Механизм преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов и его значение для расследования Текст научной статьи по специальности «Право»

DOI 10.24412/2227-7315-2021-3-203-210 УДК 343.7

A.C. Волков, М.С. Крюченко, O.A. Фирсов

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

Введение: преступления в сфере строительства многоквартирных жилых домов отличаются большим разнообразием противоправных посягательств. Большинство из них совершаются с корыстным умыслом. Введение эскроу-счетов в долевом строительстве решает данную проблему только частично. Механизм совершения преступлений разнообразен и позволяет получить значительные средства от простых граждан и от государства, а под преступлением маскируются особенности гражданско-правовых отношений. Цель: изучение механизма совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов для расследования финансовых махинаций. Знание особенностей механизма преступлений позволяет определить необходимый комплекс следственных и иных действий, которые необходимо выполнить на начальном этапе расследования. Методологическая основа: общефилософские принципы диалектики с присущими им требованиями объективности и всесторонности, комплексности и конкретности. Результаты: выявлены способы совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов и разработана их классификация, определены особенности сокрытия преступлений. Выводы: зная механизм совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов следователь

© Волков Андрей Сергеевич, 2021 О'

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственного правового регулирование эко- у

номики и кадровой политики (Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.), р

доцент кафедры криминалистики (Саратовская государственная юридическая академия), доцент кафедры в

уголовного права и процесса (Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)); e-mail: volkov- н

krim@yandex.ru й

© Крюченко Максим Сергеевич, 2021 ю

Кандидат юридических наук, старший следователь информационно-аналитического отделения кон- 1

трольно-методического и информационно-аналитического отдела главного следственного управления ГУ ч

МВД России по Саратовской области; e-mail: max2015ks@yandex.ru к © Фирсов Олег Александрович, 2021

Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственного правового регулирование а

экономики и кадровой политики (Саратовский государственный технический университет имени Гагари- е

на Ю.А.), доцент кафедры криминалистики (Саратовская государственная юридическая академия); e-mail: 1

firsov64reg@mail.ru •

№

|о

© Volkov Andrey Sergeevich, 2021 1

Candidate of law Associate Professor, Associate Professor, the Department of State legal regulation of eco- )

nomics and personnel policy (Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin), Associate Professor, 2

the Department of Criminalistics (Saratov State Law Academy), Associate Professor, the Department of Criminal S law and procedure (Volga Region Institute (branch) VGUYU (RPA of the Ministry of Justice of Russia)) © Kryuchenko Maksim Sergeevich, 2021

Candidate of law, Senior investigator of the Information and analytical department of the Control and methodological and information-analytical department of the Main Investigation Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Saratov Region © Firsov Oleg Aleksandrovich, 2021

Candidate of law, Associate Professor, Associate Professor, the Department of State legal regulation of economics and personnel policy (Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin), Associate Professor,

the Department of Criminalistics (Saratov State Law Academy) 203

может дать правильную оценку сложившееся следственной ситуации, на основе которой определить перечень следственных и иных действий, которые ему необходимо выполнить незамедлительно.

Ключевые слова: экономические преступления, расследование, выявление преступления, изобличение, способ совершения преступления, механизм совершения преступления.

A.S. Volkov, M.S. Kryuchenko, O.A. Firsov

THE MECHANISM OF CRIMES COMMITTED

IN THE CONSTRUCTION OF APARTMENT BUILDINGS

AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE INVESTIGATION

Background: crimes in the construction of multi-apartment residential buildings are characterized by a wide variety of illegal encroachments. Most of them are committed with a selfish intent. The introduction of escrow accounts in shared-equity construction solves this problem only partially. The mechanism of committing crimes is diverse and allows you to get significant funds from ordinary citizens, and from the state, and the features of civil relations are masked under the crime. Objective: to study the mechanism of committing crimes in the construction of multi-apartment residential buildings in order to investigate crimes. Knowing the specifics of the mechanism of crimes allows to determine the necessary set of investigative and other actions that need to be performed at the initial stage of the investigation. Methodology: general philosophical principles of dialectics with their inherent requirements of objectivity and comprehensiveness, complexity and concreteness. Results: the methods of committing crimes in the construction of multiapartment residential buildings were identified and their classification was developed, the features of concealing crimes were determined. Conclusions: knowing the mechanism of committing crimes in the construction of apartment buildings, the investigator can give a correct assessment of the current investigative situation, on the basis of which to determine the list of investigative and other actions that he needs to perform immediately.

Key-words: economic crimes, investigation, detection of a crime, exposure, method of committing a crime, mechanism of committing a crime.

Строительство многоквартирных жилых домов является социально значимым направлением, которое влияет на экономическое развитие смежных отраслей. В строительном комплексе задействовано около 30 отраслей народного хозяйства, а одно рабочее место поддерживает занятость пяти человек в смежных отраслях. Это обстоятельство вынуждает руководство государства обращать свое внимание на активизацию сфер строительства и наведения порядка в ней.

Строительная отрасль в целом отличается большим разнообразием противоправных посягательств. Это связано со спецификой отрасли и задействовании ее в различных сферах человеческих отношений. Как правило, это преступления, которые совершаются с корыстным умыслом, а также, связанные с нарушением техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и т.д. Учитывая специфику данной деятельности и что, то в ней занято более 10% работоспособного населения удельный вес преступлений, которые совершаются в строительной отрасли, будет достаточно высоким.

Наибольший общественный резонанс имеют преступления, совершаемые при строительстве многоквартирных жилых домов. Это, прежде всего, преступления, связанные с привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 2003 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ). Иногда строительство многоквартирного дома используется и для «отмывания» денежных средств. В результате строительство многоквартирных жилых домов стало чрезвычайно криминализированным и сложным для раскрытия преступлений и расследования. В результате таких преступлений причиняется ущерб не только строительной отрасли, но и частным лицам. Потерпевшие лица винят в этом органы государственной власти, таким образом повышается уровень социальной напряженности.

При строительстве многоквартирных жилых домов могут быть использованы различные механизмы, которые позволяют незаконным путем получить значительные средства от простых граждан, и от государства. Механизм экономических преступлений совершаемых в строительстве многоквартирных жилых домов, характеризуется тем, что маскируются преступления особенностями гражданско-правовых отношений.

Структура механизма преступления, как элемента криминалистической характеристики в науке исследовалась многими известными учеными. Потому авторы (в рамках данной статьи) не считают целесообразным останавливаться на дискуссионных вопросах структуры механизма преступления, отметив, что для практической значимости будет отмечаться только способ совершения преступления (включающий в себя подготовку, совершение и сокрытие). е Именно эти элементы структуры механизма преступлений являются «слабы- и ми» местами в сфере строительства [1, с. 49]. Специфика преступлений в сфере а строительства в целом отличается многоэтапностью: т.е. действия, направлен- о ные на достижение преступного результата, не должны вызывать подозрений. о Однако совокупный анализ проведенных действий позволяет выявить признаки о

с

преступления. Многоэтапность механизма преступления (как ни странно) пред- а ставляется, с одной стороны, сложностью для расследования, а с другой, создает в

е

дополнительные сложности для лиц, совершивших преступление: организуют- о ся действия для достижение преступного результата таким образом, чтобы не р оставить следов. Но такие следы остаются в документах, которые сопровождают | предпринимательскую и (или) иную хозяйственную деятельность, к ним отно- к сятся: документы первичного учета, которые составляются и подписываются учредителями строительной организации, соучредителями, руководители | строительной организации, бухгалтера, лица, действующие на основании до- ии веренности, на которых (в соответствии с локальными нормативными актами) ¡§ возложены указанные обязанности. 1

Таким образом, многоэтапность реализации преступного деяния предполагает ) совершение ошибок, о чем должен знать следователь. Такие улики позволяют определиться с организационно-тактическими особенностями при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений. Способ совершения преступления определяется личностными качествами, должностным положением лица, совершающего преступление и находит свое отражение в выборе технологического процесса, который используется в строительстве и применяется посредством

некоторых целенаправленных его изменении для достижения поставленных преступных целей [1, с. 50].

Классифицировать способы совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов можно по различным основаниям. Однако наиболее целесообразным является следующая классификация:

1) по субъектам;

2) в зависимости от наличия выполненных строительных работ;

3) в зависимости от внесенных изменений в проектно-сметную, разрешительную и иную документацию.

По субъектам способы совершения преступлений также следует разделить на две подгруппы:

1) в зависимости от наличия соучастников;

2) в зависимости от правового статуса и полномочий лица, совершившего преступление.

Практика показывает, что преступления в сфере строительства многоквартирных жилых домов совершаются, как правило, группой лиц, объединенным единым умыслом. Однако не все уголовные дела, возбуждаемые по данным преступлениям, имеют квалифицирующий признак, а именно: совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой. Такие уголовные дела являются единичными. В большинстве случаев уголовное дело направляется в суд на одного из соучастников и выделяется в отношении неустановленных лиц. Данная практика создает определенные сложности в восстановлении имущественных прав потерпевших и привлечении я к уголовной ответственности скрывшихся преступников [2, с. 90]. ? Совершение преступления в сфере строительства многоквартирных жилых

а домов одним лицом очень редкий случай. Основой подобных махинаций являет-| ся создание «фантомных организаций». Такие организации существуют только I на бланках договоров долевого участия в строительстве, а также в некоторых | учредительных документах. Например, мошенник может показать уже постро-I енный и введенный в эксплуатацию объект, который тем не менее принадлежит | другой организации.

| При установлении лиц, подписывающих документы, и причастных к соверше-

§ нию преступления, необходимо учитывать тот факт, что законодательство разрешает совмещать несколько должностей (например, руководитель строительной | организации может совмещать функции бухгалтера или наоборот). Установление | лица, подписывавшего договоры долевого участия в строительстве, дополнительна ные соглашения, акты приема-передачи, приходные кассовые ордера, напрямую | влияет на эффективность раскрытия и расследования уголовного дела. ё Наличие выполненных строительных работ является основанием для клас-

§ сификации способов совершения преступлений в сфере строительства много-| квартирных жилых домов. Их можно подразделить на пять категорий: | 1) без фактического выполнения строительных работ по договорным обяза-

тельствам;

2) без фактического выполнения строительных работ по договорным обязательствам и с возвращением денежных средств отдельным участникам долевого строительства;

3) с частичным выполнением строительных работ по договорным обязатель-206 ствам;

4) с выполнением строительных работ в полном объеме, но ненадлежащего качества;

5) с выполнением строительных работ в полном объеме, но без введения объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Первые две категории характеризуются тем, что преступники первоначально не собирались выполнять какие-либо действия, связанные с исполнением взятых на себя договорных обязательств, т.е. ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Данная ситуация наименее проблематична в части установления признаков преступления и доказывания преступного умысла, поскольку тут ситуация наглядна. В этом случае указанное свойство относится только к объекту капитального строительства и к выполнению некоторых строительных работ (рытье котлована, проведение газоснабжения и водоснабжения и др.). Отличие состоит только в возвращении полной суммы или части денежных средств, перечисленных участниками долевого строительства строительной организации.

Особенность третьей категории — начало или частичное выполнение взятых договорных обязательств. Здесь руководитель строительной организации выполняет определенный перечень действий, направленных на приготовление, совершение и сокрытие преступления в сфере строительства многоквартирных жилых домов. Сложность для органов предварительного следствия состоит в необходимости доказать проведение действий именно по сокрытию преступления. Основываясь на анализе следственно-судебной практики, результатах анкетирования сотрудников органов предварительного следствия и личном практическом опыте расследования уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве, необходимо отметить, что данная категория преступлений ш является самой сложной в выявлении, раскрытии и расследовании, а также в и отыскании, изъятии и фиксации доказательственной информации. а

Основными доводами преступников в данном случае выступают: смена под- о рядчиков организации; инфляция денежных средств и как следствие удорожание о строительных материалов; бюрократические действия органов государственной о

с

власти, связанные с продлением действия разрешительной документации; невоз- а

можность согласования контракта на проведение коммуникаций с ресурсоснаб- в

е

жающими организациями. Следователю, чтобы проверить версии преступников, о необходимо восстановить всю цепочку действий, начиная с подачи документов, ю

"О

поиска подрядчиков, и т.д. и

Четвертая категория дел наименее распространена. Связано это с тем, что в к основном, строительные организации, которые добросовестно выполняют свои а договорные обязательства, используют качественные строительные материалы | либо заключают дополнительные соглашения с участниками долевого строи- ии тельства, в которых информируют их о соответствующих изменениях. Кроме § того, данная ситуация складывается в основном по вине подрядчиков (в более 1 редких случаях по вине застройщика и подрядчика), которые непосредственно ) принимают участие в возведении объекта капитального строительства. Между тем, преступления, где основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление участников долевого строительства о проведении строительных работ ненадлежащего качества, на практике встречаются. Зачастую потенциальные потерпевшие подтверждают свои слова заключениями проведенных экспертиз, что значительно облегчает следователю процесс доказывания по данным преступлениям. 207

Последняя, пятая категория, не имеет криминалистической сложности в плане раскрытия и расследования. Ее особенностью является наличие возведенного объекта капитального строительства, но по каким-то причинам не введенного в эксплуатацию. Данные причины могут быть допущены как по вине строительной организации, так и соответствующими контролирующими органами, уполномоченными выдавать разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Причины по которым строительная организация допустила не введение объекта капитального строительства в эксплуатацию могут быть разными:

отсутствие денежных средств у строительной организации для завершения всех юридических процедур;

отсутствие подключенных коммуникаций на объекте капитального строительства;

нецелевое расходование денежных средств, поступивших от участников долевого строительства и иные.

Третьим основанием для классификации способов совершения преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов является внесенные изменений в проектно-сметную, разрешительную и иную документацию:

производство строительных работ в неполном объеме, предусмотренном про-ектно-сметной документацией, с включением в акты приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и иную документацию заведомо не производившихся строительных работ;

производство строительных работ с грубыми нарушениями проектно-смет-ной и разрешительной документации относительно размерных характеристик возведенного объекта, количества, качества, а также стоимости используемого строительного материала или оборудования, отдельных видов работ;

подписание фиктивных договоров и актов приемки выполненных работ руководителем или уполномоченным лицом строительной организации, действующим в сговоре с подрядчиками либо привлечение для производства работ подконтрольные им организации;

возведение объекта капитального строительства, несоответствующего характеристикам, заявленным в разрешении на строительство;

привлечение денежных средств граждан путем заключения договора инвестирования, не требующего государственной регистрации;

продажа одного и того же объекта строительства по договорам долевого участия нескольким лицам;

имитация осуществления строительных работ по возведению объекта капитального строительства без намерений их реального осуществления либо введение в заблуждение добросовестных приобретателей иными способами [2, с. 95].

Преступлениям в сфере строительства многоквартирных жилых домов характерны такие особенности способа преступлений, как создание видимости благополучия организации и ее серьезных намерениях по окончанию строительства. Для получения же прибыли осуществляются повторяющиеся операции (сделки): получение денежных средств по договорам долевого участия в строительстве; уступки права требования и др. Данные операции (сделки) за счет полученной прибыли обеспечивают функционирования самой строительной организации, поэтому в большинстве своем не являются криминальными.

Для сокрытия преступлений используются разнообразные действия, четкая классификация которых не всегда возможна. К ним следует отнести:

убеждение потерпевших (участников долевого строительства) в объективности причин (удорожание строительных материалов, невозможность продолжения строительных работ по причине истечения сроков действия разрешительной документации);

сложности в проведении коммуникаций;

поиск новых подрядчиков, затягивающих сроки сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию;

создание видимости хищения документации и компьютерной техники из офиса строительной организации, без которых невозможно ведение бухгалтерского учета и продолжение выполнения строительных работ на объекте капитального строительства;

целенаправленная покупка строительных материалов ненадлежащего качества, что значительно уменьшает стоимость работ по возведению объекта капитального строительства;

объявление строительной организации банкротом, введение конкурсного производства и ее ликвидация;

фактическое возвращение отдельным потерпевшим вложенных в строительство денежных средств;

выезд организаторов преступной деятельности за пределы Российской Федерации.

Перечень действий, которые выполняются на различных стадиях подготовки, совершения и сокрытия преступления, достаточно разнообразен и зависит от особенностей преступления. Сложность выявления признаков преступления заключается в отсутствии видимых последствий, как то, прикрытие гражданско-правовой сделкой и т.д. [3, с. 12]. А доказать преступный умысел при совершении таких действий достаточно сложно.

Так, в производстве следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось уголовное дело в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ по 20 эпизодам преступной деятельности, из которых 3 совершены в составе организованной преступной группы.

Основной проблемой с которой столкнулись органы предварительного следствия, являлось не только доказывание признаков организованной преступной группы, но и разграничение гражданско-правовых отношений от деяния, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Так, участники организованной преступной группы с целью придания видимости законности своим действиям, неоднократно перезаключали договора с участниками долевого строительства, осуществляли работы на объекте строительства непродолжительный период. В период с 2012 года по декабрь 2016 года, участники организованной преступной группы, осуществляли строительство многоквартирных жилых домов ЖСК «Гомель», ЖСК «Дипломат», а в 2015 году — ЖСК «Открытые двери», ЖСК «Эталон». Всего с добросовестных покупателей ими были получены денежные средства в сумме 266 090 885 руб.

Несмотря на имеющееся противодействие, сотрудниками органов предварительного следствия главного следственного управления ГУ МВД России по Крас-

нодарскому краю были установлены все участники организованной преступной группы и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу [1, с. 5].

Таким образом, расследование преступлений, совершенных в сфере строительства многоквартирных жилых домов характеризуются большим объемом работы, необходимостью проведения одновременно нескольких следственных действий и т.д., поэтому именно знание механизма преступления в данной сфере позволяют эффективно организовать и провести предварительное расследование. На основе знания механизма преступления следователь может дать правильную оценку сложившееся следственной ситуации, затем определить перечень следственных и иных действий, которые ему необходимо выполнить незамедлительно. Значение механизма преступления в сфере строительства многоквартирных жилых домов в том, что благодаря его знаниям имеется возможность уже на начальном этапе предварительного расследования определить последовательность необходимых действий, которые способны обеспечить полноту, всесторонность и объективность в раскрытии обстоятельств расследуемого деяния [4, с. 133].

Библиографический список

1. Кулешов Ю.Н. Значение способа и механизма совершения экономического преступления в сфере строительства для успеха его расследования // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2017. № 2 (10). С. 48-52.

2. Крюченко М.С. Организация расследования преступлений в сфере строительства многоквартирных жилых домов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. 339 с.

3. Юрин В.М. Преступления в сфере экономики, маскируемые гражданско-правовыми отношениями: проблемы выявления и доказывания // Вестник Саратовской государственной академии права. 2001. № 5 (28). С. 10-14.

4. Аналитический обзор следственно-судебной практики и состояния работы органов предварительного следствия МВД России по расследованию преступлений, совершенных в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов. М.: Следственный департамент МВД России, 2019. 16 с.

5. Кулешов Ю.Н. Значение типовых знаний о способе совершения преступления для расследования мошенничества в сфере жилищного строительства // Электронный научный журнал: Наука. Общество. Государство. 2020. Т. 8. № 3 (31). С. 127-136.

References

1. Kuleshov Yu.N. The Significance of the Method and Mechanism of Committing an Economic Crime in the Construction Sector for the Success of Its Investigation // Problems of Criminal Procedure, Criminalistics and Forensic Examination. 2017. No. 2 (10). Р. 48-52.

2. Kryuchenko M.S. Organization of Investigation of Crimes in the Construction of Multi-Apartment Residential Buildings: dis. ... cand. of law. M., 2020. 339 p.

3. Yurin V.M. Crimes in the Sphere of Economy Masked by Civil-Legal Relations: Problems of Detection and Proof // Bulletin of the Saratov State Academy of Law. 2001. No. 5 (28). Р. 10-14.

4. Analytical Review of Investigative and Judicial Practice and the State of Work of the Preliminary Investigation Bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia to Investigate Crimes Committed in the Field of Equity Participation in the Construction of Multi-Apartment Residential Buildings. Moscow: Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. 16 p.

5. Kuleshov Yu.N. The Value of Standard Knowledge About the Method of Committing a Crime for Investigating Fraud in the Field of Housing Construction // Electronic scientific journal: Science. Society. State. 2020. Vol. 8. No. 3 (31). Р. 127-136.