CC BY
21
УДК 343.985.7 ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10296 © Е.В. Чиненов, В.И. Щукин, 2020
Научная специальность 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Евгений Владимирович Чиненов,
начальник кафедры криминалистики, кандидат экономических наук, доцент Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина (308024, Белгород, ул. Горького, д. 71)
E-mail: Chinenovevg@yandex.ru; Владимир Иванович Щукин, профессор кафедры криминалистики, кандидат юридических наук, доцент
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина (308024, Белгород, ул. Горького, д. 71)
E-mail: schukin56@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются особенности использования информационных технологий и производства экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте; анализируются проблемы организации связанной с этим деятельности. Предлагаются возможные варианты их решения.
Ключевые слова: преступления в сфере экономики, железнодорожный транспорт, информационные технологии, экспертные исследования,методико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений.
INFORMATION TECHNOLOGIES AND EXPERT RESEARCH CONDUCTED IN THE COURSE OF INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES COMMITTED ON RAILWAY TRANSPORT
Evgeny V. Chinenov,
Head of the Department of Criminalistics, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilina (308024, Belgorod, ul. Gorkogo, d. 71);
Vladimir I. Shchukin, Professor of the Department of Criminalistics, Candidate оf Legal Sciences, Associate Professor Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilina (308024, Belgorod, ul. Gorkogo, d. 71)
Abstract. The features of the use of information technologies and the production of expertise in the investigation of economic crimes committed on railway transport are considered; the problems of organizing related activities are analyzed. Possible solutions are proposed.
Keywords: crimes in the sphere of economy, railway transport, information technologies, expert research, methodological and forensic support of crime investigation.
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Для цитирования: Чиненов Е.В., Щукин В.И. Информационные технологии и экспертные исследования при расследовании преступлений в сфере экономики, совершаемых на железнодорожном транспорте. Вестник экономической безопасности. 2020;(5):64-7.
Внедрение информационных технологий в сферу экономики обусловило модернизацию документооборота, учета и регистрации финансово-экономических операций, а соответственно и сложности в выявлении и расследовании экономических преступлений. Объективно проявляется необходимость поиска адекватных методов и методик выявления и расследования таких преступлений [1, с. 8].
Сложность уголовно-правовой и криминалистической идентификации при выявлении и расследовании современных экономических преступлений состоит в том, что значительное их количество характеризуется «...определенными индивидуальными особенностями, не всегда четко выраженными в соответствующих отраслях права. Это вызывает трудности в квалификации деяния, в собирании и оценке
доказательств» [2, с. 14], предопределяет необходимость проведения ревизии, выемки документов и назначения соответствующих экспертиз, а также использование аналитического и технического инструментария оперативно-разыскной деятельности.
При расследовании экономических преступлений следователь сталкивается со следами, оставленными на месте происшествия, либо зафиксированными в документах, которые содержат информацию о преступной деятельности при осуществлении хозяйственных операций. В последнее время, это, как правило, цифровая информация [3, с. 146].
Организация расследования экономических преступлений достаточна специфична, поскольку основана на использовании знаний бухгалтерского учета, экономических процессов, значительного объема нормативной документации [4, с. 132]. В связи с этим следователю в целях обеспечения полноты и эффективности расследования соответствующих преступлений необходимо привлекать специалистов различных областей знаний.
Алгоритм расследования преступлений в сфере экономики железнодорожного транспорта в обязательном порядке предполагает использование помощи специалистов, назначение и производство экспертиз с целью получения исчерпывающей криминалистически значимой информации о преступном деянии [5, с. 86]. Особо следует отметить, что значительная часть экономических преступлений на сегодняшний день совершается с применением компьютерных технологий, довольно часто возникает потребность в проведении компьютерной экспертизы. При этом в понятие «компьютерные технологии» нами включаются также информационно-телекоммуникационные технологии, поскольку в качестве средств их реализации выступает компьютерная техника.
Учитывая особенности совершения преступлений в сфере экономики железнодорожного транспорта, характеризующегося использованием большого числа программных продуктов, компьютерная техника и компьютерные технологии выступают как в качестве средств, так и способов совершения и сокрытия преступлений.
Для реализации преступных целей преступник выбирает новейшее программное обеспечение, использует технические возможности компьютерных се-
тей и специальные программы для того, чтобы при обнаружении преступления следы, оставленные в сети, указывали не на него, точнее, не на его компьютер, а на совершенно другого лица, которое может и не подозревать о совершении этого преступления [6, с. 90].
Актуальность проведения компьютерной экспертизы по экономическим преступлениям обусловлена не только повсеместным распространением информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности, но и спецификой следовой информации, которая имеет чаще всего электронный вид и недоступна для восприятия.
В процессе совершения преступных действий в сфере экономики с использованием информационных технологий возникают так называемые «следы комплексного взаимодействия», которые появляются при взаимодействии «... программ, элементов файловой системы пользователя, результатом чего является наличие разнородных изменений в файловой системе, программах и данных» [7, с. 11]. Такие следы получили наименование «виртуальные».
На данный вид следов впервые обратил внимание В.А. Мещеряков, который предложил выделить их в отдельную категорию. Он определил «виртуальные следы» как «любое изменение состояния автоматизированной информационной системы (образованного ею «кибернетического пространства»), связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации, то есть информации в виде, пригодном для машинной обработки, на материальном носителе, в том числе в электромагнитом поле» [8, с. 33].Таким образом виртуальные следы - «это следы совершения действий в информационном пространстве технических устройств, их сетей и систем, такие как: создание, включение, удаление, внесение изменений, активация, открывание» [8, с. 34].
В.Б. Вехов определяет их как электронно-цифровые следы. К таким следам он относит сведения, имеющие электронно-цифровую форму и зафиксированные на тех или иных материальных носителях или предающиеся по каналам связи [9, с. 46].
Учитывая то, что компьютерная информация имеет бездокументальную форму хранения, может быть легко и быстро уничтожена, обнаружить указанные следы и изъять их носители без обращения к специальным знаниям затруднительно.
Для совершения преступных действий в экономической сфере могут быть использованы различные устройства - компьютеры, ноутбуки, смартфоны, телефоны и др., которые используются для хранения файлов, имеющих отношение к расследуемому делу, а также для информационного обмена могут использоваться программы Outlook, TheBat!, MozillaThunderbird, KMail и т.д. Обнаруженная информация может содержать сведения о преступном событии, мобильном телефоне, с помощью которого осуществлялись звонки и отправлялись СМС-сообщения.
К указанному ряду технических средств и программных продуктов следует добавить и сугубо специфическое программное обеспечение, функционирующие в той или иной организации. Так, например, ведение учетного процесса в ОАО «РЖД» компьютеризировано специальным бухгалтерским программным обеспечением «SAP R3». Применяемое в железнодорожной отрасли программное обеспечение автоматизирует максимальное количество процессов учета, планирования и управления.
В связи с указанными обстоятельствами обнаружение криминалистически значимой информации становится возможным только с помощью специалиста в этой области и компьютерной техники, оснащенной специальными программами.
Использование компьютерных знаний также необходимо на этапе собирания криминалистически значимой информации. Специфика функционирования баз данных кредитно-финансовых учреждений вызывает у следователя затруднения при проведении следственных действий, связанных с обнаружением, изъятием, фиксацией и исследованием компьютерной информации [10, с. 75; 11, с. 46].
Необходимость взаимодействия следователя и специалиста вытекает непосредственно из специфики самого экономического преступления, аккумулирующего в себе черты собственно экономического и во многих случаях компьютерного преступления. Этим обстоятельством обуславливается необходимость назначения и проведения комплексной судеб-но-бухгалтерской и компьютерной экспертизы [12]. При этом объектом комплексной компьютерной и бухгалтерской экспертизы могут стать хозяйственные операции, которые нашли отражение в памяти компьютера, сетях, других носителях информации.
Исследование данной информации невозможно экспертами одной специальности. Необходимы инте-гративные знания специалистов в области компьютерной информации, техники и в области судебной бухгалтерии [13, с. 83].
В ряде случаев предприятия используют авторские и модифицированные компьютерные программы, работать с которыми специалист-бухгалтер не может без помощи программистов [14, с. 253]. Хозяйствующими субъектами искажаются сведения о хозяйственных операциях путем внесения исправлений и изменений в документы, подделки подписей, штампов, внесения изменений в электронную информацию с использованием компьютерной техники.
В таких случаях эксперт, проводящий компьютерное исследование, как правило, не решает самостоятельных задач, а участвует в формировании промежуточных выводов, поэтому оценке полученных выводов подвергается только информация о хозяйственных операциях. В рассматриваемых нами ситуациях сначала должна быть назначена и проведена компьютерная экспертиза с целью обеспечения доступа к искомой информации, а затем - судебно-бухгалтерская с целью ее изучения.
Анализ практики расследования экономических преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий, в том числе и в сфере железнодорожного транспорта, свидетельствует о том, что при расследовании данной категории преступлений следователь сталкивается с дефицитом информации, связанной с обстоятельствами совершения преступления. Устранить возникшие проблемы становится возможным не только путем назначения комплексных экспертиз, но и благодаря активной поисково-познавательной деятельности следователя. По мнению И.М. Лузгина, «... расследование, как познавательный процесс, основано на собирании и переработке следователем информации, под которой понимаются сведения о событии» [15, с. 9]. Процесс поисково-познавательной деятельности следователя в таком случае является основой эффективного расследования уголовного дела. Принятие следователем решения о назначении экспертиз, определение их последовательности, оценка полученных в ходе экспертных исследований доказательств дает возможность эффективно осуществлять поисково-познавательную деятельность.
Особенностью раскрытия и расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта является использование специальных знаний, в совокупности включающих криминалистические, специальные экономические, инженерно-технические и технологические знания, индивидуализированные транспортно-технологи-ческой системой и спецификой производственно-экономической деятельности на транспорте. Как свидетельствует анализ практики, наряду с криминалистическими и специальными экономическими знаниями востребованы знания инженерно-технических и технологических особенностей функционирования этого многоотраслевого хозяйства, включающего в себя железнодорожные пути, здания, сооружения, узлы, станции, пункты, оборудование сетей связи, электроснабжения, систем сигнализации, централизации и блокировки, обширный парк подвижного состава.
Таким образом использование специальных знаний является важнейшим условием эффективного расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.
Литература
1. Шаталов А.С. Криминалистические методики расследования преступлений: в ожидании перемен // Вестник криминалистики. 2014. № 4 (52). С. 8-23.
2. Александров И.В. Криминалистические проблемы расследования экономических преступлений / И.В. Александров // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 10. С. 14-17.
3. Чиненов Е.В., Щукин В.И. Следы экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта // Юристъ-Право-ведъ. 2018. № 3 (86). С. 146-150.
4. Чиненов Е.В., Щукин В.И. Организация расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта // Юристъ-Право-ведъ. 2019. № 1 (88). С. 132-137.
5. Шаталов А.С. Вопросы имплементации алгоритмизации и программирования расследования преступлений в систему криминалистической методики // Академическая мысль. 2018. № 1 (2). С. 86-90.
6. Косынкин А.А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации: монография / А.А. Косынкин; под ред. Н.А. Подольного. М.: Юрлитинформ, 2013. 213 с.
7. Тлиш А.Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Д. Тлиш. Краснодар, 2002. 29 с.
8. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Мещеряков. Воронеж, 2001. 39 с.
9. Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В.Б. Вехов. Волгоград, 2008. 59 с.
10. Ширимов Ю.Н. К вопросу о формах использования специальных знаний специалиста-бухгалтера при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений в сфере экономики / Ю.Н. Ширимов // Вестник Воронежского института МВД России. 2008. № 1. С. 75-77.
11. Чиненов Е.В., Щукин В.И. Финансово-кредитные отношения как объект исследования при раскрытии и расследовании экономических преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 2 (35). С. 46-51.
12. Об актуальности проведения комплексной экспертизы [Электронный ресурс]: // Экспертный центр при Институте судебных экспертиз и криминалистики: [сайт]. Режим доступа: https://ceur.ru/ Hbrary/artides/jekspertiza/item108100/
13. Олиндер Н.В. О назначении экспертиз при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 1. С. 82-87.
14. Ткачев А.В. Комплексная судебно-бухгал-терская и компьютерная экспертиза: Некоторые проблемы становления / А.В. Ткачев // Российская академия юридических наук. Научные труды. Вып. 3. Т. 1. М.: Издательская группа «Юрист», 2003. С. 253-257.
15. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: ВШ МВД СССР, 1969. 176 с.
