CC BY
0
Использование бартера в международной торговле
УДК:339.5; ББК:65.428; Jel: F10 Сергей Иванович ДОЛГОВ,
DOI: 10.24412/2072-8042-2024-5-7-15 доктор экономических наук, профессор,
Всероссийская академия внешней торговли (119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А) -научный руководитель Академии, E-mail: info@vavt.ru; Юрий Анатольевич САВИНОВ, доктор экономических наук, профессор, Всероссийская академия внешней торговли (119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А), профессор кафедры международной торговли и внешней торговли РФ, E-mail: Yuriy_Savinov@vavt.ru; Александр Иванович БЕЛЬЧУК, доктор экономических наук, профессор, Всероссийская академия внешней торговли (119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А), кафедра мировой и национальной экономики, профессор, тел.: 8 (499) 147-51-65; Галина Александровна ОРЛОВА, кандидат экономических наук, доцент, Всероссийская академия внешней торговли (119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А), кафедра мировой и национальной экономики, профессор, декан факультета экономистов -международников, E-mail: Galina_Orlova@vavt.ru;
Евгения Вадимовна ТАРАНОВСКАЯ, кандидат технических наук, доцент, Всероссийская академия внешней торговли (119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А), кафедра финансов и валютно-кредитных отношений - профессор, e-mail: taranovskaya.e@mail.ru Андрей Викторович СОТНИКОВ,
доктор экономических наук, профессор, пенсионер (Москва, Россия), e-mail: Sotnikov_av1954@mail.ru
5 - 2024
Российский внешнеэкономический вестник
7 Q
Аннотация
Очередной виток санкций в международной торговле стимулирует расширение использования бартера - апробированного веками метода международной торговли, предусматривающего обмен товарами и услугами на безденежной основе. Современный этап бартерных операций расширяется под влиянием отказа от использования доллара США как мировой резервной валюты. Существенную роль в освоении нового этапа бартерных операций сыграло развитие сети Интернет и возникших на его основе цифровых платформ. Они стали использоваться во многих странах, ставших целью враждебных ограничительных мер США, в частности в Иране.
Ключевые слова: международная торговля, бартер, развивающиеся страны, Иран, Пакистан.
Barter in International Trade
Sergey Ivanovich DOLGOV,
Doctor of Sciences in Economics, Professor, Russian Foreign Trade Academy
(119285, Moscow,Vorobevskoe shosse, 6A) - Chief Research Officer, E-mail: info@vavt.ru;
Yuri Anatolievich SAVINOV,
Doctor of Sciences in Economics, Professor, Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow,Vorobevskoe shosse, 6A), Department of International Trade and Foreign Trade of RF - Professor, E-mail: Yuriy_Savinov@vavt.ru; Aleksander Ivanovich BELCHUK,
Doctor of Sciences in Economics, Professor, Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorobyevsky Highway, 6A), Department of World and National Economy, Professor, Phone: 8 (499) 147-51-65; Galina Aleksandrovna ORLOVA,
Candidate of Sciences in Economics, Associate Professor, Russian Foreign Trade Academy
(119285, Moscow, Vorobevskoe shosse, 6A), Department of World
and National Economy - Professor, Dean of the Faculty
of International Economists, E-mail: Galina_Orlova@vavt.ru;
Evgenija Vadimovna TARANOVSKAJA,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow,Vorobevskoe shosse, 6A), Department of finance and monetary relations - Professor, e-mail: taranovskaya.e@mail.ru; Andrey Viktorovich SOTNIKOV,
Doctor of Sciences in Economics, Professor (Moscow, Russia), Retiree, e-mail: Sotnikov_av1954@mail.ru
Abstract
Another round of sanctions in international trade prompts expansion of barter, a centuries-proven international trade method, a non-monetary exchange of goods and services. At present, barter transactions have been expanding due to de-dollarization. The development of the
^ 8
Российский внешнеэкономический вестник
5 - 2024
Internet with the web-based digital platforms contributed significantly to expanding bartering. Hostile restrictive measures imposed by the United States against many countries, in particular Iran, have spurred the use of such platforms.
Keywords: international trade, barter, developing countries, Iran, Pakistan.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАРТЕРНОЙ ТОРГОВЛИ
Развитие международной торговли осуществляется в результате применения субъектами рынка разнообразных торговых инструментов. Наряду с прямым экспортом всё шире используется использование услуг посредников, новых способов заключения и исполнения сделок. Эти способы разрабатываются и активно применяются как под влиянием межфирменной конкуренции, так и под воздействием государственного регулирования торговых процессов. Одним из эффективных инструментов развития международной торговли в условиях расширения применения торгово-экономических санкций становится бартер - торговая сделка, предполагающая обмен товарами и/или услугами на рыночных принципах без перевода денежных средств. Зачет произведенных поставок осуществляется сторонами по рыночным ценам и с применением принятых базисов поставки. Участниками сделок выступают как государственные организации, так и частные компании. Крупные сделки часто прорабатываются в течение длительного времени, иногда годами, а небольшие иногда носят мимолетный обмен товарами, как правило в рамках приграничной торговли.
Занимаясь бартерной торговлей с партнерами, каждый участник может получить доступ к необходимым ему товарам и услугам, не вступая в зависимость от доллара США для транзакций. Это могло бы увеличить общий объём торговли каждого участника со странами региона, предоставив более эффективный способ обмена товарами и услугами, не полагаясь на наличные операции. Более того, использование бартерной торговли позволяет устранить барьеры, возникающие из-за отсутствия банковских отношений с партнерами.
В российском законодательстве понятие «бартер» не закреплено. В гражданском кодексе есть определение договора для товарного обмена - договор мены. К договору мены применяются правила о купле-продаже: каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.
В мировой экономике степень развития бартерных операций неоднородна по странам. В США создана специальная межфирменная ассоциация IRTA (International Reciprocal Trade Association) Международная ассоциация взаимной торговли. Это некоммерческая организация, стремящаяся разрабатывать и использовать стандарты коммерческой практики в современной торговле и практике применения бартерных соглашений, повышая осведомленность о них для всех интересующихся международной торговлей.1
5 - 2024
Российский внешнеэкономический вестник
9 Q
Если рассматривать бартерные операции в европейских государствах, то можно отметить, например, деятельность французской компании France Barter, которая за период с 2013 года разработала и усовершенствовал онлайн-платформу рыночного типа с расчетной единицей под названием Bart€r. Любая компания может стать партнером платформы, она получает необходимые платежные реквизиты, облегчающие оформление сделок. Для этого потенциальный партнер заводит бартерный счет и получает в конце месяца отчет о проведенных транзакциях. Компании могут публиковать предложения, получать уведомления о возможных транзакциях. Налаженный алгоритм «соответствия» процедур упрощает подключение и обеспечивает отслеживание выполнения сделок.2
Во многих развивающихся странах бартер по-прежнему является основным средством торговли, особенно в сельских районах, где доступ к свободно конвертируемой валюте ограничен. Но и в развитых странах бартер применяется в случае необходимости. Например, в периоды экономического спада компании могут прибегать к бартеру товаров и услуг как способу экономии денежных средств. Различные онлайн-платформы и местные бартерные сети предоставляют субъектам рыночного хозяйства возможности для обмена предметами, которые им больше не нужны.3
Многие годы, хотя бартерная система развивалась и претерпела множество изменений, ее фундаментальная концепция осталась неизменной. Его долговечность и адаптируемость подчеркивают фундаментальную человеческую потребность в торговле и взаимном обмене, образуя основополагающий элемент экономической истории.
Развитие Интернета ознаменовал новую эру во многих направлениях коммерческой деятельности. Появилось несколько онлайн-платформ, которые облегчают цифровой бартер. Такие веб-сайты, как Bunz, SwapRight или BarterQuest, служат интернет-торговыми площадками, где предприниматели могут обмениваться товарами и услугами напрямую, без использования наличных денежных средств. Подобно традиционному бартеру, эти платформы работают по принципу взаимного согласия. Они предоставляют удобные интерфейсы, которые позволяют участникам составлять информационные списки о товарах, которые у них есть, и искать то, что им нужно. Пользователи могут оставлять отзывы, оценки и отправлять сообщения другим предпринимателям, чтобы договориться об обмене.
Кроме того, появление платформ социальных сетей, такие как Facebook, еще больше упростило цифровой бартер благодаря своей функции «Рынок», позволяющей региональным сообществам создавать свои собственные бартерные сети. Кроме того, такие приложения, как Letgo и OfferUp, предоставляют пользователям мобильные платформы, позволяющие предпринимателям участвовать в бартерной торговле со своих смартфонов.
Механизмы работы этих платформ довольно просты. Пользователи регистрируются, перечисляют доступные товары или услуги для обмена и упоминают, что
^ 10
Российский внешнеэкономический вестник
5 - 2024
они хотят получить взамен. Другие пользователи могут просматривать эти списки и, если взаимная потребность присутствует, они могут инициировать обмен.
Платформы онлайн-бартера основаны на простой концепции прямого обмена и включают в себя современные технологии для создания бартерной торговли, выходящей за пределы географических границ. Эти платформы зачастую позволяют обойти денежные ограничения, позволяя участникам использовать свои навыки или ненужные товары в качестве валюты.
Однако стоит отметить, что справедливый обмен в бартерной системе может быть субъективным и может потребовать переговоров, чтобы гарантировать удовлетворение обеих сторон. Многие цифровые платформы решили эту проблему, внедрив систему кредитов или баллов, в которой каждому товару или услуге присваивается числовое значение. Это обеспечивает большую гибкость, поскольку пользователи могут накапливать кредиты, которые можно использовать для «покупки» необходимых им предметов, даже если предпринимателю, с которым они торгуют, не нужны какие-либо из их предложений.
Более того, эти бартерные платформы внушают доверие благодаря системе экспертных оценок и рейтингов. Пользователи могут оценивать своих торговых партнеров на основе качества товаров, оперативности и общего опыта, что позволяет будущим покупателям принимать обоснованные решения.
РАЗВИТИЕ БАРТЕРА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
В странах с высокоразвитой рыночной экономикой бартерные операции применяются относительно редко, а в государствах развивающегося мира и странах с переходной экономикой их используют чаще. Степень интенсивности бартерных операций зависит от применения торгово-политических санкций в регионе. Одним из центров развития бартерной торговли в настоящее время стали государства Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Здесь тесно переплелись экономические и политические противоречия между отдельными государствами и торговые санкции, наложенные извне на экономику отдельных стран. В некоторой степени в бартерных операциях участвуют и компании России.
Среди стран региона одно из центральных мест занимает Иран. Экономика этой независимой страны много лет страдает от торгово-экономических санкций, наложенных на нее со стороны США и присоединившейся к ним группы стран НАТО. Эти санкции были наложены из-за опасения, что Иран, проводивший исследования в области ядреных технологий, якобы может приблизиться к созданию ядерного оружия. Стране были запрещены закупки как передовой западной технологии, так и многих потребительских товаров. Иран приложил большие усилия по разработке путей обхода западных санкций. Страна использует и разнообразные международные соглашения. В 2021 году Иран и Китай подписали 25-летнее «соглашение о стратегическом сотрудничестве» для углубления связей в сфере экономики и безопасности. В 2023 году эти две страны подписали 20 дополнительных
5 - 2024
Российский внешнеэкономический вестник
11 ^
меморандумов о взаимопонимании в области торговли, транспорта, технологий, туризма, сельского хозяйства и реагирования на кризисы, чтобы предпринять более конкретные шаги по ранее достигнутому соглашению. Долгое время шли переговоры о покупке по бартеру истребителей в Китае, но сделка не состоялась.
В августе 2023 г. Иран предоставил китайской компании контракт на строительство второго терминала в тегеранском международном аэропорту Имама Хо -мейни, крупнейшем в стране. Стоимость контракта оценена в 2,7 млрд долл. Из-за санкций США, которые затрудняют операции в американских долларах, Иран будет платить за проект, используя бартерный механизм, который позволяет обменивать сырую нефть на финансовые ресурсы, оборудование и технические услуги. Предыдущие усилия по расширению прежнего аэропорта и превращению его в региональный авиационный узел в последние годы зашли в тупик, главным образом из-за санкций США в отношении страны.4
Активная деятельность Ирана по обходу санкций, наложенных США, набирает обороты, поскольку все больше стран, особенно в Азии и Латинской Америке, смягчаются и переходят к бартерной торговле с Исламской Республикой.
Многочисленные санкции США и европейских государств, блокирующие доступ Ирана к глобальным банковским каналам с целью нанесения ущерба его экономике и нарушения ключевой торговой деятельности страны, побудили Тегеран изучить новые способы торговли, и бартер стал наиболее жизнеспособным кана-
Одним из инструментов приобретения товаров на мировых рынках стало использование бартера, при котором приобретающая товары сторона (Иран) не получала валюту от зарубежных поставок нефти и таким образом не могла использовать долларовые поступления для финансирования проводимых научных исследований. В ходе переговоров с европейскими странами в течение ряда лет стороны пытались найти стабильные компромиссные решения, по которым Ирану разрешалось продавать открыто часть нефтяных поставок для закупки гуманитарных товаров. Но полной отмены санкций не происходило. В 2019 г. после продолжительных дипломатических переговоров по поводу угрозы Ирана превысить пределы ядерного договора Европейский Союз объявил, что он наконец запускает альтернативный финансовый механизм (INSTEX) для облегчения международной торговли с Тегераном в обход санкций США. 5
Бартерный механизм INSTEX являлся частью попытки Европы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, или «ядерное соглашение»), согласно которому Иран прекратил работу над своей ядерной программой в обмен на отмену международных санкций. Но в 2022 г. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения, вновь введя строгие санкции в отношении экспорта иранской нефти и фактически перекрыв доступ Ирану к западным финансовым рынкам.
^ 12
Российский внешнеэкономический вестник
5 - 2024
Г^ТЕХ был ориентирован на торговлю товарами первой необходимости - продуктами питания, медикаментами, гуманитарной помощью - но не имел цели обеспечивать платежи за иранскую нефть. Экспорт энергоносителей очень важен для функционирования иранской экономики, и Тегеран ясно дал понять, что стремится наладить продажи нефти в Европу и соблюдать СВПД.
В последние годы Иран прилагал усилия по расширению товарооборота с рядом близлежащих и соседних государств. В этом плане сыграли положительную роль и бартерные соглашения. Часть таких соглашений получила известность и была опубликована полностью или частично.6
В качестве шага по ослаблению давления на сокращающиеся валютные резервы четыре страны региона - Иран, Пакистан, Россия и Афганистан - открыли бартерную торговлю с по определенным товарам, включая нефть, СПГ, уголь, пшеницу, бобовые, минералы, металлы и некоторые продукты питания. Бартерная торговля помогает преодолеть барьеры на банковские операции, поскольку в случае с Ираном не было возможности совершать транзакции через официальные каналы из-за экономических санкций, введенных США.7
Существенное значение имели переговоры на высоком уровне Пакистана и Ирана, которые состоялись весной 2024 года. Стороны объявили о намерении расширить бартерную торговлю. Стороны поставили целью стабилизировать свою экономику и уменьшить зависимость стран от долларовой торговли. Механизм бартерной торговли позволит государственным и частным предприятиям Ирана участвовать в торговле «бизнес для бизнеса» (Б2Б) со всеми тремя странами. «Торговля товарами по соглашению Б2Б БТ [бартерная торговля]» осуществляется по принципу импорта с последующим экспортом. Экспорт будет оформляться в пределах стоимости импортируемых товаров с учетом предусмотренных законодательством поправок.8 Иран предложил Пакистану торговать и в национальной валюте. Создание механизма бартерной торговли дает возможность укрепить экономические связи между Ираном и Пакистаном, а предложение Тегерана использовать местную валюту в двусторонней торговле также является еще одним полезным шагом в этом отношении
Во время визита советника премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдула Разака Дауда в Тегеран в декабре 2022 г. обе стороны подписали свое первое бартерное торговое соглашение по обмену пакистанского риса на иранский сжиженный нефтяной газ.9
Важным фактором, стимулирующим расширение использования бартерной торговли является необходимость борьбы с контрабандой, которая порой принимает массовые масштабы. В результате этой незаконной торговли теряется большая часть иностранной валюты. По некоторым сообщениям контрабандная иранская нефть «захватила» 25-30% рынка дизельного топлива Пакистана. Но доказать это непросто.
5 - 2024
Российский внешнеэкономический вестник
13 ^
Отмечая многолетнюю готовность Ирана развивать торговлю со своим восточным соседом с помощью эффективных методов, особенно бартера, при котором валюта между двумя странами не обменивается, сообщается, что пакистанская сторона готова доработать этот механизм.
Тем временем экономические институты, торговые палаты и частный сектор Пакистана потребовали от правительства практических шагов по развитию бартерной торговли и в то же время призвали Государственный банк Пакистана помочь в расширении внешней торговли, особенно с соседями.
Другие страны присоединяются к этому движению. Ощущающая нехватку денежных средств Шри-Ланка заявила, что экспортировала чай на сумму 20 миллионов долларов США в Иран, чтобы частично погасить свои нефтяные долги в 251 миллион долларов США. Сделка «чай в обмен на нефть» была согласована в декабре 2021 года, но экспорт был задержан из-за экономического кризиса в Шри-Ланке.
Бартерная торговля получила признание и в отношениях Ирана с Ираком. Иракские официальные лица выступили в защиту соглашения по обмену нефти на газ с Ираном, заявив, что эта сделка не нарушает санкций США в отношении Тегерана и что она поможет смягчить ухудшающийся энергетический кризис в Ираке.
Эти замечания прозвучали в то время, когда правительство в Багдаде изо всех сил пытается сохранить баланс между двумя своими ключевыми союзниками, Вашингтоном и Тегераном. Предыдущая договоренность, согласно которой Ирак покупал газ у Ирана и платил за него доллары, была приостановлена, поскольку Вашингтон отказался одобрить отказ от санкций. Это, в свою очередь, привело к тому, что Иран прекратил поставки газа, что вызвало острую нехватку электроэнергии в Ираке.
Импорт из Ирана особенно важен в жаркие летние месяцы, когда иракцы вынуждены платить за частные дизельные генераторы или страдают от температур, которые часто превышают 50 градусов по Цельсию. По бартерному соглашению Ирак будет ежедневно отправлять в Иран 250 тыс. баррелей сырой нефти.
Заместитель министра сельского хозяйства Ирана М. Корбани заявил, что достигнуты соглашения с центральноазиатскими странами Узбекистаном и Казахстаном о начале бартерной торговли. Иран, Малайзия, Турция и Катар рассматривают возможность торговли между собой золотом и через бартерную систему в качестве защиты от любых будущих экономических санкций против них. Исламская Республика также активизирует коммерческие обмены с Бразилией. Министры сельского хозяйства двух стран согласились на бартерное соглашение.
Таким образом, можно констатировать растущее значение бартерных сделок в условиях расширения торгово-экономических санкций США против многих государств в мировой экономике.
^ 14
Российский внешнеэкономический вестник
5 - 2024
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 IRTA. URL: https://www.irta.com/about/purpose-and-mission/
2 FranceBarter - сеть межфирменного обмена. URL: https://www.grandpariscirculaire. org/initiative/h/francebarter-reseau-d-echanges-inter-entreprises.html
3 Beyond In Trade And Exchange. Barter: Understanding The Basics and Beyond in Trade and Exchange. URL: https://inspiredeconomist.com/articles/barter/
4 Иран заключил бартерную сделку с Имамом Хмейни на сумму 2,7 миллиарда долларов. URL: https://www.theinteldrop.org/2023/08/30/iran-reaches-barter-deal-with-china-for-2-7bn-renovation-of-imam-khomeini-airport/ 30.08.2023 г.
5 INSTEX, или Instrument in Support of Trade Exchanges - международная европей-ско-иранская система передачи финансовых сообщений, существовавшая с 2019 по 2023 г.
Umair Jamal Pakistan Turns to Barter Trade With Russia, Iran and Afghanistan. URL: https://thediplomat.com/2023/06/pakistan-turns-to-barter-trade-with-russia-iran-and-afghani-stan/#:~:text=Pakistan%20has%20approved%20barter%20trade%20with%20Iran%2C%20Af-ghanistan%2C,to%20Business%20%28B2B%29%20trade%20with%20all%20three%20coun-tries
7 Pakistan opens barter trade with Afghanistan, Iran and Russia. URL: https://timesofind-ia.indiatimes.com/world/pakistan/pakistan-opens-barter-trade-with-afghanistan-iran-and-russia/ articleshow/100736661.cms
8 Umair Jamal. Op Cit.
Iran's barter trade bypassing US sanctions gains momentum. URL: https://www.presstv. ir/Detail/2022/04/20/680666/Iran-barter-trade-Asia-Latin-America-Brazil-sanctions
БИБЛИОГРАФИЯ:
Иран заключил бартерную сделку с Имамом Хмейни на сумму 2,7 миллиарда долларов @@ Iran zaklyuchil barternuyu sdelku s Imamom Xmejni na summu 2,7 milliarda dollarov. URL: https ://www. theinteldrop.org/2023/08/30/iran-reaches-barter-deal-with-china-for-2-7bn-renovation-of-imam-khomeini-airport/ 30.08.2023 г.
FranceBarter - сеть межфирменного обмена @@ FranceBarter - set' mezhfirmennogo obmena. URL: https://www.grandpariscirculaire.org/initiative/h/francebarter-reseau-d-echanges-inter-entreprises.html
Beyond In Trade And Exchange. Barter: Understanding The Basics and Beyond in Trade and Exchange. URL: https://inspiredeconomist.com/articles/barter/
Iran's barter trade bypassing US sanctions gains momentum. URL: https://www.presstv.ir/ Detail/2022/04/20/680666/Iran-barter-trade-Asia-Latin-America-Brazil-sanctions
Pakistan opens barter trade with Afghanistan, Iran and Russia. URL: https://timesofindia. indiatimes.com/world/pakistan/pakistan-opens-barter-trade-with-afghanistan-iran-and-russia/ articleshow/100736661.cms
Umair Jamal Pakistan Turns to Barter Trade With Russia, Iran and Afghanistan. URL: https://thediplomat.com/2023/06/pakistan-turns-to-barter-trade-with-russia-iran-and-afghani-stan/#:~:text=Pakistan%20has%20approved%20barter%20trade%20with%20Iran%2C%20Af-ghanistan%2C,to%20Business%20%28B2B%29%20trade%20with%20all%20three%20coun-tries
Статья поступила в редакцию 24.04.2024
5 - 2024
Российский внешнеэкономический вестник
15 Q
