CC BY
18
Характеристика способов подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности в сфере лесопользования
Кулик Валерия Андреевна,
адъюнкт 3-го факультета (подготовки научных и научно-педагогических кадров), кафедра управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России
E-mail: leonteva1019@bk.ru
В статье на основе анализа судебной практики, выделены три специализации преступной деятельности в сфере лесопользования. Выявлены закономерности алгоритма действий преступных сообществ (организованных групп), позволяющие получить информацию, имеющую значение для расследования уголовных дел, возбужденным по ст.ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ. Также, с учетом цифровизации лесной отрасли, рассмотрены новые способы изучаемых преступлений, в частности закономерности использования незаконного образования юридических лиц и легализацию преступных доходов. Предложены практические рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений исследуемой категории.
Ключевые слова: преступное сообщество, организованная группа, способы совершения, контрабанда, незаконная рубка, сбыт древесины, переработка, специализация преступной деятельности, пиломатериалы.
S2
со см о см
1Л
Переход лесной отрасли к цифровой форме контроля в условиях введенного запрета на вывоз необработанного круглого лесоматериала[13], и ухода иностранных инвесторов с арендованных участков, а также заявление Президента Российской Федерации о необходимости поддержки малого и крупного бизнеса, занятых лесопереработ-кой [12], привело к увеличению заключения договоров аренды с лесным хозяйством в 2022 году на 13%.
Характерной особенностью преступной деятельности в сфере лесопользования является ее организованный характер. В рамках нашего исследования количество организованных групп (преступных сообществ) составляет 38% от общего числа возбужденных уголовных дел по совокупности составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ [9].
Вопросы организованной преступности исследовались многими учеными. Наблюдается тенденция на изучение понятия и признаков организованных групп (преступных сообществ) по отдельным видам преступлений, а также рассматривается их деятельность в рамках криминального рынка. Особое внимание уделяется проблемам отсутствия единообразного подхода при отнесении криминальных проявлений к группе преступлений на потребительском рынке.
А.Л. Репецкая рассматривает российский криминальный рынок как ядро теневой экономики с многоэлементной и неоднородной по содержанию структурой, где самыми разнообразным выступает криминальный рынок товаров, реализуемых без соответствующих лицензий или специальных разрешений [8, с. 43-44].
С.А. Буз, А.Б. Мельников отмечают, что главной характеристикой криминального бизнеса является процесс незаконного оборота, сопровождаемый стремлением получения доходов [1, с. 129].
Обращаясь к преступлениям в сфере лесопользования, такие ученые, как Р.А. Забавко, П. В. Никонов, Е.В. Рогова выделяют понятие криминального рынка коррупционных услуг как высокоорганизованный, профессиональный антиобщественный институт, относящийся к организованной преступности, зачастую имеющую транснациональный характер, выступающая частью ее инфраструктуры, где коррупционная составляющая обладает повышенной общественной опасностью, поскольку использование государственно-властных полномочий при совершении преступной деятельности увеличивают латентность за счёт стремления каждого из участников скрыть факт преступления, преследуя корыстную цель[3, с. 76].
В настоящий момент организованная преступная деятельность затрагивалась учеными применительно к незаконным рубкам лесных насаждений, в то же время незаконный оборот древесины на внутреннем рынке и последующая контрабанда, а также сопутствующие преступные действия этому, не охватывались научными исследованиями.
Основываясь на материалах нашего исследования, мы считаем, что организованная преступная деятельность, охватывается преступными действиями, предусмотренными составами ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ. Кроме того, она сопровождается иными преступлениями, в частности, легализацией денежных средств, незаконным образованием юридических лиц, коррупционными и должностными составами.
В рамках исследования проанализировано 98 обвинительных приговоров, вынесенных в отношении организаторов и участников, охватывающиеся преступными действиями, квалифицируемые по ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ в 2018-2022 гг. [14]. Основная масса уголовных дел приходится на такие регионы, как Иркутская область, Республика Башкортостан, Красноярский, Забайкальский, Приморский края.
По итогам изученных материалов, выделены три варианта специализации организованных групп и преступных сообществ в сфере незаконного оборота древесины.
1. Преступная деятельность, охватывающая все этапы рубки и незаконного оборота древесины. Подобная специализация встречается крайне редко, поскольку требует значительных затрат -выстраивание полного цикла преступной деятельности от рубки, перевозки, хранения, переработки до сбыта как на внутреннем, так и на внешних рынках, нередко сопровождаемых легализацией доходов, полученных от реализации древесины или пиломатериалов. Обязательным элементом такой деятельности выступает установление коррупционных связей в различных органах государственной власти, в том числе правоохранительных органов (ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ - 2%).
2. Незаконная заготовка древесины в целях сбыта на внутреннем рынке. Для данной специализации характерно привлечение к ответственности организаторов и участников, не имеющих своих лесоперерабатывающих объектов, по этим причинам они не выходят на внешний рынок (ст. ст. 260, 191.1 УК РФ - 50%).
3. Приобретение незаконно заготовленной древесины и ее последующей реализации на внешнем рынке. В указанной специализации напротив организованные группы (преступные сообщества) имеют лесоперерабатывающие предприятия, что позволяет им приобретать незаконный круглый лесоматериал, и участвовать во внешнеэкономической деятельности пиломатериалов (ст. ст. 191.1, 226.1 УК РФ - 48%).
До введения запрета на вывоз круглой необработанной древесины, были достаточно широкие возможности организовать преступную деятель-
ность отдельными субъектами малого бизнеса. Однако с введением запрета и ограничением на вывоз необработанных лесных ресурсов, мелкое предпринимательство не выдержало конкуренции на внешнем рынке, в результате чего контрабандисты, на сегодняшний день, сконцентрированы в рамках крупного бизнеса, которые, фактически и завершают этап продажи древесины за границу, и рассматривают данную деятельность в качестве своей основной.
В настоящее время практика привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенных в организованных формах, охватывающие действия по незаконным рубкам лесных насаждений, сопряженных с последующим сбытом древесины на внутреннем и внешнем рынках, начинает только складываться. Например, из всего объема изученных нами уголовных дел по пяти вышеуказанным регионам, лишь в 2% случаях имеются судебные решения, остальные находятся на стадии разбирательства. В особенности изучаемые организованные формы проявляются на территориях Иркутской области, Республики Башкортостан, Красноярского, Забайкальского, Приморского краев.
Выдвинем два предположения относительно причин складывающей небольшой практики.
Первое, преступникам проще покупать незаконную древесину и продавать ее под видом легальной в иностранные государства, поскольку рубка предполагает дополнительные затраты: в случае если рубка осуществляется «в серую», то есть имеются документы на законную заготовку, но под ее видом вырубается превышающий договор аренды (купли-продажи) объем; или же использование недействительных документов, действия направлены, как их приискания, так и на место рубки, также на проработку плана по сокрытию перевозки к месту хранения.
Второе, данный преступный вид деятельности, в криминалистическом смысле, носит сложный характер, то есть включает в себя разное количество участников, в том числе должностных лиц. Также в процессе расследования возникают трудности в доказывании единого умысла всех участников, поскольку необходимо точно установить время вступления в преступную деятельность каждого из них, при этом, некоторые из членов группы могут и не взаимодействовать друг с другом, в силу возложенных на них преступных задач. При этом, единый умысел преступной деятельности осознает ограниченный круг лиц, которые ее и организовывают, в то же время в нее вовлекаются иные лица, не осознающие умысел организованной группы, поскольку вводятся субъектами преступления в заблуждение с целью решения корыстных задач. р
В действительности, главная сложность заклю- Д чается в созданной преступниками видимости за- Е конной деятельности на местах рубок лесных на- К саждений. Исходя из лесного законодательства, ё сроки по договору аренды лесного участка состав- у ляют 49 лет. Подавая ежегодный отчет о выруб- А
ленном объеме и остатках на арендованном участке в лесное хозяйство, посредством использования системы ЛесЕГАИС, арендатор на вырубленную древесину может оформить необходимый пакет документов и осуществить ее реализацию по внешнеэкономическому контракту, то есть деятельность по рубке не окончена, а продажа некоторой части уже может начаться. При этом, если в преступную деятельность вовлекаются сотрудники лесного хозяйства, которые предупреждают о рейдах или сами их проводят, что также в разы усложняет возможность выявления этого преступления.
Например, в 2019 году в г. Томске задержаны шесть членов организованной группы. В период с июня 2018 года по июнь 2019 год обвиняемые с использованием юридического лица, оформленного на одного из членов, заключили фиктивные внешнеэкономические контракты с организацией Республики Узбекистан, с целью осуществления контрабанды, ущерб оценен на общую сумму 440 млн рублей.
Сложность выявления данного преступления заключалась в следующем: один из членов - должностное лицо, в чьи обязанности входила выдача разрешений на рубку лесных насаждений. Так, им было выдано и составлено пять актов обследований, благодаря которым другие члены группы смогли вырубить здоровые деревья под видом санитарных рубок.
Особенностью указанного уголовного дела является тот факт, что в число участников организованной группы входили должностные лица, которые обеспечивали совершение незаконных рубок, посредством предоставления подложных документов, что позволяло участникам преступной деятельности уклоняться от уголовной ответственности, поскольку в таможенные органы предоставлялись фактически действительные документы. Вместе с тем работа соответствующих оперативных подразделений таможенной службы и органов внутренних дел позволили выявить указанную преступную деятельность, в настоящее время уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства.
Основным моментом выступает документальное подтверждение законности происхождения древесины, которое ими было получено непосредственно от лесного хозяйства, с внесением соответствующих актов с систему ЛесЕГАИС. Деятельность лиц пресечена в результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий совместно с таможенными органами. Рассмотрение данного уголовного дела в судебном заседании не завершено [10].
Обращаясь к рассмотрению преступной деятельности, сопряженной с совершением незаконной рубки, в целях сбыта древесины, выявлено, что — независимо оттого, совершает ли лицо только сбыт 2 или приобретение, или же действия, квалифици-Я руемые по совокупности ст. ст. 260, 191.1 УК РФ, ° полноструктурность способа сохраняется, посколь-ав ку хоть и умысел на сбыт возникает ещё на этапе
подготовки к незаконной рубки, однако действия по подготовке лица, направленные на сбыт древесины имеют разный характер.
При этом, в 8% случаев в действиях лиц, квалифицируемых по ст. 260 УК РФ, отсутствовал способ сокрытия, то есть ими была совершена незаконная рубка, где место приискано на этапе подготовки, однако между способами нет четко выраженных границ. Например, лица совершили незаконную рубку, а сокрытие самой рубки произошло в процессе совершения преступных действий, охватывающихся со ст. 191.1 УК РФ, сопровождаемое быстрым вывозом древесины к месту склада.
Рассмотрим типичную структуру данной специализации, исходя из изученной судебно-следственной практики. Ивановский районный суд в марте 2022 года начал рассматривать уголовное дело в отношении преступного сообщества, в которое входит 29 участников, обвиняемых по ст. 260, 191.1 УК РФ. Общая сумма ущерба составила в 35 млн рублей. Подсудимые использовали радиостанции, по которым передавали информацию о появлении вблизи лесозаготовок посторонних. Погрузку и перевозку незаконно заготовленной древесины осуществляли вечером и ночью. Сбывали лес по подложным документам предприятиям региона, или же без документов [11].
Третий тип преступной деятельности в качестве приоритетного направления незаконной деятельности включает приобретение заведомо незаконной древесины с целью ее сбыта за пределы государства. Контрабанде древесины, совершенной организованными группами (преступными сообществами) характерен только полноструктурный способ преступного деяния, но его этапы также могут не иметь четких границ. Это связано с тем, что действия по совершению, сокрытию планируются на этапе подготовки, в том числе и распределение ролей всех участников. Так, каждому участнику отведены конкретные преступные задачи, выполнение которых зависит от окончания выполнения действий другим участником. Например, Октябрьский районный суд Иркутской области 21 декабря 2021 года вынес обвинительный приговор № 1-751/21 в отношении А., Б., Л., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ [6].
Планирование преступной деятельности заключалось в выполнении каждым из участников задач: Л. приискивал древесину, а также документы, подтверждающие легальность ее происхождения; А. нашёл организацию для международной перевозки древесины; Б. приискал иностранную организацию, с которой был заключен внешнеэкономический контракт. Также Б. получив документы от Л., направил запрос с пакетом документов на получение фитосанитарного сертификата. При этом, Л. приискивал древесину, необходимую иностранной организацией, информацию о характеристиках которой он получил от Б. В целом, взаимосвязь каждого из участников позволяет выявить особенность
слияния стадий способов преступной деятельности.
Так, преступная деятельность характеризуется распределением ролей, где каждый из участников выполняет действия в рамках отведенной ему задачи. Например, Л. должен был приискать древесину породы «дуб». Из показаний Л. следует, что он приискал транспортное средство с прицепом, которое позволит вывезти весь объем древесины за одну поездку, в целях того, что не ездить несколько раз и обезопасить себя от задержания сотрудниками ДПС. Также после приобретения древесины он вывез ее на ближайший арендованный им склад, с целью последующей перевозки к основному месту хранения в ночное время суток.
Особенность указанного уголовного дела заключается в распределении ролей между участниками, в зависимости от их преступных возможностей, то есть одни имеют связи с продавцами незаконной древесины, другие имеют знания и опыт в применении таможенного законодательства, часть лиц используют свое должностное положение, в целях сокрытия преступной деятельности. Однако в целом каждая выполненная задача участниками имеет единый умысел - совершение контрабанды, в целях извлечение материальной выгоды.
Проведенный анализ эмпирической базы показывает, что в рамках изученной преступной деятельности, в 46% случаев действия организованных групп (преступных сообществ) дополнительно квалифицировались по иным составам преступлений, из них: 10% - лица легализовывали преступные доходы; 11% использовали незаконно образованное юридическое лицо; 15% совершили преступления по совокупности ст. ст. 173.1, 174.1 УК РФ. При этом, в одной трети изученной совокупности уголовных дел, преступникам не вменялась дополнительная квалификация по ст. ст. 173.1, 174.1 УК РФ.
В тоже время увеличение количества квалификации по совокупности с дополнительными составами наблюдается с 2019 года, поскольку в связи с введением ЛесЕГАИС система контроля усилилась, что потребовало совершенствование преступной деятельности, которое выразилось в незаконном образовании юридических лиц и легализации преступных доходов.
Незаконное образование юридического лица, преследует такие цели, как приобретение заведомо незаконной древесины и оформление на организацию подложных документов, указывающих на легальное происхождение; оформление на «фирмы-однодневки» пакета документов, в том числе заключение контрактов с использованием реквизитов юридического лица; вывод денежных средств, полученных от контрабанды древесины и их последующая легализация.
Кроме того, одним из важнейших механизмов обеспечения сокрытия преступной деятельности является использование при совершении преступлений коррупционных связей.
Например, Управление МВД России по Республики Хакасии возбудило уголовное дело в отношении 11 участников преступного сообщества, которым вменяется незаконная рубка лесных насаждений, сбыт на внутреннем рынке, сопряженное с отмыванием преступных доходов (ч. 3 ст. 260, ч. 3 ст. 191.1, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 174.1, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Организатор преступного сообщества -директор ООО «У...», специализирующая на заготовке древесины, в преступную деятельность им вовлечены должностные лица лесного хозяйства, работники его организации, индивидуальные предприниматели. Целью преступного сообщества являлось получение криминальной прибыли за счет незаконной рубки под видом их заготовки для собственных нужд граждан, имеющих законные права на бесплатное заготовление 100 кубометров древесины для частного строительства, в соответствии с Законом субъекта [4]. Преступная схема организатора включала распределение задач между участниками таким образом: работники лесничеств приискивал участки леса, в которых можно заключить договор купли-продажи для собственных нужд; организатор приискивал граждан, с которыми можно заключить фиктивную сделку; директор получал от граждан нотариально заверенные доверенности на документы по заготовке. Так, юридически организация оказывала услуги гражданам по заготовке и доставке древесины к месту жительства, фактически документы использовались в качестве прикрытия преступной деятельности, то есть древесина гражданам не доставлялась, за полученные документы лицам выплачивалось вознаграждение. Также путем проведения неоднократных финансовых операций, не имеющих реального экономического смысла, то есть по фиктивным основаниям: аренда пилорамы, покупка древесины без фактической передачи, им были переведены денежные средства на расчетные счета различных организаций, с целью введения полученных денежных средств в законный оборот.
Так, участие должностного лица, в частности его возможности, связанные с контролем за соответствующими организациями, позволили в течении длительного периода времени осуществлять преступную деятельность и уклоняться от уголовной ответственности [5].
При изучении способов подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности в сфере лесопользования:
- для преступной деятельности в сфере лесопользования характерна специализация неполного цикла, поскольку полный цикл при совершении совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ является затратным, и рискованным, поскольку необходимо осуществлять контроль за преступной деятельностью на каждом этапе совершения преступных действий, по этим причинам, полагаем, что распределение рынков выступает выгодным для обеих сторон, где одни совершают
5 -о
сз ж
■с
см
1Л
сбыты на внутреннем рынке (ст. ст. 260, 191.1 УК РФ), а другие приобретают у них в целях контрабанды (ст. ст. 191.1, 226.1 УК РФ);
- введение запрета и ограничение на вывоз необработанных лесных ресурсов, вывело мелкое предпринимательство из участия в обороте на внешнем рынке, в результате чего контрабандисты, на сегодняшний день, сконцентрированы в рамках крупного бизнеса, которые, фактически и завершают этап продажи древесины за границу, и рассматривают данную деятельность в качестве своей основной;
- новые правила вывоза круглого леса, позволили выявить тенденцию увеличения внимания преступников к переработке, что в целом делает объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры неотъемлемой частью криминального бизнеса;
- для изучаемой преступной деятельности характерна коррупционная составляющая, сопровождаемая вовлечением органов государственной власти, поскольку возможности должностных лиц позволяют преступникам в течении длительного периода времени осуществлять преступную деятельность и уклоняться от уголовной ответственности, что в свою очередь позволяет им в разы увеличивать объемы незаконной заготовки и сбыта древесины;
- для таких специализаций, как заготовка древесины в целях последующего сбыта на внутреннем рынке и приобретение незаконно заготовленной древесины, сопровождаемое контрабандой, характерна общая закономерность, проявляющаяся во взаимной заинтересованности криминального заготовителя и недобросовестного покупателя.
Таким образом, изучение способов подготовки, совершения и сокрытия преступной деятельности в сфере лесопользования позволили выявить три специализации, в двух из которых наблюдается распределение рынков между внутренней и внешней незаконной экономической деятельностью. Также изучение преступного алгоритма каждой выделенной специализации позволит не только разработать меры по предотвращению, но и даст возможность установить всех участников организованной группы (преступного сообщества), собрать доказательства, подтверждающие их принадлежность к указанной деятельности, а также не допустить противодействия при расследовании уголовных дел данной категории.
Литература
1. Буз С.А., Мельников А.Б. Закономерности криминальной деятельности организованных преступных сообществ (преступных организаций) в современных условиях // Общество и право. 2007. № 3 (17).
2. График биржевых цен на пиломатериалы (в долларах за 1000 досковых футов; 1000 футов = 2.36 м3) интервалами в 60 минут
[Электронный ресурс] // URL: https://www.pro-finance.ru/news/2023/01/20/c7x3-pilomaterialy-podorozhali-v-2023-godu.html. (Дата обращения: 11.01.2023).
3. Забавко Р.А., Никонов П.В., Рогов Е.В. Криминальный рынок коррупционных услуг в сфере лесопользования // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. 2020. № 4 (95).
4. Закон Республики Хакасия от 01 ноября 2007 № 68-ЗРХ (ред. от 21 июля 2020) «Об установлении порядка по некоторым вопросам использования лесов на территории Республики Хакасия» // СПС Консультант Плюс.
5. Новости пресс-службы УМВД России по Республике Хакасия: «В Хакасии пресечена деятельность преступного сообщества». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://19. xn - b1aew.xn - p1ai/news/item/30957345 (дата обращения: 07.04.2023).
6. Обвинительный приговор Октябрьского районного суда Иркутской области от 21 декабря 2022 года № 1-751/2021 в отнош. А., Б., Л., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sudact.ru. (Дата обращения: 11.02.2023).
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 312-р «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» // СПС Консультант Плюс.
8. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность [текст] дис. ... док. юрид. наук: 12.00.08 / А.Л. Репецкая, Москва, 2001. -388 с.
9. Совещание по развитию лесопромышленного комплекса от 10 февраля 2023 года [Электронный ресурс] // URL: http://kremlin.ru/events/presi-dent/news/70494 (дата обращения: 21.03.2023).
10. Уголовное дело в отношении членов организованной группы П., С., В., А., Д., обвиняемых в преступлениях, предусмотренных ст. ст. ст. 260 ч. 3; ст. 292 ч. 2; ст. 191.1 ч. 3; ст. 226.1 ч. 3 УК РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kirovsky-tms.sudrf.ru/mod-ules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ op=case&case_id=83728353&case_uid=d-2d3a3b9-2b2a-48e5-819c-b166effbdd44&delo_ id=1540006 (Дата обращения: 05.04.2023).
11. Уголовное дело в отношении преступного сообщества из 29 участников, обвиняемых в преступлениях, предусмотренных ст. ст. ст. 260 ч. 3ст.191.1 ч. 3 УК РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ivanovsky-iwn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_ num=1&name_op=case&case_id=73690885&-case_uid=a657385c-4961-45a9-bd57-88c719713839&delo_id=1540006 (Дата обращения: 07.04.2023).
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28 апреля
2023 года). В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс».
13. Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2022 № 773 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности». // СПС Консультант Плюс.
14. 98 обвинительных приговоров по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ, вынесенных судами Российской Федерации в 2018-2022 гг. в отношении организаторов и участников [Электронный ресурс] // URL: https://sudrf.ru/index.php?id=300. (дата обращения: 26.03.2023).
CHARACTERIZATION OF METHODS OF PREPARATION, COMMISSION AND CONCEALMENT OF CRIMINAL ACTIVITIES IN THE FIELD OF FOREST MANAGEMENT
Kulik V.A.
Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia
In the article, based on an analysis of judicial practice, three specializations of criminal activity in the forest industry are highlighted. The laws of the algorithm of actions of criminal communities (organized groups) were revealed, allowing to obtain information that is important for the investigation of criminal cases initiated under Art. 260, 191.1, 226.1 of the criminal code of the Russian Federation. Also, taking into account the digitalization of the forest industry, new ways of studying crimes were considered, in particular, the regularities of the use of illegal education of legal entities and the legalization of criminal proceeds. Practical recommendations are proposed aimed at increasing the effectiveness of law enforcement agencies in identifying, solving and investigating crimes of the category under study.
Keywords: criminal community, organized group, methods of commission, smuggling, illegal logging, timber marketing, processing, specialization of criminal activities, lumber.
References
1. Buz S.A., Melnikov A.B. Patterns of criminal activities of organized criminal communities (criminal organizations) in modern conditions//Society and law. 2007. № 3 (17).
2. Lumber Exchange Price Chart (in dollars per 1,000 board feet; 1000 feet = 2.36 m3) at intervals of 60 minutes [Electronic Resource] //URL: https://www.profinance.ru/news/2023/01/20/ c7x3-pilomaterialy-podorozhali-v-2023-godu.html. (Date of appeal: 11.01.2023).
3. Funny R.A., Nikonov P.V., Rogov E.V. Criminal market of corruption services in the field of forest management//Bulletin of the
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. № 4 (95).
4. Law of the Republic of Khakassia dated November 01, 2007 No. 68-ZRKh (as amended on July 21, 2020) «On the establishment of order on some issues of forest use in the territory of the Republic of Khakassia» //SPS Consultant Plus.
5. News of the press service of the Russian MIA Administration for the Republic of Khakassia: «The activities of the criminal community have been suppressed in Khakassia». [Electronic resource]. Access mode: https://19.xn - blaew.xn - plai/news/ item/30957345 (accessed date: 07.04.2023).
6. The conviction of the Oktyabrsky District Court of the Irkutsk Region dated December 21, 2022 № 1-751/2021 in relation. organized group accused of committing crimes under Part 3 of Art. 226.1 and Part 3 of Art. 191.1 of the Criminal Code of the Russian Federation [Electronic Resource]. Access mode: http:// sudact.ru. (Date of appeal: 11.02.2023).
7. Decree of the Government of the Russian Federation of February 11, 2021 No. 312-r «On Approval of the Strategy for the Development of the Forest Complex of the Russian Federation until 2030» // SPS Consultant Plus.
8. Repetskaya A. L. Transnational organized crime [text] dis... doc. jurid. sciences: 12.00.08/A.L. Repetskaya, Moscow, 2001. -388 s.
9. Meeting on the development of the timber industry of February 10, 2023 [Electronic resource] //URL: http://kremlin.ru/events/ president/news/70494 (date of appeal: 21.03.2023).
10. Criminal case against an organized group accused of crimes under Art. Art. Article 260 part 3; Article 292 part 2; Article 191.1 Part 3; Article 2.26.1 Part 3 of the Criminal Code of the Russian Federation. [Electronic resource]. Access Mode: https://kirovskytms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&s-rv_num=1&name_op=case&case_id=83728353&case_uid=d-2d3a3b9-2b2a-48e5-819c-b166effbdd44&delo_id= 1540006 (Accessed Date: 05.04.2023).
11. A criminal case against a criminal community of 29 participants accused of crimes under Art. art. Art. 260 part .3st.191.1 Part 3 of the Criminal Code of the Russian Federation. [Electronic resource]. Access Mode: https://ivanovskyiwn.sudrf. ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=-case&case_id=73690885&case_uid=a657385c-4961-45a9-bd57-88c719713839&delo_id=1540006 (Accessed Date: 07.04.2023).
12. Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 № . 63-FZ (ed. April 28, 2023). The document has not been published in this form. Access from the reference legal system «Consultant-Plus».
13. Decree of the President of the Russian Federation dated 26.10.2022. № 773 On Amending the Decree of the President of the Russian Federation dated March 8, 2022 № 100 «On the Application of Special Economic Measures in the Field of Foreign Economic Activity in order to Ensure the Security of the Russian Federation» //SPS Consultant Plus.
14. 98 convictions in cases of crimes under Art. 260, 191.1, 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, issued by the courts of the Russian Federation in 2018-2022 in relation to the organizers and participants [Electronic Resource]//URL: https:// sudrf.ru/index.php?id=300. (date of appeal: 26.03.2023).
