CC BY
120
УДК 343.98 А. Л. ДУДН1КОВ,
канд. юрид. наук, доц., Нащональний ушверситет «Юридична академiя Украши iменi Ярослава Мудрого», м. Харкiв
М1СЦЕ СПОСОБУ ЗЛОЧИНУ У СФЕР1 ЕКОНОМ1ЧНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 В СИСТЕМ1 КРИМ1НАЛ1СТИЧНО1 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проанал1зовано кримтал1стичт особливост1 способ1в злочитв у сфер1 економ1чно'г д1яльност1, досл1джено поняття крим1нал1стично1 характеристики злочитв, запропонована структура крим1нал1стично1 характеристики злочитв у сфер1 економ1чно! д1яльност1 та визначено мгсце способу в гг систем1.
Ключов1 слова: споаб злочину у сферi економ1чно1 дiяльностi, кримшалютична характеристика злочишв, структура кримшал1стично1 характеристики злочишв у сферi економ1чно1 дiяльностi.
Злочини у сфер1 економiчноi д1яльност1 вир1зняються тим, що на початку розслщування дуже важливо i в той же час важко визначити спошб iх вчинення. Недостатне кримiналiстичне дослщження пошуково-пiзнавальноi дiяльностi по встановленню способiв е однiею з причин низько!' ефективностi боротьби з цими складними видами злочинiв.
Спосiб злочину - це багатовекторна категорiя, яка включае в себе кримiнально-правовi, кримiнально-процесуальнi, кримшалютичш та психологiчнi аспекти. У дiяльностi людини, в тому числi й при вчиненш злочинiв, завжди розрiзняли зовнiшню сторону, яка вiдображаеться у певних рухах, дiях, та внутршню, яка проявляеться у психiчнiй активности Вони нерозривно взаемопов'язанi мiж собою i складають сутнiсть 6удь-яко! дiяльностi.
Стосовно кримiнально-правових та кримiнально-процесуальних аспеклв, вiдповiдно до ст. 91 Кримшального процесуального кодексу Украши спосiб злочину шдлягае доказуванню за кожним кримшальним провадженням незалежно вiд того, чи е вш обов'язковою або факультативною ознакою складу злочину. У цьому, як вiрно вiдмiчають фахiвцi з кримшального права, виявляеться конкретизуюче значення способу, що сприяе уточненню суспшьно-
небезпечних дш, !х наслiдкiв та iнших об'ективних i суб'ективних ознак складу злочину [5, с. 143].
Особливо важливе значення спошб злочину мае для досудового розслщування, оскшьки вiн значною мiрою визначае методику i тактику слiдства, планування та оргашзацш розслiдування. Аналiз слiдчоi та судово!' практики дозволяе зробити висновок, що розслiдування проходить успiшно, коли юнуе обгрунтована версiя про спошб злочину. Це пояснюеться тим, що вш е одним з основних слщоутворюючих елементiв кримiналiстичноi характеристики будь-якого виду злочину та виступае своерщним «ключем» до !'х розкриття. У зв'язку з цим достатньо давно в кримшалютищ був сформульований принцип «вщ способу вчинення злочину до методу його розкриття» [3, с. 11].
Велике значення мае тзнання способiв злочишв у сферi економiчноi дiяльностi, !'х вiдображення у зовшшньому середовищi для розвитку кримiналiстичноi методики розслщування та попередження цього виду злочишв. Знання способiв необхiдно для того, щоб визначити, якi докази виникають при застосуваннi того чи шшого способу, що надалi по цим слщам-вiдображенням допоможе встановити багато iнших обставин вчиненого злочину, своечасно його виявити. У зв'язку з такими властивостями та особливостями цей елемент е й найбшьш складним для сприйняття та дослщження.
При розслщуванш злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi спосiб займае особливе, домшуюче мiсце. Це пояснюеться тим, що, по-перше, його встановлення за даним видом злочишв рiвноцiнно встановленню факту вчинення злочину i, по-друге, спошб злочину детермiнований багатьма обставинами, що дозволяе встановлювати взаемозв'язки елеменлв кримiналiстичноi характеристики i зробити висновки про причетних ошб.
Спосiб злочину формуеться тд впливом об'ективних i суб'ективних факторiв. До об'ективних факторiв, якi впливають на спосiб злочину у сферi економiчноi дiяльностi, вщносяться: галузь виробництва, легiтимнiсть
шдприемства, вид виробничо' дiяльностi, час вчинення злочину, шдроздш пiдприемства, характер операцш, що здiйснюються, наявнють зв'язюв з предметом посягання, взаемовiдносини спшьниюв та iн. Суб'ективними факторами, як обумовлюють спосiб злочину, е: особист якостi осiб, якi вчиняють злочини цього виду; наявнють професiйноi подготовки, досвiду, навичок; службове становище; доступ до господарських та фшансових докуменлв.
При дослiдженнi змiсту елементiв кримiналiстичноi характеристики злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi виникае необхiднiсть видiлити елемент, що був би зв'язуючим у данш системi та за допомогою якого прослщжувалися б виявленi в процес аналiзу зв'язки мiж структурними елементами. В принципi всi елементи кримiналiстичноi характеристики рiвноправнi й подшяти 'х на основнi i другорядш необгрунтовано. Але залежно вiд виду злочину, слщчо' ситуацii, яка виникла на даному етапi розслiдування, шформацп, яка е у розпорядженнi слщства, видiлення такого елемента можливе й необхщне.
Деякi автори серед елеменлв кримiналiстичноi характеристики видiляють спосiб вчинення злочину як прюритетний, найбiльш важливий i ключовий [4, с. 101]. Особливо це стосуеться злочишв у сферi економiчноi дiяльностi, якi вчиняються проти власносп, проти встановленого порядку господарювання, нерщко з використанням службового становища. Вщносно цих дiянь спошб вiдiграе визначальну роль у формуванш iнформацii про злочин та ошб, якi до нього причетнi.
Порiвняно з iншими елементами кримiналiстичноi характеристики спошб злочину потенцiйно вiдрiзняеться найбшьшою кiлькiстю ознак, якi мають пошуково-кримшалютичне значення. Це обумовлюе наявшсть загальних закономiрних зв'язкiв, таких як «слщи (ознаки) способу злочину - спошб злочину - особа злочинця». У дослщженш подiбних зв'язкiв i полягае практичне значення кримiналiстичноi характеристики злочишв, коли, маючи шформащю про один з елеменлв, можна роботи висновок про шшь Це
важливо для розслщування не тшьки тих злочинiв, коли на початку провадження необхщно встановити особи злочинщв, але й в ситуацii, коли коло причетних до злочину ошб вщомо, а треба встановити спошб та iншi обставини кримiнального дiяння.
Особливе становище способу злочину виявляеться також у тому, що на пiдставi даних про цей елемент кримiналiстичноi характеристики розробляються як кримiнально-правовi класифiкацii злочинiв, якi знаходять свое вщображення в кримiнальному кодексi (наприклад, злочини проти власност - крадiжка, грабiж, розбiй, привласнення майна, розтрата майна i т. iн.), так i кримiналiстичнi (наприклад, розкрадань, вбивств, крадiжок i багатьох iнших видiв злочинiв). У пiдсумку це суттево впливае на розробку та побудову окремих методик, а також на !'х реаизацш в процесi розслщування.
Зараз навiть окремi елементи або прийоми способiв злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi складають самостiйнi склади злочинiв (наприклад, фiктивне пiдприемництво (ст. 205 КК Украши); легалiзацiя (вщмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК Украши); порушення порядку здшснення операцiй з металобрухтом (ст. 213 КК Украши); умисне введення в об^ на ринку Украши (випуск на ринок Украши) небезпечноi продукцп (ст. 227 КК Украши); незаконне використання знака для товарiв i послуг, фiрмового найменування, квалiфiкованого зазначення походження товару (ст. 229 КК Украши); службове шдроблення (ст. 366 КК Украши) та деяк шш^.
У кримiналiстичнiй лiтературi вiдмiчаеться, що однiею обставин, якi визначають високу латентнють i складнiсть розслщування злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi, е використання суб'ектами даних злочишв складних замаскованих способiв, якi у багатьох випадках не знаходять прямого вщображення у документах бухгалтерского облшу [6, с. 16-17].
Тому значення цього елемента кримiналiстичноi характеристики особливо зростае при розслщуванш злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi, де його встановлення е виршальним для розкриття iнших обставин кримiнального
провадження. Зокрема, шформащя про способи злочишв використовуеться для забезпечення повноти i швидкост розслiдування; для встановлення ошб злочинцiв; для попередження злочишв цього виду i т.п.
Але спошб злочину не можна розглядати iзольовано, у вiдривi вiд шших елементiв кримiналiстичноi характеристики, оскiльки кримшалютично значущими е данi, якi вщносяться до усiх елементiв.
У цшому характеристика е описом властивостей, якостей, ознак будь-якого явища, поди, людини. Поняття «характеристика» використовуеться в рiзних галузях знань, сферах людсько' дiяльностi. Ефективна боротьба зi злочиннютю неможлива без вивчення основних елеменлв злочинiв, 'х ознак та властивостей. Тшьки такi знання дозволяють розробляти та використовувати науково обгрунтоваш практичш рекомендацii по виявленню i розслщуванню злочинiв, а методичнi рекомендацii, розроблеш без урахування кримiналiстично значущих ознак злочишв, були надто загальними i не вiдповiдали потребам слiдчоi практики.
Таким чином, кримшалютична характеристика злочишв як наукова категорiя набула великого значення. Вона сформувалась на основi узагальнення судово' практики, логiки розвитку кримшалютики i сьогоднi перетворилась на одну з фундаментальних наукових теорш i засiб вирiшення практичних завдань розслщування злочинiв. Кримiналiстична характеристика злочишв мае значення не лише для розвитку теорп кримшалютики, практики розслщування та судового розгляду проваджень рiзних видiв злочинiв, але й для теорп кримшального права, кримiнального процесу i кримiнологii.
При розробцi окремих методик розслiдування злочинiв кримiналiсти завжди намагались вирiзняти та враховувати специфiчно кримiналiстичнi риси злочинних дiянь, як виявляються у мiсцi, часi та способi злочину, особi злочинця i т. iн. [1, с. 113]. Але вiдомостi про зазначенi особливосп певний час не систематизувались, не було ч^кого уявлення про змют та структуру кримiналiстичноi характеристики злочишв.
Поняття кримiналiстичноi характеристики вiдносно нове, складне, займае помггне мiсце в методищ розслiдування i тому продовжуе розвиватися. Кримiналiстична характеристика злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi в основному розробляеться вщносно певних груп, видiв, рiзновидiв таких дiянь на пiдставi видiлення !'х складових елементiв, особливостей i ознак (слiдiв), закономiрних зв'язюв мiж ними, характерних для певного регюну, перiоду, соцiально-економiчноi ситуацii. У цьому полягае основне призначення кримшалютично!' характеристики злочишв.
Головним у розумшш змiсту кримiналiстичноi характеристики, в тому чи^ й злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi, е те, що в нiй вiдображаються особливостi певно!' множини злочинiв, якi мають значення для !'х розкриття. Такi особливост називають «кримiналiстично значущими» як комплекси типових змш у виглядi ознак (слщв в широкому значеннi), як характернi для певних видiв злочишв [2, с. 16-17].
Для розробки рекомендацш щодо виявлення i розкриття злочишв, всебiчного, повного та об'ективного дослщження обставин, пов'язаних з ними, необхщно не тiльки узагальнення слщчого та розшукового досвiду, практики судового розгляду, але й бiльш глибоке комплексне дослщження самих злочинiв певного виду. З щею метою в процес наукових кримшалютичних дослiджень злочинност й окремих видiв злочинiв почали активно застосовувати соцюлопчш методи. Таю тдходи сприяли розвитку кримiналiстичних методiв дослiдження, поглибленню мiжнаукових зв'язкiв дисциплш кримiнально-правовоi галузi.
Кримiналiстичну характеристику можна розглядати як систему, яка мютить даш про закономiрнi зв'язки елеменпв, що й' складають, i встановлеш на основi узагальнення матерiалiв кримшальних проваджень, вивчення матерiалiв слiдчоi практики. У зв'язку з цим дана категорiя кримшалютики виступае основою для побудови систем типових версш, яю використовуються у вирiшеннi конкретних слщчих завдань, висунення робочих версiй [7, с. 327].
Розробка кримшалютично' характеристики злочишв у сферi економiчноi дiяльностi пов'язана з проблемою програмування 'х розслiдування, створення програм розслщування, систем типових версш. Тому слiд вiдмiтити, що кримшалютична характеристика займае провiдне становище у структурi методики розслiдування як джерело шформацп про такi дiяння, необхщно' для побудови програм розслiдування. Тут найяскравше виявляе себе зв'язок мiж кримiналiстичною характеристикою злочинiв, методикою 'х розслiдування та програмою дiяльностi слщчого. Вочевидь, що основу тако' взаемопов'язано' системи складае кримiналiстична характеристика, на пiдставi яко' розробляеться кримiналiстична методика i в залежностi вiд типово' слiдчоi ситуацii -програма роботи слщчого по розкриттю злочину.
На пiдставi вказаного можна розробити висновок, що в частиш реалiзацii практичних завдань розслщування злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi кримiналiстична характеристика може використовуватися з метою: а) побудови основно' моделi таких дiянь для розробки програм 'х розслiдування; б) розробки та застосування рiзного роду схем i таблиць; в) розробки програм розслщування злочинiв з застосуванням комп'ютерних технологш.
Але при цьому слщ враховувати, що реалiзацiя методiв програмування розслiдування не повинна протирiчити iндивiдуалiзацii завдань слiдства в кожному конкретному випадку.
Кримшалютична характеристика злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi, як i будь-яке шше системне утворення, складаеться iз взаемопов'язаних частин - елеменлв. Ця категорiя повинна вiдповiдати завданням доказування за кримшальним провадженням. Тому структура кримшалютично' характеристики будуеться на основi системи обставин, що входять у предмет доказування, та елеменлв складу злочину, що передбачеш вщповщними статтями КК Укра'ни. Але вона ширше, ашж 'х кримiнально-правова та кримiнально-процесуальна характеристика, за рахунок даних, яю необхщш для перевiрки та уточнення цих обставин.
Тому, з урахуванням особливостей злочишв у сферi економiчноi дiяльностi, до структури 'х кримiналiстичноi характеристики входять таю елементи:
1) шформащя про особу злочинця, що характеризуеться фiзичними даними, соцiальною характеристикою, категорiею посадових, матерiально-вiдповiдальних та iнших ошб, якi можуть бути причетними до злочину; фактори, що впливають на формування i здшснення злочинних цшей, створення злочинно' групи, розподiл ролей мiж спiвучасниками i т.д.;
2) даш про способи злочинiв (прийоми створення надлишюв сировини, готово!' продукцп, резерву коштiв, дii по заволодшню майном, його вилученню, збуту, реаизацп, приховуванню, маскуванню злочинних дiй); обставини, що обумовили вибiр злочинцями певних способiв;
3) вiдомостi про предмет злочинного посягання: кошти, цiннi папери, матерiальнi цiнностi у виглядi сировинних матерiалiв, напiвфабрикатiв, енергоносiiв, готово!' продукцп з урахуванням и споживчо' вартосп, якi можуть бути вiднесенi до рiзних джерел посягання (пiдзвiтнi цшносл, неврахованi цiнностi, створенi в процес виробництва за рахунок надлишкiв); майно, приховане вщ оподаткування;
4) шформащя про обставини та умови вчинення злочину: певне мюце як частина матерiального середовища, що включае житлов^ виробнич^ офiснi, складськi та iншi примiщення, дiлянки мiсцевостi, сукупностi рiзних предметiв, машин, обладнання та ш. Для багатьох злочинiв у сферi економiчноi дiяльностi даний елемент пов'язаний з особливостями нормативно-правового регулювання дiяльностi галуз^ виду виробництва; умов, що визначаються технолопчним процесом або операщею, системою облiку та звiтностi, збер^ання i руху коштiв i матерiальних цiнностей, документообiгу (оформлення i використання проектних, облжових, бухгалтерських, лабораторних, техшчних, технологiчних, статистичних та iнших докуменпв); виду продукцii, що використовуеться, переробляеться, випускаеться або реалiзуеться; з часом вчинення злочину (наприклад,
сезоншсть робгг або змiна), каналами збуту, реалiзацii товарно-матерiальних цiнностей та ш.;
5) вiдомостi про наслщки та типовi слiди, 'х локалiзацiю та взаемозв'язки, викликанi службовими i позаслужбовими дiями, матерiальну i фiзичну шкоду.
Кримiналiстична характеристика як джерело ведомостей про певнi види злочишв виконуе iнформацiйну функцiю, представляе собою едину шформацшну систему. Отримання i використання тако' iнформацii можливо шляхом аналiзу вiдомостей, що вiдносяться до окремих елеменлв кримiналiстичноi характеристики певного виду злочишв та встановленню зв'язюв мiж ними. Вищезазначенi елементи пов'язаш мiж собою рiзними формами кореляцшних залежностей та утворюють систему, в структурi яко' значення кожного з елеменлв неоднаково, враховуючи характер злочину. Аналiз кримiнальних проваджень по злочинам у сферi економiчноi дiяльностi показуе, що значна 'х частина вчиняеться способами, ознаки яких не завжди очевидш. В таких ситуацiях ключовим елементом е спосiб, його знання i опис у системi кримшалютично' характеристики.
Список л1тератури:
1. Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики : моногр. / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. - М. : Изд-во МГУ, 1984. - 143 с.
2. Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : учеб. пособие / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. - Х. : Юрид. ин-т, 1965. - 93 с.
3. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. / сост. С. А. Голунский, Б. М. Шавер. - М., 1939. - 372 с.
4. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ : моногр. / Г. А. Матусовский. - Х.: Консум, 1999. - 480 с.
5. Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность : моногр. / Н. И. Панов. - Х. : Вища шк., 1982. - 161 с.
6. Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей / под ред. И. Н. Кожевникова. - М. : Спарк, 1999. - 415 с.
7. Шеттько В. Ю. Кримшалютика : тдруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ю. Шеттько. - К. : 1н Юре. 2010. - 496 с.
Дудников А. Л. Место способа преступления в сфере экономической деятельности в системе криминалистической характеристики.
Проанализированы криминалистические особенности способов преступлений в сфере экономической деятельности, исследовано понятие криминалистической характеристики преступлений, предложена структура криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности и определено место способа в ее системе.
Ключевые слова: способ преступления в сфере экономической деятельности, криминалистическая характеристика преступлений, структура криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
Dudnikov A. L. Place of the method of crime in the sphere of economic activity in the system of criminalistics description.
The criminalistics features of methods of crimes in the sphere of economic activity are analyzed, the concept of criminalistics description of crimes is investigated, the structure of criminalistics description of crimes in the sphere of economic activity is offered and the location of method in its system is determined.
Key words: method of crime in the fie sphere ld of economic activity, criminalistics description of crimes, structure of criminalistics description of crimes in the sphere of economic activity.
