CC BY
23УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10327
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ХРАНЕНИИ, ПЕРЕВОЗКЕ, СБЫТЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ВО ВЬЕТНАМЕ
ЛЕ Тхай Шон, заместитель начальника кафедры криминалистики Академии народной безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
ЧАН Тхй Ту Ань, сотрудник Центра исследования преступности Академии народной безопасности Вьетнама, кандидат юридических наук E-mail: [email protected]
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье анализируются криминалистически значимые сведения об изготовлении, хранении, перевозке, сбыте поддельных денег во Вьетнаме, которые могут оказывать влияние на выбор и тактику проведения следственных действий.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика; изготовление поддельных денег; хранение поддельных денег; перевозка поддельных денег; сбыт поддельных денег; поддельные деньги.
Annotation. The article analyzes the criminalistic important information about making, storing, transporting, sales counterfeit money in Vietnam, which can influence the choice and tactics of investigative actions.
Keywords: criminalistic characteristic; counterfeited; possession of counterfeit money; shipment of counterfeit money; sales of counterfeit money; fake money.
В криминалистической теории и практике «криминалистическая характеристика преступлений» является одним из основных понятий. В истории развития методики расследования отдельных видов преступлений единство во взглядах на него отсутствовало и, по нашему мнению, не будет такого единства и далее.
Проанализировав существующие на сегодняшний день мнения российских и вьетнамских ученых-криминалистов о криминалистической характеристике преступлений, мы можем сделать вывод, что криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки, сбыта поддельных денег представляет собой систематизированную совокупность данных о преступлении, элементах его состава, имеющих значение для установления и изобличения виновного лица, — месте, времени, способе и других обстоятельствах предмета доказывания, а также связанных с ними фактах.
По Уголовному кодексу Социалистической Республики Вьетнам (далее — УК СРВ) фальшивомонетничество объединяет несколько самостоятельных преступлений: изготовление, хранение, перевозку и сбыт. Каждое из них характеризуется своими способами и условиями совершения. Однако эти деяния объединяются в единое целое предметом преступного посягательства — поддельные деньги. Поэтому нам следует вначале рассмотреть общий элемент криминалистической характеристики — предмет преступного посягательства.
Согласно ст. 207 УК СРВ предметом преступления являются: банковские билеты Государственного банка СРВ (далее — Госбанк), металлическая монета, иностранная валюта.
Анализ современной судебно-следственной практики показал, что наиболее часто подделываются денежные знаки Госбанка СРВ. На долю поддельных банковских билетов других госу-
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2019
дарств приходится всего 9,8% подделок. В настоящее время во Вьетнаме преступники подделывают только бумажные купюры. При этом 92% всех подделок банковских билетов Госбанка СРВ приходится на купюры достоинством в 200 тыс. донгов.
По нашему мнению, предмет является важным элементом криминалистической характеристики, который связан с другим ее элементом — способом совершения преступления.
Проанализировав уголовные дела и статистические данные, мы можем сделать вывод, что изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег наиболее часто совершаются в соучастии, организованными группами с четким определением ролей каждого участника.
В 93,2% всех уголовных дел по данной категории в преступлении участвовали два и более преступников.
Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег как преступление состоит из многих последовательных этапов. Для успешного совершения данного преступления требуется участие многих лиц, особенно при сбыте. Каждый из них имеет свою четко определенную роль.
Многообразие является одной из немаловажных особенностей способа фальшивомонетничества во Вьетнаме. Чтобы избежать выявления преступления преступники часто изменяют способы совершения и используют наиболее современные. Например, преступники часто ищут новую дорогу в лесу, в горах, где редко появляются посторонние, чтобы перевезти деньги из Китая во Вьетнам через границу; используют сим-карту без регистрации.
Существует множество способов подделки денег. Мы можем разделить подделку на полную и частичную. Однако анализ практики расследования показал, что частичная подделка характерна только для изготовления ценных бумаг. Банковские билеты изготавливаются путем полной подделки.
В настоящее время во Вьетнаме наиболее распространенным способом изготовления фальшивых денежных знаков является репрография (42%), т.е. использование цветных копировальных устройств и иной множительной техники. Однако более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы (высокой или глубокой печати) (15%). Кроме того, поддельные деньги также изготавливаются комбинированный способ (43%).
Самый простой способ — рисование, он используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т.е. увеличения номинала денежного билета. Однако при изучении практики расследования фальшивые банковские билеты, выполненные таким образом, нам не встретились.
Под хранением поддельных денег понимаются любые умышленные действия, связанные с нахождением поддельных денег во владении виновного (при себе, в помещении, в тайнике и других местах).
Так, во Вьетнаме при хранении поддельных денег типичными местами их сокрытия являются жилые, подсобные помещения (чердаки, подвалы, гаражи); поддельные деньги также хранятся по месту работы; используются предметы мебели (шкафы, мягкая мебель); различные бытовые предметы (теле- и аудиоаппаратура); одежда (карманы, специальные тайники) и др.
Сущность перевозки поддельных денег заключается в осуществлении перемещения поддельных денег из одного места в другое с корыстной целью любым видом транспорта. Доставка поддельных денег с места их изготовления на место сбыта осуществляется контрабандным способом или тайным путем.
Во Вьетнаме, большая часть поддельных денег изготавливается в Китае. Затем их перевозят во Вьетнам через границу в высокогорных провинциях: Ланг Шон, Као Банг, где дорога очень скалистая. Для следующей доставки по территории Вьетнаме преступники используют различные транспортные средства: машины, автобусы, мопеды. При перевозке на машинах поддельные деньги хранятся в различных местах: под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, под колпаками колес, в декоративных подушках, в камерах запасных колес, в бензобаке и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники могут обвязывать скотчем поддельные деньги вокруг живота, бедер либо использовать ручную кладь, чемоданы с двойным дном.
Во Вьетнаме услуга срочной доставки очень распространенная. И преступники часто используют данную услугу для доставки поддельных денег. Сначала преступники общаются между собой через социальные сети: 2а1о; БасеЪоок; У1Ъег; WhatsAppю После того, как они договорились, поддельные деньги тщательно пакуют и отдают сотрудникам срочной доставки (наиболее популярны маленькие транспортные компании, которые редко проверяют товары при их принятии).
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2019
Лицами, занимающимися перевозкой поддельных денег, являются водители транспортных средств, железнодорожники, стюардессы и т.п. Задача перевозчика поддельных денег — «переправка» по указанному маршруту с целью получения материальных ценностей. Перевозчик играет связующую роль между изготовителем и сбытчиком. Как правило, он не знает человека, которому должен передать по прибытии в назначенное место поддельные деньги.
Завершающий этап фальшивомонетничества— сбыт поддельных денег, поскольку именно сбыт предполагает изготовление фальшивок, а изготовление, хранение и перевозка осуществляются с целью сбыта1.
По сути, сбыт — действие, которое заключается в умышленной передаче другому лицу как возмездно, так и безвозмездно поддельных денег.
Места сбыта поддельных денег могут быть различными. Ими выступают помещения; участки местности, где сбытчики осуществляют действия по внедрению поддельных денежных знаков в наличное денежное обращение.
Преступники наиболее часто осуществляют сбыт поддельных денег в небольших населенных пунктах, в магазинах, которые не имеют технических средств для проверки подлинности купюр.
Во Вьетнаме незаконные организация и проведение азартных игр также популярны. И преступники сбывают фальшивые деньги при проведении азартных игр.
Действия по сбыту поддельных денег, как мы уже отмечали, многообразны. Анализ следственной практики во Вьетнаме позволяет выделить следующие их виды:
■ приобретение товара (услуг) на незначительную сумму. Поддельные купюры зачастую имеют одни и те же серии, поэтому для внедрения их в наличное денежное обращение сбытчики должны разделить поддельные деньги на небольшие части. Данный способ требует много времени;
■ оптовая продажа партии фальшивых купюр по минимальной цене с целью дальнейшего сбыта. Это самый быстрый спо-
соб сбыта поддельных денег. Во Вьетнаме преступники часто используют социальные сети для осуществления данного способа;
■ размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты.
Немаловажными для расследования фальшивомонетничества являются сведения о личности преступников. Следственная практика показывает, что большинство преступников проживают в пограничных провинциях: Ланг Шон, Куанг Нинь, Као Банг.
95% из них являются гражданами Вьетнама, остальные имеют иностранное гражданство (Китай, Тайвань, Лаос, Камбоджа).
89% виновных характеризуются средним уровнем материального положения.
С развитием науки и техники изучение криминалистически значимых сведений об изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег станет актуальным направлением научного исследования. Рассмотренные нами криминалистические сведения фальшивомонетничества отражают все особенности данного преступления во Вьетнаме. Указанные сведения позволяют выстроить методику расследования и повысить эффективность выявления и расследования этого преступления.
1 Сумникова О.Г. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2012. № 3. С. 78.
Библиографический список
1. Методика расследования отдельных видов преступлений // Учеб. пособие. Ханой: Изд. Академии народной безопасности, 2010.
2. Сумникова О.Г. Криминалистически значимые сведения о фальшивомонетничестве // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2012. № 3.
3. Уголовно-процессуальный кодекс СРВ 2015 г. Ханой: Народная полиция, 2018.
4. Уголовный кодекс СРВ 2015 г. (с изм. и доп. 2017 г.) Ханой: Народная полиция, 2018.
5. Шаи Нгок Хынг. Опыты расследования фальшивомонетничества в провинции Фу Тхо // Наука и образование безопасности. 2016. № 3.
ЗАКОН И ПРАВО • 07-2019
