CC BY
98
ХРОНИКА СОБЫТИИ
117
в банк представлялись подложные документы, свидетельствующие о поставке топлива на сумму перевода.
По разным эпизодам проходят суммы от 10 до 70 млн р. (в переводе на российскую валюту). Всего таким образом бизнесмен незаконно вывел за рубеж почти 220 млн р.
Расследование уголовных дел продолжается. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
Пресс-служба Сахалинской таможни
Контрабанда лесоматериалов в Китай
Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов - лесоматериалов из ясеня и дуба стоимостью 2 млн 247 тыс. р. Факт контрабанды выявлен оперативными сотрудниками таможни, которые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что руководитель владивостокской торговой компании осуществлял незаконный вывоз в Китай лесоматериалов ценных пород. Проведенными мероприятиями установлено, что данная компания не является изготовителем или приобретателем лесопродукции, а создана для оказания гражданам КНР услуги по экспорту лесоматериалов, приобретенных ими на пилорамах Приморского края.
В целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, руководитель компании организовал оформление поддельных
документов, необходимых для таможенных целей.
Так, внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, которые использовались от имени компании при таможенном декларировании лесоматериалов, не относились к внешнеэкономической сделке и не имели юридической силы.
Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы сообщались недостоверные сведения о таможенной стоимости товара - стоимость товара указывалась в среднем в два раза ниже фактической.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.
Пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни
Краболовы превысили квоту на вывоз
Нарушение таможенного законодательства - несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза - выявлено должностными лицами таможенного поста «Морской порт Зарубино» в ходе совершения таможенных операций.
