CC BY
30Научная статья УДК 343.985.7
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАСКРЫТИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМОГО В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Д.Ф. Минзянова1, Д.М. Фарахиев2, 1 2 Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия, ^^га 444@bk.ru, 2farah1evd1nar@gmail.com 74 74
В статье рассматриваются преступления, связанные со сбытом наркотических средств, совершаемые посредством интернет-пространства, а также инновационные средства и методы по раскрытию и предупреждению данных преступлений.
Авторами предлагается внедрение и использование искусственного интеллекта и технологии блокчейн, а также создание специализированных центров по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в интернет-пространстве.
© Минзянова Д.Ф., Фарахиев Д.М., 2022
Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, раскрытие, предупреждение, информационно-коммуникационные технологии, Интернет-пространство
Для цитирования: Минзянова Д.Ф., Фарахиев Д.М. Инновационный подход к раскрытию и предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемого в Интернет-пространстве // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 7. № 1 (13). С. 74-80.
Scientific article UDC 343.985.7
INNOVATIVE APPROACH TO THE DISCOVERY AND PREVENTION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL TRAFFICKING OF DRUGS COMMITTED IN THE INTERNET SPACE
D.F. Minzyanova1, D.M. Farakhiev2, 1 2 the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Kazan', Russia, 1 dilyara_444@bk.ru, 2 farah1evd1nar@gmail.com
The article deals with crimes related to the sale of narcotic drugs committed through the internet space, as well as innovative tools and methods for the disclosure and prevention of these crimes.
The authors propose the introduction and use of artificial intelligence and blockchain technologies, as well as the creation of specialized centers to combat drug trafficking in the internet space. © Minzyanova D.F., Farakhiev D.M., 2022
Key words: drug trafficking, disclosure, prevention, information and communication technologies, internet space
For citation: Minzyanova D.F., Farakhiev D.M. An innovative Approach to the 75 Disclosure and Prevention of Crimes in the Field of Drug Trafficking Committed in 75 the internet Space // Scientific Notes of the Kazan Law institute of MiA of Russia. 2022. V. 7. No 1 (13). Pp. 74-80.
В процессе цифровизации на современном этапе развития общества механизмы совершения преступлений трансформируются, не являются исключением и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Так, за 2021 г. было зарегистрировано 179732 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из общего числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 1/3 была совершена посредством информационно-коммуникационных технологий1.
Следует отметить, что преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенные в киберпро-странстве, обладают высокой степенью латентности. Как справедливо отмечали В.А. Михайлов и С.В. Михайлов, «интер-
нет-пространство - это коммуникативная среда, втягивающая в себя постепенно все многочисленные фрагменты социума» [1, с. 42]. В свою очередь, председатель Конституционного Суда России В.Д. Зорькин заявил следующее: «Новейшая информационная технология, как и любая другая технология, может быть использована не только на пользу человечеству, но и в праворазрушительных, криминальных целях»2.
Трансформация механизмов совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств преимущественно связана с цифровиза-цией общества, развитием интернет-пространства, а также вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Мы согласны с
1 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101761 (дата обращения: 10.03.2022).
2 Зорькив В. Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде // Российская газета. Федеральный выпуск № 105(8456) // URL: https://rg.ru/2021/05/17/valerij-zorkin-deesposobnost-vlasti-
proveriaetsia-v-obshchenacionalnoj-bede.html (дата обращения: 10.03.2022).
мнением Г.Р Фарахиевой, указывающей, что в последнее время «прослеживается тенденция увеличения фактов вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, с использованием интернет-пространства» [2, с. 185].
Участники наркобизнеса в процессе противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в интернет-пространстве, используют VPN-программы, обладающие функцией шифрования /Р-адресов, в результате данные о пользователях вычислить практически невозможно (к примеру, мобильное приложение VPN Master позволяет шифровать /Р-адрес пользователя мобильного устройства, сохраняя конфиденциальность). Посредством использования VPN-программ пользо-76 ватели получают доступ к скрытой сети Darknet, Tor и др. Так, Tor предлагает высочайший стандарт конфиденциальности. On/on-сайты - это упрощенные версии веб-сайтов, доступ к которым возможен только через Tor.
Основными информационными платформами для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств являются Tor, DarkNet, Telegram. Суть работы данных платформ заключается в том, что они позволяют пользователям интернет-пространства на территории Российской Федерации посещать сайты и Telegram-каналы, заблокированные на территории страны посредством замены /Р-адреса, оставаясь при этом в полной конфиденциальности.
Несмотря на высокий уровень конфиденциальности пользователей платформы DarkNet, представители интернет-магазинов, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, придерживаются максимальных мер безопасности. В целях накопления средств, полученных от покупателей наркотических средств, наркоторговцы регистрируются в электронных платежных
системах, системах денежных переводов (WesternUnion, CONTACT и др.; и создают электронные кошельки (QIWI, WebMoney, Mopay, FoxPay и др.;. Мы согласны с мнением А.С. Бряндиной и С.Н. Сабанина, которые считают, что «главным средством отмывания преступных наркодоходов является криптовалю-та (Биткоин, Ethertum и т.д.), анонимность и транснациональность которой в совокупности с активным развитием теневого Интернета образуют благоприятную среду для передачи и отмывания наркоденег» [3, с. 190].
На наш взгляд, использование технологии блокчейн является весьма эффективным средством раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, совершаемых посредством интернет-пространства. Технология блокчейн состоит из блоков, которые представляют собой 76 структурированную систему разнообразных сведений, вводимых напрямую пользователями блокчейн-системы. Эти сведения включают в себя информацию о транзакциях, т.е. о денежных переводах между физическими и юридическими лицами (как о международных, так и личных); данные о производимых сделках, соглашениях и (или) контрактах. Каждый блок взаимодействует с иным блоком, который ранее был внесен в базу блокчейн-системы, создавая фактическую «цепочку». Данная взаимосвязь блоков обусловливается тем, что для записи нового блока, сведения, содержащиеся в старом блоке, должны быть последовательно считаны. Следовательно, каждый новый блок, добавляемый к общей базе, содержит весь материал цепочки, начиная с самого первого блока [4, с. 37].
Технология блокчейн прозрачна и содержит все произведенные транзакции. Существуют два основных способа просмотра и анализа транзакций: ручной и при помощи специализированного аналитического программного обеспечения.
Ручной способ - это просмотр через эксплорер криптовалюты, в котором по адресу криптокошелька либо по hash-транзакции возможно посмотреть входы и выходы средств, адреса выходных кошельков и hash всех транзакций. Данный способ является трудоемким.
Второй способ - просмотр блокчейн с помощью специализированного программного обеспечения разных компаний, в базах которых имеется информация принадлежности кошельков (множества кошельков) какому-либо сервису (бирже, обменнику). Примерами таких ресурсов являются Crystal Blockchain от компании Bitfury, анализатор блокчейн SICP, анализатор блокчейн от Российской академии наук [5, с. 49-50].
В качестве примера использования сервиса Crystal Blockchain для анализа биткойн-кошелька можно рассмотреть 77 следующую ситуацию. Предположим, что данный анализ проводит сотрудник правоохранительных органов. Ему известен кошелек «А», на который поступила бит-койн-транзакция в качестве оплаты за покупку наркотического средства. Через запрос в сервис Crystal Blockchain он узнает, что на кошелек «А» в течение определенного периода поступали биткойны мелкими суммами с различных кошельков, а также имеется исходящая транзакция на сумму 0.234 BTC на кошелек «В», в отношении которого у сервиса Crystal Blockchain имеется информация о его принадлежности к криптобирже Binance. Далее сотрудник делает запрос в крипто-биржу, в котором просит администрацию биржи предоставить информацию о владельце данного биткойн-кошелька в связи с расследуемым преступлением. Биржа Binance в ответ присылает учетные данные аккаунта (ФИО, адрес электронной почты, номер телефона, фотография лица и т.д.), зарегистрированного на бирже, к которому привязан данный кошелек BTC.
Таким образом, сотрудник правоохранительных органов установил личность
1 Организация правоохранительной системы в \ komitetgi.ru/upload/iblock/538/538b9dcf40eca849375
предположительно преступника или подставного лица, зарегистрированного на бирже Binance.
При использовании подобных инструментов появляется возможность установить движение криптовалютных средств и узнать, какими средствами обмена криптовалют на фиатные средства пользуются объекты оперативной заинтересованности. Таким образом, в ходе дальнейшего направления запросов в установленные организации возможно установить банковские карты объектов оперативной заинтересованности, что, в свою очередь, позволит установить их личность и принять меры к документированию преступной деятельности и дальнейшего их задержания.
В связи с этим в ходе работы необходимо фиксировать все используемые биткоин-кошельки с целью возможности идентификации лиц, причастных к проти- 77 воправной деятельности в будущем. Так как адрес биткойн-кошелька состоит из буквенно-числового набора с верхним и нижним регистром, фиксировать адреса необходимо фотографиями или снимками экрана, чтобы всегда была возможность проверки его правильного написания.
Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования деятельности по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в киберпространстве предлагаем проведение следующих мероприятий:
1. На международном уровне:
1.1. Наладить взаимодействие между правоохранительными органами России и зарубежных стран в области борьбы с наркопреступностью в интернет-пространстве. Положительный опыт наблюдается в организации взаимодействия между представителями Europol и Генеральной прокуратурой Frankfurt am Main и Федеральным управлением уголовной полиции (совместно с Europol, Eurojust и коллегами из Нидерландов и различных агентств США)1.
которых федеративных странах мира. URL: https:// 5f15da10d26.pdf (дата обращения: 10.03.2022).
1.2. Учредить Международный информационно-антинаркотический центр (далее - Центр) и наделить его следующими полномочиями:
а) балансирование антинаркотической политики;
б) выработка и предложение результативных научно обоснованных инициатив в области борьбы с наркопреступностью, преимущественно в интернет-пространстве;
в) содействие органам, занимающимся предупреждением киберпреступности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств;
г) формирование баз данных, которые содержат в себе веб-сайты, на которых пропагандируют наркотические средства, в целях дальнейшего решения вопроса о блокировке негативных веб-сайтов и др.
78 Деятельность данного Центра должна быть направлена на совершенствование механизма предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в интернет-пространстве посредством разработанной многофункциональной инновационной многоязычной 1ЛеЬ-платформы;
2. На федеральном уровне:
2.1. На базе Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) сформировать Федеральный центр антинаркотического мониторинга информационных платформ (далее - ФЦАМ), предоставить техническую возможность и инфраструктуру для сотрудников ФЦАМ и наделить их полномочиями по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в интернет-пространстве; по блокировке подозрительных сайтов, по представлению Центра на основе их базы данных и др. На наш взгляд, функционирование ФЦАМ отразится на современной цифровой (инновационной) антинарко-
тической сфере, которая откроет перед пользователями интернет-пространства новые перспективы.
2.2. Сформировать специализированное аналитическое подразделение в ФЦАМ с внедрением в него искусственного интеллекта и технологий блокчейн в целях накопления больших данных о наркотических средствах в Интернет-пространстве Big Data DIS;
3. На региональном уровне:
3.1. Провести учебно-практические занятия, связанные с разработкой эффективных механизмов и алгоритмов сотрудничества в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в Интернет-пространстве.
3.2. Провести региональные и межрегиональные форумы с участием ведущих IT-специалистов по вопросам предупреж- 78 дения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в интернет-пространстве; особое внимание в ходе проведения форумов следует уделить вопросу вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств;
3.3. Региональным антинаркотическим комиссиям совместно с территориальными органами МВД России, некоммерческим партнерством «Лига безопасного интернета»1 и иными органами следует осуществлять на территории региона информационно-просветительскую деятельность по недопущению использования интернет-пространства в целях пропаганды и распространения наркотических средств; разработать алгоритм действий при обнаружении информации наркотического содержания в интернет-пространстве.
В заключение следует отметить, что в настоящее время работа по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в
1 Лига безопасности Интернета. URL: http://www.ligainternet.ru/ (дата обращения: 10.03.2022).
интернет-пространстве ведется. Министр внутренних дел России В.А. Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии МВД России заявил, что «в единый реестр запрещённой информации Роском-надзором по инициативе Министерства внесено порядка 70 тысяч сайтов и интернет-страниц, содержащих сведения о распространении наркотиков»1.
На наш взгляд, в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в интернет-пространстве необходимо в первую очередь наладить эффективное взаимодействие между органами исполнительной власти: Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой
безопасности Российской Федерации, Роскомнадзором, Росфинмониторингом, а также Прокуратурой Российской Федерации. На расширенном заседании коллегии МВД России остроту этой проблемы обозначил Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Нужно самым серьёзным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций. В целом для укрепления кибербезопасности требуется более скоординированная работа правоохранительных органов, соответствующих государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса»2.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
79 1. Михайлов В.А., Михайлов С.В. Особенности развития информационно-коммуникативной среды современного общества // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб., 2004. С. 34-52.
2. Фарахиева Г. Р. Влияние интернет-пространства на процессы вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2021. № 5(142). С. 182-191.
3. Бряндина А.С., Сабанин С.Н. Использование сети Интернет как способ незаконного сбыта наркотических средств или их аналогов // Устойчивое будущее России: креативная модель возможна?: материалы XII Всероссийского молодежного форума. Екатеринбург: Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, 2020. С. 189-194.
4. Куликов А.В., Символокова Д.А. Современный способ борьбы с коррупцией - использование технологии блокчейн // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. № 4. С. 36-42.
5. Фельдман В.В. Blockchain и криптовалюты // Оперативно-розыскное противодействие наркопреступности : Всероссийский научно-практический семинар, Красноярск, 9 апреля 2021 года. Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 46-50.
REFERENCES
1. Mikhaylov V.A., Mikhaylov S.V. Osobennosti razvitiya informatsionno-kommunikativnoy sredy sovremennogo obshchestva // Aktualnye problemy teorii kommunikatsii. SPb., 2004. S. 34-52.
1 Расширенное заседание коллегии МВД России. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/67795 (дата обращения: 10.03.2022).
2 См.: Расширенное заседание коллегии МВД России. 17 февраля 2022 года. URL: http://kremlin.ru/ events/president/news/67795 (дата обращения: 10.03.2022).
2. Farakhieva G.R. Vliyanie internet-prostranstva na protsessy vovlecheniya nesovershennoletnikh v nezakonnyy oborot narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv ili ikh analogov / G.R. Farakhieva // Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii. 2021. № 5(142). S. 182-191.
3. Bryandina A.S. Sabanin S.N. Ispolzovanie seti Internet kak sposob nezakonnogo sbyta narkoticheskikh sredstv ili ikh analogov // Ustoychivoe budushchee Rossii: kreativnaya model vozmozhna?: Materialy XII Vserossiyskogo molodezhnogo foruma. - Ekaterinburg: Uralskiy institut upravleniya - filial RANKhiGS, 2020. S. 189-194.
4. Kulikov A.V., Simvolokova D.A. Sovremennyy sposob borby s korruptsiey - ispolzovanie tekhnologii blokcheyn // Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2021. №
4. S. 36-42.
5. Fel'dman, V.V. Blockchain i kriptovalyuty / V.V. Feldman // Operativno-rozysknoe protivodeystvie narkoprestupnosti : Vserossiyskiy nauchno-prakticheskiy seminar, Krasnoyarsk, 09 aprelya 2021 goda. - Krasnoyarsk: Sibirskiy yuridicheskiy institut Ministerstva vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii, 2021. S. 46-50.
Информация об авторах:
Минзянова Диляра Фарильевна, старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности Казанского юридического института МВД России, dilyara_444@bk.ru
80 Фарахиев Динар Минзеферович, слушатель факультета подготовки специалистов 80 по программам высшего образования Казанского юридического института МВД России, farah1evd1nar@gmail.com
Information about the authors:
Minzyanova Dilyara F., Senior Lecturer at the Department of Investigative Activity of the Kazan Law Institute of MIA of Russia, dilyara_444@bk.ru
Farakhiev Dinar M., Student at the Department of Specialist Training Programs of the Kazan Law Institute of MIA of Russia, farah1evd1nar@gmail.com
Заявленный вклад авторов:
Минзянова Диляра Фарильевна - методическое руководство, финальное редактирование текста статьи, оформление текста по заявленным требованиям.
Фарахиев Динар Минзеферович - подготовка первоначальной редакции текста статьи, работа с нормативными материалами, проведение аналитического исследования.
Статья поступила 23.01.2022; одобрена после рецензирования 24.02.2022; принята к публикации 25.04.2022.
The article was submitted 23.01.2022; approved after reviewing 24.02.2022; accepted for publication 25.04.2022.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи. The authors have read and approved the final version of the manuscript.
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаем._
