CC BY
371УДК: 343.985.7
Салиев А. А.
Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ — КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Статья посвящена изучению организованной преступности, а именно ее криминалистической характеристике, который является одним из основных структурных элементов, необходимых при расследовании преступлений любой категории
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, организованная преступная группа, расследование преступлений, преступные группы и формирования.
Совершенно справедливо, что на сегодняшний день «...ни у кого не вызывает сомнения, что ситуация, не только в Кыргызстане, но и в мире в целом, характеризуется обострением организованной преступности, возрастанием терроризма, появлением ИГЛ, сращиванием порой преступных групп с органами государственной власти, и при этом прогноз криминологов не утешителен. Речь идет об абсолютном и относительном росте преступности и в таких обстоятельствах следует искать адекватные меры их противодействию» [1, с. 2280].
Кроме того, как пишет Н. Э. Абдукаримова, усугубляется это и тем, что «... реформы, осуществляемые в Кыргызской Республике в течение последнего десятилетия, привели не только к положительным результатам в отдельных сферах общественной жизни, но и повлекли за собой негативные последствия в виде проблем с трудовой занятостью, снижением уровня жизни, социальным расслоением, инфляцией. Определенная часть населения столкнулась с состоянием социальной безвыходности, поскольку сложной оказалась адаптация к новым социально-политическим, экономическим и иным реалиям жизни. Пребывая в таких условиях, люди по-разному реагируют на эти обстоятельства. Одни пытаются самоактуализироваться, преодолевая трудности и балансируя на грани правопослушного и отклоняющего поведения, другие избирают явно криминальный путь, исходя из принципа: цель оправдывает средства» [2, с. 93].
Без сомнений, в сложившейся криминальной ситуации, необходим поиск адекватных путей для ее преодоления и повышения эффективности деятельности правоохранительных органов. И здесь немалую роль играет изучение элементов криминалистической характеристики преступлений (далее КХП), поскольку «... значение КХП для методики расследования отдельных видов преступлений заключается в следующем. Во-первых, раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступлений, криминалистическая характеристика помогает находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия. Во-вторых, она является источником сведений о тенденциях изменений в криминальной практике. Эти сведения успешно используются в организации и планировании расследования преступлений и особенно важно при выдвижении следственных версий. В-третьих, она определяет основное направление расследования» [3, с. 139].
И в данном случае, мы придерживаемся мнения, что криминалистическая характеристика преступлений, совершенных ОПГ, обусловливает общие закономерности расследования той или иной группы преступлений. Самопреступление совершенное ОПГ, имеет особенности, определяющие фактом совершения преступления ОПГ. На его особенности существенно влияют состав участников организованной преступной группы, их
профессиональные, возрастные и иные личные свойства, обстановка, предмет и другие обстоятельства преступного посягательства.
Следует отметить, что общая криминалистическая характеристика во многом определяет и обусловливает обстоятельства, лежащие установлению при расследовании. Между КХП и обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании, существует определенная связь. Эта связь проявляется в том, что как криминалистическая характеристика, так и обстоятельства, подлежащие установлению, характеризуют расследуемое преступление и определяют будущую деятельность следователя по делу. Различие же между ними заключается в том, что криминалистическая характеристика определяет закономерности расследования, в то время как обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании, определяют только цели и задачи расследования данного преступления.
Но нельзя не учитывать, как указывается некоторыми авторами, что «... в настоящее время ряд указанных преступлений остаются нераскрытыми как в силу латентности их характера, так и в связи с тем, что данные преступления отличаются от других общественно-опасных деяний особенной продуманностью совершения, тщательностью подготовки в условиях глубокой конспирации, а также со сложностью, связанной со спецификой механизма их совершения, зачастую маскируемых под иные виды преступлений, тщательностью сокрытия следов преступления, недостаточной информированностью правоохранительных органов о лицах, подготавливающих и совершающих данную категорию преступлений» [4].
Ярким примером является такой вид преступления, как торговля людьми. Не случайно поэтому поводу Б. Н. Бейсеналиев пишет «... действующее законодательство Республики Казахстан устанавливает связь торговли людьми с целым рядом противоправных деяний, таких как убийство с целью использования органов или тканей потерпевшего, похищение человека с целью эксплуатации, организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничество, торговля несовершеннолетними, доведение до самоубийства и т. д.» [5, с. 11].
Следует заметить, что обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании того или иного вида преступлений, совершенных ОПТ, практически не были предметом специального рассмотрения в криминалистике и уголовном процессе; имеются только различные высказывания по частным вопросам обстоятельств, подлежащих установлению по групповым делам, при этом обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании определенной категории преступлений совершенные ОПТ, относят только лишь к характеристике преступлений [6] или к характеристике виновности обвиняемых.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определенные в законе, при расследовании конкретизируются в обстоятельствах, подлежащих установлению. Последние всегда шире первых, так как включают в себя и другие факты и обстоятельства, не указанные в законе. Однако перечни вопросов, подлежащие выяснению при расследовании в судебном разбирательстве дел о преступлениях различных категорий, предлагаемые в криминалистической литературе, всегда базируются на процессуальном определении единого предмета доказывания по уголовному делу [7, с. 159].
Применительно к преступлениям, совершенных ОПТ, независимо от совершенного преступления дополнительно к обстоятельствам, подлежащим установлению, характеризующим преступление как вид, необходимо при расследовании устанавливать следующие обстоятельства: установление всех лиц, принимающих участие и прикосновенных к совершению преступлений, установление всей преступной деятельности ОПТ; определение характера, качественного и количественного состава, типа и структуры преступной группы, особенности взаимоотношения ее членов, наличие в организованной преступной группе конфликтных отношений, выявление внешних связей ОПТ; выявление организатора ОПТ осуществляющего руководство; дифференциация роли и индивидуализация вины
соучастников ОПТ; изучение причин и условий, способствующих формированию организованной преступной группы и совершению преступления; установление действительного ущерба от преступления, совершенного ОПТ и дифференциация его в отношении каждого соучастника.
Немалая роль, при определении роли и дифференциации вины членов ОПТ отводится специалистам. К примеру, как указывается «. При расследовании убийств, совершенных по заказу, положительные результаты дает использование возможностей комплексных медико-криминалистических экспертиз. Результаты таких экспертиз дают возможность с большой точностью судить об обстановке на месте происшествия и действиях преступников в момент совершения преступления. На основе заключения эксперта и путем сравнения с результатами осмотра места происшествия и показаниями свидетелей необходимо смоделировать картину происшедшего события в динамике его развития и установить всех лиц, участвовавших или присутствовавших при преступном деянии, и попытаться определить роль и степень вины каждого из них» [8, с. 39].
Безусловно, установление всех лиц ОПТ, принимавших участие в совершении преступления, необходимо для обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление.
По делам, совершенных ОПТ, истина не может считаться установленной в полном объеме, если не будут установлены все лица, принимавшие участие в совершении преступления. Поэтому, если кто-либо из участников ОПТ при расследовании преступления остается неустановленным, то следователь должен продолжать свою работу по делу и дело не может считаться полно и качественно расследованным, если не установлены все лица ОПТ, причастные к совершению преступления. Если же, несмотря на принятые следователем и органом дознания меры, кто-либо из соучастников остался неустановленным, то уголовное дело в отношении этого неустановленного лица подлежит выделению в отдельное производство и по нему должно быть продолжено расследование в общем порядке.
Полнота расследования преступлений, совершенных ОПТ, связана также с выявлением всей преступной деятельности ОПТ, установление всех эпизодов преступной деятельности и лиц, к ним причастных.
Как показывает изучение следственной практики по транснациональным видам преступлений совершенных ОПТ, одним из распространенных недостатков их расследования является неполное установление участников ОПТ. Даже в тех случаях, когда из материалов уголовного дела видно, что в преступлении принимало участие большее количество лиц, чем то, которое удалось установить, задержать, следователи и органы дознания подчас не используют весь арсенал средств поиска, не принимают настойчивых и исчерпывающих мер для установления всех соучастников ОПТ.
Следует отметить, что первичным является именно КХП, а обстоятельства, подлежащие установлению, носят вторичный характер, так как определяются и обусловливаются КХП. На примере преступлений, совершенных ОПТ, эта зависимость хорошо просматривается. Так, например, если в криминалистической характеристике определенного вида преступлений, совершенных ОПТ, рассматривается как ее элемент факт совершения преступления ОПТ, то в обстоятельствах, подлежащих установлению, этот факт трансформируется в задачу следователя — установить всех лиц, участвовавших в совершении данного преступления и причастных к нему.
Возьмем другой элемент КХП совершенных ОПТ характер и состав ОПТ. При рассмотрении обстоятельств, подлежащих установлению, соответственно формулируется задача изучения условий формирования организованной преступной группы, выявления ее структуры, установления типа и т. д.
Совершенно верно пишет С. А. Бегимбаев, что «... Аксиомой является соотношение уровня преступного профессионализма и стремления отдельных преступников к объединению в устойчивые сообщества. То есть, чем выше показатель криминального
профессионализма преступников, тем чаще и определеннее просматриваются проявления организованных форм преступности. При определенных социально-экономических условиях организованная преступность тесно переплетается с другими видами преступности, постепенно завоевывая криминальное пространство и впитывая в себя все виды преступных проявлений» [9, с. 6].
Определение характера, состава криминалистического типа и структуры ОПГ имеет важное значение для расследования преступлений, с участием ОПГ. Это необходимо для уяснения следователем характера существующих в ОПГ отношений, наличие возможных конфликтных ситуаций, которые следователь должен использовать для разложения и разобщения членов ОПГ, для установления истины по делу, в том числе в ходе допроса. Бесспорно, следователь должен учитывать и наличие в составе ОПГ женщин. Мы разделяем точку зрения, что «. для успешного расследования преступлений, существенное значение имеет любое следственное и судебное действие, в том числе и допрос, являющийся по своему характеру, действием многоплановым, сложным, имеющим процессуальный, криминалистический, организационный, психологический, этический аспекты, которые необходимо учитывать при допросе женщин, исходя из их функциональных, психологических, социальных и иных особенностей, недооценка же такого фундаментального биосоциального свойства человека как пол, зачастую оборачивается тем, что поведенческие свойства, присущие мужчинам, принимаются за универсальные, и это, в свою очередь, сказывается на качестве расследования преступлений, совершенных женщинами» [10, с. 5].
Криминалистический тип ОПГ во многом определяет взаимную поддержку и взаимозависимость на следствии членов преступной группы друг от друга. Познание структуры ОПГ поможет следователю разобраться в том, кто является в группе организатором, лидером, кто ведомым, кто оппозиционером, а кто является и изолированным в ОПГ, что должно помочь в правильном выборе тактики следствия, в определении очередности допросов обвиняемых и подозреваемых, в использовании других приемов.
Особое значение имеет изучение следователем конфликтов, которые могут иметь место в ОПГ. Использование существующих конфликтных ситуаций при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, представляет собой одну из закономерностей расследования. Используя тактические приемы расследования, основанные на существующих в ОПГ конфликтных ситуациях и конфликтах, следователь может в процессе расследования разложить ОПГ, морально изолировать отдельных ее членов, например, организатора, и на этой основе получить полную и достоверную информацию обо всей преступной деятельности группы. Как верно подчеркивает К.А. Исаева, «.подготовка к преодолению конфронтационного взаимодействия представляет собой создание необходимых условий для успешного преодоления конфликта, входящая как составная часть в структуру общей подготовки к производству процессуального действия. Правильное предварительное диагностирование уровня конфликтности и степени контактности лиц, с которыми следователю предстоит вступить во взаимодействие, во многом предопределяет снижение тактического риска, а, следовательно, и наиболее полное, всестороннее и объективное исследование всех выясняемых обстоятельств» [11, с. 25].
Определенное значение имеет изучение следователем внешних связей ОПГ, в особенности касается транснациональных видов преступлений. Среди лиц, которые сами в состав ОПГ не входят и в совершаемых ею преступлениях не участвуют, есть лица, которые поддерживают с членами ОПГ связи. Эти лица обычно хорошо осведомлены об отношениях в ОПГ, о ее направленности и некоторых совершаемых ею преступлениях. При установлении таких лиц следователь может получить ценных свидетелей, если сумеет преодолеть зависимость этих лиц от некоторых членов ОПГ.
Следующее обстоятельство, подлежащее установлению, — это выявление организатора ОПТ. Организатор — наиболее общественно опасная фигура ОПТ. Без выявления организатора преступление не может считаться полно и качественно расследованным.
Однако, на наш взгляд, было бы неверно думать, что выявление организатора ОПТ возможно во всех случаях совершения преступления, в особенности, в таких преступлениях, как торговля людьми, наркобизнес. Изучение психологии и структуры ОПТ показывает, что не всегда по рассматриваемой категории уголовных дел возможно решение данного вопроса. Выявляя организатора ОПТ и исследуя его преступную деятельность, следует иметь в виду, что сама организационная деятельность этой фигуры состоит из двух самостоятельных элементов: организации и руководства отдельным преступлением, а также организации или руководства преступной группой.
Из этого следует, что доказывание преступной деятельности организатора при расследовании преступления, совершенного ОПТ, должно идти в двух направлениях: установление факта организации ОПТ, возглавление ее и руководство ее преступной деятельностью и организация, и руководство совершением конкретных групповых преступлений.
Как показывает изучение следственной практики о расследовании транснациональных преступлений, совершенных ОПТ, безусловно, правильно требование об установлении организатора группового преступления, не всегда на практике может быть выполнено. Это обстоятельство объясняется рядом трудностей выявления организатора ОПТ.
Прежде всего, организатор — это не только лидер группы, ее душа и вдохновитель всей преступной деятельности, и многие из них имеют стойкую антисоциальную направленность. Организаторы преступных групп наиболее общественно опасны. Нередко они тщательно маскируют свою руководящую роль в преступной группе. Опасаясь разоблачения и ответственности, они нередко с помощью угроз, физического насилия, обмана и шантажа заставляют одного из рядовых соучастников в ходе расследования преступления выдать себя за организатора ОПТ.
Другая трудность выявления организатора группового преступления обусловлена тем, что выполнение организаторских функций не всегда требует личного участия в непосредственном совершении преступления, а сама организаторская деятельность, носящая интеллектуальный характер, не оставляет материальных следов преступления. Определенные трудности выявления организаторов связаны также с тем, что недостаточно разработана сама методика расследования преступлений, относящихся к транснациональным видам, совершенных ОПТ, и в криминалистической литературе отсутствуют тактические рекомендации о выявлении организаторов ОПТ при расследовании преступлений данной категории.
Следует отметить, что вывод о том, что один из членов ОПТ является ее организатором, к окончанию расследования должен быть основан не на предположениях и догадках, а должен быть подтвержден всей совокупностью собранных по делу доказательств.
Без четкого определения конкретных действий каждого соучастника во время совершения преступления невозможно индивидуализировать вину и определить справедливое наказание. Правильное определение роли каждого соучастника ОПТ в совершении преступления имеет еще одно значение.
Дело в том, что, определяя тактику расследования преступлений, совершенных ОПТ, избирая те или иные тактические приемы, очередность следственных действий и т. д., следователь должен исходить также и из роли, которую играл каждый соучастник при совершении преступления. Из практики хорошо известно, что соучастник, чья вина в совершении преступления менее значительная, более склонен давать правдивые показания о своем участии в совершении преступления и о деятельности всей ОПТ.
Без сомнений, что следователь встречает в ходе расследования противодействие со стороны ОПГ [12].
Поэтому органы следствия и дознания пытаются руководствоваться и нетрадиционными приемами, это, например, использование гипноза.
Нередко поднимается вопрос об использовании в этих целях полиграфа, как в отношении взрослых соучастников преступления, так и несовершеннолетних. Для легализации результатов проведенного опроса, предлагается принять Закон о полиграфе. Но вместе с тем, сложно не согласиться с К. А. Исаевой, что «... нельзя забывать, что существуют такие нормативно-правовые аспекты, которые очень сложно прописать в общем законе, поскольку они носят сугубо локальный характер и могут меняться в зависимости от ситуации, в которой применяется полиграф. Сегодня при обсуждении будущего закона о полиграфе основной акцент делается на правовое определение условий, при которых можно применять полиграф, не нарушая прав граждан. В то же время существует гораздо более сложный правовой вопрос — а как быть с результатами обследований на полиграфе, если они носят обвиняющий характер? Где правовые критерии и возможные границы их применения?» [13, с. 22].
И здесь немалая роль должна отводиться «. выработке организованно-правового механизма, позволяющего максимально создать условия стороне защите. Для сбора и получения доказательств, как у органов следствия, так и других учреждениях, где может быть получена информация имеющая значение по делу. Но при этом должен быть сохранен баланс между интересами подозреваемого, обвиняемого и государством, основная задача которого также является защита прав и свобод потерпевшего» [14, с. 276].
Совершенно верно пишут отдельные ученые, что различный подход законодателей стран СНГ к стадии досудебного производства, без сомнений станет камнем преткновения по вопросам оказания правовой помощи. И это связано с тем, что введение новых институтов, получивших распространение на территории лишь некоторых государств ближнего зарубежья станет проблемой для проведения процессуальных действий, в том числе это связано с нарушением прав человека [15].
Все вышеизложенное свидетельствует о проведение дальнейших научных изысканий в данной сфере.
Литература
1. Issayeva, K. A., Zheenaliyeva, A. Z., Kamalova, L. N., Dyusebayev, T. T. Problems of Human Rights ensuring and standards of unprejudiced legal proceedings in the course of development and reforming of criminal procedure legislation of the Kyrgyz Republic // Social Sciences (Pakistan) Volume 10, Issue 9, 2015, Pages 2278-2283.
2. Абдукаримова, Н. Э. К вопросу о проблемах противодействия незаконного оборота наркотических средств // Таврический научный обозреватель. — № 9(14) — 2016. — С. 9399.
3. Isayeva K. A., Kalbayev A. T., Avgustkhan S. A., Alisherov A. The main prerequisites for forensic classification of assassinations in the CIS countries // В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 8th International symposium. 2015. — p. 136-146.
4. Isayeva K. A., Seylkhanova S. A., Shimeyeva Zh. Sh., Oskenbay G. The main factors causing the need for international cooperation to combat criminal phenomena in the CIS countries // В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 8th International symposium. — 2015. — С. 126-135.
5. Бейсеналиев, Б. Н. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми по законодательству Республики Казахстан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. — Бишкек, 2011. — С. 11.
6. Abdukarimova N. E., Zholdoshaliev M. T., Toktorova A. E., Niyazbaev S. N. The system of ways of neutralization of counteraction to investigation in the sphere of narcotics // European science review. 2016. № 9-10. С. 265-268.
7. Миньковский Г.М. В кн.: Теории доказательств в советском уголовном процессе. М., Юрид. лит-ра. 1973. — С. 154-160.
8. Исаева, К. А. Использование специальных познаний в форме экспертизы при расследовании заказных убийств с применением огнестрельного оружия // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2013. — Т. 13. — № 5. — С. 38-41.
9. Бегимбаев, С. А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы противодействия организованной преступности на региональном уровне: автореф.дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. — Бишкек, 2014. — 28 с.
10. Исаева, К. А. Тактические особенности допроса женщин-подозреваемых и обвиняемых: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. — М., 1995. — 21 с.
11. Исаева, К. А. Теоретические аспекты "конфликтного следствия" // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2012. — Т. 12. — № 12. — С. 21-25.
12. Абдукаримова, Н. Э. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика наркопреступлений, совершенных организованными преступными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.09. — Бишкек, 2011. — 26 с.
13. Исаев,а К. А. Отдельные проблемы использования полиграфа // Вестник КРСУ. — 2013. — Т. 13. — № 1. — С. 20-24.
14. Isaeva K. A., Kamalova L. N., Dyusebaev T. T., Shimeeva Zh. Sh. Attorney's activity in the mechanism of ensuring of rights and freedoms of a personality in the conditions of competitiveness of criminal procedure // European science review. — 2016. — № 9-10. — С. 274277.
15. Issayeva, K. A., Seylkhanova, S. A., Oskenbay, G., Dyusebayev, T. T. Actual problems of international cooperation of law enforcement agencies at rendering of legal aid on criminal cases connected with organized crime in the CIS countries // Social Sciences (Pakistan) Volume 10, Issue 7, 2015, Pages 2115-2119.
