CC BY
27
КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УДК 343.985.1
DOI 10.24411/2312-3184-2020-10016
Айвазова Ольга Владиславовна
профессор кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России
кандидат юридических наук, доцент E-mail: olg avladislavovna72 @rambler.ru
Ayvazova Olga Vladislavovna
professor of the Department of criminology and Operational Investigative Activities of the Rostov law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law, Associate professor
E-mail: olg avladislavovna72 @rambler.ru
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Введение: в статье рассматриваются актуальные проблемы участия юридических лиц в уголовном судопроизводстве в связи с причинением вреда их имуществу и деловой репутации. Формирование правового государства и гражданского общества в России оказалось в закономерной связи не только с количественным ростом различных по организационно-правовой форме организаций, но и с усилением их роли в экономике и деловой жизни страны. Однако данная тенденция не осталась без внимания криминалитета, использовавшего обновленные социально-экономические условия для достижения собственных противоправных интересов, что требует эволюции научных подходов к криминалистическому изучению современной преступности.
Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 156 уголовных дел о преступлениях, совершенных против имущества и/или деловой репутации юридических лиц, расследованных в различных регионах Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий полному и разноаспектному рассмотрению актуальных проблем вовлечения юридических лиц в уголовное судопроизводство. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.
Результаты исследования: рассмотрев в содержательном аспекте отдельные вопросы участия юридических лиц в уголовном судопроизводстве вследствие причинения в результате совершения преступлений вреда их имуществу или деловой репутации, осуществлена криминалистическая классификация преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, изложены отдельные приемы по сокрытию данных деяний, среди которых наиболее специфичными, по мнению автора, являются приемы, связанные с фиктивным перераспределением управленческих полномочий (включая использование подставных лиц и фиктивных организаций).
Выводы и заключения: расследование преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, сопровождается различными трудностями, обусловленными как наличием специфических криминалистически значимых качеств у субъектов данных деяний, имманентным осуществлением ими характерных приемов по сокрытию преступлений, так и незавершенностью формирования одноименной комплексной методики, включающей универсальные криминалистические рекомендации с учетом познания специфики механизма соответствующих посягательств. В рекомендациях по совершенствованию криминалистического обеспечения данной группы деяний, автор обращает внимание на перспективность более полного и разноаспектного использования такого когнитивного ресурса постиндустриального общества, как информационные следы.
Ключевые слова: юридические лица, организации, преступления, уголовное судопроизводство, потерпевшие, криминалистика, криминалистическая классификация, фальсификация, управленческие полномочия, сокрытие преступления, механизм преступления, следы.
FORENSIC ASPECTS OF PROTECTING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF LEGAL ENTITIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Introduction: the article deals with actual problems of participation of legal entities in criminal proceedings in connection with damage to their property and business reputation. The formation of the rule of law and civil society in Russia was in a natural connection not only with the quantitative growth of various organizations in their organizational and legal form, but also to the strengthening of their role in the economy and business life of the country. However, this trend has not been ignored by the criminal community, which has used updated socio-economic conditions to achieve its own illegal interests, which requires the evolution of scientific approaches to the forensic study of modern crime
Materials and methods: The empirical base of the study is based on the results of an empirical analysis of 156 criminal cases of crimes committed against the property and / or business reputation of legal entities investigated in various regions of the Russian Federation.
The methodological basis of the study is a General dialectical method of cognition, which contributes to a complete and diverse consideration of topical issues of legal entities' involvement in criminal proceedings. In addition, the study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis
Results: examined in substantial aspect on certain issues of participation of legal entities in criminal proceedings as a result of causing the result of the commission of the crime of damage to property or reputation, carried out forensic classification of crimes committed against legal entities set out specific methods to conceal these acts, among which the most specific, according to the author, are the tricks related to bogus redistribution of administrative powers (including the use of nominees and fictitious organizations).
Summary and Conclusion: investigation of crimes committed against legal entities is accompanied by various difficulties due to the presence of specific criminalistically significant qualities in the subjects of these acts, their immanent implementation of characteristic techniques for concealing crimes, and the incompleteness of forming a complex methodology of the same name, including universal forensic recommendations, taking into account the knowledge of the specifics of the mechanism of the corresponding attacks. Expressing recommendations for improving the forensic support of this group of acts, the author draws attention to the prospects for a more complete and diverse use of such a cognitive resource of post-industrial society as information traces
Keywords: legal entities, organizations, crimes, criminal proceedings, victims, crimi-nalistics, forensic classification, falsification, administrative powers, concealment of a crime, mechanism of a crime, traces.
Конституция Российской Федерации, провозгласив свободу предпринимательской деятельности вплоть до возможности создания гражданами юридических лиц в различных предусмотренных законом организационно-правовых формах, стимулировала не только количественный рост коммерческих и иных организаций, но и постепенную вовлеченность их практически во все инфраструктуры социума. Закономерно, что данное явление обновленного постсоветского общества привлекло внимание и криминалитета, стремящегося использовать кардинально изменившиеся социально-экономические условия как новые возможности и средства совершения преступных деяний. Соответственно, все чаще в отношении имущества и/или деловой репутации юридических лиц стали совершаться преступные посягательства, относящиеся к деяниям в сфере экономики, что, наряду с иными взаимосвязанными тенденциями, обусловило признание на уровне процессуального закона в качестве потерпевших не только физических, но и юридических лиц, а также стимулировало запрос правоприменительной практики на исследование данного явления с позиций криминалистического научного инструментария.
т-ч и о
В юридической науке имеется ряд интересных исследований, посвященных гражданско-правовым, уголовно-правовым, криминологическим аспектам совершения различных преступлений, потерпевшими по которым, наряду с гражданами, могут являться и юридические лица (Б.В. Волженкина, Н.А. Лопашенко и др.). Уголовно-процессуальные аспекты данной проблемы раскрыты в работах И.М. Комарова, С.И. Коновалова, М.Р. Сафаралеева, Т.И. Ширяевой, С.С. Шишкиной и др. С точки зрения криминалистики в работах Л.В. Бертовского, А.В. Варданяна, К.В. Гончарова, О.П. Грибунова, А.Л. Пермякова и других раскрыты те или иные аспекты расследования преступлений, совершенных в отношении юридических лиц.
Ни в коем случае не подвергая сомнению выводы, изложенные в трудах представленных исследователей, отметим, что криминалистические аспекты борьбы с преступлениями, совершенными в отношении юридических лиц, продолжают рассматриваться на уровне отдельных частных криминалистических методик расследования, это обусловливает элементы разобщенности, несогласованности, взаимной дискуссионности представляемых криминалистических рекомендаций. В то же время
в криминалистике пока лишь нарабатывается теоретический инструментарий, позволяющий сформулировать концептуальные положения криминалистического исследования юридических лиц.
Нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, гражданское законодательство; законодательство, регулирующее процесс регистрации (перерегистрации) юридических лиц; акты официального толкования норм права; подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность юридических лиц, созданных в различных организационно-правовых формах, а также подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность сотрудников правоохранительных и иных государственных органов в сфере борьбы с преступлениями указанной категории.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 156 уголовных дел о преступлениях, совершенных против имущества и/или деловой репутации юридических лиц, расследованных в различных регионах Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий полному и разноаспектному рассмотрению актуальных проблем вовлечения юридических лиц в уголовное судопроизводство. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза.
Преступления, совершенные в отношении юридических лиц, многолики и разнообразны [1; 2; 3; 4], но общим для них является наличие специфического потерпевшего - хозяйствующего субъекта, с одной стороны, реализующего единую и согласованную (по общему правилу) предпринимательскую, хозяйственную, финансовую деятельность, с другой стороны, управляемого конкретными людьми. Не случайно сам по себе термин «юридическое лицо» признается в качестве разновидности правовой фикции, некоторого условного обозначения определенного коллективного образования, выступающего самостоятельной единицей гражданского общества. В то же время интересы отдельных лиц, уполномоченных действовать от имени соответствующей организации, на деле не всегда направлены на обеспечение успешного функционирования самого юридического лица как субъекта экономических или иных общественных отношений. Об этом свидетельствует распространенность злоупотреблений полномочиями, хищений имущества юридических лиц, преднамеренных или фиктивных банкротств и других деяний.
Многообразие преступных посягательств, совершенных в отношении юридических лиц, актуализирует возможность разработки криминалистической классификации соответствующих деяний [5]. Как известно, несмотря на то, что криминалистическая методика как раздел криминалистики призвана обеспечивать правоприменительную практику эффективными и добротными рекомендациями для успешного и всестороннего расследования конкретных групп преступлений [6], т. е. неизбежно исходить из уголовно-правовых критериев, криминалистическая классификация дифференцирует различные группы деяний, исходя из криминалистически значимых признаков, проявляющихся в механизме соответствующих деяний [7]. При этом объединяемые по тем или иным криминалистически значимым критериям деяния (с точки зрения криминалистической классификации преступлений) могут располагаться в
различных главах и даже разделах УК РФ. Механизм преступлений как криминалистическая категория является сложной динамической системой, отражающей внутренние закономерности, присущие совершению тех или иных деяний. Поэтому классификация преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, может предусматривать различные критерии. Разумеется, криминалистической классификацией преступлений нисколько не умаляются уголовно-правовые признаки, в соответствии с которыми сконструированы составы преступлений в Особенной части УК РФ и, в свою очередь, входящие в определенные главы и разделы уголовного закона. Но с точки зрения УК РФ преступления, совершенные в отношении юридических лиц, не выделяются в какую-либо обособленную группу (в плане самостоятельной главы, раздела уголовного закона), поскольку основным критерием для уголовно-правовой классификации выступает общий, родовой, непосредственный объекты преступного посягательства.
С точки зрения криминалистической классификации преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, возможна дифференциация этих деяний на следующие группы:
1) по виду и особенностям причиненного вреда:
- преступления, связанные с хищением имущества юридических лиц;
- преступления, связанные с причинением имущественного вреда без признаков хищения имущества;
- преступления, связанные с причинением вреда деловой репутации юридических лиц;
2) по отношению субъектов преступлений к юридическому лицу, потерпевшему от преступления:
- преступления, совершенные лицами, выполняющими в данной организации управленческие функции:
- преступления, совершенные сотрудниками данной организации, не наделенными управленческими функциями;
- преступления, совершенные сотрудниками иных организаций (конкурентов или партнеров по бизнесу);
- преступления, совершенные сотрудниками иных организаций, не находящихся в отношениях сотрудничества или конкуренции с организацией, потерпевшей от преступления;
- преступления, совершенные сотрудниками данной организации в соучастии с иными лицами;
- преступления, совершенные сторонними физическими лицами: а) клиентами (в т. ч. лжеклиентами); б) лицами, не имеющими какого-либо отношения к организации, потерпевшей от преступления;
3) с точки зрения особенностей способа преступного деяния:
- с использованием фиктивных организаций;
- с обманом и/или введением в заблуждение руководителей, учредителей, участников данной организации;
- с фиктивным перераспределением управленческих полномочий сотрудников организации, сохраняя реальное управление за формально выбывшими из руководящего состава лицами;
- с совершением формально предусмотренных законом действий по переходу прав на недвижимость и иное имущество организации;
4) в зависимости от сферы деятельности организации, потерпевшей от преступлений: производство и/или обращение, оптовая или розничная торговля (продуктами питания, промышленными товарами, стратегически ценным сырьем, медикаментами и т.п.), строительно-монтажные работы; оказание различных услуг (посреднических, информационных, образовательных, медицинских, финансово-кредитных и пр.); осуществление инновационной деятельности; оборот объектов ограниченного распространения и т. д.
Разумеется, данная классификация, как и всякое подобное теоретическое построение, не лишено некоторой степени условности, поскольку реально преступные деяния, совершенные в отношении юридических лиц, в силу своей сложности и комплексности могут сочетать в себе несколько из обозначенных критериев. Но в любом случае в структуре различных преступных посягательств, совершенных в отношении юридических лиц, все же те или иные факторы будут приобретать ведущее (доминирующее) значение. Центральный, ключевой, характер обусловлен наличием устойчивых закономерностей с иными криминалистически значимыми признаками деяния.
Анализ эмпирических материалов в виде уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении юридических лиц, показал, что значительную сложность представляют посягательства лиц, выполняющих в данной организации руководящие либо иные административные функции, которые реализуются вопреки интересам возглавляемой ими организации. Обладая специфическими криминалистически значимыми качествами [8; 9; 10], обширными властными ресурсами, позволяющими воздействовать на подчиненных, как склоняя их к соучастию, так и оставляя вне ведения относительно искренних намерений, существа и содержания преступного умысла, они реализуют комплекс действий, направленных на создание видимости внешнего отсутствия криминальной подоплеки. Как и применительно к иным деяниям экономической, служебной, либо коррупционной направленности, большинство из них сопровождается фальсификацией документов, отражающих организационную, кадровую, хозяйственную, бухгалтерскую и иные сферы деятельности. Помимо искажения фактов и сведений, фиксирующих гражданско-правовые сделки (включая оформление фиктивных операций с участием подставных лиц [11), представляет интерес группа приемов, связанных с фиктивным перераспределением управленческих функций.
Например, П. с целью сокрытия фактов совершения им злоупотребления полномочиями как генеральным директором ООО, т. е. лицом, выполняющим управленческие функции совместно с субъектом, так и оставшимся неизвестным, совершил серию согласованных юридически значимых действий, сутью которых явилось исключение его самого и иного соучредителя из состава ООО, с предварительным негласным введением в состав ООО нового участника (подставного лица), которому затем были переданы полномочия генерального директора. Понимая, что второй соучредитель по своей воле не согласится на выход из коллективного органа управле-
ния, более того, напротив, доверяя обвиняемому руководство деятельностью организацией, она рассчитывает на систематическое получение прибыли, П. оставляя ее в неведении, оформил от ее имени ряд документов, якобы отражающих добровольное желание выйти из состава соучредителей. Когда незаконно выведенная соучредитель по итогам года не получила прогнозируемую прибыль от участия в деятельности ООО, она безрезультатно пыталась выйти на контакт с П., в тайне от нее сменившем контактный телефон. Обратившись к электронной базе Единого государственного реестра юридических лиц, она обнаружила, что учредителем и генеральным директором данного ООО является совсем иное, незнакомое ей лицо [12].
Вопреки отрицанию обвиняемым своей вины и тщательно выстроенной линии защиты, следствию удалось сформировать необходимую совокупность доказательственной информации по уголовному делу, в связи с чем П. был осужден. Так, одним из положенных в основу обвинения доказательств явились результаты анализа телекоммуникационных контактов, состоявшихся в различное время между обвиняемым, сотрудниками данной организации, вторым соучредителем, иными лицами, представляющими интерес для следствия. Проведенный следствием и судом анализ указанных телекоммуникационных контактов позволил прийти к обоснованному выводу о сознательности действий обвиняемого как по расхищению имущества организации, так и по исчезновению из делового оборота путем смены контактного телефонного номера и прекращению взаимоотношений со вторым соучредителем и иными лицами, действующими в интересах соучредителя. Однако, несмотря на вынесение приговора, в деле осталось немало неустановленных обстоятельств, касающихся характера вреда, причиненного преступным деянием, как имуществу и деловой репутации самой организации, так и иным хозяйствующим субъектам, находившимся в гражданско-правовых отношениях. Неизвестна судьба похищенных денежных средств, исчисляемых миллионами рублей, поступивших на расчетный счет организации с целью реализации социально значимых программ. Да и само по себе осуждение П. явилось лишь отправной точкой для неоднократных пересмотров материалов данного дела в последующих инстанциях на основании обращений обеих сторон по разным основаниям неудовлетворенных итогами расследования.
Полагаем, что приведенный пример еще раз обращает внимание на необходимость тщательного исследования криминалистических особенностей совершения деяний в отношении юридических лиц с целью выработки действенных рекомендаций по формированию системы исчерпывающе изобличающих доказательств, о чем мы ранее уже неоднократно отмечали. Одним из ценных, но до сих пор используемых не в полной мере познавательных ресурсов выступает всесторонний анализ различных информационных следов [13; 14], имманентно присущих современному постиндустриальному обществу, неизбежно отражающих специфику не только гражданско-правовых и иных общественных отношений хозяйствующих субъектов, но и реальные намерения и действия лиц, действующих от их имени. Кроме того, полагаем, что нуждается в развитии на новом этапе и уровне криминалистического научного знания криминалистическое учение о потерпевшем [15], в котором до сих пор уделяется внимание криминалистически значимым качествам личности, но не придается существенного значения ис-
следованию типичных качеств юридических лиц как единых хозяйствующих субъектов, в их взаимовлиянии с механизмом соответствующего деяния.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Грибунов О.П. Расследование мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта / А.В. Варданян, О.П. Грибунов, П.А. Капустюк, А.Л. Пермяков, С.В. Унжакова. - Иркутск: ВСИ МВД России, 2018. - 92 с.
2. Варданян А.В. Злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной организации: опыт правоприменительной практики и некоторые проблемы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования / А.В. Варданян, К.В. Гончаров // Юристъ-Правоведъ. - 2015. - № 2 (69). - С. 49-52.
3. Варданян А.В. Общие положения допроса свидетелей и потерпевших по делам о злоупотреблениях полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях / А.В. Варданян, К.В. Гончаров // Общество и право. - 2017. - № 3 (61). - С. 130-134.
4. Грибунов О.П. Уголовно-правовые аспекты квалификации причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при осуществлении железнодорожных грузоперевозок / О.П. Грибунов, А.С. Князьков, Е.С. Качурова // Юристъ-Правоведъ. - 2019. - № 2 (89). - С. 121-124.
5. Варданян А.В. Криминалистические классификации преступлений и их системообразующая роль в формировании частных криминалистических методик расследования преступлений как научно обоснованных комплексов криминалистических рекомендаций / А.В. Варданян, Р.В. Кулешов // Рос. следователь. - 2015. - № 21. -С. 5-10.
6. Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян, О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2017. - № 2 (81). - С. 23-35.
7. Варданян А.В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений / А.В. Варданян, К.В. Гончаров // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2015. - № 4-2. - С. 3-9.
8. Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции / А.В. Варданян // Всероссийский криминологический журнал. - 2016. - Т. 10. -№ 2. - С. 244-251.
9. Варданян А.В. Криминалистический анализ субъектов преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности, как фактор повышения результативности расследования / А.В. Варданян, В.В. Казаков // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - Т. 9. - № 4. - С. 745-754.
10. Варданян А.В. Общие положения допроса подозреваемых, обвиняемых по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов / А.В. Варданян, А.А. Говоров // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. - 2019. - № 1 (88). - С. 127-136.
11. Варданян А.В. Фиктивные организации как специфические криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые и криминалистические аспекты / А.В. Варданян // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2019. - № 3 (85). - С. 56-62.
12. Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении Пачина
B.Н. от 31.01.2014 // Архив Гагаринского районного суда г. Москвы.
13. Варданян А.В. Влияние научно-технического прогресса на модернизацию общетеоретических положений криминалистики / А.В. Варданян // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: сб. материалов междунар. науч.-практич. конф. - Ростов н/Д.: РЮИ МВД России, 2019. - С. 3-8.
14. Варданян А.В. Беспилотные летательные аппараты как сегмент цифровых технологий в преступной и посткриминальной действительности / А.В. Варданян, А.С. Андреев // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - Т. 12. - № 6. -
C. 785-794.
15. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в предварительном расследовании. - Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1983. - С. 51- 65.
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
1. Gribunov P.A. Investigation of fraud related to the implementation of investment projects at railway transport enterprises / A.V. Vardanyan, O. P. Gribunov, P.A. Kapustyuk, A.L. Permyakov, S. V. Unzhakova. Irkutsk: VSI MVD of Russia, 2018. - 92 p.
2. Vardanyan A.V. Abuse of managerial authority in a commercial or other organization: experience in law enforcement practice and some problems of initiating a criminal case and preliminary investigation / A.V. Vardanyan, K. V. Goncharov // Yurist-Pravoved. -2015. - №. 2 (69). - P. 49-52.
3. Vardanyan A.V. General provisions of interrogation of witnesses and victims in cases of abuse of authority by persons performing managerial functions in commercial and other organizations / A.V. Vardanyan, K. V. Goncharov // Society and Law. - 2017. - №. 3 (61). - P. 130-134.
4. Gribunov O. P. Criminal-legal aspects of qualification of causing property damage by deception or abuse of trust in the implementation of railway cargo transportation / O. P. Gribunov, A. S. Knyazkov, E. S. Kachurova // Yurist-Pravoved. - 2019. - №. 2 (89). - P. 121-124.
5. Vardanyan A.V. Criminalistic classifications of crimes and their system-forming role in the formation of private forensic methods of crime investigation as scientifically based complexes of forensic recommendations / A.V. Vardanyan, R. V. Kuleshov // Russian Investigator. - 2015. - №. 21. - P. 5-10.
6. Vardanyan A.V., Gribunov, O. P. Modern doctrine of methodological and forensic support for the investigation of certain types of crimes / A.V. Vardanyan, O.P. Gribunov //
Bulletin of the East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2017. - №. 2 (81). P. 23-35.
7. Vardanyan A.V. The Mechanism of abuse of authority by subjects of managerial functions in commercial and other organizations as a methodological basis for the formation of private forensic methods of crime investigation / A.V. Vardanyan, K. V. Goncharov // Izvestiya Tula State University. Economic and Legal Sciences. - 2015. - №. 4-2. - P. 3-9.
8. Vardanyan A.V. The Subject of crime and the identity of the criminal as an interdisciplinary category of criminal law Sciences: issues of correlation and integration / A.V. Vardanyan // All-Russian Journal of Criminology. - 2016. - Vol. 10. - №. 2. - P. 244-251.
9. Vardanyan A.V. Criminalistic analysis of subjects of crimes related to obstruction of legitimate business or other activities as a factor in improving the effectiveness of the investigation / A.V. Vardanyan, V. V. Kazakov // Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law. - 2015. - Vol. 9. - №. 4. - P. 745-754.
10. Vardanyan A.V. General provisions of interrogation of suspects accused in cases of misuse of budget funds and funds of state extra-budgetary funds / A.V. Vardanyan, A. A. Govorov // Bulletin of the East -Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2019. - №. 1 (88). - P. 127-136.
11. Vardanyan A.V. Fictitious organizations as specific criminal means of committing crimes in the sphere of economy: legal and forensic aspects // Bulletin of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2019. - №. 3 (85). - P. 56-62.
12. Verdict of the Gagarinsky district court of Moscow against Pachin V. N. from 31.01.2014 // Archive of the Gagarinsky district court of Moscow. 2014.
13. Vardanyan A.V. The Impact of scientific and technical progress on the modernization of general theoretical provisions of criminology / A.V. Vardanyan // Criminalistics: actual issues of theory and practice collection of materials of the International scientific and practical conference. Rostov-on-don: RUI of the Ministry of Internal Affairs of Russia. -2019. P. 3-8.
14. Vardanyan A.V. Unmanned aerial vehicles as a segment of digital technologies in criminal and post-criminal reality / A.V. Vardanyan, A. S. Andreev // All-Russian Journal of Criminology. - 2018. Vol. 12. - №. 6. - P. 785-794.
15. Shikanov V. I. Theoretical bases of tactical operations in preliminary investigation. - Irkutsk: Publishing House of the Irkutsk State University, 1983. - P. 51-65.
