CC BY
118
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 343.72:332.72
Ю.В. Шляпников
канд. юрид. наук, доцент, кафедра уголовного права, криминалистики и криминологии, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,
г. Саранск
А.С. Кочнев
студент,
юридический факультет, ФГБОУ ВО «(Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,
г. Саранск
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация. Авторами рассматриваются тенденции развития мошенничества, основные способы его совершения. Также в статье проводится криминалистическая характеристика личности мошенника, совершающего преступления на рынке недвижимости, рассматриваются её разновидности, внешние и внутренние признаки.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, мошенничество с недвижимостью, личность преступника, борьба с преступностью.
Yu.V. Shlyapnikov, Mordovia State University, Saransk
A.S. Kochnev, Mordovia State University, Saransk
CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF FRAUDSTERS WHICH COMMIT CRIMES IN THE PROPERTY
MARKET
Abstract. As the title implies the article describes trends in evolution of frauds and criminalistic characteristic of fraudsters which commit crimes in the property market. It is spoken in detail about various types of frauds' committers. Also the authors detail internal and external signs of fraudsters and suggest ways to prevent this type of crime.
Keywords: criminalistic characteristic, fraud, identity of the criminal, crime prevention.
В связи с развитием рыночной системы в России в прошлые десятилетия наблюдался значительный рост количества посягательств на собственность. Одним из видов таких преступлений является мошенничество, которое в Уголовном кодексе Российской Федерации понимается как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Согласно официальной статистике МВД России, в 2014 году доля мошенничеств в структуре преступлений против собственности составила 12,7% [1, с. 6]. При этом нельзя отрицать тот факт, что с ухудшением экономической ситуации в стране возрастает и количество таких преступлений, о чем свидетельствует статистика (так, за январь-октябрь 2015 года было зарегистрировано 166 137 случаев мошенничества, что почти на 6 тысяч превышает показатель за весь прошлый год) [2, с. 4].
Мошенничество относится к наиболее быстро развивающимся видам преступности: мошенники постоянно находят новые предметы посягательства и разрабатывают новые способы совершения таких преступлений. К самым «новым» формам мошенничества следует отнести мошенничество с банковскими картами и интернет-мошенничество. Несколько ранее, в связи с приватизацией и возникновением в России функционирующего рынка жилья, появилось и мошенничество с недвижимостью. Постепенно получили широкое распространение такие способы мошенничества, как продажа несуществующей или чужой недвижимости, искусственное признание недействительной сделки купли-продажи и множество других способов.
На современном этапе мошенничества с недвижимостью отличаются реагированием и гибкой адаптацией к новым условиям, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, использованием различных технических средств [3, с. 4]. Постоянно развиваются и методы сокрытия преступлений (например, создание фиктивных юридических лиц, «отмывание» полученных преступным путем средств при помощи внешне законных сделок и др.), что влечет весьма низкую раскрываемость и значительные сложности в отыскании и возвращении гражданам похищенных денежных средств.
Общественная опасность данного вида мошенничества и важность борьбы с ним обусловлены следующими причинами:
1. значительный материальный ущерб, причиняемый гражданам действиями преступников;
2. низкая раскрываемость данного вида преступной деятельности;
3. крайне высокий моральный ущерб жертв мошенничества с недвижимостью.
Совершение мошеннических действий с жилой недвижимостью является одним из направлений деятельности преступных сообществ, действующих на рынке недвижимости, наряду с такими преступлениями, как убийство, вымогательство, похищение человека, незаконное лишение свободы, дача взятки, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и других деяний с высокой общественной опасностью [4, с. 5].
Как и для других преступлений, в целях успешного расследования, раскрытия и предотвращения мошенничеств на рынке недвижимости была разработана криминалистическая характеристика этого вида преступности. К ее наиболее важным структурным элементам исследователи относят: предмет преступного посягательства; обстановку преступного события; способ подготовки, совершения и сокрытия мошенничества; обстоятельства, способствующие совершению мошенничеств в сфере недвижимости; механизм и особенности следообразования; характеристику личности преступника; характеристику личности потерпевших [5, с. 14]. Нельзя не отметить то обстоятельство, что личность мошенника значительно отличается от личности других преступников, посягающих на собственность. При её изучении следует учитывать и анализировать две группы признаков: внешние и внутренние.
К внешним признакам относятся такие социально-демографические признаки, как пол, возраст, гражданство, место жительства, образование, занятость, семейное положение и другие. Особенно ярко выделяются: необычно высокая доля женщин, которая составляет около 30%, и весьма высокий уровень образования - более 85% преступников на момент совершения мошенничества имели высшее или среднее специальное образование. С необходимостью наличия специальных знаний и навыков связан средний возраст мошенников на рынке недвижимости, составляющий диапазон от 26 до 45 лет. Большая часть мошенников в указанной сфере не были раньше судимы, не злоупотребляют алкоголем и наркотическими средствами, почти половина из них состоит в браке [5, с. 17]. Значимых особенностей по критерию занятости не выявлено, однако возможно выделить несколько специфических групп лиц, совершающих мошенничества на рынке недвижимости.
1. Работники домов престарелых, психоневрологических диспансеров, на которых возложена обязанность по опеке и лечению социально не защищенных слоев населения.
2. Должностные лица, работники проектно-инвентаризационных бюро, жилищных служб, выступающие в качестве соисполнителей или пособников, а также лица, данным статусом не обладающие, но создающие видимость его наличия (например, государственные служащие, которые не имеют каких-либо полномочий в данной сфере, но доказывающие их наличие при помощи обмана и недостаточной осведомленности жертвы).
3. Физические лица, занимающиеся незаконной риэлтерской деятельностью, в том числе руководители юридических лиц, осуществляющих данную деятельность [6, с. 17].
При анализе внутренних признаков следует разделить лиц, участвующих в процессе со-
вершения данных преступлений, на две группы: «организаторов» и «исполнителей».
Организаторы отвечают непосредственно за разработку преступных схем, как правило, берут на себя организацию фиктивных юридических лиц, подготавливают способы сокрытия совершенного преступления, «отмывания» полученных денежных средств и иные организаторские функции. Личность таких мошенников характеризуется высоким уровнем знаний в сфере нормативно-правового регулирования отношений с недвижимостью, широкими познаниями в областях гражданского, жилищного права, а также знаниями о пробелах и недостатках законодательства, что позволяет им детально организовывать процесс совершения мошенничества, просчитывая последовательность и последствия всех действий, направленных на достижение преступных целей. Часто «организаторы» имеют профессиональный опыт в совершении сделок с недвижимостью или регистрации прав на неё.
Большая часть «исполнителей» обладает хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией. Их задача заключается во внушении потенциальным жертвам чувства полного доверия, после чего и происходит совершение преступления [7]. Некоторые задатки психолога помогают «исполнителям» проявить внешне искренний интерес к собеседнику и участие в отношении его жизненных проблем, быстро найти близкую для собеседника тему и последовательно развить ее таким образом, чтобы расположить человека к себе и в результате войти к нему в доверие. Как правило, умения и навыки мошенников-исполнителей столь высокого уровня, что их жертвами становятся физические лица вне зависимости от демографических и социальных характеристик [5, с. 18]. При этом среди исполнителей возможно выделить отдельную группу лиц, которые подчиняются указаниям «организаторов», не осознавая, что их действия либо выполняют часть объективной стороны мошенничества, либо создают условия для его совершения. Как правило, в результате мошенничества данным лицам также причиняются значительный материальный ущерб и моральный вред, и при этом именно они привлекаются к уголовной ответственности.
Лица, относящиеся к обеим вышеназванным группам, по месту жительства и учебы характеризуются в основном положительно, редко вступают в конфликты с соседями, проявляют заботу о родственниках. Однако при более тщательном расследовании зачастую обнаруживаются факты частой смены мест работы, неискренности в отношениях с коллегами и близкими.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что наибольшую общественную опасность несут действия именно «организаторов», так как каждый из них может руководить сразу несколькими «исполнителями», которые при этом могут и не осознавать, что участвуют в преступной деятельности для совершения целого ряда мошенничеств с недвижимостью. Для противодействия данному виду преступности необходимы активная работа правоохранительных органов по выявлению организованных преступных групп и отдельных лиц, осуществляющих данную деятельность, своевременное информирование населения о новых способах совершения таких преступлений, а также нормотворческая деятельность органов законодательной и исполнительной власти по устранению пробелов в праве и разработке новых мер, осложняющих мошенничество в сфере недвижимости.
Список литературы:
1. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014 года. - М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2015. - 56 с.
2. Состояние преступности в России за январь-октябрь 2015 года. - М.: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2015. - 53 с.
3. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004. -20 с.
4. Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота
недвижимости: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2005. - 26 с.
5. Горобченко С.Н. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Москва, 2009. - 26 с.
6. Овчинников Е.О. Мошенничество в сфере недвижимости и проблемы расследования данного преступления // «Государство и право в современных условиях»: материалы международной заочной научно-практической конференции. Часть I. (03 декабря 2012 г.). - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2012. - 124 с.
7. Раев В.В. Обманные схемы в обороте недвижимости [Электронный ресурс] // Жилищное право. - 2012. - № 10. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
