CC BY
219
УДК 343.13
В. В. Тактоева
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЁННЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация. В представленной статье рассмотрены способы бесконтактного сбыта наркотических средств с использованием информационных технологий; особенности документирования и предоставления материалов оперативно-розыскной деятельности следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ключевые слова: информационные технологии, информация, материалы оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскные мероприятия, сбыт наркотиков, преступная деятельность, документирование.
V. V. Taktoeva
SOME FEATURES OF DOCUMENTING CRIMES IN THE TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS COMMITTED BY THE METHOD FOR CONTACT-FREE AND THE PROVIDING MATERIALS OF INVESTIGATIVE ACTIVITIES TO DETERMINE WHETHER TO INSTITUTE CRIMINAL PROCEEDINGS
Abstract. This article deals with the methods for contact-free marketing of drugs using the information technologies; the features of documenting and the provision of materials of investigative activities to the investigator to determine whether to institute criminal proceedings.
Keywords: information technologies, information, materials of investigative activities, investigative activities, drug sales, criminal activity, documentation.
Наряду с развитием информационных технологий организаторы преступной деятельности в сфере незаконного сбыта наркотических средств, используя инновационные методы в своих целях, во избежание выявления их преступной деятельности и привлечения к уголовной ответственности, разрабатывают всё более изощрённые способы бесконтактного сбыта наркотиков. При этом активно используются информационно-телекоммуникационные сети.
Из содержания пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следует, что электронной является сеть, предназначенная для передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств [1].
Сущность рассматриваемых способов сбыта заключается в использовании информационно-телекоммуникационных сетей для рекламирования наркотических средств путём создания страницы, специальной группы или интернет-магазина. В дальнейшем происходит общение с потенциальным покупателем путём переписки, на бесконтактной основе. «Продавец» сообщает стоимость интересующего «товара» и порядок оплаты. Удостоверившись в перечислении денежных средств, «Продавец» сообщает место нахождения так называемой закладки.
Передача информации, как правило, осуществляется посредством переписки или звонков через социальные сети [2, с. 104].
Необходимая информация и документирование преступной деятельности в сфере незаконного сбыта наркотических средств осуществляется сотрудниками оперативных служб органов внутренних дел в соответствии с ФЗ-№ 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» [3]. Признаки преступления выявляются путём проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), регламентированных вышеуказанным нормативно-правовым актом. В последствии данные материалы подлежат направлению руководителю следственного органа, согласно Приказу МВД России № 776 (совместный) от 27.09.2013, утвердившему «Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» [4].
Результаты оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД), полученные в рамках проведения соответствующих мероприятий оперативными сотрудниками, целесообразно предварительно обсуждать с руководителем следственного органа в соответствии с Инструкцией по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел, утверждённой приказом МВД России от 29.04.2015 № 495дсп
[5].
Принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков возможно только по результатам проверки сообщения о преступлении, выполненной в полном объёме [6]. Изучив и проанализировав предоставленные материалы ОРД, руководитель следственного подразделения даст правовую оценку имеющейся оперативной информации и определит наличие и достаточность данных, указывающих на признаки преступления, сделает вывод о возможности возбуждения уголовного дела, либо даст рекомендации о проведении дополнительных мероприятий и документировании преступной деятельности фигурантов. Срок, предоставляемый руководителю следственного органа (да-
лее — СО) для изучения материалов ОРД, ограничивается десятью сутками, а в неотложных случаях материалы ОРД изучаются незамедлительно. При совместном обсуждении результатов ОРД, руководитель СО приводит доводы о достаточности данных и наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Если принимается положительное решение о возможности возбуждения уголовного дела, то оперуполномоченный, осуществлявший проведение оперативно-розыскных мероприятий и документирование их результатов, выносит рапорт об обнаружении признаков преступления. Указанный рапорт в соответствии с приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» подлежит регистрации в книге учёта сообщений о преступлениях. После чего руководитель оперативного подразделения выносит постановление о представлении материалов ОРД органу дознания, следователю или в суд, в описательной части которого должны содержаться сведения о наименовании и основаниях проводимых оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ), лицах их проводивших, кем согласовано их проведение, наличие судебного разрешения (при необходимости).
В резолютивной части постановления формулируется вывод руководителя органа о предоставлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты ОРД, перечисляются подлежащие направлению документы [7, с. 48].
Материалы ОРД с сопроводительным письмом руководителя оперативного подразделения и указанным постановлением передаются в следственный отдел и рассматриваются в соответствии со ст. 144—145 УПК РФ.
Материалы ОРД, направляемые в следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должны содержать:
— анкетные данные лиц, причастных к преступной деятельности с распределением функций (закладчик, диспетчер, кассир, организатор и т. д.), круге их общения, проживания/пребывания (поквартирные карточки на жилые помещения), родственников (знакомых), аналитику связей и т. д.;
— в случае, если имеются данные полагать о совершении преступления с использованием виртуальных платёжных систем (QIWI, WebMoney и т. д.), программ-коммутаторов, мессенджеров Skype, Viber, WhatsApp — сведения о произведённых транзакциях по соответствующим установленным лицевым (виртуальным) счетам электронных кошельков, номера, а также данные, касающиеся установления личности владельцев электронных кошельков, переводов денежных средств, их назначения и данных получателей, времени и места совершения операций за определённый период, размере переведённых денежных средств, примечаний к переводу, оставленном приобретателем наркотического средства и т. д.); названия групп, «ники» их участников, с приложением скриншотов переписки в соответствующих мессенд-жерах;
— сведения об используемых в преступной деятельности ^-адресах технических средств (в том числе информация из компании интернет-провайдера об абонентах, использовавших этот Ш-адрес, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определённый период; данные на лиц, использующих помещение, и их занятиях, образе жизни, круге общения, пребывания (проживания) и т. д., чтобы на основе этих данных более эффективно провести обысковые мероприятия, допросы и иные необходимые следственные действия) [8]. В случае, когда неизвестно, какому интернет-провайдеру принадлежит Ш-адрес (адреса), имеются несколько адресов и (или) необходимость определения между ними расстояния, иных данных, целесообразно воспользоваться интернет-сервисом http://2ip.ru, предоставляющим в режиме реального времени большие возможности получения информации в данном направлении [9];
— сведения о транзакциях по лицевым (виртуальным) счетам электронных кошельков на предмет обнаружения данных об оплате штрафов ГИБДД, операторов средств связи, жилищно-коммунальных услуг и т. п. В этом случае в указанные организации направляются запросы, целью которых является установление персональных данных лиц, которые осуществили эти платежи, их установления и проверки на причастность к совершённому преступлению;
— информацию о принадлежности банковских карт (банкам, физическим лицам), которые использовались для оплаты за приобретаемые наркотические средства; когда и с помощью какого банкомата производились банковские операции по перечислению и обналичиванию денежных средств, а также запись с видеокамер, установленных в указанных банкоматах, на любом носителе.
— перечень средств связи (сотовые телефоны, их ШШ, абонентские номера, которыми пользовались фигуранты при подготовке и (или) совершении преступления).
— данные о собственниках абонентских номеров, которыми пользовались фигуранты при подготовке и (или) совершении преступления (тем самым на начальной стадии опровергнуть/подтвердить их связь с фигурантами, участие при подготовке и (или) совершении преступлений).
При изучении предоставленных материалов ОРД следует обращать внимание на последовательность, дату и время проводимых мероприятий, наличие законных поводов и оснований для проведения ОРД, наличие копий судебных решений (в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 8 ФЗ-№ 144 «Об оперативно-розыскной деятельности»), а также на последовательность и логическую связь изложения при документировании проведённых ОРМ [10]. При наличии в рассматриваемых материалах сведений, составляющих государственную тайну, должно быть принято соответствующее решение об их рассекречивании, оформленное в виде постановления [11]. Электронные носители информации предоставляются в упакованном и опечатанном виде, исключающем доступ к содержимому.
После изучения представленного материала, при наличии достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ — незаконный сбыт наркотического средства.
Список использованных литературы и источников
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 17.05.2019).
2. Родивилина В. А., Родивилин И. П. Незаконный оборот наркотических средств с использованием сети «Интернет» // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования: матер. Всерос. кругл. стола. — 2015. — С. 103—106.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газ. — 1995. — 18 авг.
4. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ М-ва внутр. дел России, М-ва обороны РФ, ФСБ России, Федер. службы охраны РФ, Федер. тамож. Службы, Службы внеш. разведки РФ, Федер. службы исполнения наказаний, Федер. службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сент. 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «»: [Электронный ресурс] — электрон. данные. — Программа инф. поддержки рос. науки и образования // справ. правовые системы Гарант
5. Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности ОВД РФ при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: приказ М-ва внутр. дел России от 29 апр. 2015 г. № 495 дсп.
6. Родивилина В. А., Коломинов В. В. Проверка по факту незаконного оборота наркотиков и дальнейшее расследование уголовного дела // Baikal Research Journal. — 2018. — Т. 9. — № 4. — С. 18.
7. Грибунов О. П. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учеб. пособ. /сост. О. П. Грибунов. — Иркутск: ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2008. — 120 с.
8. Герасимова С. О. Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков // Развитие общественных наук российскими студентами. — 2017. — № 1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rassledovaniya-beskontaktnogo-sposoba-sbyta-narkotikov (дата обращения: 15.05.2019).
9. Родивилина В. А., Родивилин И. П. Информационное оружие // Евразийский интеграционный проект: цивилизационная идентичность и глобальное позиционирование: мат-лы Междунар. Байкал. форума. — 2018. — С. 275—278.
10. Родивилина В. А. Некоторые аспекты видеодокументирования на примере получения взятки // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. — 2013. — С. 103— 106.
11. Глушков Е. Л. Сбыт наркотически средств бесконтактным способом посредством сети «Интернет»: пути выявления и раскрытия // ППД. — 2018. — № 2. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// https://cyberleninka.ru/article/n/sbyt-narkoticheskih-sredstv-beskontaktnym-sposobom-posredstvom-seti-internet-puti-vyyavleniya-i-raskrytiya (дата обращения 15.05.2019).
