1 Статистика и аналитика МВД РФ. Текст электронный: офиц. сайт МВД РФ. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (дата обращения: 13.10.2022).

2 Статистика и аналитика Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Текст электронный: офиц. сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 13.10.2022).

Основная часть

Противодействие преступлениям в сфере долевого строительства в большей части осуществляют подразделения, входящие в структуру МВД России. Выявлением преступлений указанной категории занимаются оперативные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБ и ПК). В своей работе по данному направлению они используют весь потенциал сил и средств, находящийся у них на вооружении. Для выявления преступлений указанной категории используются оперативно-розыскные мероприятия как гласного, так и негласного характера. Сложность процесса по получению оперативно-значимой информации о противоправных действиях в рассматриваемой сфере заключается: в отсутствии качественных оперативных позиций у сотрудников; большом количестве финансовых операций; слабом знании бухгалтерской отчетности и коррупционной составляющей рассматриваемой отрасли.

Процесс документирования требует от сотрудников отдела ЭБ и ПК своевременности, полноты и тщательности при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также внимательности при работе с различными документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность физических и юридических лиц, осуществляющих долевое строительство. В процессе противодействия преступлениям указанной категории оперативные службы экономического направления тесно взаимодействуют со следственными подразделениями. При возбуждении уголовного дела и проведении уголовно-процессуальных действий сотрудниками следственных подразделений оперативники ЭБ и ПК в рамках оперативного сопровождения и выполнения отдельных поручений осуществляют свои функции в соответствии с нормативно-правовыми актами как открытого, так и ограниченного распространения.

Расследование преступлений в сфере долевого строительства ставит перед следователями задачу изучения и анализа большого количества нормативно-правовых актов, регламентирующих рассматриваемую сферу деятельности. Расследуя уголовное дело, связанное с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, следователь, прежде всего, знакомится с регулирующим эти общественные отношения Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»3 [3].

Исходя из следственной практики, необходимо обратить внимание на тот факт, что с момента принятия Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, отдельные его положения утратили законную силу, либо законодателем в них были внесены изменения, которые существенным образом повлияли на квалификацию противоправных деяний, совершаемых в данной отрасли. По данному поводу интересную точку зрения высказал

3 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ // СЗ РФ. 2005 г. № 1 (часть I). Ст. 40.

А. В. Варданян, который считает, что по замыслу законодателя принятые меры должны были блокировать или хотя бы минимизировать названные ранее противоправные деяния. Однако данный вид преступности относится к экономической сфере, характеризуется наличием у субъектов общей и юридической грамотности, профессиональной компетентности, целеустремленности и коммуникабельности [14 - 18] и отличается высокой адаптивностью к изменившимся условиям [4].

Анализируя положения Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, необходимо отметить, что внесенные изменения позволили конкретизировать основные признаки, характеризующие хозяйствующего субъекта «застройщика», что, в свою очередь, позволило следователям при расследовании уголовных дел в сфере долевого строительства правильно определять субъективную сторону составов преступлений, совершаемых в данной отрасли, а также выбирать верную квалификацию преступных действий, в зависимости от обстоятельств содеянного.

На наш взгляд, сотрудникам следственных подразделений необходимо обратить внимание на следующий исторический факт, так 11 мая 2016 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 139-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости»4. Вышеназванным Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 139-Ф3 введена ст. 200.3 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, что облегчает сотрудникам следственных подразделений давать правовую оценку действиям «застройщика».

В этой связи некоторые специалисты полагают, что указанным федеральным законом перечень средств защиты прав дольщиков расширился путем криминализации деяний застройщика по привлечению денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и объектов недвижимости в нарушение требований законодательства [13].

Так, действия виновного лица по привлечению денежных средств участников долевого строительства, на основании заключаемых с последними гражданско-правовых договоров, при отсутствии разрешения органа местного самоуправления на строительство, в большинстве случаев ранее квалифицировались по ст.ст. 159.4, 159 УК РФ, до введения в действие ст. 200.3 УК РФ. После введения в действие положений ст. 203 УК РФ случаев привлечения денежных средств участников долевого строительства на основании гражданско-правовых договоров стало значительно

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости: Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ // СЗ РФ. 2016 г. № 18. Ст. 2515.

меньше, что привело к сокращению объемов незавершенных строительством объектов недвижимости. Однако при применении положений ст. 200.3 УК РФ у сотрудников правоохранительных органов возникает сложность в анализе признаков состава преступления, так как законодателем не конкретизированы нарушения, которые должны быть допущены.

По данной проблематике свои предположения, с которыми стоит согласиться, высказывают Абравитова Ю. И. и Калинович А. Э. Они считают, что состав указанного преступления по конструкции объективной стороны законодателем сформулирован как формальный, соответственно, деяние является оконченным с момента перечисления участниками долевого строительства привлеченных в нарушение законодательства денежных средств застройщику по договору участия в долевом строительстве [1, с. 10].

Они также в своем изложении проблемы небезосновательно акцентируют внимание на то, что одним из условий привлечения виновного лица к уголовной ответственности является минимальный размер привлечения денежных средств в крупном размере - 3 000 000 р. (ч. 1 ст. 200.3 УК) и особо крупном размере - 5 000 000 р. (ч. 2 ст. 200.3 УК) [1, с. 10].

При констатации своих доводов в работе [1, с. 10] также используется административное законодательство, в котором при привлечении денежных средств в меньшем размере наступает административная ответственность по ст. 14.28 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости». Подтверждение данных доводов опирается также на судебную практику, в соответствии с которой согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, «ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства этого административного правонарушения, не могут быть признаны малозначительными» [12].

Таким образом, на наш взгляд, рассуждения авторов работы [1], которые также поддерживают в данном вопросе автора работы [8], в понимании того, что следует ввести понятия значительного размера по аналогии с примечанием к ст. 158 УК РФ, прямо предусмотрев значительный, крупный и особо крупный размеры в рублевом выражении в примечании к ст. 200.3 УК РФ, необходимо учитывать при рассмотрении указанной проблематики.

Несмотря на усиление уголовной ответственности при участии граждан в сфере долевого строительства, проблема, связанная с нарушением имущественных прав граждан, решена не была, таким образом, преступления указанной категории продолжали совершаться. В соответствии с этим, противодействие со стороны правоохранительных органов преступлениям в сфере долевого строительства только усилилось.

Особое влияние на противодействие преступлениям указанной категории оказало правильное применение в практической деятельности положений действующего уголовного законодательства, а также положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, которые позволили своевременно предупредить не только вопросы, связанные с надлежащей квалификацией действий виновного лица, но и установить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Исходя из анализа практических материалов, следует сделать вывод, что актуальными проблемами при противодействии преступлениям указанной категории продолжают оставаться: правильное применение действующего законодательства, своевременность, полнота и тщательность проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий на этапе проверки сообщения о совершенном преступлении, а также при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и производства судебных экспертиз после возбуждения уголовного дела.

Остановимся на последнем подробнее. По исследуемой категории преступлений следователями осуществляется тесное взаимодействие с экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России, в результате которого следственными службами назначается производство бухгалтерских, финансово-аналитических, строительно-технических судебных экспертиз, так как без их производства невозможно определить:

- объемы и стоимость выполненных работ застройщиком;

- общий приход денежных средств от участников долевого строительства, с учетом возвратов денежных средств в пользу дольщиков по расторгнутым договорам;

- целевое расходование денежных средств, поступивших от участников долевого строительства,

- определить иные, обязательные направления расходования денежных средств, поступивших от участников долевого строительства, согласно положениям Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ.

Так, например, производство бухгалтерской судебной экспертизы направлено на установление обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц (организаций) путем применения специальных знаний в области бухгалтерского учета и налогообложения. В рамках данной экспертизы необходимо разрешать задачи, связанные с определением размера задолженности исследуемой организации (лица) по заработной плате, определением источников средств, за счет которых исследуемым лицом (организацией) осуществлялись операции по расчетному счету либо кассе. Производство строительно-технической судебной экспертизы преимущественно направлено на определение объемов, качества, видов, стоимости работ, установление технического состояния строящегося объекта. Производство финансово-аналитической судебной экспертизы направлено на установление обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц (организаций) путем определения финансового состояния хозяйствующего субъекта, влияния на финансовое состояние выделенных следователем различных экономических факторов.

В зависимости от обстоятельств, подлежащих установлению, перечень вопросов расширяется.

В настоящее время сроки проведения указанных видов судебных экспертиз составляют более одного года, что влияет на своевременность принятия решений по уголовным делам сотрудниками следственных подразделений системы МВД России.

В целях сокращения указанных сроков необходимо своевременно на стадии доследственной проверки изымать всю документацию, относя-

щуюся к хозяйственной деятельности застройщика, в том числе строительную, в целях назначения необходимых судебных экспертиз, в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ, что допускается законодателем.

Необходимо отметить, что своевременное изъятие у застройщика технической документации, касающейся проведенных работ по строительству объекта недвижимости, позволяет дать объективную оценку действиям виновного лица.

В ходе расследования указанной категории дел, следователь наиболее часто сталкивается со следующими проблемными моментами, возникающими при назначении вышеуказанного перечня судебных экспертиз:

- отсутствием у застройщика проектной документации в отношении строящегося объекта недвижимости, актов выполненных работ, актов скрытых работ, которые подлежат обязательному представлению эксперту, уполномоченному провести строительно-техническую судебную экспертизу. В случае отсутствия данной документации, эксперт не может ответить на поставленные вопросы;

- отсутствием у застройщика бухгалтерской документации, а именно зачастую отсутствует кассовая книга организации, содержащая сведения обо всех проведенных финансовых операциях (поступлении, расходовании, выдачи под отчет, аванса, заработной платы и других денежных средств) по банковским счетам организации, а также кассе с приложением квитанций, чеков, товарных чеков, авансовых отчетов, подтверждающих расходование денежных средств, а также их поступление. Кроме того, в программе по ведению бухгалтерии 1С зачастую отражаются не все финансовые операции, которые проводились в организации застройщика, не в полной мере отражаются иные расходы организации, а именно операции по выплате заработной платы, поступление денежных средств по договорам займа, оплата иных расходов, связанных со строительством объекта. Отсутствие указанных сведений, являющихся документами первичного бухгалтерского учета, не позволяет получить объективное экспертное заключение в рамках бухгалтерской судебной экспертизы;

- при назначении финансово-аналитической судебной экспертизы, в обязательном порядке эксперту представляются следующие документы: учредительные документы организации, имеющиеся решения арбитражного суда относительно финансового положения организации, выписки о движении денежных средств по всем счетам организации за исследуемый период времени, налоговая отчетность, представленная в полном объеме за исследуемый период в налоговый орган.

Заключение

Приведенный перечень проблемных вопросов, которые могут возникать в ходе противодействия преступлениям в сфере долевого строительства, не является исчерпывающим. Подводя итог освещенным вопросам, необходимо отметить, что сфера долевого строительства является одной из наиболее криминогенных сфер, в ходе противодействия которой правоохранительным органам зачастую сложно доказать умысел руководства

организации на хищение денежных средств дольщиков, отделить данный корыстный умысел от простого нецелевого расходования денежных средств и некомпетентного руководства в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Практически в единичных случаях правоохранительным органам удается установить механизм хищения денежных средств участников долевого строительства, пути вывода денежных средств и их нецелевого использования. Отдельного внимания заслуживают процессуальные сроки расследования указанной категории преступлений, которые находятся в прямой зависимости от наличия компетентных экспертов, которые в максимально сжатые сроки могут исследовать финансово-хозяйственную деятельность с учетом специфики хозяйствующего субъекта.

Освещение рассмотренного перечня проблемных вопросов возникающих у правоохранительных органов в процессе борьбы с преступлениями указанной категории, еще раз отмечает факт значительного внимания к сфере долевого строительства и тем самым нацеливает на выработку единой методики и тактики проведения мероприятий по противодействию таким преступлениям, хотя некоторые попытки уже присутствуют в современной научной литературе [2, 3, 5 - 7, 9 - 11], но при этом их наличие не только не умоляет представленный интерес к затронутой проблеме, но и с каждым днем актуализирует ее. При всем этом большую роль играет следственно-судебная и экспертная практика, касающаяся преступлений в сфере долевого строительства, так как именно на ее анализе строится концептуальная как теоретическая, так и практическая база, способствующая развитию уголовного судопроизводства по делам данной категории.

Список литературы

1. Абравитова Ю. И., Калинович А. Э. Актуальные вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконным привлечением застройщиком денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов // Актуальные проблемы противодействия преступлениям в сфере строительства: материалы межкафедральной конф., 26 апреля 2018 года / под общ. ред. И. И. Иванова. СПб., 2018. С. 7 - 11.

2. Аверьянова Т. В. Некоторые проблемы совершенствования профессиональной подготовки слушателей вузов МВД // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 4-2. С. 3 - 9.

3. Блинов А. С. Долевое участие в инвестировании строительства: проблемы формирования нормативно-правовой базы и судебной практики // Правовые вопросы недвижимости. 2005. № 2. С. 14 - 16.

4. Варданян А. В. Преступления в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости: проблемы законодательства и правоприменительной практики // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16, № 1. С. 73 - 81. ао1: 10.17150/2500-4255.2022.16(1).73-81

5. Газиев М. С. Характеристика личности потерпевших от корыстных преступлений в сфере жилья // Российский следователь. 2009. № 13. С. 14 - 15.

6. Григорян С. А. Законодательство в сфере долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости как источник для формирования частной криминалистической методики расследования указанных деяний // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3(15). С. 35 - 42. ао1: 10.24411/2587-9820-2020-10051

7. Жнакин А. Н. Противодействие преступлениям в сфере долевого строительства многоквартирных домов // Законность. 2016. № 3(977). С. 4-5.

8. Жуков А. М. Привлечение к уголовной ответственности нарушителей прав участников долевого строительства // Законность. 2017. № 1. С. 13 - 17.

9. Задерако С. В. Особенности расследования корыстных преступлений в сфере строительства, связанных с фальсификацией проектно-сметной и отчетной документации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2013. 28 с.

10. Лопатин С. А. Особенности криминалистической характеристики мошенничества в области инвестиционного строительства // Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 4(13). С. 96 - 100.

11. Макаренко И. А., Григорян С. А. Преступные нарушения законодательства об участии в долевом строительстве жилья и иных объектов недвижимости: уголовно-правовые и криминалистические аспекты // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2021. № 1(31). С. 71 - 80.

12. Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19 июля 2017 г. // СПС «Гарант». URL: http://ivo.garant.ru/#/basesearch/ (дата обращения: 13.10.2022).

13. Трюхан Д. В. Освобождение от уголовной ответственности за преступления, связанные с нарушением законодательства в сфере привлечения денежных средств граждан к участию в долевом строительстве многоквартирных домов // Общество и право. 2017. № 4(62). С. 76 - 80.

14. Gottschalk P., Gunnesdal L. White-Collar Crime Research. In Book: White-Collar Crime in the Shadow Economy. Cham: Palgrave Pivot, 2018. P. 1 - 14. doi: 10.1007/978-3-319-75292-1

15. Levi M. Organized Fraud and Organizing Frauds: Unpacking Research on Networks and Organization // Criminology & Criminal Justice. 2008. Vol. 8, Is. 4. P. 389 - 419. doi: 10.1177/1748895808096470

16. Rosenfeld R., Weisburd D. Explaining Recent Crime Trends // Journal of Quantitative Criminology. 2016. Vol. 32, Is. 3. Р. 329 - 334. doi: 10.1007/s10940-016-9317-6

17. Shelley L. Dark Commerce: How a New Illicit Economy is Threatening Our Future. Princeton: Princeton Univ. Press, 2018. 357 p.

18. Swan E., Virgo J. Market Abuse Regulation. Oxford: Oxford Univ. Press, 2010. 440 p.

References

1. Abravitova Yu.I., Kalinovich A.E.; Ivanov I.I. (Ed.) Aktual'nyye problemy protivodeystviya prestupleniyam v sfere stroitel'stva: materialy mezhkafedral'noy konf [Current problems of combating crimes in the construction sector: materials of the interdepartmental conference], April 26, 2018, St. Petersburg, 2018, pp. 7-11. (In Russ., abstract in Eng.)

2. Aver'yanova T.V. [Some problems of improving the professional training of students at universities of the Ministry of Internal Affairs], Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskiye i yuridicheskiye nauki [News of the Tula State University. Economic and legal sciences], 2014, no. 4-2, pp. 3-9. (In Russ., abstract in Eng.)

3. Blinov A.S. [Equity participation in investment in construction: problems of forming a regulatory framework and judicial practice], Pravovyye voprosy nedvizhimosti [Legal issues of real estate], 2005, no. 2, pp. 14-16. (In Russ., abstract in Eng.)

4. Vardanyan A.V. [Crimes in the field of shared-equity housing construction and other real estate objects: problems of legislation and law enforcement practice], Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal [All-Russian Criminological Journal], 2022, vol. 16, no. 1, pp. 73-81. doi: 10.17150/2500-4255.2022.16(1).73-81 (In Russ., abstract in Eng.)

5. Gaziyev M.S. [Characteristics of the personality of victims of selfish crimes in the housing sector], Rossiyskiy sledovatel' [Russian investigator], 2009, no. 13, pp. 14-15. (In Russ., abstract in Eng.)

6. Grigoryan S.A. [Legislation in the field of shared construction of housing and other real estate as a source for the formation of a private forensic methodology for investigating these acts], Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra [Forensic science: yesterday, today, tomorrow], 2020, no. 3(15), pp. 35-42. doi: 10.24411/2587-98202020-10051 (In Russ., abstract in Eng.)

7. Zhnakin A.N. [Countering crimes in the sphere of shared construction of apartment buildings], Zakonnost' [Legality], 2016, no. 3(977), pp. 4-5. (In Russ., abstract in Eng.)

8. Zhukov A.M. [Bringing to criminal liability violators of the rights of participants in shared construction], Zakonnost' [Legality], 2017, no. 1, pp. 13-17. (In Russ., abstract in Eng.)

9. Zaderako S.V. Extended abstract of Candidate's of Legal thesis. Rostov n/D, 2013. 28 p. (In Russ.)

10. Lopatin S.A. [Features of the forensic characteristics of fraud in the field of investment construction], Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo institute [Bulletin of the Vladimir Legal Institute], 2009, no. 4(13), pp. 96-100. (In Russ., abstract in Eng.)

11. Makarenko I.A., Grigoryan S.A. [Criminal violations of legislation on participation in shared construction of housing and other real estate objects: criminal law and forensic aspects], Sibirskiye ugolovno-protsessual'nyye i kriminalisticheskiye chteniya [Siberian criminal procedural and forensic readings], 2021, no. 1(31), pp. 71-80. (In Russ., abstract in Eng.)

12. available at: http://ivo.garant.ru/#/basesearch/ (accessed 13 October 2022).

13. Tryukhan D.V. [Exemption from criminal liability for crimes associated with violation of legislation in the field of attracting funds from citizens to participate in shared construction of apartment buildings], Obshchestvo i pravo [Society and Law], 2017, no. 4(62), pp. 76-80. (In Russ., abstract in Eng.)

14. Gottschalk P., Gunnesdal L. White-Collar Crime Research. In book: White-Collar Crime in the Shadow Economy. Cham: Palgrave Pivot, 2018. P. 1 - 14. doi: 10.1007/978-3-319-75292-1

15. Levi M. Organized Fraud and Organizing Frauds: Unpacking Research on Networks and Organization, Criminology & Criminal Justice, 2008, vol. 8, is. 4, pp. 389-419. doi: 10.1177/1748895808096470

16. Rosenfeld R., Weisburd D. Explaining Recent Crime Trends, Journal of Quantitative Criminology, 2016, vol. 32, is. 3, pp. 329-334. doi: 10.1007/s10940-016-9317-6

17. Shelley L. Dark Commerce: How a New Illicit Economy is Threatening Our Future. Princeton: Princeton Univ. Press, 2018. 357 p.

18. Swan E., Virgo J. Market Abuse Regulation. Oxford: Oxford Univ. Press, 2010. 440 p.

ПРАВО: McropMfl u coBpeMeHHOCTb. T. 7, № 3. 2023

359

Some Features of Counteraction by Law Enforcement Authorities to Shared Construction Crimes

D. V. Tetkin, Cand. Sci. (Law), Police Lieutenant Colonel, Associate Professor, Department of Criminal Procedure, Ryazan Branch of V. Ya. Kikot Moscow University of Ministry of Internal Affairs of Russia, Ryazan, Russia;

tyotkinden@mail.ru

A. A. Pudovkin, Cand. Sci. (Law), Police Colonel, Head of Department of Criminal Procedure, Ryazan Branch of V. Ya. Kikot Moscow University of Ministry of Internal Affairs of Russia, Ryazan, Russia;

mr.andre.81@mail.ru

K. V. Lutseva, Police Captain, Lecturer, Department of Criminal Procedure, Ryazan Branch of V. Ya. Kikot Moscow University of Ministry of Internal Affairs of Russia, Ryazan, Russia;

kseniya.luttseva@bk.ru

The article discusses some features of counteraction by law enforcement agencies to crimes in the field of shared construction. The measures taken by the operational, investigative and forensic units of the Ministry of Internal Affairs of Russia to counteract crimes of this category are reflected.

The authors update the issues that arise when detecting and investigating crimes of this category: the correct application of the current legislation, the timeliness, completeness and thoroughness of conducting operational-search measures, investigative actions at the stage of checking a report of a crime committed, as well as during a complex of operational-search measures, investigative actions and production of forensic examinations after the initiation of a criminal case.

In conclusion, the authors summarize the issues covered, in which it is noted that the sphere of shared construction is one of the most criminogenic areas, in the course of countering which it is often difficult for law enforcement agencies to prove the intent of the organization's management to steal money from equity holders, to separate this mercenary intent from the simple misappropriation of funds. funds and incompetent management as a result of financial and economic activities. They also focus on the fact that the coverage of the presented list of problematic issues indicates a significant attention to the field of shared construction and thus aims at the development of a unified methodology and tactics for taking measures to counter this category of crimes.

Keywords: counteraction; law enforcement agencies; operational-search activities; investigation; investigative actions; examinations; crimes in the field of shared construction; criminal liability.

© Д. В. Теткин, 2023 © А. А. Пудовкин, 2023 © К. В. Лутцева, 2023 Статья поступила в редакцию 11.12.2022 При цитировании использовать:

Теткин Д. В., Пудовкин А. А., Лутцева К. В. Некоторые особенности противодействия правоохранительных органов преступлениям в сфере долевого строительства // Право: история и современность. 2023. Т. 7, № 3. С. 350 - 360. doi: 10.17277/pravo.2023.03.pp.350-360